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原问题:新宁酒业:仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书

仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书

仁怀新宁酒业供给链股份有限公司
收购陈诉书


挂牌公司名称：仁怀新宁酒业供给链股份有限公司
挂牌所在：世界中小企业股份转让体系
股票简称：新宁酒业
股票代码：
839906

收购人：举世佳酿酒业团体有限公司
住所：中国（四川）自由商业试验区成都会天府新区兴
隆街道湖畔路西段成都科学城天府菁蓉中心
C区
5、6号

二〇二一年七月


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


声明


一、本陈诉书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《非上市公家公司收购打点步伐》《非上市公家公司信息披露内容与名目准则第
5号——权益变换陈诉书、收购陈诉书和要约收购陈诉书》及其他相干法令、礼貌
及部分规章的有关划定编写。


二、依据上述法令礼貌的划定，本陈诉书已全面披露了收购人在公家公司拥有权
益的股份。制止本陈诉书出具之日，除本陈诉书披露的持股信息外，收购人没有通过
任何其他方法在公家公司拥有权益。


三、收购人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准，其推行亦不违背收购人公
司章程或内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。


四、收购人将依法推行本次收购相干的信息披露任务。


五、本次收购是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除收购人和所礼聘的专业机
构外，没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书
做出任何表明可能声名。


六、收购人理睬本陈诉书不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其真
实性、精确性和完备性包袱个体和连带的法令责任。


1



仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


目次


声明
...................................................................................................................................1


目次
...................................................................................................................................2


释义
...................................................................................................................................4


第一节收购人根基环境
..................................................................................................5
一、收购人轮廓
........................................................................................................5
二、收购人主体资格环境
....................................................................................14
三、收购人与挂牌公司的关联相关
......................................................................15
四、收购人及其董事、监事、高级打点职员（可能首要认真人）前
24个月
与挂牌公司买卖营业的环境
..........................................................................................15
五、收购人及其董事、监事、高级打点职员（可能首要认真人）在收购究竟
产生之日前六个月交易新宁酒业股票的环境
......................................................16
六、收购人首要财政状况
......................................................................................16


第二节本次收购根基环境
............................................................................................29
一、本次收购的付出方法及资金来历
.............................................................29
二、收购人本次收购前后权益变换环境
.........................................................29
三、本次收购的相干协议及其首要内容
..............................................................29
四、本次收购的授权和核准环境
..........................................................................35
五、本次收购是否触发要约收购
..........................................................................35


第三节本次收购目标及后续打算
................................................................................37
一、本次收购的目标
..............................................................................................37
二、本次收购后续打算
..........................................................................................37


第四节本次收购对公家公司的影响说明
....................................................................39
一、本次收购对公家公司节制权的影响
..............................................................39
二、本次收购对公家公司其他股东权益的影响
..................................................39
三、本次收购对公家公司管理布局的影响
..........................................................39
四、本次收购对公家公司独立性的影响
..............................................................39
五、本次收购对公家公司财政状况、红利手段的影响
......................................40
六、本次收购对公家公司同业竞争及关联买卖营业的影响
......................................40


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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


第五节收购人作出的果真理睬以及束缚法子
............................................................42
一、收购人关于本次收购所作出的果真理睬事项
..............................................42
二、收购人未能推行理睬事项时的束缚法子
......................................................43
第六节其他重要事项
....................................................................................................45
第七节相干中介机构
....................................................................................................46
一、本次收购相干中介机构根基环境
..................................................................46
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购举动之间的关联相关
..............46
第八节备查文件
............................................................................................................47
一、备查文件目次
..................................................................................................47
二、查阅所在
..........................................................................................................47
第九节相干声明
............................................................................................................48
一、收购人声明
......................................................................................................48
二、收购人财政参谋声明
......................................................................................49
三、收购人法令参谋声明
......................................................................................50


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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


