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证券代码：002537 证券简称：海联金汇 通告编号：2020-089

海联金汇科技股份有限公司关于对深圳证券买卖营业所 2019 年年报问询函的回覆通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 18 日收到深圳证券买卖营业所中小板公司打点手下发的《关于对海联金汇科技股份有限公司 2019 年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第 73 号），公司对问询函所提出题目举办了当真说明和清算，现将相干事项通告如下：

1、陈诉期内，你公司对前期并购标的联动上风科技有限公司（以下简称“联动上风”）计提商誉减值筹备 20.69 亿元，占联动上风商誉账面原值 83%。联动上风本陈诉期实现业务收入、净利润别离为 9.55 亿元、-4.06 亿元，2018 年业务收入、净利润别离为 11.2 亿元、2.38 亿元。陈诉期内，联动上风实现毛利率 33.84%，同比降落 19.97%。请你公司：（1）团结行业成长环境、竞争敌手说明、业务本钱明细说明，增补声名联动上风陈诉期内业务收入降落、毛利率和净利润大幅下滑的缘故起因及公道性。（2）团结联动上风现实策划环境以及将来行颐魅政策、市场名堂、客户布局、技能变革、毛利率颠簸等综合身分，增补声名本次商誉减值筹备的详细测试进程，计提依据和公道性。是否存在早年年度商誉减值筹备不充实的环境，相干管帐处理赏罚是否切合《企业管帐准则》的划定。请年审管帐师核查并颁发意见。

【回覆】

一、陈诉期内，公司金融科技板块业务收入降落、毛利率和净利润较上年同期对比大幅下滑，首要指标对好比下：

单元：万元

项目 2019 年度 2018 年度 同比

增添额 增添率

业务收入 95,537.05 112,024.59 -16,487.54 -14.72%

业务本钱 63,210.05 51,746.41 11,463.64 22.15%

毛利额 32,327.00 60,278.18 -27,951.18 -46.37%

毛利率 33.84% 53.81% -19.97%

净利润 -40,597.97 23,840.48 -64,438.45 -270.29%

（一）陈诉期内，公司金融科技板块实现业务收入 95,537.05 万元，较同期降落 14.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-40,590.10 万元，较同期大幅下滑，详细缘故起因说明如下：

1、2018 年度，联动上风转让所持有参股公司百融云创科技股份有限公司（原百融金融信息处事股份有限公司）股权取得投资收益 6,733.66 万元，本陈诉期公司无此类投资收益。

2、移动运营商计费结算处奇迹务在陈诉期的成长不及预期：陈诉期内，因中国移动公司营业筹划进一法式整，公司毛利率较高的运营商计费结算营业收入不绝萎缩；为扭转收入布局，公司全力整合线上、线下商户及运营商资源开展的互联营销营业增添敏捷，但仍不敷以补充毛利率较高的运营商计费结算营业收入降落形成的缺口，导致收入大幅降落。

3、公司自 2018 年5 月起延续从银行等金融机构礼聘了具有金融配景的高管、营业和技强职员，快速组建团队、起劲举办营业创新，但部门创新的金融增值处奇迹务在陈诉期呈现较大丧失。针对该状况，公司举办当令调解，对金融科技各营业线从头梳理、整顿及优化，实时关停一再或收益不佳的营业，这给陈诉期造成了较大丧失。

4、按照公司计谋陈设，公司在陈诉期内重点成长第三方付出及数字科技营业并于陈诉期加大对响应营业的投入，但受市场竞争加剧、行业成长形势及自身团队等身分的影响，相干营业回报未达预期，尤其是公司在陈诉期机关的第三方付出线下营业，受行业竞争加剧和团队履历不敷等身分影响，公司在投入大量POS 机具和营销用度后，营业局限迟迟未到达预期，对公司策划业绩发生了重大影响。

（二）陈诉期内，公司金融科技处奇迹务各产物收入明细及对应毛利率环境如下表：

单元：万元

项目 2019 年度 2018 年度 增幅

业务收入 业务本钱 毛利率 业务收入 业务本钱 毛利率 业务收入 毛利率

移动运营商计费结算处事 11,094.27 7,104.01 35.97% 11,270.96 2,041.69 81.89% -1.57% -45.92%

移动信息处奇迹务 25,834.48 19,684.56 23.81% 18,555.75 12,818.55 30.92% 39.23% -7.11%

第三方付出营业 37,814.84 29,503.57 21.98% 54,708.38 32,124.38 41.28% -30.88% -19.30%

“惠商+”O2O 营业 547.12 163.01 70.21% -70.21%

伶俐互联营销营业 1,417.69 176.40 87.56% 87.56%

数字科技营业 9,685.60 2,539.27 73.78% 14,604.14 3,084.26 78.88% -33.68% -5.10%

其他营业 2,571.90 332.90 87.06% 4,036.85 441.71 89.06% -36.29% -2.00%

金融增值处事 6,677.28 3,836.19 42.55% 4,695.28 674.04 85.64% 42.21% -43.09%

其他营业收入 440.99 33.15 92.48% 3,606.11 398.78 88.94% -87.77% 3.54%

合计 95,537.05 63,210.05 33.84% 112,024.59 51,746.41 53.81% -14.72% -19.97%

公司金融科技板块业务收入同比明明降落的营业首要有第三方付出营业、数字科技营业，毛利率同比明明降落的营业首要有移动运营商计费结算处事、第三方付出营业、移动信息处奇迹务、金融增值营业。详细分营业线声名详见 2019年度商誉减值筹备的依据和公道性声名。

因与公司金融科技处奇迹务相同的上市企业较少，本次说明仅选取相似的公司作为可比公司对同类产物单独举办说明较量，对好比下：

1、移动信息处奇迹务偕行业比拟说明：

单元：万元

项目 联动上风-移动信息处奇迹务

2019 年度 2018 年度 同比

增添额 增添率

业务收入 25,834.48 18,555.75 7,278.73 39.23%

业务本钱 19,684.56 12,818.55 6,866.01 53.56%

毛利额 6,149.92 5,737.20 412.72 7.19%

毛利率 23.81% 30.92% -7.11%

项目 均匀值

2019 年度 2018 年度 同比

增添额 增添率

业务收入 166,579.96 131,386.81 35,193.15 26.79%

业务本钱 136,027.31 101,252.81 34,774.50 34.34%

毛利额 30,552.64 30,134.00 418.64 1.39%

毛利率 18.34% 22.94% -4.60%

项目 京天利

2019 年度 2018 年度 同比

增添额 增添率

业务收入 20,779.40 17,518.74 3,260.66 18.61%

业务本钱 16,212.78 13,289.67 2,923.11 22.00%

毛利额 4,566.62 4,229.07 337.55 7.98%

毛利率 21.98% 24.14% -2.16%

项目 吴通控股

2019 年度 2018 年度 同比

增添额 增添率

业务收入 212,995.01 194,364.55 18,630.46 9.59%

业务本钱 173,941.72 152,146.79 21,794.93 14.32%

毛利额 39,053.29 42,217.76 -3,164.47 -7.50%

毛利率 18.34% 21.72% -3.38%

项目 梦网团体

2019 年度 2018 年度 同比

增添额 增添率

业务收入 265,965.46 182,277.14 83,688.32 45.91%

业务本钱 217,927.44 138,321.97 79,605.47 57.55%

毛利额 48,038.02 43,955.17 4,082.85 9.29%

毛利率 18.06% 24.11% -6.05%

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