兴业皮革科技股份有限公司2015年度陈诉摘要

董事会审议的陈诉期平凡股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司打算不派发明金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决策通过的本陈诉期优先股利润分配预案

不合用

公司简介

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二、陈诉期首要业务或产物简介

公司主营业务是从事中高等牛头层鞋面革的开发、出产与销售，牛头层鞋面革市场占有率持续多年保持国内第一，产物被普及应用于制造皮鞋、箱包、皮具等。今朝公司形成了以纳帕革、天然摔纹革、非凡效应革三大类产物为支柱的成长名堂，并在各规模具有较强的竞争优势和品牌知名度。

公司耐久以来定位于国内高端鞋业品牌客户，销售渠道以直销为主，经销为辅，公司已与知名品牌如百丽、森达、荣华鸟、奥康、红蜻蜓、意尔康等结成计谋相助搭档干系，耐久为其提供优质皮革质料。同时，依托强大的技能平台，公司可按照客户的非凡要求，研发高附加值的定制产物，快速响应客户的本性化需求。

颠末多年履历积累，公司在制革技能方面拥有较强的核心技能竞争力。“系统化皮革洁净出产技能”项目被国度科学技能部列为“国度级星火打算项目”。2014年12月，公司企业技能中心被国度发改委、科技部、财政部、海关总署、国度税务总局认定为 “国度级企业技能中心”。公司产物开发手段强，连年来不绝开发多个种类的新产物，从而有力地促进了公司收入的增长。

三、首要管帐数据和财务指标

1、近三年首要管帐数据和财务指标

公司是否因管帐政策变换及管帐过错矫正等追溯调解或重述以前年度管帐数据

否

单位：人民币元

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2、分季度首要管帐数据

单位：人民币万元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相关财务指标存在重大差异

否

四、股本及股东情形

1、平凡股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股情形表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情形表

公司陈诉期无优先股股东持股情形。

3、以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制干系

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五、打点层接头与说明

1、陈诉期策划情形简介

2015年度，中国经济受国表里需求疲软、生齿红利镌汰、产能过剩的影响，经济增速明明放缓。中国进入了经济转型进级和结构调解的要害时期，作为经济整体的一部分，当今的制革业也进入到了深度的煎熬期。在已往的一年里，中低端产物过剩而市场萎缩造成皮革市场整体低迷、原料皮价值的下滑、汇率的颠簸等各种倒霉身分，严重制约着制革行业的成长。

陈诉期内，公司打点层起劲应对，跟着募投项目的慢慢投产，公司的产销量有所增长，实现营业收入235,814.86万元，同比增长5.56%。可是，由于2015年二季度开始原料皮价值急速走低并发动制品皮售价下行，而营业本钱由于前期高价皮料采购本钱结转至本期，营业本钱及人工本钱快速增长而增加，造成公司毛利率下降，导致2015年度实现的归属公司股东的净利润1,329.99万元，同比下降88.91%。同时，由于下游皮鞋市场的一连低迷，公司原打算产销量亦未能准期告竣，造成库存增加。

2、陈诉期内主营业务是否存在重大变革

否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产物情形

单位：元

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4、是否存在需要出格存眷的策划季候性或周期性特性

否

5、陈诉期内营业收入、营业本钱、归属于上市公司平凡股股东的净利润总额可能组成较前一陈诉期产生重大变革的声名

本陈诉期归属于上市公司平凡股股东的净利润总额1,329.99万元，较客岁同期下降88.91%，首要是原因：

1、本陈诉期，由于2015年二季度开始原料皮价值急速走低并发动制品皮售价下行，而营业本钱由于前期高价皮料采购本钱结转至本期，营业本钱及人工本钱快速增长而增加，导致本陈诉期毛利率下降，毛利额镌汰较多；

2、本陈诉期美元升值，财务用度——汇兑丧失增加较多。

6、面临暂停上市和终止上市情形

不合用

六、涉及财务陈诉的相关事项

1、与上年度财务陈诉对比，管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的情形声名

公司陈诉期无管帐政策、管帐预计和核算要领产生变革的情形。

2、陈诉期内产生重大管帐过错矫正需追溯重述的情形声名

公司陈诉期无重大管帐过错矫正需追溯重述的情形。

3、与上年度财务陈诉对比，归并报表领域产生变革的情形声名

公司陈诉期无归并报表领域产生变革的情形。

4、董事会、监事会对管帐师事宜所本陈诉期“非标准审计陈诉”的声名

不合用

5、对2016年1-3月策划业绩的估量

2015年度估量的策划业绩情形：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的气象

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证券代码：002674 证券简称：兴业科技 告示编号：2016-007

兴业皮革科技股份有限公司

第三届董事会第十八次集会会议决策告示

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、董事会集会会议召开情形

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次集会会议书面关照于2016年2月10日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方法送达全体董事，本次集会会议于2016年2月21日上午10:00在福建省晋江市安海第二家产区公司办公楼二楼集会会议室以现场的方法召开。本次集会会议应出席董事9名，现实出席董事9名。本次集会会议的出席人数切合召开董事会集会会议的法定人数。本次集会会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管职员列席了本次集会会议。本次集会会议的召集和召开切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖业务所中小企业板上市公司类型运作指引》等有关法令、行政礼貌和中国证监会相关类型性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会集会会议审议情形

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司2015年度陈诉全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2015年度陈诉全文及其摘要》详细内容详见巨潮资讯网（）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体董事以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，收购库存饰品收购倒闭厂，通过了《关于公司2015年度总裁事变陈诉的议案》。

3、全体董事以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司2015年度董事会事变陈诉的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2015年度董事会事变陈诉》详细内容详见《公司2015年度陈诉全文》第四节“打点层接头与说明”。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

公司第三届董事会独立董事汤金木、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提交了《2015年度独立董事述职陈诉》，并将在公司2015年度股东大会上述职，上述述职陈诉详见巨潮资讯网（）。

4、全体董事以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司2015年度财务决算陈诉的议案》。

公司整年共实现营业总收入235,814.86万元，同比增长5.56%；实现利润总额1,496.02万元，同比下降89.30%；实现归属于上市公司股东的净利润1,329.99万元，同比下降88.91%。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以9票赞成、0票阻挡、0票弃权，通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。

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