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未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的缘故起因声名 被委托人姓名

董事 刘志敏 公事缘故起因 王永庆

三、致同管帐师事宜所（非凡平凡合资）为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

四、公司认真人钱雪松、主管管帐事变认真人邢一新及管帐机构认真人（管帐主管职员）吕红宇声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

五、经董事会审议的陈诉期利润分派预案或公积金转增股本预案

经致同管帐师事宜所（非凡平凡合资）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为87,778.60万元，母公司实现净利润60,322.64万元，母公司年头未分派利润为-36,019.10万元，提取法定公积和补充前期吃亏后，制止2019年12月31日母公司期末可供分派利润为人民币21,873.19万元。经董事会决策，公司以2019年度实验权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发明金盈利1.5元（含税）。制止2019年12月31日公司总股本1,400,389,285股，以此计较合计拟派发明金盈利210,058,392.75元（含税），占今年度归属于上市公司股东净利润的23.93%。

如在本通告披露之日起至实验权益分配股权挂号日时代，因回购股份、股权鼓励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本产生变换的，公司拟维持每股分派比例稳固，响应调解分派总额。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调解环境。

上述2019年度利润分派方案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性告诉的风险声明

√合用□不合用

本陈诉中所涉及的将来打算、成长计谋等前瞻性描写不组成公司对投资者的实质理睬，敬请投资者留意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金环境

否

八、 是否存在违背划定决定措施对外提供包管的环境？

否

九、 重大风险提醒

公司已在今年度陈诉中具体描写公司也许面对的风险，敬请投资者予以存眷，详见今年度陈诉第四节“策划环境接头与说明”章节中“三、公司关于公司将来成长的接头与说明”之“（四）也许面临的风险”。

十、 其他

√合用□不合用

公司已在今年度陈诉中声名未披露部门行业策划性信息，敬请投资者予以存眷，详见今年度陈诉第四节“策划环境接头与说明”章节中“四、公司因不合用准则划定或国度奥秘、贸易奥秘等非凡缘故起因，未按准则披露的环境和缘故起因声名”。

目次

第一节 释义.....................................................................................................................................5

第二节 公司简介和首要财政指标.................................................................................................6

第三节 公司营业提纲...................................................................................................................11

第四节 策划环境接头与说明.......................................................................................................12

第五节 重要事项...........................................................................................................................25

第六节 平凡股股份变换及股东环境...........................................................................................49

第七节 优先股相干环境...............................................................................................................56

第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境.......................................................................57

第九节 公司管理...........................................................................................................................64

第十节 公司债券相干环境...........................................................................................................67

第十一节 财政陈诉...........................................................................................................................68

第十二节 备查文件目次.................................................................................................................208

第一节 释义

一、 释义

在本陈诉书中，除非文义还有所指，下列词语具有如下寄义：

常用词语释义

上市公司、本公司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”）

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

国务院国资委 指 国务院国有资产监视打点委员会

上交所 指 上海证券买卖营业所

航空家产团体 指 中国航空家产团体有限公司

财政公司 指 中航家产团体财政有限责任公司

华融公司 指 中国华融资产打点股份有限公司

金城团体 指 金城团体有限公司

中航机电 指 中航家产机电体系股份有限公司

机载公司 指 中航机载体系有限公司

中航投资 指 中航投资控股有限公司

中航科工 指 中国航空科技家产股份有限公司

沈飞公司 指 沈阳飞机家产（团体）有限公司

民品公司 指 沈阳沈飞民品家产有限公司

物装公司 指 沈阳飞机家产团体物流设备有限公司

线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司

集会会议公司 指 沈阳沈飞集会会议处事有限责任公司

民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司

沈阳投资 指 中航（沈阳）投资打点有限公司

中航服保 指 中航航空处事保障（天津）有限公司

贵飞公司 指 中航贵州飞机有限责任公司

华信信任 指 华信信任投资股份有限公司

上海公司 指 上海沈飞国际商业有限公司

重大资产重组 指 1.公司以现金方法向金城团体有限公司出售制止 2016 年 8 月 31日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的所有资产及欠债 2.公司向中国航空家产团体有限公司刊行股份购置沈阳飞机家产（团体）有限公司 94.60%股权，向中国华融资产打点股份有限公司刊行股份购置沈阳飞机家产（团体）有限公司5.40%股权 3.公司向中国航空家产团体有限公司、中航机电体系有限公司、中航家产机电体系股份有限公司非果真刊行股份召募配套资金，现实召募资金 1,667,999,954.84 元

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