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海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决策告示::

编辑：回收库存   浏览：   添加时间：2017-11-19 14:04

　　

  　　本公司及董事会全体成员担保告示内容的真实、精确和完整，并对告示中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。
　　２０１２年７月２８日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次集会会议在公司集会会议室进行，本次集会会议以现场方法召开。集会会议关照及集会会议质料已于２０１２年７月１８日以电话和电子邮件相团结的方法送达列位董事。本次集会会议应到董事９名，实到董事７名，副董事长龙怡娟密斯、董事钟剑先生因公出差无法出席集会会议，委托董事孙伟先生、董事长任有法先生署理出席，与会人数切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。集会会议由董事长任有法先生主持。公司部分监事及高管职员列席集会会议。与会董事以记名投票方法通过以下议案：
　　一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。
　　按照中国证监会（证监发〔２０１２〕３７号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》以及浙江证监局（浙证监上市字〔２０１２〕１３８号）《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》的文件要求，公司对《公司章程》相关条款举办了修改。修改声名《海宁中国皮革城股份有限公司章程修改比较表》及修改后的《海宁中国皮革城股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　表决功效：同意９票，收购库存布料，阻挡０票，弃权０票。
　　本议案尚需提交公司２０１２年第二次姑且股东大会审议。
　　二、审议通过《关于收购海宁中国皮革城收集科技有限公司少数股东股份及网商大厦资产委托策划的议案》。
　　为健全海宁中国皮革城收集科技有限公司（以下简称“收集公司”）股权结构，促进皮革城电子商务康健成长，公司拟收购韩加明、严兴华、怀静各矜持有的收集公司２８％、１％、１％股份，收购价值别离为１，３２９，０艿．３３元、４７，４８２．６９元、４７，４８２．６９元。收购完成后，收集公司成为本公司全资子公司。具体情形请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资告示》。
　　表决功效：同意９票，阻挡０票，弃权０票。
　　三、审议通过《关于同意控股子公司灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司介入地皮竞买的议案》
　　按照灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司（以下简称“佟二堡海宁公司”）陈诉，由其开发的佟二堡海宁皮革城一期市场已运行近两年，市场繁荣；二期项目招商已取得乐成，即将开业，今朝市场商店及配套物业仍有需求。公司拟同意佟二堡海宁公司参加灯塔市疆域资源局即将推出的位于佟二堡镇佟二堡村兴盛街以南、佟二堡海宁皮革城一期市场扑面地块的竞买，以建树三期项目。因该竞拍事项属于公司姑且性商业奥秘，且参加竞拍功效存在不确定性，公司此次暂不披露相应竞买价值。如届时竞得该地块地皮使用权，公司将按规定及时予以披露。
　　表决功效：同意９票，阻挡０票，弃权０票。
　　四、审议通过《关于召开公司２０１２年第二次姑且股东大会的议案》。
　　公司抉择于２０１２年８月１６日在海宁皮都锦江大旅店召开公司２０１２年第二次姑且股东大会。本次姑且股东大会的具体情形请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第二次姑且股东大会的关照》。
　　表决功效：同意９票，阻挡０票，弃权０票。
　　特此告示。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　２０１２年７月３１日
　　证券代码：００２３４４    证券简称：海宁皮城    告示编号：２０１２－０２６
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　对外投资告示
　　本公司及董事会全体成员担保告示内容的真实、精确和完整，并对告示中的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。
　　一、对外投资概述
　　为促进子公司更好成长，进一步完善皮革城配套处事成果，敦促皮革城电子商务的成长，长期大量收购库存服装，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以人民币１，４２４，４８０．７１元收购控股子公司海宁中国皮革城收集科技有限公司（以下简称“收集公司”）其他三名天然人股东所持有的３０％股份。
　　该事项已经本公司第二届董事会第十一次集会会议审议通过，全体９名董事一致表决同意。本次董事会集会会议召集、召开及表决措施切正当令礼貌及公司章程的规定，集会会议作出的决策正当有效。按照《深圳买卖业务所上市法则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交股东大会审议表决。
　　本次对外投资的买卖业务对手与本公司不存在关联干系，该项投资不组成关联买卖业务。
　　二、买卖业务对手方先容
　　韩加明，身份证号码２２０２２１１９７５＊＊＊＊３３５６，在收集公司出资１４０万元，占注册成本的２８％；
