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公司代码：603636 公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司2019 年年度陈诉

2020 年 4 月 3 日

南威软件股份有限公司2019 年年度陈诉

重要提醒

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保年度陈诉内容的真实、精确、完备，不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并包袱个体和连带的法令责任。

二、公司全体董事出席董事会集会会议。

三、大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

四、公司认真人吴志雄、主管管帐事变认真人陈平及管帐机构认真人（管帐主管职员）陈平声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

五、经董事会审议的陈诉期利润分派预案或公积金转增股本预案

经大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）审计，制止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分派利润 605,041,071.29 元。经公司第三届董事会第四十六次集会会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实验权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数目及拟回购注销的限定性股票）分派利润。本次利润分派方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发明金盈利 1.60 元（含税），不送红股，也不举办转增股本。制止 2020 年 4 月 2 日，公司总股本 590,808,578 股，扣除公司回购专户中的 5,070,208 股及拟回购注销的限定性股票 15,000 股，以 585,723,370 股为基数计较合计拟派发明金盈利 93,715,739.20 元（含税）。

六、前瞻性告诉的风险声明

√合用□不合用

本陈诉中所涉及的将来打算、成长计谋等前瞻性告诉，不组成公司对投资者的理睬，敬请投资者留意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金环境

否

八、 是否存在违背划定决定措施对外提供包管的环境？

否

九、 重大风险提醒

公司已在本陈诉中具体描写存在的风险，敬请查阅第四节“策划环境接头与说明”中关于公司将来成长的接头与说明之“也许面临的风险”。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一节 释义....................................................................................................................4

第二节 公司简介和首要财政指标...............................................................................5

第三节 公司营业提纲...................................................................................................9

第四节 策划环境接头与说明.....................................................................................14

第五节 重要事项.........................................................................................................34

第六节 平凡股股份变换及股东环境.........................................................................57

第七节 优先股相干环境.............................................................................................63

第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境.....................................................64

第九节 公司管理.........................................................................................................72

第十节 公司债券相干环境.........................................................................................74

第十一节 财政陈诉.........................................................................................................75

第十二节 备查文件目次...............................................................................................237

第一节 释义

一、 释义

在本陈诉书中，除非文义还有所指，下列词语具有如下寄义：

常用词语释义

公司、本公司或南威软件 指 南威软件股份有限公司

陈诉期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

买卖营业所 指 上海证券买卖营业所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《打点步伐》 指 《上市公司证券刊行打点步伐》

《上市法则》 指 《上海证券买卖营业所股票上市法则》

《公司章程》 指 《南威软件股份有限公司章程》

四方伟业 指 成都四方伟业软件股份有限公司

深圳太极云软 指 深圳太极云软技能有限公司

可转债 指 果真刊行可转换公司债券

南威转债 指 南威软件股份有限公司果真刊行可转换公司债券

数字当局 指 以互联网、大数据、人工智能等当代技能为支撑，以集约化和一体化在线政务处事平台为载体，以实现当局决定科学化、社会管理精准化、民众处事高效化为方针，通过毗连收集社会与实际社会，重组当局组织架构，再造当局服务流程，优化行政处事和民众产物，敦促当局全方位、体系性、联动式厘革，促进经济社会全面数字化而成立的一种新型当局运行模式；数字当局是数字中国的重要构成部门，是“互联网+政务”转型进级的成长偏向。

互联网+政务 指 指以政务处事平台为基本，以民众处事普惠化为首要内容，以实现伶俐当局为方针，运用互联网技能、互联网思想与互联网精力，毗连收集社会与实际社会，实现当局组织布局和服务流程的优化重组，构建集约化、高效化、透明化的当局管理与运行模式，向社会提供新模式、新地步、新管理布局下的打点和政务处事产物。

办理方案 指 以应用软件开拓为焦点，选择得当的外部软件和计较机硬件产物，颠末计划、开拓、集成、安装、调试和售后处事，使整套体系可以或许实现特定的营业成果，满意客户营业需求的处事。

伶俐公安 指 以可视化批示为理念，运用高清视频、大数据、云计较、智能说明等技能对公安规模的海量信息举办收罗、存储、加工和智能化处理赏罚，搭建智能、高效的批示显控平台，实现“多级别、跨警种、跨地区”的公安体系应急联动与决定批示。

伶俐都市 指 指运用信息和通讯技妙本领感测、说明、整合都市运行焦点体系的各项要害信息，从而对包罗民生、环保、民众安详、都市处事、工贸易勾当在内的各类需求做出智能相应。

第二节 公司简介和首要财政指标

一、公司信息

公司的中文名称 南威软件股份有限公司

公司的中文简称 南威软件

公司的外文名称 LinewellSoftwareCo.，Ltd.

公司的外文名称缩写 Linewell

公司的法定代表人 吴志雄

二、接洽人和接洽方法

董事会秘书

姓名 吴丽卿

接洽地点 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层

电话 0595-68288889

传真 0595-68288887

电子信箱 bona@linewell.com

三、根基环境简介

公司注册地点 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

公司注册地点的邮政编码 362000

公司办公地点 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

公司办公地点的邮政编码 362000

公司网址

电子信箱 ir@linewell.com

四、信息披露及备置所在

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》

刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

公司年度陈诉备置所在 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼

五、公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市买卖营业所 股票简称 股票代码 改观前股票简称

A股 上海证券买卖营业所 南威软件 603636 无

六、其他相干资料

公司礼聘的管帐师事宜所（境内） 名称 大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）

办公地点 北京市海淀区西四环中路16号院7 号楼 1101

具名管帐师姓名 王庆莲、李夏凡

陈诉期内推行一连督导职责的保荐机构 名称 华泰连系证券有限责任公司

办公地点 深圳市福田区中心广场香港中旅大厦 26 层

具名的保荐代表人姓名 宁小波、张冠峰

一连督导的时代 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

七、近三年首要管帐数据和财政指标

(一)首要管帐数据

单元：元币种：人民币

首要管帐数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

业务收入 1,379,258,881.22 979,043,905.27 40.88 807,313,135.82

归属于上市公司股东的净利润 213,534,967.18 172,523,315.83 23.77 103,025,506.96

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 201,221,341.83 153,116,581.98 31.42 85,953,174.95

策划勾当发生的现金流量净额 -121,994,386.47 -269,780,968.06 54.78 138,408,077.65

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增减（%） 2017年尾

归属于上市公司股东的净资产 2,062,434,716.60 1,747,757,502.61 18.00 1,009,082,447.13

总资产 3,811,761,564.57 2,997,253,170.52 27.18 1,964,497,552.64

期末总股本 526,487,912.00 526,684,472.00 -0.04 407,097,800.00

(二)首要财政指标

首要财政指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.40 0.35 14.29 0.25

稀释每股收益（元／股） 0.39 0.35 11.43 0.25

扣除很是常性损益后的根基每股收益（元／股） 0.38 0.31 22.58 0.21

加权均匀净资产收益率（%） 11.66 11.36 增进 0.3 个百 分点 11.01

扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率（%） 10.98 10.08 增进 0.90 个百分点 9.19

陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标的声名

√合用□不合用

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