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[刊行]横店东磁初次果真刊行股票招股意向书

编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览：   添加时间：2020-10-11 13:46

　　

 

[发行]横店东磁首次果然发行股票招股意向书


横店团体东磁股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书（一）

(注册地点:中国浙江省东阳市横店家产区)
保荐人（主承销商）：国信证券有限责任公司
注册地点：深圳市红岭中路1012号

刊行股票范例： 人民币平凡股（A股）
刊行股数： 6,000万股
每股面值： 每股人民币1元
估量刊行日期： 2006年7月18日
申请上市证券买卖营业所： 深圳证券买卖营业所
刊行后总股本： 18,000万股
本次刊行前股东所持股份的畅通限定及期 控股股东横店团体控股有限公司（持有
限、股东对所持股份自愿锁定的理睬： 11,400万股）、现实节制人横店社团经济企业
连系会理睬自股票上市之日起三十六个月
内，不转让可能委托他人打点其持有的公司
股份，也不得由公司回购其持有的股份；其
他股东浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市荆
江化工场、东阳市有机合成化工九厂、浙江
康裕生物制药有限公司（共持有600万股）
均理睬自股票上市之日起十二个月内，不转
让可能委托他人打点其持有的公司股份，也
不得由公司回购其持有的股份。上述股份承
诺期满后均可上市畅通。

保荐人（主承销商）： 国信证券有限责任公司
招股意向书签定日期： 二○○六年五月二十一日
声 明
刊行人及全体董事、监事、高级打点职员理睬招股声名书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保招股声名书及其择要中财政管帐资料真实、完备。

中国证监会、其他当局部分对本次刊行所做的任何抉择或意见，均不表白其对刊行人股票的代价或投资者的收益作出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。

按照《证券法》的划定，股票依法刊行后，刊行人策划与收益的变革，由刊行人自行认真，由此变革引致的投资风险，由投资者自行认真。

投资者若对本招股声名书及其择要存在任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

本招股意向书及其择要的全部内容，均组成招股声名书不行除掉的构成部门，与招股声名书具有平等法令效力。

重大事项提醒
本次刊行前公司总股本12,000万股，本次拟刊行不高出6000万股，刊行后公司全部股份均为畅通股，个中控股股东横店团体控股有限公司（持有11,400万股）、现实节制人横店社团经济企业连系会理睬自股票上市之日起三十六个月内，不转让可能委托他人打点其持有的股份，也不得由公司回购其持有的股份；其他股东浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市荆江化工场、东阳市有机合成化工九厂、浙江康裕生物制药有限公司（共持有600万股）均理睬自股票上市之日起十二个月内，不转让可能委托他人打点其持有的股份，也不得由公司回购其持有的股份。上述股份理睬期满后均可上市畅通。

制止2005年12月31日，公司经审计未分派利润为17,481.58万元，个中含由刊行前股东独享2005年度拟分派现金股利7,200.00万元（制止本招股意向书签定日已派发完毕）。2006年2月20日，公司2005年度股东大会表决通过刊行前滚存利润的分派预案，并形成决策，若本次公司股票在2006年内刊行乐成，制止刊行日的公司滚存利润由新老股东共享。详细分派方案届时经公司股东大会审议通事后执行，估量实验初次利润分派时刻在2007年上半年。

本公司出格提示投资者留意“风险身分”中的下列投资风险：
1、控股股东横店团体控股有限公司持有本公司刊行前95％的股权，刊行后，估量仍将持有本公司63.33%的股权，存在操作其控股职位，通过利用表决权对本公司的策划打点决定举办节制的也许。本公司的现实节制人是横店社团经济企业连系会，持有横店团体控股有限公司70%的股份。固然横店社团经济企业连系会今朝是正当的社团经济组织，但不能解除未来横店社团经济企业连系会因完成其宗旨或国度法令、礼貌产生重大变革而被终止或注销的也许性，因此，本公司存在大股东节制和现实节制人产生变革的风险。

2、本公司的关联相关较量伟大，存在必然关联买卖营业风险。今朝公司与关联方之间的关联买卖营业首要为供水、运输处事、衡宇和土地租赁。这些关联买卖营业若不不变或不能严酷凭证公允的价值执行，将会影响公司的正常出产策划勾当，从而侵害公司和投资者的好处。

3、因为家电、计较机、通信装备、汽车等公司下流产物均匀价值总体呈降落的趋势，电子元件市场自己竞争剧烈，以及原原料及能源等价值上升，导致公司毛利率泛起必然的颠簸：2005年、2004年和2003年，公司综合毛利率别离为31.44%、30.96%和33.58%。估量将来存在毛利率降落的风险，这将在必然水平上影响公司将来的红利手段。

4、制止2005年12月31日，资产欠债率为62.63%（按照母公司数据计较），个中短期借钱为29,989.84万元，占活动欠债的48.20%，活动比率和速动比率别离为0.75和0.56，公司存在因为资产欠债率较高以及活动比率、速动比率偏低也许发生的偿债风险。

5、本公司的首要营业齐集于磁性子料的出产和贩卖，部门产物直接或间接出口国际市场，2005年、2004年和2003年，公司出口额（含直接出口和间接出口）别离占贩卖总额的51.92%、52.12%和51.53%；部门原原料、出产装备也必要入口，假如我国汇率政策产生重大变革可能汇率呈现大幅颠簸，本公司将存在必然的汇率风险。

6、自2002年起，本公司应收账款余额上升幅度较大：2005年尾较2004年尾增添31.89％，2004年尾较2003年尾增添15.94%，2003年尾较2002年尾增添21.46%。制止2005年12月31日，本公司应收账款账面代价占活动资产的51.77%，存在幻魅账丧失的风险。

7、凭证有关划定，刊行人自2004年1月1日起报关出口的产物，其退税率均由17%下调为13%，该身分将对公司的策划业绩发生负面影响。刊行人虽可通过调高外销价值、低落采购价值等本领，必然水平上镌汰该身分的负面影响，但估量刊行人各产物的综合毛利率仍将因此降落近1个百分点。

8、本公司未提供红利猜测，本次刊行后，跟着公司净资产的大幅上升，净资产收益率将有较大幅度的降落，提请投资者留意由此引致的相干风险。

第一章 释义
在本招股意向书中，除还有所指，下列词语具有如下寄义：
一、常用词释义
刊行人、公司 指 横店团体东磁股份有限公司（原名“横店团体高科技
财富股份有限公司”，2002年3月改为现名）
本公司、东磁股份、
横店东磁
企业连系会 指 横店社团经济企业连系会
旅游促进会 指 东阳市影视旅游促进会
经济促进会 指 横店经济成长促进会
横店三会 指 横店社团经济企业连系会、东阳市影视旅游促进会和
横店经济成长促进会之统称
横店团体 指 横店三会及其直接和/或间接节制的企业的统称
团体有限 指 横店团体有限公司，本公司提倡人之一，系由横店集
团公司改观而来，后改观为南华成长团体有限公司
南华成长 指 南华成长团体有限公司，系由横店团体有限公司改名
而来
横店控股/控股有 指 横店团体控股有限公司，本公司的控股股东，企业联
限 合会和旅游促进会别离持有其70%和30%的股权
东磁有限 指 横店团体东磁有限公司，系公司主提倡人以其原全资
企颐魅浙江东阳磁性企业团体公司除投入股份公司的
资产外的其他资产另行组建的一家有限责任公司。

东阳东磁 指 浙江东阳东磁有限公司
东阳中世 指 东阳中世模具有限公司
证监会 指 中国证券监视打点委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
网下配售 指 网下累计投标询价配售
网上刊行 指 资金申购方法上网订价果真刊行股票
本次刊行 指 初次果真刊行不高出6000万股人民币平凡股（A股），
即通过网下配售不高出1,200万股（占本次刊行总股
数的20％），别的通过网上刊行的召募举动
主承销商、保荐人、指 国信证券有限责任公司
国信证券
承销机构 指 以国信证券有限责任公司为主承销商的承销团
刊行人状师 指 北京市金诚同达状师事宜所
管帐师、浙江天健 指 浙江天健管帐师事宜全部限公司
股 票 指 公司向社会果真刊行的每股面值1元的人民币平凡股
本次刊行 指 公司本次向社会果真刊行6,000万股人民币平凡股
股东大会 指 横店团体东磁股份有限公司股东大会
董事会 指 横店团体东磁股份有限公司董事会
监事会 指 横店团体东磁股份有限公司监事会
元 指 人民币元
ISO9001 指 指国际质量打点系统尺度
WTO 指 天下商业组织
20世纪50年月就风靡日本制造企业的打点要领。从
5S打点 指
字面上说，5S是指5个以日语单词的罗马注音“S”

