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力帆实业（团体）股份有限公司2019 年年度股东大会集会会议资料

2020 年 5 月 29 日文件目次

议案一、力帆实业（团体）股份有限公司 2019 年度董事会事变陈诉的议案.....1

议案二、力帆实业（团体）股份有限公司 2019 年度监事会事变陈诉的议案.....6

议案三、力帆实业（团体）股份有限公司 2019 年度财政决算陈诉的议案......11

议案四、力帆实业（团体）股份有限公司 2019 年年度陈诉正文及择要的议案..15议案五、力帆实业（团体）股份有限公司 2019 年度利润分派方案的议案......16

议案六、力帆实业（团体）股份有限公司 2019 年过活常关联买卖营业实验环境的议案.....................................................................17

议案七、力帆实业（团体）股份有限公司 2020 年过活常关联买卖营业打算的议案..19议案八、关于礼聘天衡管帐师事宜所（非凡平凡合资）为公司 2020 年度财政审计机构和内控审计机构的议案...............................................24

议案九、力帆实业（团体）股份有限公司关于公司与全资子公司重庆力帆乘用车有限公司为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借钱提供包管暨关联买卖营业的议案25议案十、关于力帆实业（团体）股份有限公司 2020 年度对部属子公司提供包管额度的议案...............................................................28

议案十一、关于力帆实业（团体）股份有限公司为张家港保税区国际汽车城有限公司提供包管暨关联买卖营业的议案........................34

议案十二、关于力帆实业（团体）股份有限公司接管控股股东、现实节制工钱公司和部属子公司包管及提供反包管的议案...................................38

议案十三、力帆实业（团体）股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值筹备的议案.....................................................................41

议案十四、力帆实业（团体）股份有限公司关于债权转让暨关联买卖营业的议案...43

议案十五、力帆实业（团体）股份有限公司关于控股股东以资抵债暨关联买卖营业的议案...................................................................46

力帆实业（团体）股份有限公司2019 年度董事会事变陈诉的议案

尊敬的列位股东及股东代表：

力帆实业（团体）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）2019 年度董事会事变陈诉如下：

一、公司的策划环境

（一）策划环境的回首

2019 年度，公司实现业务收入 74.50 亿元，归属于母公司股东的净利润-46.82亿元。陈诉期内，完成了“16 力帆债”的回售和摘牌、股权鼓励的上市畅通等事变。

（二）行业状况和成长趋势

1、燃油车方面

2019年海内汽车产销别离完成2,572.1 万辆和2,576.9 万辆，产销量同比别离降落 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年别离扩大 3.3 和 5.4 个百分点。个中乘用车产销别离完成 2,136万辆和 2,144.4万辆，产销量同比别离降落 9.2%和9.6%。（数据来历：中国汽车家产协会的统计数据）。

中国汽车行业已持续两年降落，估量将来 3-5 年内，我国汽车行业将继承处于深度调解中，优胜劣汰，资源齐集，财富进级，将成为将来汽车行业成长的肯定趋势。另外，跟着斲丧进级以及斲丧意识变革，汽车斲丧逐渐从性价比为主转向品价比为主，同时车联网、智能化、电动化等将逐渐风行。

跟着合伙企业在 SUV 市场、低端乘用车市场以及新能源市场等不绝推出新产物，对中国本土品牌攻击极大。2019 年，中国品牌的市场占据率下滑到不到 40%。合伙品牌“下压”和中国品牌“上突”，将不行停止的导致竞争加剧。

2、新能源汽车方面

2019 年，新能源汽车产销别离为 124.2 万辆和 120.6 万辆，比上年同期别离降落 2.3%和 4.0%。个中纯电动汽车出产 102 万辆，同比增添 3.4%；贩卖 97.2 万辆，同比降落 1.2%；插电式殽杂动力汽车产销别离为 22 万辆和 23.2 万辆，比上年同期别离降落 22.5%和 14.5%。（数据来历：中国汽车家产协会的统计数据）。

新能源汽车财富成长趋势偏向未改变，斲丧者对新能源汽车的认知度、接管度正在不绝晋升，陪伴着海内新权势造车的不绝成长和海外品牌新能源汽车的进入，海内市场新能源汽车财富竞争名堂将越发剧烈。

