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二、公司全体董事出席董事会集会会议。

三、容诚管帐师事宜所（非凡平凡合资）为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

四、公司认真人严建文、主管管帐事变认真人韩晓风及管帐机构认真人（管帐主管职员）张安平声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

五、经董事会审议的陈诉期利润分派预案或公积金转增股本预案

经容诚管帐师事宜所（非凡平凡合资）审计，制止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分派利润为人民币 222,525,587.98 元。经公司第四届董事会第五次集会会议决策，公司 2019 年年度拟以实验权益分配股权挂号日挂号的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分派利润。本次利润分派预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发明金盈利 0.20 元（含税）。制止 2020 年 05 月 19 日，公司总股本 453,074,794 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 10,379,902 股，以此计较合计拟派发明金盈利 8,853,897.84 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.42%。按照《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券买卖营业所上市公司回购股份实验细则》、《上海证券买卖营业所上市公司现金分红指引》等有关划定，上市公司以现金为对价，接纳齐集竞价方法回购股份的，昔时已实验的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相干比例计较。2019 年度公司以齐集竞价方法回购股份付出金额 50,483,506.70 元（不含买卖营业用度），占 2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 184.85%。

综上，公司 2019 年度现金分红比例合计为 217.27%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 10,379,902 股，不参加本次利润分派。如在本预案通告之日起至实验权益分配股权挂号日时代，因股权鼓励授予股份回购注销等致使公司总股本产生变换的，公司拟维持每股分派比例稳固，响应调解分派总额。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调解环境。

六、前瞻性告诉的风险声明

√合用□不合用

本陈诉中所涉及的策划打算、成长计谋等前瞻性描写不组成公司对投资者的实质理睬，敬请投资者留意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金环境

否

八、 是否存在违背划定决定措施对外提供包管的环境？

否

九、 重大风险提醒

公司已在本陈诉中具体叙述公司也许面对的各类风险，敬请查阅本陈诉之“第四节策划环境接头与说明”之“三、公司关于公司将来成长的接头与说明”之“（四）也许面临的风险”。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一节 释义.....................................................................................................................................5

第二节 公司简介和首要财政指标.................................................................................................5

第三节 公司营业提纲.....................................................................................................................8

第四节 策划环境接头与说明.......................................................................................................20

第五节 重要事项...........................................................................................................................40

第六节 平凡股股份变换及股东环境...........................................................................................68

第七节 优先股相干环境...............................................................................................................76

第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境.......................................................................77

第九节 公司管理...........................................................................................................................84

第十节 公司债券相干环境...........................................................................................................87

第十一节 财政陈诉...........................................................................................................................88

第十二节 备查文件目次.................................................................................................................223

第一节 释义

一、 释义

在本陈诉书中，除非文义还有所指，下列词语具有如下寄义：

常用词语释义

公司、本公司、合锻股份、合锻智能 指 合肥合锻智能制造股份有限公司

中信投资 指 中信投资控股有限公司

合肥建投 指 合肥市建树投资控股（团体）有限公司

合锻有限 指 本公司前身，合肥锻压机床有限公司

中科光电 指 安徽中科光电色选机器有限公司

水木信保 指 合肥水木信保智能制造财富基金（有限合资）

机科国创 指 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司

思源三轻 指 安徽思源三轻智能制造有限公司

劳弗尔 指 劳弗尔视觉科技有限公司

核舟电子 指 合肥核舟电子科技有限公司

合肥汇智 指 合肥汇智新原料科技有限公司

中科新研 指 安徽中科新研陶瓷科技有限公司

三禾一 指 安徽三禾一信息科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

上交所 指 上海证券买卖营业所

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 合肥合锻智能制造股份有限公司股东大会

董事会 指 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

监事会 指 合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

陈诉期内 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和首要财政指标

一、 公司信息

公司的中文名称 合肥合锻智能制造股份有限公司

公司的中文简称 合锻智能

公司的外文名称 HefeiMetalformingIntelligentManufacturingCo.,Ltd.