为开头的词汇，别离是：整理（Seiri）、整顿（Seiton）、
排除（Seiso）、整洁（Seiketsu）、素养（Shitsuke）。

7：3打点 指 本公司在打点实践中提出的一种内部配套打点原则。

该原则要求公司各部分间内部配套的产物，必需有
30%以上实现对外贩卖，同时把对外贩卖的最低价值
作为内部结算价值。其目标是为了进步公司产物在市
场上的竞争力。

二、专业技能词释义
磁性子料 指 磁性成果原料，一样平常是指具有铁磁性或亚铁磁性并具
有现实应用代价的磁有序原料，广义的磁性子料还包
括具有现实应用或也许应用代价的反铁磁性子料和
其他弱磁性子料。

永磁原料 指 一类颠末外增强磁场磁化再去掉外磁场往后可以或许长
期保存较高剩余磁性，并能担当不太强的外加磁场其
他情形身分（如温度和振动等）的滋扰的强磁原料。

因这类强磁原料能恒久保存其剩磁，故称永磁原料。

又因具有高的矫顽力（及磁性“硬”），能担当外加不
太强的磁场（即远低于矫顽力）的滋扰，故又称为硬
磁原料。

软磁原料 指 磁性子料中矫顽力很低，既轻易受外加磁场磁化，又
轻易退磁的原料。

信息磁原料 指 应用在信息技能中的磁性子料。

铁氧体 指 以Fe2O3为首要组元的复合氧化物强磁原料（狭义）
和磁有序原料（广义），今朝在种种磁性子料中都有
铁氧体的应用。

稀土永磁 指 将钐、钕殽杂稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组
成的合金，用粉末冶金要领压型烧结，经磁场充磁后
制得的一种磁性子料。稀土永磁分钐钴（SmCo）永
磁体和钕铁硼（NdFeB）系永磁体。

钕铁硼（NdFeB） 指 永磁体的磁能积在27～50MGOe之间，被称为“永磁
王”，是今朝磁性最高的永磁原料。

磁通 指 磁感到强度与垂直于磁场偏向的面积的乘积叫做磁
通，以字母f暗示，单元为麦克斯韦。

矫顽力 指 使磁化至技能饱和的永磁体的B（磁感到强度）低落
至零所必要的反向磁场强度。

磁通密度 指 单元面积上所通过的磁通巨细，以字母B暗示，磁通
密度和磁场感到强度在数值上是相称的。

Y30 指 一种永磁铁氧体磁性子料牌号
Y30H-1 指 一种永磁铁氧体磁性子料牌号
PC40 指 一种日本TDK公司软磁铁氧体磁性子料牌号
声明
本概览仅对招股声名书全文做简要提醒。投资者作出投资决定前，该当真阅读招股意向书全文。

第二章 概 览
一、刊行人及控股股东、现实节制人扼要环境
（一）刊行人简介
刊行人名称：横店团体东磁股份有限公司
英文名称：Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
法定代表人：何时金
注册成本：12,000万元
住所：东阳市横店家产区
策划范畴：磁性器械、电池、电子产物的出产、贩卖；高科技产物的开拓及技能咨询；实业投资；策划收支口营业（范畴详见外经贸部分批文）；为迎接本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK处事（凭容许证策划）。

公司原名“横店团体高科技财富股份有限公司”，系按照浙江省人民当局浙政发（1999）38号文《关于设立横店团体高科技财富股份有限公司的批复》，由横店团体公司（后改制为“横店团体有限公司”，现已改名为“南华成长团体有限公司”）作为主提倡人，连厦魅浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市抗生素有限公司（现已改名为“浙江康裕生物制药有限公司”）、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工场等四家企业法人配合提倡设立。1999年3月30日，公司在浙江省工商行政打点局依法挂号注册，注册成本为人民币12,000万元，企业注册号为：3300001005564。2001年12月，经公司2001年第二次姑且股东大会审议通过，国度工商行政打点局许诺，公司名称由“横店团体高科技财富股份有限公司”改观为“横店团体东磁股份有限公司”，并于2002年3月完成了名称改观的工商挂号手续。

2005年11月24日，南华成长团体有限公司将其持有本公司95%的股权所有转让给横店团体控股有限公司。从公司设立到本次股票刊行前，公司其他提倡人股权未产生变革。

公司于1999年5月通过了中国科学院和国度科学技能部的“双高”认证；并于2003年1月通过了IS09001：2000和GB/T19001－2000质量打点系统认证。公司拥有技能开拓部，下辖国度级博士后企业事变站、浙江省磁性子料检讨检测中心等技能研发机构，具备顺应企业成长必要的自主创新手段。

公司主导产物为永磁铁氧体磁性子料、软磁铁氧体磁性子料、碱性电池等三大系列，品种规格已达3,000余种，普及应用于家用电器、通信、汽车等行业。公司“东磁牌”永磁铁氧体和软磁铁氧体被评为“浙江省名牌产物”，“东磁”商标被评为“浙江省闻名商标”。

公司自创立以来，严酷执行《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关划定，健全法人管理布局，类型公司运作，通过施展高科技股份制企业的整体上风，不绝加强自身竞争手段和可一连成长手段，取得了精采的经济效益。2005年公司实现主营营业收入93,874.93万元，完成出口交货值48,738.70万元，实现净利润8,779.30万元，在偕行业居于领先职位。

（二）控股股东简介
横店团体控股有限公司注册成本20亿元，法定代表工钱徐永安，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号。业务范畴为投资打点和策划；电子电气、医药化工，影视娱乐、构筑建材、房产置业、轻纺针织、机器、航空处事、旅游处事、商贸物流、信息收集、金融投资、教诲卫生体育、畜牧草业；货品收支口和技能收支口等。

（三）现实节制人简介
横店社团经济企业连系会直接持有刊行人控股股东横店团体控股有限公司70%的股权，间接持有刊行人66.50%的股份，本公司的现实节制人。

横店社团经济企业连系会于2001年8月3日在东阳市民政局挂号注册的社团法人。法定代表人：徐文荣，注册成本：14亿元，办公场合：浙江省东阳市横店康庄路88号，营业范畴：开展企业策划打点的理论研究、履历交换、信息咨询处事，对有关企业实施成本投入、资产打点，促进企业成长。

二、刊行人首要财政数据及首要财政指标
按照浙江天健管帐师事宜全部限公司出具的《审计陈诉》（浙天会审[2004]第256号、浙天会审[2005]第81号、浙天会审[2006]第68号），公司近三年的首要财政数据如下：
（一）资产欠债表首要数据（归并）
单元：万元
项 目 2005年12月31日2004年12月31日2003年12月31日
活动资产 46,433.83 35,915.06 29,076.57
恒久股权投资 489.19 439.00
牢靠资产 67,577.23 62,615.03 55,825.76
无形资产及其他资产
资产总计 114,500.25 98,969.10 84,902.33
活动欠债 62,220.42 52,513.00 52,088.80
恒久欠债 9,412.00 12,295.00 20.00
欠债总计 71,632.42 64,808.00 52,108.80
少数股东权益 136.95 209.51
股东权益合计 42,730.89 33,951.59 32,793.53
（二）利润及利润分派表首要数据（归并）
单元：万元
项 目 2005年 2004年 2003年
主营营业收入 93,874.93 86,181.05 67,692.48
主营营业利润 28,742.57 26,167.29 22,305.53
业务利润 11,908.71 9,208.55 8,739.24
利润总额 11,846.99 8,984.54 8,141.96
净利润 8,779.30 6,138.06 5,565.08
未分派利润 17,481.58 10,016.02 9,840.45
（三）现金流量表首要数据（归并）
单元：万元
项 目 2005年度 2004年度 2003年度
策划勾当发生的现金流量净额 14,660.65 8,170.79 11,430.98
投资勾当发生的现金流量净额 -11,870.93 -12,202.37 -9,752.04
筹资勾当发生的现金流量净额 -5,690.34 9,214.65 -2,264.41
汇率变换对现金的影响额 -377.26 19.21 -140.40
现金及现金等价物净增进额 -3,277.88 5,202.29 -725.86
（四）首要财政指标
财政指标 2005/12/31 2004/12/31 2003/12/31
资产欠债率（母公司）(%) 62.63 65.56 61.37
每股净资产（元/股） 3.56 2.83 2.73
1.22 0.68 0.95
每股策划勾当现金净流量（元/股）
全面摊薄 20.55 18.08 16.97
净利润
加权均匀 22.90 19.13 18.54
净资产收益率
（%）
全面摊薄 18.42 17.57 17.49
扣除很是常性损益后的
净利润
加权均匀 20.53 16.67 19.06
全面摊薄 0.73 0.51 0.46
净利润
每股收益 加权均匀 0.73 0.51 0.46
（元/股）
全面摊薄 0.66 0.50 0.48
扣除很是常性损益后的
净利润
加权均匀 0.66 0.50 0.48
三、本次刊行环境
（一）本次刊行的一样平常环境股票种类：
股票种类： 人民币平凡股（A股）
每股面值： 1.00元
刊行数目： 6,000万股
刊行股数占刊行后总股本的比例：33.33%
刊行前每股净资产
3.56元/股
刊行方法 接纳网下向配售工具累计投标询价配售与接纳资
金申购方法上网订价果真刊行股票相团结的方法
刊行工具 切合伙格的询价工具和在深圳证券买卖营业所开户的
境内天然人、法人等投资者（国度法令、礼貌禁
止购置者除外）
承销方法 由国信证券作为保荐人和主承销商牵头构成承销
团，采纳余额包销方法。

