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股票简称：景兴纸业 股票代码：002067

关于浙江景兴纸业股份有限公司果真刊行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见的回覆

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（住所：中国（上海）自由商业试验区商城路 618 号）

二零二零年五月

中国证券监视打点委员会：

按照贵会于 2020 年 3 月 24 日出具的《中国证监会行政容许项目检察一次反馈意见关照书》（200065 号）（以下简称“反馈意见”），浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行人”、“景兴纸业”）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）、上海市通力状师事宜所（以下简称“刊行人状师”）及天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）（以下简称“刊行人管帐师”），本着勤勉尽责、厚道取信的原则，就反馈意见所提题目逐条举办了当真的说明、核查以及回覆声名。现就反馈意见详细回覆声名如下，请予考核。

声名：

一、如无出格声名，本回覆陈诉中行使的术语、简称与《浙江景兴纸业股份有限公司果真刊行 A 股可转换公司债券召募声名书》（以下简称“召募声名书”）具有沟通寄义。

二、本回覆陈诉中部门合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差别，这些差别是四舍五入造成。

《更新差别声名》

按照中国证监会的要求，刊行人及保荐机构对《关于浙江景兴纸业股份有限公司果真刊行 A 股可转换公司债券申请文件反馈意见的回覆》举办了更新和修改，现将本次更新和修改的首要内容声名如下：

章节 页码 首要修改或更新内容

题目 5 7-1-1-36 至 7-1-1-38 增补刊行人财政性投资的投资时刻

除以上修改外，别的内容均未修改。

特此声名。

目次

题目 1...............................................................................................................4

题目 2.............................................................................................................10

题目 3.............................................................................................................15

题目 4.............................................................................................................20

题目 5.............................................................................................................34

题目 6.............................................................................................................40

题目 7.............................................................................................................49

题目 8.............................................................................................................64

题目 1

关于募投环保。请刊行人增补披露：（1）境外投资的境内审批是否已所有取得，项目是否切合国度法令礼貌政策的划定；（2）景兴马来取得环评批复的盼望环境，团结马来审批措施声名后续事变，是否存在不能取得的风险；(2)募投项目用地取得土地的详细布置、进度，募投项目用地落实的风险，如无法取得募投项目用地拟采纳的更换劳法等。请保荐机构和状师核查并颁发意见。

回覆：

一、境外投资的境内审批是否已所有取得，项目是否切合国度法令礼貌政策的划定

（一）刊行人境内审批已所有取得

1、刊行人内部审批

2019 年 1 月 23 日，景兴纸颐魅召开第六届董事会第十六次集会会议，审议通过了《关于公司在马来西亚投资建树 140 万吨项目标议案》，赞成公司在境外（马来西亚）投资建树年产 80 万吨废纸浆板及 60 万吨包装原纸出产基地的项目。2019 年 2 月 15 日，景兴纸颐魅召开 2019 年第一次姑且股东大会，审议通过了《关于公司在马来西亚投资建树 140 万吨项目标议案》。

2、刊行人外部审批

2019 年 2 月 28 日，公司取得了浙江省商务厅核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300201900108 号），投资总额为 29,940 万美元。

2019 年 3 月 7 日，公司取得了浙江省成长和改良委员会核发的《浙江省成长和改良委员会关于境外投资项目存案关照书》（浙发改境外备字[2019]7 号），对浙江景兴纸业股份有限公司在马来西亚新设景兴控股（马）有限公司新建年产140 万吨浆纸项目予以存案，项目建树内容为浙江景兴纸业股份有限公司在马来西亚雪兰莪州新设景兴控股（马）有限公司，由该公司实验 140 万吨浆纸项目，到达年产废纸浆板 80 万吨，包装原纸 60 万吨，项目总投资 29,940 万美元。

2019 年 5 月 31 日，公司已取得包办外汇局为国度外汇打点局平湖市支局包办银举动中国银行股份有限公司平湖支行出具的《营业挂号凭据》（营业编号35330482201905319877）。

综上，景兴纸业就本次募投项目相干境外投资的境内审批已所有取得。

（二）本次项目切合国度法令礼貌政策的划定

本次项目涉及的境外投资已经完成有关主管部分的核准和存案，切合国度成长和改良委员会令第 11 号《企业境外投资打点步伐》、商务部令 2014 年第 3号《境外投资打点步伐》、汇发[2009]30 号《境内机构境外直接投资外汇打点划定》、汇发[2015]13 号《关于进一步简化和改造直接投资外汇打点政策的关照》的划定。

景兴纸业本次刊行召募资金投资项目为马来西亚年产 80 万吨废纸浆板项目，本次刊行召募资金投资项目不属于国办发[2017]74 号《关于进一步引导和类型境外投资偏向指导意见》划定以下限定开展的境外投资气象：

1、赴与我国未建交、产生战乱可能我国缔结的双多边公约或协议划定必要限定的敏感国度和地域开展境外投资;

2、房地产、旅馆、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；

3、在境外设立无详细实业项目标股权投资基金或投资平台；

4、行使不切合投资目标国技能尺度要求的落伍出产装备开展境外投资；

5、不切合投资目标国环保、能耗、安详尺度的境外投资。

本次刊行召募资金投资项目亦不属于《关于进一步引导和类型境外投资偏向指导意见》划定以下榨取开展的境外投资气象：

1、涉及未经国度核准的军事家产焦点技能和产物输出的境外投资；

2、运用我国榨取出口的技能、工艺、产物的境外投资；

3、打赌业、色情业等境外投资；

4、我国缔结或介入的国际公约划定榨取的境外投资；

5、其他危害或也许危害国度好处和国度安详的境外投资。

综上，本次刊行召募资金投资项目切合国度法令礼貌政策的划定。

二、景兴马来取得环评批复的盼望环境，团结马来审批措施声名后续事变，是否存在不能取得的风险

（一）环评批复盼望环境，团结马来审批措施声名后续事变

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