释义


本陈诉书中，除非还有声名，下列简称具有如下寄义：

收购人、举世佳酿、本公司指举世佳酿酒业团体有限公司
被收购人、新宁酒业、公家公
司、挂牌公司、公司
指仁怀新宁酒业供给链股份有限公司
新宁物流指江苏新宁当代物流股份有限公司
本次收购、本次买卖营业指举世佳酿付出现金购置新宁物流持有的新宁酒业
23,400,000股股份的举动
收购陈诉书指《仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书》
《股份转让协议》指
《江苏新宁当代物流股份有限公司与举世佳酿酒业集
团有限公司关于仁怀新宁酒业供给链股份有限公司之
股份转让协议》
收购人财政参谋、广发证券指广发证券股份有限公司
收购人法令参谋指国浩状师（重庆）事宜所
《公司章程》指《仁怀新宁酒业供给链股份有限公司章程》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《收购打点步伐》指《非上市公家公司收购打点步伐》
《投资者恰当性打点步伐》指《世界中小企业股份转让体系投资者恰当性打点步伐）》
中国证监会指中国证券监视打点委员会及其派出机构
股转公司指世界中小企业股份转让体系有限责任公司
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本陈诉书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。


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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书

第一节收购人根基环境
一、收购人轮廓
（一）收购人根基信息

企业名称举世佳酿酒业团体有限公司
法定代表人张家豪
注册成本
10,000.00万元
企业范例有限责任公司（天然人投资或控股）
同一社会名誉代码
91654004MA77FRJJ8N
创立时刻
2017年
5月
24日
住所
中国（四川）自由商业试验区成都会天府新区茂盛街道湖畔路西段
成都科学城天府菁蓉中心
C区
5、6号
所属行业商务处奇迹
业务限期
2017年
5月
24日至恒久
策划范畴
食物贩卖；影视建造；（未取得相干行政容许（审批），不得开展
策划勾当）。仓储处事（不含伤害品）；企业打点咨询；企业营销
筹谋；市场观测；商务信息咨询（不含投资咨询）；企业形象计划；
告白计划、建造、署理、宣布（不含气球告白及牢靠情势印刷品广
告）；组织筹谋文化艺术交换勾当；集会会议及展览展示处事；工艺美
术品技能处事及贩卖；贩卖：文化用品、办公装备、日用品、五金
交电、打扮；货品及技能收支口；园林绿化工程；平面计划；包装
处事；网页计划。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可
开展策划勾当）。


（二）收购人股本布局

制止本陈诉书出具之日，收购人在挂号构造挂号存案的股权布局如下：

邓鸿成都举世佳酿企业打点合资企业
（有限合资）


96.00%


4.00%


举世佳酿酒业团体有限公司

仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


制止本陈诉书出具日，收购人、邓鸿老师、成都举世佳酿企业打点合资企业（有
限合资）已与天津滋润物业打点有限公司、天津标的怡畅企业打点有限公司配合签
订《增资协议》，约定投资方凭证
36.5亿元的投前估值以现金向收购人增资人民币
9亿元，收购人注册成本由
10,000.00万元增进到
12,465.7534万元；天津滋润物业
打点有限公司、天津标的怡畅企业打点有限公司别离出资
45,000.00万元认购收购
人
1,232.8767万元出资额。制止本陈诉书出具日，本次增资尚未完成工商改观挂号，
本次增资完成后，邓鸿老师持有收购人
77.01%的股权，仍为收购人控股股东、现实
节制人。


（三）收购人控股股东和现实节制人环境

制止本陈诉书出具日，邓鸿老师持有收购人
96.00%的股权，为收购人的控股股
东及现实节制人。邓鸿老师根基信息如下：

邓鸿，男，中国国籍，无境外永世居留权，
1963年
9月
5日出生，身份证号为：
51010319*********17，户籍地址地为成都会高新区世纪城路
198号。