四、召募资金首要用途
如本次股票刊行乐成，公司拟将所召募资金首要投资于以下项目。详细投资项目如下：
1、拟投资21,253万元，用于高机能、低功耗铁氧体出口技改项目；
2、拟投资25,237万元，用于高机能电机磁瓦出口出产线技改项目；
3、拟投资4,927万元，用于高磁导率软磁铁氧体技能更新项目；
4、拟投资6,876万元，用于引进宽频软磁磁芯出产线技改项目；
5、拟投资6,964万元，用于引进DM4240系列高等磁瓦出产线技改项目。

以上项目详见本招股意向书“第十三章 召募资金运用”。

第三章 本次刊行轮廓
一、本次刊行的根基环境
（一）本次刊行的一样平常环境股票种类：
股票种类： 人民币平凡股（A股）
每股面值： 1.00元
刊行数目： 6,000万股
刊行股数占刊行后总股本的比例： 33.33%
刊行前每股净资产： 3.56元/股
刊行方法： 接纳网下向配售工具累计投标询价配售与采
用资金申购方法上网订价果真刊行股票相结
合的方法
刊行工具： 切合伙格的询价工具和在深圳证券买卖营业所开
户的境内天然人、法人等投资者（国度法令、
礼貌榨取购置者除外）
承销方法： 由国信证券作为保荐人和主承销商牵头构成
承销团，采纳余额包销方法。

（二）本次刊行的刊行用度概算
单元：万元
用度名称 金 额
1、承销费 本次刊行召募资金总额的3％
2、管帐师用度 180
3、状师费 60
4、资产评估费 50
5、股票挂号费 12
6、考核费 20
7、保荐费 100
二、本次刊行有关当事人
二、本次刊行有关当事人
（一）刊行人
名 称： 横店团体东磁股份有限公司
法定代表人： 何时金
住 所： 浙江省东阳市横店家产区
接洽电话： 0579-6551999
接洽传真： 0579-6555328
接洽人： 吴雪萍
电子信箱： gfgs@dmegc.com.cn
（二）保荐人（主承销商）
名 称： 国信证券有限责任公司
法定代表人： 何如
住 所： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
接洽电话： （0755）82130833
接洽传真： （0755）82133337
保荐代表人： 张豪杰、徐浪
（三）副主承销商
名 称： 海通证券股份有限公司
法定代表人： 王建国
住 所： 上海市淮海中路98号金钟广场
接洽电话： 021-63756385
接洽传真： 021-63756458
接洽人： 陈明菁
（四）分销商
名 称： 长城证券有限责任公司
法定代表人： 魏云鹏
住 所： 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16
－17层
接洽电话： 0755－83515569
接洽传真： 0755－83516266
接洽人： 王磊
名 称： 民生证券有限责任公司
法定代表人： 岳献春
住 所： 北京市西城区再起门内大街158号
远洋大厦F13层
接洽电话： 010－85252604
接洽传真： 010－85252604
接洽人： 石金生
（五）状师事宜所
名 称： 北京市金诚同达状师事宜所
法定代表人： 田予
住 所： 北京市开国门内大街22号中原银行大厦11层
接洽电话： 010-85237766
接洽传真： 010-65263519
包办状师： 卢鑫、王春刚
（六）管帐师事宜所
名 称： 浙江天健管帐师事宜全部限公司
法定代表人： 胡少先
住 所： 浙江省杭州市文三路388号
接洽电话： 0571-88216888
接洽传真： 0571-88216999
包办注册管帐师： 钟开国、张芹
（七）资产评估机构
名 称： 浙江资产评估公司（现浙江勤信资产评估有限
公司）
法定代表人： 朱永勤
住 所： 杭州市文三路388号钱江科技大厦16层
接洽电话： 0571-88216941
接洽传真： 0571-88216860
包办资产评估师： 俞华开、戴炳坤
（八）土地评估机构
名 称： 浙江省地产评估咨询中心有限公司
法定代表人： 杨志明
住 所： 浙江省杭州市体育场路545号
接洽电话： 0571-85119595，87057082
接洽传真： 0571-85119595
包办土地评估师： 俞伟、杨志明、董毓智
（九）股票挂号机构
名 称： 中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人： 戴文华
接洽地点： 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
接洽电话： 0755－25938000
接洽传真： 0755－25988122
（十）收款银行
名 称： 中国工商银行深圳市分行深港支行
认真人： 管学仲
地 址： 深圳市深南东路地王大厦附楼首层
接洽电话： 0755-82461390
接洽传真： 0755-82461376
三、刊行人与中介机构相关的声名
公司及全体董事与本次刊行有关的中介机构及其认真人、高级打点职员及包办职员之间不存在直接或间接的股权相关或其他权益相关。

四、本次刊行的重要日期布置
起源询价时刻 2006年7月5日～2006年7月10日
起源询价功效及刊行价值区间通告登载日期 2006年7月12日
网上申购和缴款日期 2006年7月18日
股票上市日期 估量不晚于2006年8月2日
第四章 风险身分
投资者在评价刊行人本次刊行的股票时，除本招股意向书“重大事项提醒”及其他资料外，该当真思量下述各项风险身分。

以下风险身分也许直接或间接对刊行人出产策划状况、财政状况和一连红利手段发生重大倒霉影响，以下排序遵循重要性原则或也许影响投资者决定的水平巨细，但该排序并不暗示风险身分依次产生。

一、大股东节制及现实节制人产生变革的风险
公司第一大股东横店团体控股有限公司，刊行前直接持有本公司95%的股份，并通过浙江康裕生物制药有限公司间接持有本公司1.14%的股份，归并持有本公司96.14%股份，是公司的绝对控股股东。本次股票刊行后仍将直接持有公司63.33%的股份，现实控股职位并没有改变。固然公司自创立以来一向类型运作，未呈现侵害其他股东权益的环境，但不能解除横店团体控股有限公司操作其控股职位，通过利用表决权等情势对公司的出产、策划、打点、人事布置举办节制和过问，做出侵害公司和其他股东好处举动的也许性。

本公司的现实节制人是横店社团经济企业连系会，持有横店团体控股有限公司70%的股份，横店社团经济企业连系会是经浙江省东阳市民政局挂号的非红利性（公益性）社团组织，其会员是横店团体企业员工，营业范畴包罗对横店团体控股有限公司等企业实施成本投入、开展企业策划打点的理论研究等。固然横店社团经济企业连系会今朝是正当的社团经济组织，但跟着其资产局限的不绝扩大，不能解除未来横店社团经济企业连系会因完成其宗旨或打点机制呈现重大题目而被终止或注销的也许性。因此，本公司存在大股东节制和现实节制人产生变革的风险。