　　严兴华，身份证号码３３０４１９１９８１＊＊＊＊１６１１，在收集公司出资５万元，占注册成本的１％；
　　怀静，身份证号码３３０４１９１９７８＊＊＊＊００２０，在收集公司出资５万元，占注册成本的１％。
　　三、投资标的的根基情形
　　（１）标的公司根基情形：
　　收集公司创立于２００７年５月１６日，注册成本为人民币３５０万元，由海宁浙江皮革打扮城投资开发有限公司（系本公司前身）出资设立。法定代表工钱查加林，策划领域为计较机软件计划、开发，互联信息处事（不含新闻、出书、教诲、医疗保健、药品和医疗东西、文化、广播影戏电视和电子告示等内容的信息处事）（增值电信业务策划许可证有效期至２０１２年１０月１６日止），皮革成品的批发、零售。２００９年，为试探皮革城网上商城成长模式，收集公司引进计谋相助搭档韩加明、严兴华、怀静，并于２００９年８月１１日签订增资协议，三名天然人别离出资人民币１４０万元、５万元、５万元对收集公司举办增资，２００９年９月１７日现实出资完毕。收集公司注册成本变换为人民币５００万元，本公司持有７０％股权。协议同时约定，从２００９年１０月１日起礼聘韩加明为收集公司总司理，认真收集公司的一样平常策划，限期三年；收集公司２００９年９月３０日前形成的吃亏，该三名天然人股东不包袱。
　　２０１０年１月２０日，收集公司召开股东会并形成决策：鉴于收集公司策划状况较差，韩加明自２０１０年２月１日起不再接受总司理一职，在其认真策划时代形成的库存商品由韩加明小我私家认真按进价予以购买；韩加明在接受总司理时代（２００９年１０月１日至２０１０年１月３１日）收集公司所形成的吃亏由全体股东按出资比例共同包袱，吃亏额以管帐师事宜所出具的专项审计陈诉为准；２０１０年２月１日今后收集公司形成的收益或吃亏，韩加明、严兴华、怀静不分享或包袱。
　　按照海宁正健管帐师事宜全部限公司出具的海正健专审字（２０１１）第０１４号专项审计陈诉，２００９年１０月１日至２０１０年１月３１日时代，收集公司吃亏总额为人民币２０墁７３０．９６元。
　　收集公司２０１２年６月１５日召开的股东会，就本公司收购收集公司少数股东股份事件形成决策：按照“韩加明在接受总司理时代（２００９年１０月１日至２０１０年１月３１日）收集公司所形成的吃亏由全体股东按出资比例共同包袱，其他时代的公司收益或吃亏由本公司包袱”的约定，韩加明、严兴华、怀静应别离包袱吃亏７０，４８４．６７元、２，０芊．３１元、２，０芊．３１元；本公司收购韩加明、严兴华、怀静各矜持有的收集公司所有股份，收购价值为韩加明、严兴华、怀静的原始出资额减去其应包袱吃亏额，即收购价值别离为１，３２９，０艿．３３元、４７，４８２．６９元、４７，４８２．６９元。
　　（２）出资方法：
　　现金付出，资金来历为公司自有资金。收购完成后，收集公司注册成本仍为人民币５００万元，本公司持有收集公司１００％的股权。
　　四、对外投资条约的首要内容
　　本次对外投资的股权转让协议已于２０１２年７月２０日签定。
　　１、投资金额：人民币１，４２４，４８０．７１元。
　　２、付出方法：在协议见效后１５日内，本公司以现金方法付出股权转让金。个中付出给韩加明的金钱，在收集公司完成股权变换挂号后５日内付清。
　　３、违约条款：与协议有效性、推行及打扫等有关争议，各方应友好协商办理；如协商不成，则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。
　　４、见效前提和见效时刻：经各方具名盖印，并经本公司董事会审议通过后见效。
　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
　　本公司收购收集公司天然人股东持有的３０％股权，首要基于以下原因：
　　１、办理遗留问题。韩加明等三人参股收集公司３０％的股份，是收集公司在试探皮革电子商务成长历程中，为责权力统一而举办的股权布置。厥后韩加明等三人在退出收集公司策划时，已对股东之间的权力义务做出了决策。本次股权收购，是推行收集公司股东会决策的需要，是办理遗留问题的需要。
　　２、继续试探皮革城电子商务成长模式。本次收购完成后，本公司拟将位于海宁内地三期品牌民俗中心的网商大厦资产，委托给收集公司举办策划和打点。网商大厦修建面积约２８，５００平方米，定位为皮革城电子商务创业园，今朝已有７７家皮革网商签约入驻，出租面积２０，８１５平方米。收集公司将继续试探网上市场与网下市场有机团结、共同成长的有效途径，起劲试探实体市场成长电子商务的精采模式。
　　３、为下一步收集公司引进电贩子才和股权布置打好基本。
　　本次对外投资对公司将来财务状况和策划功效的影响为：
　　１、对公司当年业绩的影响：本次投资金额较小，对公司当年业绩影响不大。
　　２、对将来业绩的影响：因皮革电子商务的成长还处于试探阶段，尚未有乐成模式，故收集公司将来的策划情形有待进一步调查。
　　本次对外投资大概存在的风险：
　　本次股权收购后，如收集公司在皮革电子商务成长中投资较大且方向错误，则大概对本公司业绩造成必然影响。
　　本公司将按有关规定就本次对外投资的希望或变革情形及时推行信息披露义务，并敬请宽大投资者留意投资风险。
　　海宁中国皮革城股份有限公司董事会
　　２０１２年７月３１日
　　证券代码：００２３４４    证券简称：海宁皮城    告示编号：２０１２－０２７
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　关于召开２０１２年第二次姑且股东大会的关照
　　本公司及董事会全体成员担保担保信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　按照海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次集会会议决策，公司抉择于２０１２年８月１６日召开公司２０１２年第二次姑且股东大会。现将集会会议有关事项关照如下：