3、摩托车方面

2019 年，中国产销摩托趁魅整车 1,736.66 万辆和 1,713.26 万辆，同比增添 11.48%和 10.03%。个中：二轮摩托车产销 1,543.02 万辆和 1,519.38 万辆，同比增添 10.48%和 8.87%；三轮摩托车产销 193.64 万辆和 193.88 万辆，同比增添 20.21%和 20.05%。（数据来历：中国汽车家产协会的统计数据）

2019 年，陪伴着“国四”尺度切换，“国四”产物的上市，领军品牌逐渐占有了更大的市场份额，行业的齐集度进一步晋升，中小企业受制于自身气力缘故起因，或转向或被裁减，逐渐退出了市场竞争，这浮现出中国摩托车行颐魅正在加快优胜劣汰，寻求转型进级，行业泛起越发康健的成长态势。

跟着中国摩托车市场转型进级的步骤加速，产物的品格化、高端化与终端用户的争夺将成为企业在“国四”时期重点存眷的核心，将来的中国摩托车市场将泛起出全新的品牌竞争名堂。

（三）公司成长计谋

公司将僵持“创新、出口、诺言好”的策划理念，聚焦上风主业，加快处理赏罚闲置资产。汽车板块慢慢实现从汽车制造商向出行、汽车后服等用车处事供给商的转型进级。摩托车、通用汽油机等传统上风财富，继承稳中求进，固定成长，将晋升产物智能化、低落能耗、新能源化以及高端休闲娱乐作为研发偏向。

二、公司的投资环境

（一）陈诉期内公司无对外投资

（二）召募资金的行使环境

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对召募资金项目累计投入 121,732.49 万元，个中：公司于召募资金到位之前操作自有资金先期投入召募资金项目人民币 19,510.90万元；于 2015 年 1 月 19 日起至 2018 年 12 月 31 日止管帐时代行使召募资金人民币121,732.49 万元；今年度行使召募资金 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，召募资金余额为人民币 29.20 万元。

三、公司董事会的事变环境

（一）董事会的集会会议环境及决策内容

2019年度，公司通过现场或通信方法召开董事会集会会议共计12次，对公司按期陈诉、关联买卖营业、对外包管、利润分派等事项举办了审议。

（二）公司董事会对股东大会决策的执行环境

2019年度，公司董事会召集了6次股东大会，重点决策了公司一般策划打算、关联买卖营业、包管等事项，董事会对上述决策内容举办有用的执行，部门议案已执行完毕，部门议案仍在实验进程中。

（三）公司董事会下设专门委员会的履职环境

（1）陈诉期内，董事会下设的审计委员会召开集会会议7次，对公司按期陈诉、关联买卖营业、礼聘公司2019年度审计机构和内控审计机构事件、改换管帐师事宜所等事变举办了接头、考核，并颁发了考核意见。

（2）陈诉期内，薪酬与查核委员会召开集会会议1次，就公司股权鼓励工具2019年度小我私人查核环境颁发意见。

（3）陈诉期内，提名委员会召开集会会议1次，就公司填补董事及新聘高级打点职员举办任职资格考查并颁发意见。

（4）陈诉期内，计谋委员会召开集会会议1次，就公司终止公司2018年度非果真刊行股票事项并撤回申请文件事件颁发意见。

（四）董事出席董事会集会会议环境

董事姓名 是否独立董事 介入董事会环境

今年应介入董事会次数 出席现场集会会议次数 以通信方法介入次数 委托出席次数 缺席次数

牟刚 否 12 1 11 0 0

陈卫 否 12 0 11 1 0

王延辉 否 12 1 11 0 0

尹明善 否 12 1 11 0 0

陈巧凤 否 12 0 11 1 0

尹喜地 否 12 0 11 1 0

尹索微 否 12 0 11 1 0

陈雪松 否 12 0 11 1 0

马可 否 12 0 11 1 0

谭冲 否 12 1 11 0 0

杨波 否 3 0 3 0 0

汤晓东 否 12 1 11 0 0

徐世伟 是 12 1 11 0 0

陈煦江 是 12 1 11 0 0

谢非 是 12 1 11 0 0

刘颖 是 12 1 11 0 0

李明 是 12 0 11 1 0

岳川 是 12 0 11 1 0

四、公司管理环境

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