二、关联买卖营业的风险
本公司的关联相关较量伟大，存在必然关联买卖营业风险。控股股东及现实节制人节制的企业较多，与公司形成伟大的关联相关。近三年公司与关联方之间的关联买卖营业首要为供水、供气、运输处事、衡宇和土地租赁等常常性关联买卖营业，另外还存在购置出售资产、接管关联方提供包管等偶发性很是常性损益。这些关联买卖营业若不不变或不能严酷凭证公允的价值执行，将会影响公司的正常出产策划勾当，从而侵害公司和投资者的好处。

公司2005年、2004年和2003年，公司产物及处事的关联贩卖总额别离占同期营业收入（含主营营业收入及其他营业收入）的0.03%、0.12%和0.02%；同期，公司原料关联采购别离占同期主营营业本钱的0.67%、0.35%和0.46%。

三、产物毛利率降落的风险
毛利率受产物售价及原原料本钱等身分的综合影响，产物售价降落或原原料及能源等本钱上升都将低落毛利率。因为家电、计较机、通信装备、汽车等公司下流产物均匀价值总体呈降落的趋势，电子元件市场自己竞争剧烈，以及原原料及能源等价值上升，导致公司毛利率泛起必然的颠簸：2005年、2004年和2003年，公司综合毛利率别离为31.44%、30.96%和33.58%。估量将来存在毛利率降落的风险，这将在必然水平上影响公司将来的红利手段。

毛利率颠簸对公司红利手段的影响环境请参考本招股意向书“第十一章二、（七）公司毛利率及其变换说明”。

四、偿债风险
公司创立以来，营业扩张较快，产销量比年增添，资金需求首要通过自身蕴蓄和短期债务融资办理。制止2005年12月31日，公司欠债总额为71,632.42万元，资产欠债率为62.63%（按照母公司数据计较），活动欠债62,220.42万元，个中短期借钱为29,989.84万元，占活动欠债的48.20%，恒久欠债9,412.00万元。公司资产欠债率较高，活动比率、速动比率偏低，详细如下表：
指 标 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
资产欠债率（％，母公司） 62.63 65.56 61.37
活动比率 0.75 0.68 0.56
速动比率 0.56 0.51 0.41
公司的资产欠债率较高，债务布局中短期借钱比例偏高，在必然水平大将对公司的债务送还和一连的欠债融资手段发生影响。同时，公司也也许因存货周转率低落、应收账款回收率低落等身分影响公司活动资产的变现手段，从而低落公司的债务清偿手段，增进企业的偿债风险。

五、汇率风险
自2005年7月21日起，我国开始实施以市场供求为基本、参考一篮子钱币举办调理、有打点的浮动汇率制度。人民币汇率大幅度的颠簸，将会直接影响到本公司的出口收入和入口本钱，并使外币资产和外币欠债发生汇兑损益，在必然水平上影响本公司的红利程度。2005年汇兑净丧失377.26万元，2004年汇兑净丧失-19.21万元。

同时，公司技改项目部门先辈装备须从欧洲、美国、日本等国入口，并有大量产物出口至日本、美国和东南亚国度，原原料、出产装备、零备件的外购及产物的外销均需以外币结算。在现行外汇打点政策下，公司可以用人民币向银行购置外汇用于商业项下的外汇支出和送还外汇借钱，因此不会呈现外汇欠缺的题目。可是，若国度外汇打点政策产生变革（好比对商业项下外汇兑换或送还外汇贷款用汇的外汇兑换实验更严酷的牵制），公司则面对也许不能得到足够外汇以付出原原料和装备入口及定期送还外汇贷款的风险。

汇率颠簸对公司红利手段的影响环境请参考本招股意向书“第十一章二、（六）利率和汇率颠簸对公司利润的影响”。

六、应收账款产生幻魅账的风险
公司2005年尾、2004年尾和2003年尾的应收账款余额别离为25,820.73万元、19,577.45万元和16,885.73万元。2005年尾较2004年尾增添31.89％，2004年尾较2003年尾增添15.94％，2003年尾较2002年尾增添21.46%。2005年尾、2004年尾和2003年尾应收账款账面代价占同期活动资产的比例别离为51.77%、50.56%和54.00%；2005年、2004年和2003年应收账款周转率别离为4.14、4.73和4.40，应收账款金额较大，应收账款周转率有降落趋势。跟着公司策划局限的扩大，应收账款也许会进一步增进，在必然水平上存在幻魅账丧失响应增进的也许性。

七、出口退税政策风险
公司于2002年4月得到自营收支口权，开始享受国度对支付产企业出口货品增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。税收是调控宏观经济的重要本领，国度会按照出口形势及有关礼貌政策的变换调解出口退税政策，也许低落乃至打消磁性子料产物的出口退税税率，这样，将会影响公司产物的市场竞争力，并直接影响到公司的利润程度。凭证财务部、税务总局关于调解出口货品退税率的关照（财税［2003］222号）的划定，刊行人自2004年1月1日报关离境出口的产物，其出口产物的退税率均应下调为13%，该项出口退税政策的调解，对公司的策划业绩将发生负面影响：自营出口的毛利率将降落约2个百分点，公司的综合毛利率将因此降落近1个百分点。

八、原原料供给风险
公司磁性子料产物出产所需首要原原料为三氧化二铁、四氧化三铁、碳酸锶、四氧化三锰（Mn3O4）、氧化锌（ZnO）等，约占产物本钱的50%，今朝公司的首要原原料大部门由海内厂家提供，供给渠道较不变，质量不变，但不解除因供给商供货量不敷、原原料涨价或质量题目等不行测身分，影响磁性子料产物的产量、出产本钱，进而影响公司策划业绩的也许性。

原原料价值上涨对公司红利手段的影响环境请参考本招股意向书“第十一章二、（五）产物贩卖价值及首要原原料颠簸对公司利润的影响”。

九、行业颠簸的风险
磁性子料普及应用于家电、信息通信、计较机、机电、交通运输器材等产物的制造，公司所处的磁性子料行业的成长受国际、海内市场上述下流财富颠簸的影响较大。因此公司首要产物的出产和贩卖与上述下流财富的成长和景气状况亲近相干，公司主营营业存在必然的由下流财富颠簸引致的行业颠簸风险。

十、偕行业竞争的风险
固然公司主导产物出产存在必然的技能壁垒，准入前提较高，但属开放性行业，不受政策性掩护。跟着我国信息财富的敏捷成长，海外知名的磁性子料制造商如日本TDK、FDK公司、荷兰飞利浦等公司纷纷在海内投资办厂，使得海内本来已较为剧烈的市场竞争日益加剧，公司将面对与海外跨国公司竞争的风险。

十一、召募资金投资项目标风险
公司此次刊行A股召募资金均投资于技改项目, 这些项目标可行性说明是基于今朝的国度财富政策、国际海内市场情形等前提做出的。但跟着时刻的推移，这些身分会产生必然的变革，客观上存在项目不能准期完成或不能实现预期收益的风险。其它，技改项目若碰着不行抗力身分不能定期完成并正常运行，施展效益，也将直接影响本公司红利程度。本次刊行后公司的净资产将比刊行前大幅增添，而召募资金从投资到发生收益必要一段时刻，因此本次刊行后公司将面对净资产收益率降落的风险。

十二、资产敏捷扩张引致的策划打点风险
跟着公司营业的一连成长，2005年12月31日公司净资产、总资产已别离到达42,730.89万元、114,500.25万元，出格是本次刊行完成后，公司的资产局限将大幅增进。尽量公司已成立较为类型的打点系统，出产策划也运转精采，但随公司召募资金的到位和投资项目标实验，公司资产局限敏捷扩大，使公司的策划决定、运作实验和风险节制的难度大为增进，因此公司存在着可否成立科学公道的打点系统，形成完美内部束缚机制，担保企业一连运营的策划打点风险。

十三、产物技能风险
本行业产物技能寿命周期较长，应用范畴广，差异档次的产物顺应差异的市场必要，在一按时期内差异技能含量的产物并存，技能进级换代相对较为迟钝。但跟着磁性子料出产技能的不绝成长，以及新原料、新布局、新工艺的不绝运用，公司则也许面对产物技能风险。假如新技能在磁性子料研发方面获得打破，而且新技能在磁性子料产物出产方面获得普及应用，产物在机能、出产本钱等方面取得较大打破，那么公司现有产物将在市场竞争中处于劣势职位。