（四）收购人及其董事、监事、高级打点职员在最近两年内的行政赏罚
（与证券市场明明无关的除外）、刑事赏罚、重大诉讼与仲裁环境

制止本陈诉书出具之日，收购人的董事、监事、高级打点职员名单如下：

序号姓名职务
1张家豪执行董事兼总司理
2胡开朋监事
3曾一梅财政认真人

制止本陈诉书出具之日，收购人及其董事、监事、高级打点职员在最近两年不
存在因涉嫌犯法被司法构造备案侦查、可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的
环境，也不存在受到行政赏罚（与证券市场明明无关的除外）、刑事赏罚可能涉及
与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁的环境。


（五）收购人及其控股股东、现实节制人节制的焦点企业和焦点营业情
况


1、制止本陈诉书出具之日，收购人节制的焦点企业和焦点营业环境如下：

6


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司名
称
注册成本
（万元）
持股比例策划范畴主营营业
贵州省
仁怀市
茅台镇
衡昌烧
坊酿酒
有限公
司
11,500.00
90.00%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（白酒出产、贩卖；食物，粮食，饮料
贩卖；工艺品，陶瓷，文具，办公装备，烟
具酒具贩卖；仓储处事（不含伤害化学品）；
其他企业打点处事；企业营销筹谋；旅游资
源开拓；策划本企业产物的出口营业（国度
限定可能榨取收支口的商品及技能除外）。）
白酒出产
及贩卖
贵州省
仁怀市
茅台镇
衡昌烧
坊酒业
贩卖有
限公司
500.00
90.00%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（酒类贩卖，收支口商业。）
酒类贩卖
贵州酱
祖酒业
贩卖有
限公司
10.00
70.00%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（酒水贩卖、预包装食物贩卖，收支口
商业。（依法须经核准的项目，经相干部分
核准后方可开展策划勾当））
未现实经
营
贵州省
仁怀市
茅台镇
一九一
五酒业
有限公
司
8,000.00
88.75%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（白酒出产、贩卖；食物，粮食，饮料
贩卖；工艺品，陶瓷，文具，办公装备，烟
具酒具贩卖；仓储处事（不含伤害化学品）；
其他企业打点处事；企业营销筹谋；旅游资
源开拓；策划本企业产物的出口营业（国度
限定可能榨取收支口的商品及技能除外）。）
白酒出产
及贩卖
贵州省
仁怀市
茅台镇
一九一
五酒业
贩卖有
限公司
500.00
51.00%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（酒类贩卖、收支口商业）
酒类贩卖
贵州省
仁怀市
天存酒
业有限
500.00
100.00%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
白酒贩卖

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司名
称
注册成本
（万元）
持股比例策划范畴主营营业
公司无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（预包装食物贩卖，散装食物批发；预
包装食物零售，散装食物零售，粮食收购；
仓储处事；企业打点咨询；企业营销筹谋；
旅游资源开拓；开拓、贩卖工艺美术品；销
售文具；办公室装备；烟具、酒具、五金交
电。货品及技能收支口营业（国度限定可能
榨取收支口的商品及技能除外）。（依法须
经核准的项目，经相干部分核准后方可开展
策划勾当））
贵州省
仁怀市
天壤酒
业有限
公司
500.00
100.00%
法令、礼貌、国务院抉择划定榨取的不得经
营；法令、礼貌、国务院抉择划定该当容许
（审批）的，经审批构造核准后凭容许（审
批）文件策划
;法令、礼貌、国务院抉择划定
无需容许（审批）的，市场主体自主选择经
营。（预包装食物兼散装食物批发兼零售；
粮食收购；仓储处事；企业打点咨询；企业
营销筹谋；旅游资源开拓；开拓、贩卖工艺
美术品；贩卖文具；办公室装备；烟具、酒
具、五金交电。货品及技能收支口营业（国
家限定可能榨取收支口的商品及技能除外）。

