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上海申华控股股份有限公司详式权益变换陈诉书

上市公司名称：上海申华控股股份有限公司

股票上市所在：上海证券买卖营业所

股票简称：申华控股

股票代码：600653

信息披露任务人：辽宁华晟汽车零部件有限公司

住所：沈阳市大东区东望街39号

通信地点：沈阳市大东区东望街39号

股份变换性子：增进（国有股权无偿划转）

签定日期：2020年6月

信息披露任务人出格提醒

一、本信息披露任务人辽宁华晟汽车零部件有限公司（以下简称“辽宁华晟”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购打点步伐》（以下简称“收购打点步伐”）及《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 15 号——权益变换陈诉书》（以下简称“《准则第 15 号》”）、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 16 号——收购陈诉书》（以下简称“《准则第 16 号》”）及其他相干法令、礼貌和类型性文件的有关划定编写本陈诉书。

二、本信息披露任务人签定本权益变换陈诉书已得到须要的授权和核准，本陈诉书的签定不违背信息披露任务人章程及内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。

三、依据《证券法》、《收购打点步伐》、《准则第 15 号》的划定，本陈诉书已全面披露的信息披露任务人在上海申华控股股份有限公司拥有权益的股份变换环境；制止本陈诉书签定之日，除本陈诉书披露的持股信息外，上述信息披露任务人没有通过任何其他方法增进或镌汰个中上海申华控股股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变换是按照本陈诉书所载明的原料举办的，除本信息披露任务人外，没有委托可能授权其他人提供未在本陈诉中列载的信息和对本陈诉书作出任何表明可能声名。

五、本次权益变换举动已经在辽宁省国有资产监视打点委员会存案挂号。

六、信息披露任务人理睬本陈诉书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

目 录

第一节 释 义................................................................................................................4

第二节 信息披露任务人根基环境..................................................................................5

第四节 权益变换的方法................................................................................................16

第五节 收购资金来历....................................................................................................18

第六节 后续打算............................................................................................................19

第七节 本次权益变换对上市公司的影响说明............................................................21

第八节 与上市公司的重大买卖营业....................................................................................23

第九节 信息披露任务人前六个月内交易挂牌买卖营业股份的环境................................24

第十节 信息披露任务人的财政资料............................................................................25

第十一节 其他重大事项................................................................................................29

第十二节 备查文件......................................................................................................31

第一节 释 义

在本陈诉书中，除还有声名外，下列词语或简称具有如下特定寄义：

信息披露任务人、辽宁华晟 指 辽宁华晟汽车零部件有限公司

华晨团体 指 华晨汽车团体控股有限公公司

上市公司、申华控股 指 上海申华控股股份有限公司

辽宁省国资委 指 辽宁省人民当局国有资产监视打点委员会

辽宁省社保基金 指 辽宁省社会保障基金理事会（省财富（创业）投资引导基金打点中心）

本陈诉书 指 《上海申华控股股份有限公司详式权益变换陈诉书》

《股权无偿划转协议》 指 《上海申华控股股份有限公司股权无偿划转协议》

本次权益变换、本次股权划转、本次划转 指 华晨汽车团体控股有限公司将其持有的上海申华控股股份有限公司 11.68%的股权无偿划转给辽宁华晟汽车零部件有限公司

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

上交所 指 上海证券买卖营业所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购打点步伐》 指 《上市公司收购打点步伐》

《准则第 15 号》 指 《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 15 号——权益变换陈诉书》

《准则第 16 号》 《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第 16 号——收购陈诉书》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本陈诉书所涉及数据尾数差别系四舍五入造成。

第二节 信息披露任务人根基环境

一、信息披露任务人根基环境

公司名称 辽宁华晟汽车零部件有限公司

注册地点 沈阳市大东区东望街 39 号

法定代表人 许晓敏

创立日期 2017 年 06 月 08 日

注册成本 5,000 万元

同一社会名誉代码 91210100MA0U7MWC4Q

公司范例 有限责任公司（法人独资）

策划范畴 汽车零部件及汽车动员机的开拓、计划、制造、贩卖及售后处事，商务信息咨询，衡宇、园地、机器装备租赁，实业投资，自营和署理种种商品和技能的收支口，但国度限制公司策划或榨取收支口的商品和技能除外（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可开展策划勾当。）

业务限期 2017-06-08 至 2037-06-07

股东环境 华晨汽车团体控股有限公司持有 100%股权

通信地点 沈阳市大东区东望街 39 号

二、信息披露任务人股权及节制环境

（一）信息披露任务人股权布局图

辽宁省人民当局国有资产监视打点委员会 辽宁省社会保障基金理事会（省财富（创业）投资引导基金打点中心）

80% 20%

华晨汽车团体控股有限公司

100%

辽宁华晟汽车零部件有限公司

（二）信息任务披露人的控股股东和现实节制人

辽宁华晟是华晨团体全资子公司。辽宁省国资委持有华晨团体 80%的股权，是华晨团体的控股股东，亦是辽宁华晟的现实节制人。

辽宁省国资委为省当局直属正厅级特设机构。省当局授权省国资委代表省当局推行国有资产出资人职责，依法对企业国有资产举办禁锢。

（三）信息披露任务人控股股东节制的焦点企业

制止本陈诉书签定日，华晨团体节制的焦点企业环境如下：

序号 企业名称 注册成本（万元） 直接持股比例 策划范畴

1 华晨中国汽车控股有限公司 39,680.89 39.35% 制造及贩卖轻型客车及汽车零部件；制造及贩卖宝马轿车

2 华晨汽车俄罗斯有限公司 2.09 100% 汽车及零部件贩卖营业

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