公司现有产物均已大批量出产并供给市场，主导产物永磁铁氧体磁性子料和软磁铁氧体磁性子料的产销量一向保持海表里偕行业的领先职位。但公司新开拓的产物，仍也许袒露一些技能题目，同时新产物的市场观测和可行性论证也许存在一些不确定身分，因此新开拓产物存在技能不成熟及技能市场化、财富化和策划局限化方面的风险。

通过恒久的出产履历蕴蓄，公司在磁性子料出产的各道工序进程中，形成了独占的焦点技能，这些技能为公司通过自主开拓或相助开拓的方法取得，由各工序的专业技强职员和部门操纵职员所把握，有也许因为开拓职员违背职业操守或出产工序技强职员和操纵职员的流失而使焦点技能失密。

十四、国际市场的风险
本公司产物直接和间接出口的数目占总贩卖量的比例较高，2005年、2004年度和2003年度自营出口额和间接出口额两项合计已占贩卖总额的51.92%、52.12%和51.53%，跟着公司对国际市场的不绝开辟，产物出口额将进一步增进，因此环球经济的景气水和善国际信息财富的成长变革，将直接影响公司出口定单的几多，公司策划存在必然的国际市场风险。

除上述风险以外，公司还也许受到天然灾难、安详出产及其余各类不行测变乱的影响，从而影响公司出产策划的安详运行。

第五章 刊行人根基环境
一、刊行人根基资料
1、公司名称：横店团体东磁股份有限公司
英文名称：Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.
2、法定代表人：何时金
3、创立日期：1999年3月30日
4、注册地点：浙江省东阳市横店家产区
5、注册成本：12,000万元
6、邮政编码：322118
7、电话号码：0579-6551999
8、传真号码：0579-6555328
9、互联网址：
10、电子信箱：gfgs@dmegc.com.cn
公司首要从事永磁铁氧系统列、软磁铁氧系统列以及绿色环保型电池（碱性锌锰无汞电池）系列三大范例产物的研发、出产和贩卖。据世界磁性子料与器件行业协会的统计数字，公司2005年永磁铁氧体产量占海内总量的16.59%，环球总量的7.76%，是环球最大的永磁铁氧体出产企业；软磁铁氧体产量占海内总量的13.25%，环球总量的7.31%，是我国最大的软磁铁氧体出产企业。

公司设有从事磁性子料及应用工程技能开拓的技能开拓部和经国度人事部核准的我国磁性行业第一个博士后科研事变站，并被授权为浙江省级磁性子料检讨检测中心。颠末“九五”时代多次技能改革，公司现已拥有海内先历程度的全自动磁性子料检测装置和国产化树模出产线。

1999年5月，公司别离通过中国科学院和国度科技部组织的国度高新技能企业的评审。2000年4月公司被浙江省科学技能委员会、浙江省打算和经济委员会确以为浙江省高新技能企业。

二、刊行人改制重组环境
（一）设立方法及提倡人
公司原名“横店团体高科技财富股份有限公司”，是经浙江省人民当局浙政发[1999]38号文核准，由横店团体公司（1999年10月29日改制为“横店团体有限公司”，2005年4月15日改名为“南华成长团体有限公司”）作为主提倡人，连厦魅浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市抗生素有限公司（2003年2月改名为“浙江康裕生物制药有限公司”）、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工场等四家法人单元，接纳提倡设立方法设立，并于1999年3月30日在浙江省工商行政打点局挂号注册的股份有限公司。

2001年12月，经公司2001年第二次姑且股东大会审议通过，国度工商行政打点局许诺，公司名称由“横店团体高科技财富股份有限公司”改观为“横店团体东磁股份有限公司”。

（二）改制重组环境
股份公司设立之前，横店团体公司的业务执照上标明的首要营业为：针纺织品、有关电子产物、磁性器械、化工产物的出产、加工和贩卖以及机器制造和凭证原国度外经贸部划定的机电、针纺织品、医药化工、五金产物及团体公司成员企业出产科研所必要的原辅原料、仪器仪表、零配件的收支口营业、“三来一补”营业。但上述营业均通过其控股的企业实验，横店团体公司自己不从事详细的出产策划勾当，而首要从事股权投资及其打点。横店团体公司的首要资产首要浮现为恒久股权投资，首要包罗：有机化团体、横店团体大东阳磁性器械实业公司、浙江东阳磁性企业团体公司、康裕团体、当代电子厂、横店团体电声有限公司、浙江横店团体收支口有限公司、横店团体轻纺有限公司等18家企业。

1999年3月30日股份公司创立时，按照《提倡人协议》横店团体公司将其部属的浙江东阳磁性企业团体公司和横店团体大东阳磁性器械实业公司除土地之外的与磁性子料出产相干的策划性资产投入本公司。该两公司的非策划性资产（包罗员工宿舍、招待所、体育中心等）所有剥离，由横店团体公司认真打点；该两公司的退休职员及与其非策划性资产相干的职员均不进入公司，由横店团体公司同一安放。原浙江东阳磁性企业团体公司中的磁性子料出产相干的策划性资产进入刊行人，刊行人以该类资产组建了刊行人的一分公司，别的资产则由横店团体公司作为出资，与横店团体控股有限公司配合组建了横店团体东磁有限公司，浙江东阳磁性企业团体公司于1999年12月被依法注销；原横店团体大东阳磁性器械实业公司的策划性资产所有进入刊行人，并于1999年7月整体改观为刊行人的二分公司。股份公司创立时，一分公司下辖铁氧体预烧料二个分厂（7条出产线）、永磁铁氧体九个分厂（27条出产线）、软磁铁氧体三个分厂（6条出产线）；二分公司下辖铁氧体预烧料一个分厂（1条出产线）、永磁铁氧体三个分厂（13条出产线）。响应地，股份公司设立初期，其主营营业为铁氧体永磁和铁氧体软磁的出产和贩卖。

提倡人出资资产的产权改观手续均治理完毕。

（三）公司独立运行环境
公司自创立以来，严酷凭证《公司法》和《公司章程》的有关划定类型运作，慢慢成立健全了公司的法人管理布局，在营业、资产、职员、机构、财政等方面做到了与控股股东分隔，具有独立完备的营业及面向市场自主开拓策划的手段，并具有独立的供给、出产和贩卖体系。

1、营业独立环境
公司今朝首要从事铁氧体磁性子料产物的研发、出产和贩卖营业，公司主营营业突出，有不变的收入来历，已形成自身的焦点竞争力。

公司已成立了较为完备的职能部分架构，内部实施奇迹部打点体制。各奇迹部均设有独立的制造工场和专业从事原辅原料供给、产物贩卖的职能科室。各奇迹部的首要产物均拥有完备独立的出产工艺流程，独立牢靠的出产场合和独立完备的动力供给体系及配套办法。

公司拥有独立完备的研发、供给、出产和贩卖营业系统，独立开展营业勾当，不依靠于控股股东或其他任何干联单元。

2、资产完备环境
按照公司设立时公司筹委会与南华成长团体有限公司（原横店团体公司）签定的《重组与资产投入协议》、公司全体提倡人股东签定的《提倡人协议》以及浙江天健管帐师事宜全部限公司于1999年3月25日出具的《验资陈诉》（浙天会验（1999）第20号），各提倡人作为出资投入的资产已正当转移至公司。公司创立后，主提倡人投入本公司的有关资产已治理过户手续，产权全部人已改观为本公司。本公司资产完全独立于公司控股股东和其他提倡人股东。

公司创立至今，没有以其资产或诺言为各股东债务提供包管的举动，公司对其全部资产拥有完全的节制支配权，不存在其资产（含钱币资金）被控股股东占用而侵害公司好处的环境。

3、财政独立环境
公司有独立的财政管帐部分，配备专职财政打点职员；公司设立后，已凭证《企业管帐制度》成立了类型的财政管帐核算系统和财政打点制度，并凭证管帐制度的要求，独立举办财政运作，实验财政监视。

公司创立以来，在银行单独开立账户，不与股东单元或其他任何单元或小我私人共用银行账户。公司对自有资金和工业具有独立的支配权。

公司持有国税浙字330783712560751号税务挂号证、浙地税东字330783712560751号税务挂号证，依法独立纳税。

4、职员独立环境
公司的董事长、总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真人等高级打点职员及焦点技强职员专职在公司事变并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单元及其部属企业接受除董事、监事以外的任何职务，也未在与公司营业沟通或临近的其他企业任职。