　　一、本次股东大会召开的根基情形
　　１、集会会议召集人：公司董事会
　　２、集会会议召开的正当、合规性：本次姑且股东大会集会会议的召集措施切合有关法令、行政礼貌、部门规章、类型性文件和《公司章程》的规定。
　　３、集会会议时刻：２０１２年８月１６日上午９：００
　　４、集会会议地点：海宁皮都锦江大旅店
　　５、集会会议召开方法：现场投票方法
　　６、集会会议出席职员：
　　（１）截至２０１２年８月９日下午买卖业务竣过后在中国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本关照发布的方法出席本次姑且股东大会及介入表决，高价库存回收，股东因故不能亲身到会，可书面委托署理人（该署理人不必是公司股东）出席集会会议；
　　（２）公司董事、监事、高级打点职员；
　　（３）状师及其他相关职员。
　　二、本次股东大会审议的议案
　　（一）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。
　　以上议案已经第二届董事会第十一次集会会议审议通过，详细内容详见公司于同日告示的《公司第二届董事会第十一次集会会议决策告示》。以上议案为出格决策案，该当由出席本次姑且股东大会的股东及股东署理人所持表决权股份的三分之二以上通过。
　　三、集会会议挂号步伐
　　１、天然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明治理挂号手续；
　　２、委托署理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明治理挂号手续；
　　３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证治理手续挂号；
　　４、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号（须在２０１２年８月１３日下午１６：００点之前送达或传真到公司），不接管电话挂号；
　　５、挂号时刻：２０１２年８月１３日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１６：００；
　　６、挂号地点：浙江省海宁市海州西路２０１号皮革城大厦１９楼投资证券部。
　　四、其他留意事项
　　１、接洽方法
　　接洽人：杨克琪
　　接洽电话：０５７３—８７２１７７７７
　　传真：０５７３—８７２１７９９９
　　通信所在：浙江省海宁市海州西路２０１号皮革城大厦１９楼投资证券部
　　邮编：３１４４００
　　２、本次姑且股东大会现场集会会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理
　　五、备查文件
　　１、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决策告示》
　　附件：授权委托书样本
　　特此告示。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　２０１２年７月３１日
　　附件：
　　授 权 委 托 书
　　致：海宁中国皮革城股份有限公司
　　兹委托           先生（密斯）代表本人／本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司２０１２年第二次姑且股东大会，对以下议案以投票方法代为行使表决权。本人／本单位对本次集会会议表决事项未作详细指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的效果均为本人／本单位包袱。
　　（声名：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“阻挡”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“阻挡”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理赏罚）
　　委托股东：
　　（小我私家股东署名，法人股东由法定代表人署名并加盖公章）
　　委托股东身份证或营业执照号码：
　　委托股东持股数：                委托股东证券帐号号码：
　　受托人姓名：                    受托人身份证号码：
　　受托人署名：                    委托日期：   年  月  日
　　委托有效限期：自本授权委托书签定之日起至本次姑且股东大会竣事
　　附注：
　　授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有效；委托人应在本委托书署名（单位委托必需加盖单位公章）。
　　证券代码：００２３４４    证券简称：海宁皮城    告示编号：２０１２－０２８
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　２０１２年半年度业绩快报
　　本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。
　　出格提醒：
　　本告示所载２０１２半年度的财务数据仅为起源核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经管帐师事宜所审计，与半年度陈诉中披露的最终数据大概存在差异，请投资者留意投资风险。
　　一、２０１２半年度首要财务数据和指标
　　单位：元
　　二、策划业绩和财务状况情形声名
　　三、与上次业绩估量的差异声名
　　四、业绩泄漏原因和股价异动情形说明
　　五、其他声名
　　六、备查文件
　　海宁中国皮革城股份有限公司董事会
　　２０１２年７月３１日


 

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