（依法须经核准的项目，经相干部分核准后
方可开展策划勾当））
白酒贩卖
泸州国
粹酒业
有限公
司
2,400.00
95.00%
出产、包装、贩卖：酒；粮食收购。策划本
企业产物的出口营业（国度限定可能榨取进
出口的商品及技能除外）。（依法须经核准
的项目，经相干部分核准后方可开展策划活
动）
白酒出产
及贩卖
泸州佳
酿国学
酒类销
售有限
公司
500.00
100.00%
贩卖酒；互联网贩卖食物；贩卖预包装食物
和散装食物；工艺美术品及保藏品零售（象
牙及其成品除外）；贩卖文具用品；贩卖办
公装备；贩卖日用杂品；贩卖五金产物；日
用家电批发；日用家电零售；仓储处事（不
含伤害化学品）；项目标筹谋处事与公关服
务；筹谋创意处事；企业打点处事；旅游资
源开拓；货品收支口；货品收支口署理。（依
法须经核准的项目，经相干部分核准后方可
开展策划勾当）
白酒贩卖
泸州环
球佳酿
酒业有
限公司
10,000.00
100.00%
出产、贩卖：酒；贩卖（含网上贩卖）：食
品（以上策划项目未取得相干行政容许，不
得开展策划勾当）、工艺美术品、文具用品、
办公装备、烟具、酒具、五金交电；仓储服
务（不含伤害化学品）；其他企业打点处事；
企业营销筹谋；旅游资源开拓；货品收支口
处事。（依法须经核准的项目，经相干部分
核准后方可开展策划勾当）。

未现实经
营
凉山州
卡沙沙
3,000.00
100.00%黄酒制造；配制酒制造；贩卖预包装食物和
散装食物；仓储处事；企业打点咨询处事；
未现实经
营

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司名
称
注册成本
（万元）
持股比例策划范畴主营营业
酒业有
限公司
旅游资源开拓；贩卖五金产物；贩卖文具用
品；贩卖办公装备；烟草成品零售；工艺美
术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；
货品收支口；技能收支口。（依法须经核准
的项目，经相干部分核准后方可开展策划活
动）
凉山州
卡沙沙
酒业销
售有限
公司
500.00
100.00%
酒、饮料及茶叶批发；贩卖预包装食物和散
装食物；仓储处事；企业打点咨询处事；企
业形象筹谋处事；旅游资源开拓；工艺美术
品及保藏品零售（象牙及其成品除外）；销
售文具用品；贩卖办公装备；烟草成品零售；
贩卖五金产物；货品收支口；技能收支口。

（依法须经核准的项目，经相干部分核准后
方可开展策划勾当）
未现实经
营
四川天
府川酒
酒业有
限公司
3,150.00
93.81%
出产贩卖曲酒、白酒；货品收支口；技能进
出口；粮食收购。（依法须经核准的项目，
经相干部分核准后方可开展策划勾当）。

白酒出产
及贩卖
四川天
府川酒
酒业销
售有限
公司
300.00
100.00%
批发兼零售：瓶装酒、散白酒、饮料、工艺
美术品、文具、办公室装备、烟具、酒具、
五金交电；粮食收购；仓储处事；企业打点
咨询；企业营销筹谋；旅游资源开拓；货品
及技能收支口营业。（依法须经核准的项目，
经相干部分核准后方可睁开策划勾当）。

白酒贩卖
喜玖酒
业有限
公司
5,000.00
100.00%
预包装食物兼散装食物批发兼零售；粮食收
购；仓储处事；企业打点咨询；企业业务策
划；旅游资源开拓；开拓、贩卖工艺美术品；
贩卖文具、办公室装备、烟具、酒具、五金
交电；货品及技能收支口；告白建造；家用
电器贩卖；通信装备贩卖；摄影机及器械销
售；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机
软硬件及帮助装备零售；办公装备贩卖；五
金产物批发；五金产物零售；摩托车及零配
件批发；摩托车及零配件零售；消防器械销
售；化工产物贩卖（不含容许类化工产物）；
大数据处事；数据处理赏罚和存储支持处事；软
件开拓；软件外包揽事；人工智能应用软件
开拓；信息咨询处事（不含容许类信息咨询
处事）；市场观测；企业形象筹谋；档案整
理处事；环保咨询处事；生态资源监测；环
境掩护监测；城乡市容打点；都市绿化打点。