公司董事、监事、总司理、副总司理、董事会秘书、财政认真人等高级打点职员的任职，均凭证《公司法》及其他法令、礼貌、类型性文件、公司章程划定的措施举办，董事、监事由股东大会推举发生，总司来由董事会聘用，副总司理、财政认真人等高级打点职员由总司理提名并经董事会聘用；董事会秘书由董事长提名，董事会聘用。不存在大股东逾越公司董事会和股东大会权柄做出的人事任免抉择。

5、机构独立环境
公司拥有独立的出产策划和办公场合，与控股股东不存在殽杂策划、合署办公的气象。公司的机构配置均独立于控股股东，与控股股东之间不存在两块牌子，一套人马的环境，也未产生控股股东和其他股东过问公司机构配置和出产策划勾当的环境。

三、股本形成及重大资产重组环境
（一）股本形成
1、公司设立时的股权布局
公司主提倡人横店团体公司以部属全资企颐魅浙江东阳磁性企业团体公司、横店团体大东阳磁性器械实业公司除土地之外的与磁性子料出产相干的策划性资产作为出资投入本公司。经浙江资产评估公司评估（浙评（1998）第72号），横店团体公司投入的上述策划性资产净值为17,412.32万元，此评估功效已经东阳市人民当局东政发[1999]14号文确认。经东阳市国有资产打点局批复赞成，横店团体公司将上述出资按65.47%的比例折股11,400万股，别的部门计入成本公积金。其他四家提倡人各以现金出资229.11万元，按沟通比例别离折为150万股，共计600万股，别的部门计入成本公积金。

股份数目 持股比例
股东名称
（万股） （%）
横店团体公司（注1） 11,400 95.0
浙江省东阳市化纤纺织厂 150 1.25
东阳市荆江化工场 150 1.25
东阳市有机合成化工九厂 150 1.25
东阳市抗生素有限公司（注2） 150 1.25
合 计 12,000 100
注1：横店团体公司于1999年10月29日改制为“横店团体有限公司”，2005年4月15日改名为“南华成长团体有限公司”。2005年11月24日，南华成长团体有限公司将其持有本公司的95%的股权所有转让给横店团体控股有限公司，并完成工商改观挂号。

注2：东阳市抗生素有限公司于2002年5月23日改名为“浙江新康生物制药有限公司”，后于2003年2月20日改名为“浙江康裕生物制药有限公司”。

2、验资环境
1999年3月25日，浙江天健管帐师事宜全部限公司接管公司（筹）委托，遵照国度有关法令、礼貌和《独立审计实务通告第一号-验资》的要求，对公司（筹）制止1999年3月25日的实劳绩本及相干资产和欠债的真实性和正当性举办了审验，并出具了浙天会验（1999）第20号《验资陈诉》。按照《验资陈诉》，主提倡人横店团体公司投入的净资产17,412.32万元，已于1998年7月1日治理交代手续；别的四家提倡人现金出资均于1999年3月23日到位，制止1999年3月25日公司（筹）已收到五家提倡人股东投入的成本金18,328.76万元，个中股本12,000万元，成本公积6,328.76万元。

（二）公司设立以来资产重组环境
公司设立以来，无重大资产重组举动，因此也不涉及公司节制权及打点层的变革。公司设立以来大额的资产受让及转让举动如下：
1、收购股权
1999年7月26日，公司一届二次董事会通过了关于收购浙江南华期货经纪有限责任公司股权，并对其举办增资的议案。

浙江南华期货经纪有限责任公司是经中国证监会核准，由浙江华电房地产开拓有限责任公司和杭州华能连系开拓公司配合投资组建的有限责任公司，于1996年5月28日在国度工商行政打点局挂号注册，注册成本1,000万元人民币，策划范畴为海内商品期货署理、期货信息咨询、培训。

1999年9月14日，公司以918.71万元价值收购了浙江南华期货经纪有限责任公司90%的股权，并追加投资1,800万元。收购增资完成后，浙江南华期货经纪有限责任公司注册成本改观为3,000万元，公司拥有其股权比例为90%。

2、转让股权
2001年4月21日，公司一届九次董事会通过了关于向团体有限转让浙江南华期货经纪有限责任公司股权的议案。2001年5月，公司与团体有限签署了股权转让协议，将本公司持有的浙江南华期货经纪有限责任公司90%的股权以每股1元的价值所有转让给团体有限，共计价款2,700万元。

本次股权转让的缘故起因：其时收购股权时思量欠周全，受让该股权后的策划实践表白，期货营业的风险较大，公司现有资源不敷以打点好期货营业，倒霉于公司齐集资源搞好主营营业，故公司抉择转让该股权。

3、出售塑胶粘结相干资产
经2001年4月21日召开的一届九次董事会赞成，公司于2001年3-9月将与塑胶粘结相干组成的资产，凭证转让时的现实账面净值1,015.56万元转让给横店团体东磁有限公司。

本次资产转让的缘故起因有：因为塑胶粘结资产形成的产物，与公司主营的永磁、软磁系列产物属于差异范例的产物，其在市场分别、客户工具均存在很大差别，且公司塑胶粘结相干资产工艺技能尚处于开拓阶段，市场也未打开。

4、出售衡宇和修建物
经2001年6月20日召开的一届十次董事会赞成，公司于2001年7月，将位于横店桥下家产区内的磁性三厂、六厂的衡宇构筑物和修建物等资产转让给横店团体控股有限公司。

该次转让的资产经广州羊城管帐师事宜所评估，转让价值以2001年6月30日为评估基准日的评估功效为准，转让资产的明细以广州羊城管帐师事宜所的评估陈诉中所列资产为准。上述资产的原值768.42万元、净值559.65万元，评估作价586.02万元，转让价值586.02万元。

本次资产转让的缘故起因：刊行人地址地横店家产区分沿江家产区和湖头陆家产区，按新的市政筹划，沿江田园产区筹划为医药和化工家产园区，湖头陆家产区则筹划为磁性子料家产园区。刊行人出产厂房齐集在磁性子料家产园区，但三厂、六厂则尚在医药和化工家产园区，与市政筹划不符，企业打点也不利便、不经济。因此，本次资产转让，有利于公司当令优化出产机关，进步打点服从。

因市政筹划的实验打算耽误、三厂和六厂的出产使命一向丰满，故公司响应地推迟三厂、六厂的迁居，其房产改由公司向房产权证持有人租赁。自公司创立日至本招股意向书签定日，磁性三厂、六厂出产一向正常，没有因房产的转让而受到影响。

四、刊行人组织机构（一）刊行人节制相关图横店团体企业劳动群众集团横店社团经济企业连系会东阳市影视旅游促进会70% 30%浙浙横东东江江店阳阳省康集市市东裕团荆有阳生控江机市物股化合化制有工成纤药限厂化纺有公工限织司九公厂厂司1.25% 1.25% 95.00% 1.25% 1.25%横店团体东磁股份有限公司60%49%东阳中世模具有限公司武汉钢实东磁磁材有限公司注1：刊行人别离于2004年7月12日注册创立东阳中世模具有限公司，2004年7月28日注册创立武汉钢实东磁磁材有限公司。详见本招股意向书“第五章五、公司控股和参股公司”。注2：2005年11月10日，刊行人原控股股东南华成长团体有限公司与横店团体控股有限公司签1－1－29横店东磁初次果真刊行股票招股意向书署《股份转让条约》，转让持有本公司的所有股份11,400万股，并于2005年11月24日得到浙江省工商行政打点局许诺。

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公司今朝设有十一个职能部分、四个奇迹部和一个分公司，其首要职能如下：
企划打点部：组织拟定公司成长计谋、年度打算；成立完美公司的打点流程、岗亭职责、打点制度；拟定公司品牌筹划、CI形象工程，并组织推广应用；做好文件收发、归档、文印、迎接、印章打点等事变；主持草拟、修改、检察签发前的种种文件、文稿，网络内部信息，编印内参；建树、塑造、维护、成长、撒播公司企业文化；成立、完美、打点人力资源系统，体例人力资源动态说明陈诉，监视、节制岗亭职员体例；组织拟定、健全公司安详守卫、消防打点制度，并监视实验；建树公司信息化打点系统，并组织实验；汇集、组织项目标申报、审批事变，监视搜查项目标实验环境，组织项目验收事变。

