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　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

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　　2．2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

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　　3．2 主要财务指标

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　　3．3 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

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　　§4 股东持股情况和控制框图

　　4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事会报告

　　5．1 管理层讨论与分析概要

　　2011年度，公司实现营业收入12．62亿元人民币（注：以下未做特别说明处，币种均为人民币），较2010年的12．32亿元增长2．44 ％；归属于上市公司股东的净利润3，815．39万元，较2010年的1，523．84万元增长150．38 ％。截至2011年底，公司总资产39．66亿元，净资产25．29亿元。2011年公司加权平均净资产收益率为1．37％，较2010年增长0．94％；资产负债率为30．53％，较2010年上升0．33％。

　　公司营业收入主要来源于面料、医药和服装企业，其中面料企业营业收入共5．6亿，医药企业营业收入共4．12亿，服装企业营业收入共3．2亿。

　　公司主要产业板块报告期内情况为：

　　1、纺织板块：正常生产的面料类企业合计盈利679万元，实现扭亏为盈；服装类企业合计亏损20万元；玩具类企业亏损111万元，较2010年度减亏82％。11家关停企业合计亏损3，757万元，较2010年度亏损额下降48％。

　　面料类企业根据市场和客户的需求，以品牌为导向，调整产品结构，向开发中高档服饰面料转变，实现产品结构的转型。公司的面料产品、服饰与包括阿玛尼、ＣＫ等国内外品牌客户或品牌运行商的合作在逐步扩大。

　　服装企业在面料价格大幅增长的不利形势下，通过加强企业内部管理、合理调整生产流程、降低生产成本和产品价格等举措，保持了企业生产经营的稳定。

　　报告期内，公司基本完成了美国ＨＧ公司的人员和资产清理、完成了南京海欣玩具有限公司的解散注销、完成了上海海利玩具有限公司的库存清理和股权变更；有4家停产企业的厂房对外租赁产生收益，所以关停企业的费用和亏损额大幅下降。

　　2、医药板块盈利1，694万元，较2010年度增长78％，净资产收益率达到12．7％。公司控股的江西赣南海欣药业股份有限公司（简称“赣南海欣”）业绩稳步增长，西安海欣制药有限公司（简称“西安海欣”）改变了多年亏损状况，实现了扭亏为盈。

　　参股的江苏苏中药业集团股份有限公司与苏中海欣进行股权和资源整合以来，通过优势互补，近几年业绩逐年大幅增长。2011年度，该企业实现经营性净利润4，137万元，加上其他收益，为公司增加收益1，526万元。

　　在资源整合上，以上海海欣医药有限公司（主营药品销售）为平台，带动西安海欣在长三角地区的药品销售，同时发挥上海海欣医药有限公司对药品需求市场的信息优势，寻找有市场前景、适合在西安海欣研发的产品。

　　3、金融投资板块收益约1．09亿元，主要来源于长江证券的分红、长信基金的收益和出售303万股长江证券股票的收益。

　　公司把做好长江证券股票市值管理作为经营工作的重要内容。在精心组织和论证的基础上，以较高价格出售了长江证券股票303万股，与2011年末长江证券收盘价相比多收益1，945万元。为进一步管理和操作好持有的长江证券股票积累了经验。

　　另外，公司在发展规划、项目论证与投资、稳妥处理公司股票异常波动等方面也做了大量工作：

　　在发展规划方面，2011年9月，公司成立五年发展规划研究课题组，在对下属企业和同行企业深入调研的基础上，形成了公司及各业务板块的五年发展规划纲要初稿。

　　关于松江区的工业地产，前期做了大量的市场调研和多方位的沟通，但目前尚未形成整体开发规划。在过渡期间，公司主要是抓好空置厂房的租赁和管理，报告期实现年租金近900万元。

　　在项目论证与投资方面，公司开展了长毛绒面料生产基地布局的论证，完成了对赣南海欣的增资，提出并通过了将上海海欣资产管理有限公司的注册资本从9，000万元增资到1．5亿元的方案。

　　公司还稳妥处理了股票异常波动。2011年第一季度，因二级市场对公司股票炒作，公司Ａ股股价出现放量拉升，涨幅位居Ａ股前几名。公司一度成为媒体、证券研究机构、机构投资者和监管部门关注的焦点。面对这一情况，公司及时采取了发布公告说明情况，在平日投资者接待和股东大会上提醒投资者理性投资，召开董事会会议、经营班子会议和中层管理以上人员会议，深入学习信息披露有关规定等措施，对股价过度炒作起到了降温作用，避免了因股价非理性拉升引发普通投资者盲目跟风被深套的投资风险。

　　5．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　5．3 报告期内发生的募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　　5．4公司在报告期发生的非经营性关联债权债务往来事项

　　单位：万元 币种：人民币

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　　§6 财务报告

　　6．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

　　6．2 本报告期无前期会计差错更正

　　6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　报告期内，新纳入合并范围的子公司有上海海黄时装有限公司；不再纳入合并报表范围的子公司有南京海欣玩具有限公司（已注销）和ＨＧ （ＵＳＡ） ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（已注销）。

　　董事长：徐文彬

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2012年4月25日

　　股票代码：600851／900917股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股编号：临2012－006

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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