（依法须经核准的项目，经相干部分核准后
方可开展策划勾当）
未现实经
营
绍兴稽
山鉴水
花雕酒
业有限
公司
100.00
82.00%
一样平常项目：食物策划（凭有用容许证策划）
（除依法须经核准的项目外，凭业务执照依
法自主开展策划勾当）。

黄酒贩卖

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司名
称
注册成本
（万元）
持股比例策划范畴主营营业
泸州国
麒酒业
有限公
司
500.00
泸州举世佳
酿酒业有限
公司持有
100.00%
出产、贩卖：酒；贩卖（含网上贩卖）：食
品（以上策划项目未取得相干行政容许，不
得开展策划勾当），工艺美术品、文具用品、
办公装备、烟具、酒具、五金交电；仓储服
务（不含伤害化学品）；其他企业打点处事；
企业营销筹谋；旅游资源开拓；货品收支口
处事。（依法须经核准的项目，经相干部分
核准后方可开展策划勾当）
未现实经
营
泸州泸
鼎酒业
有限公
司
500.00
泸州举世佳
酿酒业有限
公司持有
100.00%
出产、贩卖：酒，贩卖（含网上贩卖）：食
品（以上策划项目未取得相干行政容许，不
得开展策划勾当）；贩卖（含网上贩卖）：
工艺美术品、文具用品、办公装备、烟具、
酒具、五金交电；仓储处事（不含伤害化学
品）；其他企业打点处事；企业营销筹谋；
旅游资源开拓；货品收支口处事。（依法须
经核准的项目，经相干部分核准后方可开展
策划勾当）
未现实经
营


2、制止本陈诉书出具之日，除收购人之外，收购人的控股股东、现实节制人邓
鸿老师节制的焦点企业和焦点营业环境如下：

公司
名称
注册资
本（万元
）
持股比例策划范畴主营营业
成都
举世
期间
会展
旅游
成长
有限
公司
50,000.00
100.00%
旅游资源开拓；房地产开拓策划；企业打点
咨询；室表里装饰装修工程计划、施工（工
程类凭天资容许证策划）；汽车租赁；批发
兼零售预包装食物、乳成品（含婴幼儿配方
乳粉）（未取得相干行政容许（审批），不
得开展策划勾当）；货品收支口。（依法须
经核准的项目，经相干部分核准后方可睁开
策划勾当）。

酒类贩卖
四川
九寨
天国
国际
集会会议
度假
中心
有限
公司
47,000.00
50.00%
旅馆住宿、餐饮，集会会议展览、娱乐及其他酒
店配套处事；房地产开拓（凭质资证策划），
不动产策划打点（国度法令礼貌划定限定除
外）；旅游及旅游产物开拓贩卖；日用百货
零售。（依法需经核准的项目，经相干部分
核准后方可开展策划勾当）。

旅馆经
营，餐饮
及娱乐服
务
成都
期间
少城
实业
5,000.00
99.99%
企业打点咨询；商务咨询（不含证券、期货、
金融类及投资咨询）；市场营销筹谋；企业
营销筹谋；贩卖：日用品；生物技能开拓。