出产技能工程部：拟定、调解年度出产打算及本钱预算；推进尺度化、计量等基本打点事变的开展与实验；成立和完美质量打点系统的步队，组织实验并监视搜查质量打点系统的运行；组织新技能、新工艺、新装备的应用、推广；组织落实、监视实验出产进程中各项工艺、质量、装备、本钱、产量、开机率、有服从等指标的打点；切实做好情形掩护和劳动掩护事变，不绝改进劳动前提。

财政部：体例公司各项经费预算陈诉、投资筹划预算陈诉；成立完美财政核算系统和本钱打点系统；开辟资金渠道，筹集资金；组织、体例各投资项目标经济效益评估陈诉；体例衷耘嗥政打点报表，提供有关部分决定打点处事；严酷打点种种票证单据，成立打点流程系统；监视搜查财政打点系统；打点公司工业保险、理赔事变。

资材调达部：拟定、体例公司采购计谋目的和采购预算方案；成立完美市场信息系统，监视搜查采购价值的执行环境，体例采购价值说明陈诉；组织开辟新的供给商，敦促新产物新原料的应用；拟定完美采购打点制度，监视打点库存指标，追究采购、库存中的丧失责任，并提出处理赏罚意见；成立健全原料招标打点体制，监视打点原料招标进程，并组织实验。

证券部：精确实时地向禁锢机构（证监会、证交所等）陈诉公司的出产策划环境、重大事项以及其他相干信息，常常与其保持联结和雷同；按类型要求披露公司信息。认真公司股东的挂号和打点。常常与证券挂号结算中心保持联结和雷同，实时相识不绝变革的股东信息；按照公司章程的有关划定，组织召开公司董事会和股东大会，妥善保管各项集会会议文件和集会会议记录。

市场营销部：拟定贩卖打算方案，监视实验贩卖全进程，成立市场信息反馈系统；成立应收账款的打点系统，督促难款、呆帐的催收事变，认真难款、呆帐的诉官司情；监视贩卖条约的签署，打点公司全部条约的考核事变；体例实验市场贩卖相干的告白宣传展销勾当打算；组织公司客户的贩卖处事，与技能部分联结取得须要的技能支持。

市场技能增援部：打点新产物项目所需的装备选型、试制、改造以及出产线机关等事变；与用户举办技能交换，相识客户在技能上与营业上的成长要求，并解答用户提出的产物相干技能题目；成立健全技强人才体系化资源，组织有气愤力办理当前市场应急的需求，敦促公司差别化项目标完成历程。

品格推进打点部：体例公司的质量打点打算，并组织实验；统计、体例品格事情经济丧失说明陈诉，并提出节制法子；相识、汇集行业品格动态，体例竞争敌手的质量说明陈诉；成立完美质量打点系统，并敦促实验；成立完美质量本钱打点系统，并敦促实验；成立完美情形打点系统，并敦促实验；组织考核质量打点运行系统。

常识工业权部：打点并拟定专利技能年度申请打算；做功德情措施与技能、出产、营销等部分横向接洽，评估专利技能代价；组织实验、监控、告状竞争敌手专利技能克制本公司的专利权力；组织实验专利技能掩护法子。

技能开拓部：原“公司中央研究所”，2005年10月更名为技能开拓部。拟制技能开拓项目标可行性说明陈诉，确定技能开拓项目标实验；实时宣布公司的新产物、新技能信息，组织技能信息宣布会，推广新技能的应用；认真组织新产物、新项目成就、新原料申报和判断资料的申请、审批事变。

收支口部：认真公司产物出口，原辅原料、呆板装备、零配件入口，以及国际市场形象宣传、市场调研、市场拓展等营业。

磁材奇迹部：认真才干业部所属产物的原辅原料采购、出产组织、产物质量、本钱节制、技能研发、市场营销、售后处事、员工培训等事变；下设有3个专业制造工场。

永磁奇迹部：认真才干业部永磁铁氧系统列产物的出产组织、产物质量、本钱节制、技能研发、市场营销、售后处事、员工培训等事变；下设有13个专业制造工场和4个帮助工场。

软磁奇迹部：认真才干业部软磁铁氧系统列产物的原辅原料采购、出产组织、产物质量、本钱节制、技能研发、市场营销、售后处事、员工培训等事变；下设有13个专业制造工场和2个帮助工场。

直属企业打点部：认真东磁大厦的一般事宜打点；开展碱性电池产物的技能研发、出产组织、产物质量、本钱节制、市场营销、售后处事和员工培训等事变，部属1个电池制造工场。

霍山分公司：磁性器械、电子产物的出产、贩卖；高科技产物的开拓及技能咨询。按照公司董事会二届八次集会会议决策，公司于2004年7月5日在安徽省霍山县衡山镇家产园挂号创立了横店团体东磁股份有限公司霍山分公司。

（四）专业工场的详细环境及其一般监视和打点
1、36家专业制造工场的详细环境
公司部属的36家专业制造工场，除霍山分公司的出产厂在安徽省，别的均在横店家产区内。今朝各工场均保持正常的出产和策划状态。

磁材奇迹部部属3个磁材出产厂，其产物为永磁锶钡铁氧体烧结料粉和微波炉用烧结料粉，首要供应永磁部部属的制造工场行使，部门对外贩卖。

永磁奇迹部部属13个产物制造工场和4个帮助工场。个中：8个工场出产喇叭磁钢，2个工场出产微波炉磁钢，3个工场出产电机磁瓦（其它，1个喇叭磁钢厂和1个微波炉磁钢厂部门出产线已改产电机磁瓦）；帮助工场别离为：出产永磁包装用木托的木匠车间，出产打磨砂轮的砂轮厂，一个切割车间，永磁模具加工中心出产永磁成型的模具，供永磁流水线成型行使。

软磁奇迹部部属13个产物制造工场和2个帮助工场。个中：2个工场出产软磁粉料；3个工场出产彩偏磁芯，4个工场出产功率铁氧体，2个工场出产高磁导率铁氧体，1个工场出产铁粉芯，1个工场出产镍锌；帮助工场别离为：软磁6厂为制氮车间，用于流水线中氮窑行使；软磁9厂为金工车间，加工模具用于软磁流水线成型行使。

直属企业打点部部属1个电池制造工场。

2、对专业工场的监视与打点
公司采纳奇迹部打点模式，36个专业工场别离由磁材部、永磁部、软磁部和直属企业打点部统领。各部在公司总司理的直接率领下，全面认真本部的出产策划和企业打点，拟定中短期策划目的和打算，详细操持本部企业策划打点。体例各分厂的出产打算和原原料的采购打算，认真出产调治、搜查、督促各分厂严酷执行出产打算，确保各分厂的有序、高效出产，体例出产打点基本报表，查核各分厂的出产状况，制订责罚治法，督促各分厂严酷执行ISO9000质量系统打点，参加所同评审及不及格品的评审，认真对每个条约举办交货期及公差要求的评审。

分厂实施厂长认真制。各分厂在所属奇迹部的直接率领下，认真本厂的全面出产与企业打点事变。成立完美本厂的各项打点制度，操纵规程及各岗亭事变责任制。组织新产物的开拓与实验事变，相识把握用户对产物的反馈信息，掌握市场动态，调解出产打算，创新策划打点顺应市场需求，促进企业成长。执行公司拟定的各项企业成长打点方针，以低本钱，高效益和打点思绪，增强出产本钱打点，全面完成或超额完成各项指标使命。

财政手下派财政职员对所属专业制造工场的一般财政核算与监视。部属各专业制造工场均为本钱中心，没有自主策划权。因此，作为对工场的财政监视，详细包罗为原料采购本钱核算与监视、原料耗损本钱核算与监视、在产物与产制品入出库核算与监视等。

磁材奇迹部、永磁奇迹部、软磁奇迹部认真才干业部产物的市场开拓和贩卖事变。拟定才干业部贩卖打点制度、事变措施，并监视贯彻实验，严酷节制企业贩卖用度开支，监视贩卖用度的行使。按期组织市场调研，网络市场信息，说明市场动向，特点和成长趋势。拟定市场贩卖计策，确定首要方针市场，市场布局和贩卖目的。按照企业的近期和远期方针，拟定出年度市场策划打算和贩卖打算。和谐所辖各部分的相关，到达产、供、销良性轮回。按期搜查贩卖打算实验功效，按期拟定贩卖打算调解方案。

五、公司控股和参股公司
（一）控股子公司环境
经公司第二届董事会第八次集会会议赞成并经东阳市对外商业经济相助局东外经贸[2004]40号《关于赞成东阳中世模具有限公司条约章程的批复》赞成，公司与韩国世现慎密株式会社配合出资设立东阳中世模具有限公司。

