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证券代码：300032证券简称：金龙机电公告编号：2020-053

金龙机电股份有限公司

关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对金龙机电股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第 156 号）（以下简称“年报问询函”），公司在收到年报问询函后，立即组织相关部门及年审会计师对年报问询函所涉及的问题进行逐项落实并积极准备回复工作。现将相关问题回复如下：

1.报告期内，公司因处置股权投资产生投资收益约 4,142.73 万元，包括处置云南众力来福电气有限公司 65%股权、河南镀邦光电股份有限公司 45%股权、苏州精实电子科技有限公司 35%股权、深圳市兆纪光电有限公司 35%股权、深圳市联合东创有限公司 6%股权等。请补充说明上述股权收购时的主要情况，包括收购时间、收购价格、收购目的，本期处置的原因及目的、处置过程、处置前标的资产经营情况及主要的财务数据、估值情况（如有）、处置定价依据及合理性，交易对手方是否为关联方、是否具备充分的履约能力、交易对价支付安排及目前收回情况，处置相关的会计处理过程、处置收益确认金额、确认时点的处理依据、是否符合《企业会计准则》的相关规定。请年审会计师就相关问题进行核查并发表明确意见。

【回复】

(一)上述股权收购时及处置的主要情况

1.上述公司收购时间、收购价格、收购目的、本期处置的原因及目的

单位：人民币万元

标的公司 收购时间或者投资设立时间 收购价格或投资成本 收购/投资设立目的 本期处置的原因 本期处置的目的

云南众力来福电气有限公司( 以下 简称 众力来福) 2013.5 3,900.00 为达到迅速提升产能，导入优质客户，降低行业竞争的目的 未达初始收购目的众力 来 福 长期 亏损，已停产 战略性收缩调整，减少亏损

河南镀邦光电股份有限公司( 以下 简称 镀邦光电) 2015.2 5,625.00 镀膜业务与公司触控显示业务协同效应，提高经济效益 主营镀膜业务与公司触控显示业务协同效应不高，经济效益不明显，未能达到当初投资目的 战略性调整，盘活资金，增加利润

苏州精实电子科技有限公司( 以下 简称 苏州精实) 2016.10；2017.1 5,438.00 2016年，苏州精实与公司所开发的产品都可以应用在手机上，双方都有很好的客户资源，为了在手机配套业务做大做强，故双方进行合作 苏州精实近年经营不善，财务和盈利状况持续恶化，存在多宗法律诉讼及对外担保，面临着较大的经营风险、财务风险和破产风险 战略性收缩调整，减 少 亏损、盘活资金

深圳市兆纪光电 有 限 公 司( 以下 简称 兆纪光电) 2017.4 4,000.00 兆纪光电主要从事大尺寸背光源、LCD 液晶显示模块等生产、加工与销售，公司增资入股兆纪光电有助于增加公司触控显示种类及产品应用领域，增加公司未来利润增长点 主营业务与公司未来战略规划不符，经济效益不明显，未能达到当初投资目的 战略性收缩调整，减 少 亏损、盘活资金

深圳市联合东创科技有限公司(以 下简 称联合东创) 2016.12 3,500.00 联合东创专业制造自动化设备，有着强大的研发团队和生产队伍，在行业内具有一定的竞争优势，公司增资入股联合东创有助于双方资源整合，提高公司自动化水平 非主营业务板块资产的处置 战略性调整，盘活资金，增加利润

2.上述公司的处置过程、处置前标的资产经营情况及估值情况

标的公司 处置前标的资产经营情况 处置过程 估值情况

众力来福 经营不善，长期亏损 经公司董事长审批通过，以 650 万元的价格转让给自然人黄建时，于 2019年 12 月 26 日完成工商变更。 未通过评估估值

镀邦光电 微盈利 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定将持有的 镀邦光 电全部45%的股权以6,600万元的价格转让给余江县思远投资管理中心（有限合伙），于 2019 年 1 月 7 日完成工商变更。 未通过评估估值

苏州精实 经营不善，长期亏损；存在多宗法律 苏州精实亏损严重，公司要求精实股 未通过评

标的公司 处置前标的资产经营情况 处置过程 估值情况

诉讼及对外担保，面临着较大的经营风险、财务风险和破产风险 东回购股份，经上诉调解后，公司同意叶青、钱建英、叶培根以 1400 万元回购苏州精实股份，于 2019 年 10 月31 日完成工商变更。 估估值

兆纪光电 经营不善，长期亏损 经公司董事长审批通过，以 4,900 万元的价格转让给自然人李思升。按照协议约定，受让方分八次支付股权转让款，签订协议后申请工商变更登记，受让方并将持有的兆纪光电 28%的股权质押给出让方，出让方收到全部款项后解除质押，于 2019 年 11 月 21 日完成工商变更。 未通过评估估值

联合东创 经 营状况 较好， 2019 年度 净利润5,891.46 万元 ,2018 年 度 净利 润4,022.41 万元。 经公司董事长审批通过，以 3,000 万元的价格转让给自然 人苏维 标。于2019 年 12 月 26 日完成工商变更。 未通过评估估值

3.处置前标的及主要的财务数据

单位：人民币万元

标的公司 众力来福2019 年度 镀邦光电 2018年上半年（未经审计） 苏州精实 2019 年1-10 月（未经审计） 兆纪光电 2019 年1-11 月（未经审计） 联合东创 2019年度

资产总额 835.13 20,151.41 16,251.69 24,542.60 30,166.89

负债总额 287.30 8,116.24 13,496.20 15,900.07 11,629.11

净资产 547.83 12,035.17 2,755.49 8,642.53 18,537.79

营业收入 2,692.93 13,170.72 30,278.82 30,511.25

净利润 -329.42 112.37 -3,270.79 -190.20 5,891.46

4.处置定价依据及合理性、确认时点的处理依据

标的公司 处置定价依据 确认时点的处理依据

众力来福 参考众力来福经营情况、业绩预期等因素，经交易双方协商一致确定本次股权转让价款。 工商变更完成当月

镀邦光电 参考镀邦光电经营情况、业绩预期等因素，经交易双方协商一致确定本次股权转让价款。 工商变更完成当月

苏州精实 参考苏州精实经营情况、业绩预期等因素，经交易双方协商一致确定本次股权转让价款。 工商变更完成当月

兆纪光电 参考兆纪光电经营情况、业绩预期等因素，经交易双方协商一致确定本次股权转让价款。 工商变更完成当月

联合东创 参考联合东创的经营情况、业绩预期等因素，经交易双方协商一致确定本次股权转让价款。 工商变更完成当月

5.交易对手方的基本情况

标的公司 对手方的基本情况 是否为关联方

众力来福 金龙机电（淮北）有限公司(以下简称淮北机电)将持有众力 与上市公司不存在关联

标的公司 对手方的基本情况 是否为关联方

来福的 65%股权以650万元转让给自然人黄建时，身份证号：3303231980********，住址：浙江省乐清市北白象镇三重炉村 关系或其他利益往来

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