（依法须经核准的项目，经相干部分核准后
除持有及
打点部属
公司股权
外，无实

10


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司
名称
注册资
本（万元
）
持股比例策划范畴主营营业
有限
公司
方可开展策划勾当）。际营业
成都
期间
鸿凯
置业
有限
公司
2,111.00
51.02%
在金牛区协和村
20至
21号范畴内和金牛区
庆幸村举办房地产开拓，衡宇贩卖、衡宇出
租（仅限自有住房租赁），承接展览、集会会议、
餐饮、加州花圃旅馆（三星级以内），功德
捷居家超市，居家装饰原料策划等项目（以
上涉及容许证策划的项目，仅限分支机构经
营）（以上范畴不含国度法令礼貌限定或禁
止的项目，涉及容许的凭相干容许证开展经
营勾当）。

衡宇贩卖
成都
鸿鹄
志旅
游开
发有
限公
司
1,000.00
47.00%
旅游资源开拓；集会会议及展览展示处事；物业
打点；房地产开拓策划（凭天资容许证从事
策划）；计划、建造、署理、宣布告白（气
球告白除外）；风光园林工程计划（工程类
凭天资容许证策划）；贩卖日用品、构筑材
料（不含伤害化学品）；货品及技能收支口；
组织筹谋体育勾当；体育场馆打点；住宿（未
取得相干行政容许（审批），不得开展策划
勾当）；餐饮处事（未取得相干行政容许（审
批），不得开展策划勾当）；贩卖打扮鞋帽、
扮装品、花草。（依法须经核准的项目、经
相干部分核准后方可开展策划勾当）。

除持有及
打点部属
公司股权
外，无实
际营业
成都
顺兴
投资
打点
有限
公司
300.00
43.00%
资产打点（不得从事犯科集资，接收公家资
金等金融勾当）、项目投资（不得从事犯科
集资，接收公家资金等金融勾当）、餐饮管
理；贩卖：工艺品；劳务调派（凭劳务调派
策划容许证在有用期内策划）；（依法须经
核准的项目，经相干部分核准后方可开展经
营勾当）。

餐饮处事
成都
福洋
珠宝
有限
公司
100.00
70.00%贩卖珠宝细软（不含国度法令、行政礼貌和
国务院抉择必要前置审批或者可的项目）。

未现实经
营
成都
天国
洲际
旅馆
打点
有限
公司
200.00
成都鸿鹄
志旅游开
发有限公
司持有
100.00%
旅馆打点（不含住宿）；物业打点。（依法
须经核准的项目、经相干部分核准后方可开
展策划勾当）。

旅馆策划
及餐饮服
务
成都
国际
集会会议
展览
中心
37,500.00
成都期间
鸿凯置业
有限公司
持有
100%
集会会议展览；房地产开拓；物业打点；家政服
务；贩卖：日用百货。特大型餐馆（
3F、
8F）
西餐类制售（含裱花蛋糕）（
5F）中餐类制
售（含凉菜、生食海产物、不含现榨饮料、
裱花蛋糕）；（
9-18F）宾馆，（
3F、
4F、
5F）
旅馆经
营，餐饮
及物业管
理处事

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司
名称
注册资
本（万元
）
持股比例策划范畴主营营业
有限
公司
饭店，（
3F）茶座，（
5F）剃头店、美容店，
（
5F）音乐厅，游泳池；表演场合；零售：
预包装食物兼散装食物；零售卷烟、雪茄烟。

（依法须经核准的项目，经相干部分核准后
方可开展策划勾当）。

成都
锐嘉
芯贸
易有
限公
司
100.00
成都国际
集会会议展览
中心有限
公司持有
100.00%
容许项目：住宿处事；剃头处事；糊口美容
处事；表演场合策划；高伤害性体育行为（游
泳）；烟草成品零售（依法须经核准的项目，
经相干部分核准后方可开展策划勾当，详细
策划项目以相干部分核准文件或者可证件为
准）一样平常项目：食物策划（贩卖预包装食物）；
集会会议及展览处事；物业打点；家政处事；日
用百货贩卖；企业打点；组织文化艺术交换
勾当；构筑装饰原料贩卖（除依法须经核准
的项目外，凭业务执照依法自主开展策划活
动）。

