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新疆天顺供给链股份有限公司

2018 年年度陈诉

2019-004

2019 年 03 月

第一节 重要提醒、目次和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保年度陈诉内容的真实、精确、完备，不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并包袱个体和连带的法令责任。

公司认真人王普宇、主管管帐事变认真人赵燕及管帐机构认真人(管帐主管职员)徐俊声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

全部董事均已出席了审议本陈诉的董事会集会会议。

本陈诉所涉及的将来打算等前瞻性告诉，不组成公司对投资者的实质理睬，敬请投资者留意投资风险。

公司在本陈诉第四节“策划环境接头与说明”中“公司将来成长的瞻望”部门，描写了公司策划中也许面临的首要风险，敬请宽大投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以 74,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发明金盈利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目次

第一节 重要提醒、目次和释义........................................................................................................6

第二节 公司简介和首要财政指标..................................................................................................10

第三节 公司营业提纲......................................................................................................................14

第四节 策划环境接头与说明..........................................................................................................38

第五节 重要事项............................................................................................................................114

第六节 股份变换及股东环境........................................................................................................121

第七节 优先股相干环境................................................................................................................121

第八节 董事、监事、高级打点职员和员工环境........................................................................122

第九节 公司管理............................................................................................................................132

第十节 公司债券相干环境............................................................................................................138

第十一节 财政陈诉........................................................................................................................139

第十二节 备查文件目次................................................................................................................254

释义

释义项 指 释义内容

天顺股份、 本公司、公司 指 新疆天顺供给链股份有限公司

天顺有限、天顺投资 指 新疆天顺投资团体有限公司，本公司控股股东

富蕴天顺公司 指 富蕴县天顺供给链有限公司，公司全资子公司

天顺哈密公司 指 新疆天顺供给链哈密有限责任公司，公司全资子公司

阜康天顺公司 指 阜康市天顺物流有限公司，公司全资子公司

巴里坤公司 指 巴里坤县天恒祥物流有限公司，公司全资子公司

伊犁天勤公司 指 伊犁天勤供给链有限公司，公司全资子公司

天顺汇富公司 指 乌鲁木齐天顺汇富供给链打点有限公司（原乌鲁木齐经济技能开拓区欧啦物流信息技能有限公司），公司控股子公司

德合旅游 指 布尔津县德合旅游有限责任公司，天顺有限之控股子公司

天恒祥物业 指 乌鲁木齐天恒祥物业处事有限公司，天顺有限之全资子公司

新疆、自治区 指 新疆维吾尔自治区

证监会 指 中国证券监视打点委员会

买卖营业所 指 深圳证券买卖营业所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《 新疆天顺供给链股份有限公司章程（修订）》

陈诉期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

物流 指 供给链勾当的一部门，是为了满意客户必要而对商品、处事以及相干信息从产地到斲丧地的高效、低本钱活动和储存举办的筹划、实验与节制的进程

第三方物流（条约物流） 指 由物流处事商以条约的情势在一按限期内向供需企业提供所必要的所有或部门物流处事的营业模式。物流处事商通过整合仓储、运输等社会物流资源，齐集精神进步物流处事质量，以条约情势来担保为委托方提供物流处事。第三方物流促进物风行业向专业化、尺度化、类型化偏向成长

外包、外协 指 企业动态地设置自身和其他企业的成果和处事，并操作企业外部资源为企业内部的出产和策划处事。企业为维持组织焦点竞争力， 办理组织人力不敷的逆境，将组织的非焦点营业委托给外部的专业公司，以低落营运本钱，进步品格，齐集人力资源，进步顾主满足度

供给链 指 环绕焦点企业，通过对信息流、 物流、 资金流的节制， 从采购原

原料开始，制成中间产物以及最终产物，最后由贩卖收集把产物送到斲丧者手中， 将供给商、 制造商、 分销商、 零售商，直到最终用户连成一个整体的成果网链布局。它不只是一条毗连供给商到用户的物流链、信息链、资金链，并且是一条增值链，物料在供给链上因加工、包装、运输等进程而增进其代价，给相干企业带来收益

供给链打点 指 在满意必然的客户处事程度的前提下，为了使整个供给链体系本钱到达最小而把供给商、制造商、客栈、配送中心和渠道商等有用地组织在一路来举办的产物制造、转运、分销及贩卖的打点要领

供给链打点处事 指 针对供给链打点的方法、要领及本领

物流园区 指 在物流功课齐集的地域， 在几种运输方法跟尾地，将多种物流办法和差异范例的物流企业在空间上齐集机关的场合，也是一个有必然局限的和具有多种处事成果的物流企业的集结点。其包罗以下成果： 综合成果、集约成果、信息买卖营业成果、齐集仓储成果、配送加工成果、多式联运成果、帮助处事成果、停车场成果。个中，综合成果的内容为：具有综合各类物流方法和物流形态的浸染，可以全面处理赏罚储存、包装、装卸、畅通加工、配送等功课方法以及差异功课方法之间的彼此转换

元 指 人民币元

第二节 公司简介和首要财政指标

一、公司信息

股票简称 天顺股份 股票代码 002800

股票上市证券买卖营业所 深圳证券买卖营业所

公司的中文名称 新疆天顺供给链股份有限公司

公司的中文简称 天顺股份

公司的外文名称（若有） XinjiangTianshunSupplyChainCo.,LTD.

公司的法定代表人 王普宇

注册地点 新疆乌鲁木齐经济技能开拓区赛里木湖路 133 号

注册地点的邮政编码 830026

办公地点 新疆乌鲁木齐市经济技能开拓区大连街 52 号

办公地点的邮政编码 830026

公司网址

电子信箱 xjts@xjtsscm.com

二、接洽人和接洽方法

董事会秘书 证券事宜代表

姓名 顾永新 高翔

接洽地点 新疆乌鲁木齐市经济技能开拓区大连街52 号 新疆乌鲁木齐市经济技能开拓区大连街52 号

电话 0991-3792613 0991-3792613

传真 0991-3792602 0991-3792602

电子信箱 xjts@xjtsscm.com xjts@xjtsscm.com

三、信息披露及备置所在

公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网

刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

公司年度陈诉备置所在 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技能开拓区大连街 52 号公司证券投资部办公室

四、注册改观环境

组织机构代码 916501006827031595

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