编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览：   添加时间：2021-04-23 16:48

　　

山东新华制药股份有限公司

二零二零年年度陈诉

2021年3月30日

目 录

章节 内 容 页码

1 公司根基环境简介………………………………………………………………………………………… 4

2 管帐数据和营业数据择要…………………………………………………………………………… 6

3 股本变换及股东环境…………………………………………………………………………………… 8

4 董事、监事、高级打点职员和员工环境…………………………………………………… 11

5 公司管治及内控陈诉…………………………………………………………………………………… 19

6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 31

7 董事长陈诉…………………………………………………………………………………………………… 33

8 董事会陈诉…………………………………………………………………………………………………… 36

9 监事会陈诉…………………………………………………………………………………………………… 58

10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 60

11 财政陈诉………………………………………………………………………………………………………… 62

12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 183

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司

华鲁控股 指 华鲁控股团体有限公司，本公司之控股股东

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

山东证监局 指 中国证券监视打点委员会山东禁锢局

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

厚交所 指 深圳证券买卖营业所

联交所 指 香港连系买卖营业全部限公司

GMP 指 药品出产质量打点类型

EDQM 指 欧洲药品格量打点局

IDA 指 国际药房协会

MHRA 指 英国卫生部部属药监机构

信永中和管帐师事宜所 指 信永中和管帐师事宜所（非凡平凡合资）

ANDA 指 仿制药

本团体 指 本公司及其隶属公司

FDA 指 美国当局食物与药品打点总署

寿光公司 指 新华制药（寿光）有限公司，本公司全资子公司

新达制药 指 山东淄博新达制药有限公司，本公司全资子公司

新华百利高 指 淄博新华-百利高制药有限责任公司，本公司控股子公司

万博化工 指 山东新华万博化工有限公司，本公司全资子公司

VOCs 指 挥发性有机化合物

CWO 指 催化湿式氧化法，是一种办理高浓度生化难降解有机废水的污染题目的废水深度处理赏罚技能

RTO 指 蓄热式热力点火炉

MVR 指 机器式蒸汽再压缩技能

重要提醒

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

董事长张代铭老师、财政认真人侯宁老师、财政资产部司理何晓洪老师声明：担保今年度陈诉中财政陈诉真实、完备。

全部董事均已出席了审议本陈诉的董事会集会会议。

公司董事会提议以627,367,447股为基数，向全体股东每10股派发明金盈利人民币1.50元（含税）。

本公司年度财政陈诉已经信永中和管帐师事宜所审计，并出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

本陈诉中所涉及的将来打算、成长计谋等前瞻性描写不组成公司对投资者的实质理睬，敬请投资者留意投资风险。

公司已在本陈诉第七节董事长陈诉中“将来瞻望”部门，对也许面对的风险及采纳的法子举办描写，敬请投资者查阅。

第一节 公司根基环境简介

公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”)

公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

公司法定代表人：张代铭

董事会秘书：曹长求

联 系 电 话:86-533-2166666

传 真 号 码:86-533-2287508

董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM

公司注册地点：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技能财富开拓区化工区公司办公地点：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

邮 政 编 码：255086

公司国际互联网址：

公司电子信箱：xhzy@xhzy.com

海内信息披露报纸：《证券时报》

海内信息披露网址：

上市资料：

H股：香港连系买卖营业全部限公司

简称：山东新华制药

代码：00719

初次注册挂号日期：1993年9月30日

最新改观挂号日期：2018年8月1日

注册挂号所在：山东省淄博市工商行政打点局

同一社会名誉代码:91370300164103727C

审计机构:

中国

信永中和管帐师事宜所

注册管帐师

中国北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层

邮编:100027

法令参谋：

香港

易周状师行

香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心1201

中国

北京竞天公诚状师事宜所

北京市向阳区开国路77号华贸中心3号楼34层

邮编:100025

首要往来银行:

中国工商银行股份有限公司淄博张店支行

中国山东省淄博市张店区人民东路2号

H股股份过户挂号处:

香港皇后大道东183号合和中心17楼

公司资料查询所在:

山东新华制药股份有限公司董事会秘书室

第二节 管帐数据和营业数据择要

1. 财政择要

（1）按中国管帐准则体例首要财政数据和财政指标（经审计）(人民币元)

项 目 2020年 2019年 今年比上年增减 2018年(调解后) 2017年(调解后) 2016年(调解后)

业务收入 6,005,586,643.46 5,606,020,863.30 7.13% 5,244,643,562.09 4,541,961,319.44 4,039,560,506.85

利润总额 411,637,980.75 381,392,620.93 7.93% 332,327,503.82 272,684,697.51 162,020,123.77

所得税用度 64,524,696.58 58,276,863.40 10.72% 51,900,683.50 48,174,826.45 26,921,218.34

净利润 347,113,284.17 323,115,757.53 7.43% 280,426,820.32 224,509,871.06 135,098,905.43

少数股东损益 22,253,726.62 23,149,491.82 (3.87%) 25,112,365.46 12,537,346.84 11,329,664.71

归属于上市公司股东的净利润 324,859,557.55 299,966,265.71 8.30% 255,314,454.86 211,972,524.22 123,769,240.72

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 290,790,007.23 258,555,194.68 12.47% 233,025,701.77 168,348,978.97 100,986,664.19

策划勾当发生的现金流量净额 420,186,808.35 348,271,406.17 20.65% 323,907,100.38 396,831,270.17 452,312,034.12

根基每股收益(元/股) 0.52 0.48 8.33% 0.41 0.35 0.21

稀释每股收益(元/股) 0.52 0.48 8.33% 0.41 0.35 0.21

加权均匀净资产收益率 10.50% 10.58% 降落0.08个百分点 9.90% 9.81% 6.38%

项 目 2020年尾 2019年尾 今年尾比上年尾增减 2018年尾(调解后) 2017年尾(调解后) 2016年尾(调解后)

总资产 7,092,952,190.04 6,436,024,609.48 10.21% 5,952,507,432.90 5,324,973,484.69 4,770,737,225.61

总欠债 3,701,662,448.12 3,325,495,154.66 11.31% 3,137,459,111.09 2,733,558,400.42 2,684,224,885.88

少数股东权益 167,495,922.67 141,501,384.01 18.37% 119,588,899.77 102,659,264.16 92,832,928.12

归属于上市公司股东的净资产 3,223,793,819.25 2,969,028,070.81 8.58% 2,695,459,422.04 2,488,755,820.11 1,993,679,411.61

注：1.公司2019年度产生统一节制下企业归并，故对2019年早年年度数据举办追溯调解。

2.陈诉期末至陈诉披露日，因公司2018年股票期权鼓励打算第一个行权期行权完毕，新增A股股份550.8万股。

（2）2020年度分季度首要财政指标(人民币元)

项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四序度

业务收入 1,705,982,914.01 1,579,789,802.56 1,352,743,633.13 1,367,070,293.76

归属于上市公司股东的净利润 86,286,544.27 86,025,317.30 73,754,320.04 78,793,375.94

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 78,547,417.73 75,733,216.55 62,308,568.63 74,200,804.32

策划勾当发生的现金流量净额 104,929,221.85 95,672,451.49 202,487,188.91 17,097,946.10

公司上述财政指标或其加总数与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财政指标不存在差别。

2．凭证中国管帐准则体例的很是常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币元)

项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 声名

非活动资产处理损益（包罗已计提资产减值筹备的冲销部门） (1,945,640.88) （707,420.67 ） （534,277.39） 处理牢靠资产损益

计入当期损益的当局补贴（与企业营业亲近相干，凭证国度同一尺度定额或定量享受的当局补贴除外） 39,329,497.32 40,952,545.11 21,995,213.23 收到及摊销的计入当期损益的当局补贴

统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益 - 5,672,855.48 5,226,366.81 万博化工归并日前净损益的73%

相关资讯