编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览：   添加时间：2021-01-13 05:35

　　

股票简称：万邦德 股票代码：002082 上市所在：深圳证券买卖营业所

万邦德新材股份有限公司

刊行股份购置资产暨关联买卖营业预案（修订稿）择要

1   万邦德团体有限公司   15   赵守明  
2   嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合资）   16   庄惠  
3   温岭惠邦投资咨询有限公司   17   周国旗  
4   江苏中茂节能环保财富创业投资基金合资企业（有限

合资）   18   杜焕达  
5   温岭富邦投资咨询有限公司   19   夏延开  
6   青岛同印信投资有限公司   20   童慧红  
7   南京金茂中医药财富创业投资合资企业（有限合资）   21   张智华  
8   太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合资）   22   沈建新  
9   上海沁朴股权投资基金合资企业（有限合资）   23   王国华  
10   台州禧利股权投资合资企业（有限合资）   24   许颙良  
11   台州国禹君安股权投资合资企业（有限合资）   25   王吉萍  
12   扬州经信新兴财富创业投资中心（有限合资）   26   朱冬富  
13   无锡金茂二号新兴财富创业投资企业（有限合资）   27   陈小兵  
14   台州创新股权投资合资企业（有限合资）      

买卖营业

对方

独立财政参谋

2018年7月

公司声明

公司及董事、监事及高级打点职员担保本预案内容真实、精确、完备，担保不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对本预案内容的真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。

本次买卖营业的买卖营业对方已出具理睬函，担保其为本次买卖营业所提供的有关文件、资料等信息真实、精确和完备，不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对所提供信息的真实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。

本次买卖营业相干的审计、评估事变尚未完成，本预案中涉及相干资产的数据尚未经具有证券营业资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监事、高级打点职员担保本预案所引用的相干数据的真实性和公道性。本预案中涉及相干资产的数据将在《万邦德新材股份有限公司刊行股份购置资产暨关联买卖营业陈诉书（草案）》中予以披露。

本次买卖营业尚需取得有关审批构造的核准和许诺。审批构造对付本次买卖营业相干事项所做的任何抉择或意见，均不表白其对本公司股票的代价或投资者的收益作出实质性判定或担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。

投资者在评价公司本次买卖营业事项时，除本预案以及与本预案同时披露的相干文件外，还应出格当真思量本预案披露的各项风险身分。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

本次买卖营业完成后，公司策划与收益的变革，由公司自行认真；因本次买卖营业引致的投资风险，由投资者自行认真。

买卖营业对方声明

本次刊行股份购置资产的买卖营业对方均已出具理睬函：买卖营业对方为本次买卖营业所提供的有关信息真实、精确和完备，不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉；买卖营业对偏向参加本次买卖营业的各中介机构所提供的资料均为真实、精确、完备的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件同等；买卖营业对方全部文件的署名、印章均是真实的，不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉；买卖营业对方为本次买卖营业所出具的声名及确认均为真实、精确和完备的，不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉；买卖营业对方赞成对其所提供信息的真实性、精确性和完备性包袱法令责任。

重大事项提醒

本部门所述词语或简称与预案“释义”所述词语或简称具有沟通寄义。出格提示投资者当真阅读预案全文，并出格留意下列事项：

一、本次买卖营业概述

本次买卖营业上市公司拟向买卖营业对方万邦德团体、九鼎投资、惠邦投资、江苏中茂、富邦投资、青岛同印信、南京金茂、太仓金茂、上海沁朴、台州禧利、台州国禹君安、扬州经信、无锡金茂、台州创新、赵守明、庄惠、周国旗、杜焕达、夏延开、童慧红、张智华、王国华、沈建新、许颙良、王吉萍、朱冬富、陈小兵刊行股份购置其合计持有的万邦德制药100%股份。

本次买卖营业价值将参照评估机构出具的《评估陈诉》所列载万邦德制药100%股份于评估基准日的评估代价经各方协商后确定。制止本预案签定日，评估事变尚未完成，万邦德制药100%股份的预估值为339,517.48万元，经买卖营业各方协商，起源确定本次买卖营业中购置万邦德制药100%股份的买卖营业价值为339,800.00万元。

本次刊行股份购置资产的订价基准日为万邦德第七届董事会第十次集会会议决策通告日，刊行价值确定为12.55元/股，不低于订价基准日前20个买卖营业日上市公司股票买卖营业均价的90%。

待万邦德制药的审计及评估事变完成后，买卖营业各方将参照评估机构出具的《评估陈诉》确定最终买卖营业价值并另行签署增补协议。各买卖营业对方详细对价付出如下：

买卖营业对方名称/姓名持万邦德制药股份

比例（%）总对价金额（元）刊行股份数（股）
万邦德团体   37.8068   1,336,266,093.14   106,475,385  
赵守明   10.7832   381,129,374.22   30,368,874  
庄惠   7.1888   254,086,242.93   20,245,915  
惠邦投资   5.6754   200,594,403.35   15,983,617  
富邦投资   3.7836   133,729,598.96   10,655,744  
九鼎投资   9.4589   289,273,557.93   23,049,685  
买卖营业对方名称/姓名持万邦德制药股份

相关资讯