公司的外文名称缩写 HFM

公司的法定代表人 严建文

二、 接洽人和接洽方法

董事会秘书 证券事宜代表

姓名 王晓峰 栾兴成

接洽地点 安徽省合肥市经济技能开拓区紫云路123号 安徽省合肥市经济技能开拓区紫云路123号

电话 0551-63676789 0551-63676789

传真 0551-63676808 0551-63676808

电子信箱 wangxiaofeng@hfpress.com luanxingcheng@hfpress.com

三、根基环境简介

公司注册地点 安徽省合肥市经济技能开拓区紫云路123号

公司注册地点的邮政编码 230601

公司办公地点 安徽省合肥市经济技能开拓区紫云路123号

公司办公地点的邮政编码 230601

公司网址

电子信箱 heduan@hfpress.com

四、信息披露及备置所在

公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

公司年度陈诉备置所在 本公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市买卖营业所 股票简称 股票代码 改观前股票简称

A股 上海证券买卖营业所 合锻智能 603011 合锻股份

六、其他相干资料

公司礼聘的管帐师事宜所（境内） 名称 容诚管帐师事宜所（非凡平凡合资）

办公地点 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

具名管帐师姓名 张婕、王彩霞

七、近三年首要管帐数据和财政指标

(一)首要管帐数据

单元：元币种：人民币

首要管帐数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

业务收入 694,964,965.16 798,812,579.42 -13.00 729,281,016.44

归属于上市公司股东的净利润 27,310,053.16 51,452,284.88 -46.92 42,149,352.83

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 -5,669,213.32 25,827,330.78 -121.95 23,847,292.53

策划勾当发生的现金流量净额 47,732,737.22 -31,128,541.86 不合用 -35,676,705.36

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增减（%） 2017年尾

归属于上市公司股东的净资产 1,676,320,763.70 1,731,577,890.99 -3.19 1,697,480,339.39

总资产 2,512,091,111.79 2,251,111,966.08 11.59 2,200,013,144.73

(二) 首要财政指标

首要财政指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.06 0.11 -45.45 0.09

稀释每股收益（元／股） 0.06 0.11 -45.45 0.09

扣除很是常性损益后的根基每股收益（元／股） -0.01 0.06 -116.67 0.05

加权均匀净资产收益率（%） 1.62 3.00 镌汰1.38个百 分点 2.50

扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率（%） -0.34 1.51 镌汰1.85个百 分点 1.41

陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标的声名

□合用√不合用

八、境表里管帐准则下管帐数据差别

(一)同时凭证国际管帐准则与按中国管帐准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别环境

□合用√不合用

(二)同时凭证境外管帐准则与按中国管帐准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别环境

□合用√不合用

(三)境表里管帐准则差此外声名：

□合用√不合用

九、2019 年分季度首要财政数据

单元：元币种：人民币

第一季度（1-3 月份） 第二季度（4-6 月份） 第三季度（7-9 月份） 第四序度（10-12 月份）

业务收入 136,624,169.05 177,992,641.77 190,975,648.43 189,372,505.91

归属于上市公司股东的净利润 3,151,691.35 958,453.23 11,903,398.40 11,296,510.18

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 -150,230.69 -651,221.93 1,574,867.08 -6,442,627.78

策划勾当发生的现金流量净额 -69,321,895.79 67,268,710.23 -7,765,397.18 57,551,319.96

季度数据与已披露按期陈诉数据差别声名

□合用√不合用

十、很是常性损益项目和金额

单元:元币种:人民币

很是常性损益项目 2019 年金额 附注（如合用） 2018 年金额 2017 年金额

非活动资产处理损益 -317,465.98 1,092,812.99 -707,898.30

计入当期损益的当局补贴，但与公司正常策划营业亲近相干，切合国度政谋划定、凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外 33,272,982.71 14,379,538.67 11,036,713.95

委托他人投资或打点资产的损益 - 12,931,020.76 11,343,020.00

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