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二、公司全体董事出席董事会集会会议。

三、广东正中珠江管帐师事宜所（非凡平凡合资）为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

四、公司认真人王壮鹏、主管管帐事变认真人陈剑丰及管帐机构认真人（管帐主管职员）陈燕玲声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

五、经董事会审议的陈诉期利润分派预案或公积金转增股本预案

不合用

六、前瞻性告诉的风险声明

√合用□不合用

本陈诉中所涉及的将来打算、成长计谋等前瞻性描写不组成公司对投资者的实质理睬，敬请投资者留意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金环境

否

八、 是否存在违背划定决定措施对外提供包管的环境？

否

九、 重大风险提醒

公司已在本陈诉中具体描写公司面对的风险。敬请查阅本陈诉“第四节策划环境接头与说明”中有关章节关于公司面对风险的描写。

十、 其他

□合用√不合用

目次

第一节 释义.....................................................................................................................................4

第二节 公司简介和首要财政指标.................................................................................................5

第三节 公司营业提纲...................................................................................................................10

第四节 策划环境接头与说明.......................................................................................................14

第五节 重要事项...........................................................................................................................28

第六节 平凡股股份变换及股东环境...........................................................................................51

第七节 优先股相干环境...............................................................................................................62

第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境.......................................................................63

第九节 公司管理...........................................................................................................................71

第十节 公司债券相干环境...........................................................................................................74

第十一节 财政陈诉...........................................................................................................................75

第十二节 备查文件目次.................................................................................................................195

第一节 释义

一、 释义

在本陈诉书中，除非文义还有所指，下列词语具有如下寄义：

常用词语释义

松炀资源/本公司/公司 指 广东松炀再生资源股份有限公司

松炀有限、有限公司 指 汕头市松炀纸业有限公司

松炀特种纸/子公司/全资子公司 指 汕头市松炀新原料特种纸有限公司

金兴阳 指 深圳市前海金兴阳投资有限公司

新联新 指 汕头市新联新投资合资企业（有限合资）

灿兴玩具 指 汕头市灿兴工艺玩具有限公司

松炀玩具 指 广东松炀塑胶玩具有限公司

松炀投资 指 广东松炀投资有限公司

中国证监会 指 中国证监会

上交所 指 上海证券买卖营业所

高级打点职员 指 公司总司理、副总司理、董事会秘书和财政总监

灰底涂布白板纸 指 一种由面浆、衬浆、芯浆、底浆构成的废纸再生纸浆，在面浆上面涂布后团结衬浆、芯浆、底浆形成的多层复合纸板

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本陈诉 指 《广东松炀再生资源股份有限公司 2019 年年度陈诉》

陈诉期、本陈诉期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和首要财政指标

一、 公司信息

公司的中文名称 广东松炀再生资源股份有限公司

公司的中文简称 松炀资源

公司的外文名称 GuangDongSongYangRecycleResourcesCO.,LTD

公司的外文名称缩写 SongYang

公司的法定代表人 王壮鹏

二、 接洽人和接洽方法

董事会秘书 证券事宜代表

姓名 林指南 王维楷

接洽地点 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利家产区办公楼西侧 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利家产区办公楼西侧

电话 0754-85311688 0754-85311688

传真 0754-85116988 0754-85116988

电子信箱 gdsyrr@sypaper.cn gdsyrr@sypaper.cn

三、根基环境简介

公司注册地点 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利家产区办公楼西侧

公司注册地点的邮政编码 515800

公司办公地点 广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利家产区办公楼西侧

公司办公地点的邮政编码 515800

公司网址

电子信箱 gdsyrr@sypaper.cn

四、信息披露及备置所在

公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

公司年度陈诉备置所在 公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市买卖营业所 股票简称 股票代码 改观前股票简称

