兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次集会会议决策告示

　　证券代码： 002674 证券简称：兴业科技(002674,股吧)告示编号：2012-010

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次集会会议决策告示

　　本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

　　一、董事会集会会议召开情形

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次集会会议书面关照于2012年6月25日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方法送达全体董事，本次集会会议于2012年6月29日上午9:00在福建省晋江市安海第二家产区公司办公楼二楼集会会议室以现场的方法召开。本次集会会议应出席董事11名，现实出席董事11名，由董事长吴华春先生主持，切合召开董事会集会会议的法定人数。公司的监事、高管职员列席了本集会会议。本次集会会议的召集和召开切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖业务所中小企业板上市公司类型运作指引》（2010年拟定）等有关法令、行政礼貌和中国证监会相关类型性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会集会会议审议情形

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》；

　　为进一步类型公司行为，按照中国证监会和深圳证券买卖业务全部关法令、行政礼貌、类型性文件的规定，并团结公司现真相形，现拟对公司章程举办修订，并抉择将修改后的《兴业皮革科技股份有限公司章程批改案》及时在相关部门挂号存案。

　　修改的详细内容详见本告示附件1；

　　修订后的《兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　2、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了关于修订《关于修订的议案》；

　　《兴业皮革科技股份有限公司股东大集会会议事法则》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　3、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事集会会议事法则》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　4、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司监事集会会议事法则》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　5、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司独立董事事变制度》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　6、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关联买卖业务决定制度》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　7、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司召募资金使用打点步伐》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　8、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于拟定的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司对外投资打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　9、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于拟定的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司对外包管打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　本议案尚需提交2012年第一次姑且股东大会审议通过。

　　10、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金永久性增补活动资金并偿还银行贷款的议案》

　　为了进步召募资金使用效率，优化公司财务结构，低落公司财务本钱，满足公司业务成长对活动资金的需求，进步公司盈利手段，本着有利于股东好处最大化的原则，在担保召募资金投资项目建树资金需求的条件下，按照《关于进一步类型上市公司召募资金使用的关照》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券买卖业务所股票上市法则》、《上市公司管理准则》、《深圳证券买卖业务所中小企业板上市公司类型运作指引》等相关法则以及《公司章程》的规定，团结公司出产策划需求及财务情形，公司拟使用部分超募资金6,000万元用于永久性增补活动资金，该部分超募资金增补活动资金后将首要用于偿还银行贷款。

　　《关于使用部分超募资金永久性增补活动资金并偿还银行贷款的告示》详见巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事和保荐机构别离就本次使用部分超召募资金永久性增补活动资金揭晓了意见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　11、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于聘用吴美莉密斯接受公司副总裁的议案》。

　　按照《兴业皮革科技股份有限公司章程》规定，经总裁孙辉跃先生提名，聘用吴美莉密斯（具体简历见本告示附件2）为公司副总裁，与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本次聘用副总裁揭晓了意见，详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　12、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事会计谋与成长委员会事变细则》详见巨潮资讯网（）。

　　13、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事会审计委员会事变细则》详见巨潮资讯网（）。

　　14、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事会提名委员会事变细则》详见巨潮资讯网（）。

　　15、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业科技股份有限公司董事会薪酬与查核委员会事变细则》详见巨潮资讯网（）。

　　16、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事会秘书事变细则》详见巨潮资讯网（）。

　　17、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司总裁事变细则》详见巨潮资讯网（）。

　　18、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司信息披露事宜打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　19、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司重大信息内部陈诉制度》详见巨潮资讯网（）。

　　20、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司投资者干系打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　21、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于修订的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司内部审计打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　22、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于拟定的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司内幕信息知情人挂号制度》详见巨潮资讯网（）。

　　23、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于拟定的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司外部信息使用人打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　24、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于拟定的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司董事、监事和高级打点职员持有和交易公司股票打点制度》详见巨潮资讯网（）。

　　25、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司向中国招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度的议案》。

　　公司抉择向招商银行股份有限公司泉州分行申请总额12000万（壹亿贰仟万元整）的综合授信额度，限期自2012年7月至2013年7月止。

　　26、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司向中国建树银行股份有限公司晋江分行申请综合授信额度的议案》。

　　公司抉择向中国建树银行股份有限公司晋江支行申请总额12000万（壹亿贰仟万元整）的综合授信（贸易融资）额度，限期自2012年7月至2013年7月止。

　　27、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司安海支行申请综合授信额度的议案》。

　　公司抉择向中国工商银行股份有限公司安海支行申请总额12000万（壹亿贰仟万元整）的综合授信额度，限期自2012年8月至2013年8月止。

　　28、全体董事以11票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于召开2012年第一次姑且股东大会的议案》。

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