未现实经
营
成都
世纪
漫娱
文化
成长
有限
公司
5,000.00
成都国际
集会会议展览
中心有限
公司持有
100.00%
容许项目：电视剧刊行；电视剧建造（依法
须经核准的项目，经相干部分核准后方可开
展策划勾当，详细策划项目以相干部分核准
文件或者可证件为准）一样平常项目：小我私人商务
处事；企业打点咨询；信息咨询处事（不含
容许类信息咨询处事）；市场营销筹谋；广
告计划、署理；告白建造；告白宣布（非广
播电台、电视台、报刊出书单元）；集会会议及
展览处事；集贸市场打点处事；社会经济咨
询处事；组织文化艺术交换勾当；体验式拓
展勾当及筹谋；企业形象筹谋；数字文化创
意软件开拓；数字文化创意内容应用处事；
体育赛事筹谋；软件开拓；摄像及视频建造
处事；影戏摄制处事；其他文化艺术经纪代
理；动周游戏开拓；项目筹谋与公关处事；
文艺创作；组织体育演出勾当；专业计划服
务；玩具、动漫及游艺用品贩卖（除依法须
经核准的项目外，凭业务执照依法自主开展
策划勾当）。

影视制
作，告白
处事
成都
世纪
天国
会展
处事
有限
公司
200.00
成都国际
集会会议展览
中心有限
公司持有
100.00%
会务处事；展览展示处事；商务信息咨询（不
含证券、期货、金融类及投资咨询）；企业
打点咨询；企业形象筹谋；市场营销筹谋；
旅馆打点（不含住宿）；民众相关处事；大
型勾当组织处事；翻译处事；告白计划、制
作、署理、宣布（不含气球告白）；展台设
计；舞台计划；灯光计划；构筑工程计划（凭
天资证书策划）；电子装备租赁；礼节处事；
汽车租赁；旅游咨询（未取得相干行政容许
（审批），不得开展策划勾当）；婚庆处事；
贩卖：日用品、文化用品（不含图书、报刊、
音像成品和电子出书物）、体育用品。（依
会务处事

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司
名称
注册资
本（万元
）
持股比例策划范畴主营营业
法须经核准的项目，经相干部分核准后方可
开展策划勾当）。

成都
世纪
举世
演艺
有限
公司
100.00
成都国际
集会会议展览
中心有限
公司持有
100.00%
综合文艺演出（未取得相干行政容许（审批），
不得开展策划勾当）、策划表演及经纪营业
（未取得相干行政容许（审批），不得开展
策划勾当）；集会会议及展览展示处事；贩卖文
化用品（不含图书、报刊、音像成品和电子
出书物）。（依法须经核准的项目、经相干
部分核准后方可开展策划勾当）。

