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万家乐：关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的通告

编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义浏览：添加时间：2021-01-09 20:12

　　证券代码： 000533 证券简称：万家乐通告编号： 201 7-003

　　广东万家乐股份有限公司

　　关于拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的通告

　　本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备，没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

　　一、买卖营业概述

　　（一） 2017 年 1 月 11 日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”或“公司”）与浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“标的公司”或“浙江翰晟”）及其全体股东签署了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之投资框架协议》（以下简称“本协议”）。公司拟收购标的公司部门股权并向其增资，本次买卖营业将分两步举办，公司拟通过现金购置的方法取得标的公司 50%股权（即 2,500 万元注册成本），同时以增资的方法取得标的公司 1,250 万元的注册成本，收购股权和增资标的公司完成后万家乐将持有标的公司 60%的股权。

　　经评估机构预估，制止 2016 年 11 月 30 日的标的公司股东所有权益代价的预估值不高于人民币 6.08 亿元。公司拟行使自有资金不高出人民币 3.04 亿元收购标的公司的 50%股权，并拟行使自有资金不高出人民币 1.52 亿元认缴标的公司新增的 1,250 万元注册成本。股权收购及增资价款的付出方法、付出限期及付出前提、股权的交割等凭证本协议确定的原则另行协商并在正式协议举办约定。

　　（二）本次买卖营业不组成关联买卖营业，不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

　　（三）本次买卖营业尚需提交公司董事会审议。按照《公司章程》的相干划定，本次买卖营业涉及的金额在董事会决定权限范畴内，无需提交公司股东大会审议。

　　（四）公司已礼聘大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）和坤元资产评估有限公司为本次买卖营业的审计机构和评估机构，对标的公司举办审计和评估，待后续相干审计陈诉和评估陈诉出具后，公司将与相干方签定正式的《股权收购和增资协议》，并召开董事会审议本次买卖营业。

　　二、买卖营业对方的根基环境

　　本次买卖营业对方为标的公司的两名天然人股东，环境如下：

　　 1 、陈环

　　住所：湖北省石首市横沟市振兴大道******

　　身份证号： 421081198711******

　　最近三年任职环境：

　　 2013 年 2 月至今任金华市思俊商业有限公司执行董事、总司理； 2015 年 2月至今任浙江翰晟执行董事， 2015 年 7 月至今任弘信控股有限公司总裁。

　　 2、林国平

　　住所：杭州市下城区胭脂新村******

　　身份证号： 330327198205******

　　最近三年任职环境：

　　 2013 年 1 月至 2015 年 1 月在杭州聚塑华商业有限公司任副总司理， 2015年 2 月至今任浙江翰晟总司理。

　　买卖营业对方（标的公司现股东陈环和林国平）与上市公司及上市公司前十名股东之间不存在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面的相关以及其他也许或已经造成上市公司对其好处倾斜的其他相关。

　　三、买卖营业标的根基环境

　　 1 、轮廓

　　名称：浙江翰晟携创有限公司

　　住所：杭州市下城区环城北路 92 号 720 室

　　范例：有限责任公司

　　法定代表人：陈环

　　注册成本： 5,000 万元人民币

　　设立时刻： 2015 年 2 月 2 日

　　策划范畴：实业投资；处事：企业打点咨询，经济信息咨询（除商品中介），承办会展，供给链打点的技能开拓；批发、零售：煤炭（除储存），燃料油（除制品油），化工产物（除化学伤害品及易制毒化学品），矿产物（除专控），有色金属，日用品，电子产物，构筑原料，纺织质料，木柴，木成品，纸张，纸浆，机器装备及配件，五金交电，工艺美术品，塑料成品，汽车，医疗东西（限一类、二类） ,低级食用农产物（除食物、药品）；批发：预包装食物兼散装食物，酒类；货品及技能收支口（国度法令、礼貌榨取的项目除外，国度法令、礼貌限定的项目取得容许证后方可策划）。

　　 2、股权布局

　　制止本通告披露日，标的公司股权布局如下表，个中陈环持有标的公司 90%股权，为标的公司现实节制人。

　　序号股东出资额（万元）出资比例（％）实缴金额（万元）实缴比例（％）

　　 1 陈环 4,500.00 90.00 4,500.00 90.00

　　 2 林国平 500.00 10.00 500.00 10.00

　　合计 5,000.00 100.00 5,000.00 100.00

　　 3、首要财政指标

　　单元：万元

　　项目 2016 年 11 月 30 日 2015 年 12 月 31 日

　　资产总额 26,914.04 73,634.49

　　欠债总额 17,379.06 67,311.51

　　净资产 9,534.98 6,322.97

　　应收账款 13,547.41 38,776.66

　　其他应收款 36.49 8,073.39

　　项目 2016 年 1-11 日 2015 年度

　　业务收入 153,660.56 98,178.00

　　业务利润 3,569.20 1,753.87

　　净利润 3,212.01 1,322.97

　　策划勾当发生的现金流量净额 -1,484.63 -7,325.13

　　上述数据未经审计。

　　制止通告披露日，标的公司不存在股东资金占用和为其股东举办包管的气象，不存在重大或有欠债。

　　 4、首要策划营业环境

　　标的公司是一家从事大宗商品商业和供给链打点处事相团结的企业，主营石化、金属等大宗商品商业和环绕大宗商品商业项下的供给链打点处事。标的公司股东在传统聚酯化工行业规模恒久精耕细作，具备精采的客户基本，标的公司拥有顺畅的现货营销收集，操作在深耕细分行业和部门商品购销局限上的上风，有着较强的会谈手段得到本钱较低的商品，将商品从产方和供应方安详、高效地转移给下流需求者，通过对商品举办时刻、空间的转换缔造利润。在开展商业营业进程中上下旅客户在供给链上存在需求，标的公司操作自身在渠道、信息和资金上的上风，形成以现货商业和上下流中小客户需求相团结的供给链打点营业。

　　标的公司策划的首要产物包罗：聚酯类（ PTA、乙二醇、 PET），塑化产物（ PP、 PE、 PVC）；苯乙烯等芳烃产物，以及甲醇等液化产物；镍铁、铜等金属原料。

　　标的公司基于以财富为基本、以处事和打点为焦点的策划理念，与出产商、客户和商业商成立了较为全面不变的相助相关，渠道资源较为富厚，包罗与上游海内供给商的逸盛石化、恒逸石化、海伦石化、中石油、珠海 BP 等出产型企业成立了良性的营业采购相关；与下旅客户桐昆团体、新凤鸣团体、恒逸团体、三房巷团体、恒力化纤、盛虹化纤等形成恒久不变的供给相关；与海内首要商业公司万向资源、浙江物产化工、宏大物产、厦门国贸、厦门象屿等和海外首要商业商美国三广能源、日本伊藤忠商事会社、日本丸红商事会社、日本三菱商事会社等以及海外化工巨头公司日本三菱化学、韩国 SK 团体等保持精采的营业相助相关。

　　 5、标的公司竞争上风

　　（ 1 ）处事上风

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