A股 上海证券买卖营业所 松炀资源 603863 无

六、其他相干资料

公司礼聘的管帐师事宜所（境内） 名称 广东正中珠江管帐师事宜所（非凡平凡合资）

办公地点 广州市越秀区春风东路 555 号 1001-1008房

具名管帐师姓名 王旭彬、周锋

公司礼聘的管帐师事宜所（境外） 名称 无

办公地点 无

具名管帐师姓名 无

陈诉期内推行一连督导职责的保荐机构 名称 英大证券有限责任公司

办公地点 广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三 十、三十一层

具名的保荐代表人姓名 梁宏勇、周耿明

一连督导的时代 2019 年 6 月 21 日-2021 年 12 月 31 日

陈诉期内推行一连督导职责的财政参谋 名称 无

办公地点 无

具名的财政参谋主办人姓名 无

一连督导的时代 无

七、近三年首要管帐数据和财政指标

(一)首要管帐数据

单元：元币种：人民币

首要管帐数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

业务收入 583,341,266.40 601,168,753.05 -2.97 459,003,583.43

归属于上市公司股东的净利润 89,145,085.17 94,908,101.92 -6.07 68,822,053.54

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 82,352,204.66 90,301,800.03 -8.80 67,458,829.20

策划勾当发生的现金流量净额 109,376,589.49 139,863,792.22 -21.80 131,615,887.39

2019年尾 2018年尾 本期末比上年同期末增减（%） 2017年尾

归属于上市公司股东的净资产 1,117,714,155.69 572,358,470.52 95.28 477,450,368.60

总资产 1,309,687,966.62 854,146,659.92 53.33 654,347,208.15

(二) 首要财政指标

首要财政指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年

根基每股收益（元／股） 0.49 0.61 -19.67 0.46

稀释每股收益（元／股） 0.49 0.61 -19.67 0.46

扣除很是常性损益后的根基每股 0.46 0.58 -20.69 0.45

收益（元／股）

加权均匀净资产收益率（%） 10.55 18.08 镌汰7.53个百 分点 16.80

扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率（%） 9.75 17.20 镌汰7.45个百 分点 16.80

陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标的声名

□合用√不合用

八、境表里管帐准则下管帐数据差别

(一)同时凭证国际管帐准则与按中国管帐准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别环境

□合用√不合用

(二)同时凭证境外管帐准则与按中国管帐准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别环境

□合用√不合用

(三)境表里管帐准则差此外声名：

□合用√不合用

九、2019 年分季度首要财政数据

单元：元币种：人民币

第一季度（1-3 月份） 第二季度（4-6 月份） 第三季度（7-9 月份） 第四序度（10-12 月份）

业务收入 137,337,157.53 147,955,450.72 155,595,710.99 142,452,947.16

归属于上市公司股东的净利润 17,552,210.25 23,905,399.06 21,832,921.08 25,854,554.78

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 17,348,814.91 23,689,128.24 21,965,838.08 19,348,423.43

策划勾当发生的现金流量净额 -8,501,124.11 11,884,521.35 49,335,845.96 56,657,346.29

季度数据与已披露按期陈诉数据差别声名

□合用√不合用

十、很是常性损益项目和金额

√合用□不合用

单元:元币种:人民币

很是常性损益项目 2019 年金额 附注（如合用） 2018 年金额 2017 年金额

非活动资产处理损益 - - 16,077.38 -3,063,481.87

越权审批，或无正式核准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - - -

计入当期损益的当局补贴，但与公司正常策划营业亲近相干，符 5,095,746.83 - 5,257,167.63 4,405,920.04

合国度政谋划定、凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - - -

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价发生的收益 - - - -

非钱币性资产互换损益 - - - -

委托他人投资或打点资产的损益 - - - -

因不行抗力身分，如蒙受天然灾难而计提的各项资产减值筹备 - - - -

债务重组损益 - - - -

企业重组用度，如安放职工的支出、整实用度等 - - - -

买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价部门的损益 - - - -

统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益 - - - -

与公司正常策划营业无关的或有事项发生的损益 - - - -

除同公司正常策划营业相干的有用套期保值营业外，持有买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益，以及处理买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益 / - - -

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