东阳中世模具有限公司于2004年7月12日创立，注册成本美元70万元，个中：刊行人出资42万美元，占该公司注册成本的60%，韩国世现慎密株式会社出资28万美元，占该公司注册成本的40%；注册地和出产策划地均为浙江省东阳市横店家产区；策划范畴：模具、慎密检具机器零部件加工、制造项目标筹建。

截至2005年12月31日，东阳中世模具有限公司总资产572.01万元，净资产342.37万元，2005年度净利润-181.40万元。（以上数据已经浙江天健审计）
（二）参股子公司环境
经公司第二届董事会第八次集会会议赞成，公司与武汉钢铁（团体）公司实业公司配合投资设立武汉钢实东磁磁材有限公司。该公司于2004年7月28日创立，注册成本人民币1,000万元，个中：刊行人出资人民币439万元，占该公司注册成本的43.90%，武汉钢铁（团体）公司实业公司出资人民币561万元，占该公司注册成本的51.60%；注册地和出产策划地均为武汉市青山区钢花新村120街；策划范畴：出产、贩卖铁氧体预烧料产物。

2005年3月，本公司与武汉钢铁（团体）公司实业公司签署《出资转让协议》，本公司以51.00万元价值受让武汉钢铁（团体）公司实业公司持有的武汉钢实东磁磁材有限公司5.10%的股权，受让后本公司持有武汉钢实东磁磁材有限公司49%的股权。

截至2005年12月31日，武汉钢实东磁磁材有限公司总资产3,567.11万元，净资产998.36万元，2005年度净利润-1.64万元。（以上数据已经浙江天健审计）
六、刊行人股东根基环境
（一）控股股东根基环境
2005年11月10日，原公司控股股东南华成长团体有限公司与横店团体控股有限公司签定《股份转让条约》，转让持有本公司的所有股份11,400万股，并于2005年11月24日得到浙江省工商行政打点局许诺。

现公司控股股东为横店团体控股有限公司，其持有公司11,400万股股份，占股份总额的95%。

横店团体控股有限公司于1999年11月22日取得东阳市工商打点局核发的《企业法人业务执照》，注册成本人民币6亿元，后注册成本增资至20亿元并于2001年4月30日完成工商改观挂号。今朝，横店团体控股有限公司股权布局为：横店社团经济企业连系会出资人民币14亿元，占横店控股的70%；东阳市影视旅游促进会出资人民币6亿元，占横店控股的30%。现横店控股法定代表工钱徐永安，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号，策划范畴为投资打点和策划；电子电气、医药化工，影视娱乐、构筑建材、房产置业、轻纺针织、机器、航空处事、旅游处事、商贸物流、信息收集、金融投资、教诲卫生体育、畜牧草业；货品收支口和技能收支口等。

制止2005年12月31日，横店团体控股有限公司总资产1,506,578.20万元，净资产602,382.28万元，2005年度净利润87,677.73万元（以上数据已经广东羊城管帐师事宜全部限公司审计）。

（二）其他股东环境
1、浙江省东阳市化纤纺织厂
浙江省东阳市化纤纺织厂持有公司150万股股份，占公司刊行前股份总数的1.25%。制止今朝，所持公司股份无被质押或其他有争议的环境。

浙江省东阳市化纤纺织厂为集团全部制企业，创立于1984年10月1日，注册成本为388万元，法定代表工钱金建新，住所为浙江省东阳市横店镇，首要营业为化纤纱、棉纱，兼营：棉罗布麻混纺纱。

制止2005年12月31日，浙江省东阳市化纤纺织厂总资产733.42万元，净资产457.68万元；2005年度净利润26.73万元（上述数据未经审计）。

2、浙江康裕生物制药有限公司
浙江康裕生物制药有限公司持有公司150万股股份，占公司刊行前股份总数的1.25%。制止今朝，所持公司股份不存在被质押或其他有争议的气象。

浙江康裕生物制药有限公司原名东阳市抗生素有限公司，创立于1995年10月31日，2003年2月改观为现名。注册成本为3,650万元，法定代表工钱申屠丽姣，公司住所为浙江省东阳市歌山镇，主营营业为质料药、兽药质料药、预混料、医药中间体制造，自营收支口营业；粮食收购、加工策划。

制止2005年12月31日，浙江康裕生物制药有限公司总资产17,093.15万元，净资产8,528.79万元；2005年度净利润1,986.55万元（上述数据未经审计）。

3、东阳市有机合成化工九厂
东阳市有机合成化工九厂持有公司150万股股份，占公司刊行前股份总数的1.25%。制止今朝，其所持公司股份不存在被质押或其他有争议的气象。

东阳市有机合成化工九厂系集团全部制企业，创立于1999年1月26日，注册成本为3,500万元，法定代表工钱徐新良，住所为浙江省东阳市横店镇家产区，主营为医药中间体苯甘氨酸及衍生物，兼营：有机化工质料，弯管加工，常压容建造。

制止2005年12月31日，东阳市有机合成化工九厂总资产9,081.74万元，净资产6,897.56万元；2005年度净利润1,382.16万元（上述数据未经审计）。

4、东阳市荆江化工场
东阳市荆江化工场持有公司150万股股份，占公司刊行前股份总数的1.25%。制止今朝，其所持公司股份不存在被质押或其他有争议的气象。

东阳市荆江化工场系集团全部制企业，创立于1994年9月7日，注册成本为500万元，法定代表工钱张天大，住所为浙江省东阳市横店家产区，主营为白炭黑，兼营：硭硝。

制止2005年12月31日，东阳市荆江化工场总资产3,937.14万元，净资产2,563.22万元；2005年度净利润231.63万元（上述数据已经审计）。

七、公司现实节制人及其节制的其他企业
“横店三会”系指横店社团经济企业连系会、横店经济成长促进会及东阳市影视旅游促进会三个社团法人。横店团体企业劳动群众集团首要通过上述三会利用权力，再通过上述三个社团法人完成对各部属企业投资，刊行人的终极节制人则为横店团体企业劳动群众集团。

（一）横店三会的性子及其与刊行人的股权相关
横店社团经济企业连系会、横店经济成长促进会和东阳市影视旅游促进会均是依法设立的社团法人。

1、横店社团经济企业连系会
横店社团经济企业连系会直接持有刊行人控股股东横店团体控股有限公司70%的股权，间接持有刊行人66.50%的股份，本公司的现实节制人。

横店社团经济企业连系会是经浙江省东阳市州里企业局州里企（2001）54号批复，于2001年8月3日在东阳市民政局挂号注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第77号社会集体法人挂号证书。法定代表人：徐文荣，注册成本：14亿元，办公场合：浙江省东阳市横店康庄路88号，营业范畴：开展企业策划打点的理论研究、履历交换、信息咨询处事，对有关企业实施成本投入、资产打点，促进企业成长。营业主管部分：浙江省东阳市经济商业局。

2、东阳市影视旅游促进会
东阳市影视旅游促进会直接持有刊行人控股股东横店团体控股有限公司30%的股权，间接持有刊行人28.50%的股份。

东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅（1998）15号文和东阳市民政局东民[98]83号文核准，于1998年10月26日在东阳市民政局挂号注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第12号社会集体法人挂号证书。法定代表人：徐文财；注册成本：6亿元；办公场合：浙江省东阳市横店康庄路88号；营业范畴：开展影视旅游经济理论研究，促进我市影视旅游奇迹的成长，对有关影视旅游业实施成本投入。营业主管部分：浙江省东阳市旅游局。

3、横店经济成长促进会
横店经济成长促进会直接持有南华成长团体有限公司80%的股权，现已不间接持有本公司股权。

横店经济成长促进会是经浙江省东阳市州里企业局州里企（1998）10号批复，于1998年10月26日在东阳市民政局挂号注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第11号社会集体法人挂号证书。法定代表人：包小平；注册成本：9亿元；办公场合：浙江省东阳市横店康庄路88号；营业范畴：开展企业策划打点的理论研究、技能咨询、科技开拓和对有关企业实施成本投入；营业主管部分：浙江省东阳市经济商业局(原东阳市州里企业局)。

横店三会对刊行人的股权相关节制布局图，请参考本招股意向册本章四、（一）刊行
人节制相关图。

转二

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锛

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发布时间：2014年09月11日 国家地区：……
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