演艺处事
德昌
鸿凯
投资
建树
打点
有限
公司
15,000.00
成都国际
集会会议展览
中心有限
公司持有
81.00%
综合打点处事；工程打点处事；市政办法管
理；市政阶梯工程构筑；专业停车场处事；
绿化打点；园林绿化工程施工；河湖管理及
防洪办法工程构筑；衡宇租赁处事；衡宇建
筑工程。（依法须经核准的项目，经相干部
门核准后方可开展策划勾当）
旅馆建树
开拓及经
营打点
四川
省高
标建
设工
程有
限公
司
30,000.00
成都国际
集会会议展览
中心有限
公司持有
66.67%
公路路面工程、衡宇构筑工程、地基与基本
工程、公路路基工程、土石方工程、构筑装
修装饰工程、钢布局工程、构筑幕墙工程、
金属门窗工程、园林绿化工程、阶梯货品运
输。（以上项目不含前置容许项目，后置许
可项目凭容许证或审批文件策划）（依法须
经核准的项目，经相干部分核准后方可开展
策划勾当）
工程建树
上海
今顺
古兴
餐饮
打点
有限
公司
4,626.38
四川省高
标建树工
程有限公
司持有
89.00%
一样平常项目：餐饮打点；集会会议及展览处事；销
售工艺美术品及礼节用品（象牙及其成品除
外）。（除依法须经核准的项目外，凭业务
执照依法自主开展策划勾当）
餐饮处事
眉山
市高
标建
筑工
程有
限公
司
1,000.00
四川省高
标建树工
程有限公
司持有
100.00%
市政公用工程；构筑工程；地基基本工程；
水利水电工程；河湖整治工程；公路工程施
工；公路路基工程构筑；公路路面工程构筑；
公路交通工程构筑；钢布局工程；构筑装修
装饰工程；构筑机电安装工程；电子与智能
化工程；消防办法工程；起重装备安装工程；
环保工程；都市及阶梯照明工程构筑；防水
防腐保温工程；构筑幕墙工程；模板脚手架
工程；特种工程；施工劳务分包；古构筑工
程；矿山工程；石油化工工程；通讯工程；
机电工程；桥梁工程；地道工程；水利水电
机电安装工程；水利土石方工程处事；土石
方运输工程施工；园林绿化工程施工；构筑
工程机器与装备策划租赁；贩卖建材。（依
法须经核准的项目，经相干部分核准后方可
开展策划勾当）
工程建树

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


公司
名称
注册资
本（万元
）
持股比例策划范畴主营营业
成都
举世
世纪
构筑
计划
有限
公司
301.00
四川省高
标建树工
程有限公
司持有
100.00%
构筑工程计划甲级（以上项目不含前置容许
项目，后置容许项目凭容许证或审批文件经
营）。（依法须经核准的项目，经相干部分
核准后方可开展策划勾当）。

工程计划
成都
会展
不动
产经
营有
限公
司
1,000.00
四川省高
标建树工
程有限公
司持有
80.00%
房产经纪、房地产投资咨询（不得从事犯科
集资、接收公家资金等金融勾当）、房地产
营销筹谋、市场调研、企业形象筹谋、室内
装饰计划、构筑原料及五金交电贩卖、软件
开拓与贩卖、房地产中介与置换、房地产经
营。（依法须经核准的项目，经相干部分批
准后方可开展策划勾当）。

房产租赁
处事

二、收购人主体资格环境
（一）收购人及着实际节制人的诚信记录

制止本陈诉书出具日，收购人及着实际节制人在证券期货市场失约记录查询平
台中不存在负面信息。收购人及着实际节制人不存在其他不良名誉记录。


（二）收购人不属于失约连系惩戒工具

制止本陈诉书签定之日，收购人在中国证监会证券期货市场失约记录查询平台
、全王法院失约被执行人名单信息发布与查询体系以及“名誉中国”等网站均不存
在不良记录，不属于失约连系惩戒工具。


（三）收购人不存在榨取收购的气象

收购人切合《投资者恰当性打点步伐》关于投资者恰当性制度的打点划定。收
购人具有精采的诚信记录，不存在《收购打点步伐》第六条划定的榨取收购的下列
气象：


1、收购人负稀有额较大债务，到期未清偿，且处于一连状态；


2、收购人最近
2年有重大违法举动可能涉嫌有重大违法举动；


3、收购人最近
2年有严峻的证券市场失约举动；

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书
4、法令、行政礼貌划定以及中国证监会认定的不得收购公家公司其他气象。

因此，收购人具备收购非上市公家公司的主体资格。


三、收购人与挂牌公司的关联相关

制止本陈诉书出具日，收购人与挂牌公司之间不存在关联相关。


四、收购人及其董事、监事、高级打点职员（可能首要认真人）
前
24个月与挂牌公司买卖营业的环境

本次收购前
24个月，收购人及其关联方与新宁酒业存在一些营业往来，新宁酒
业向收购人子公司提供仓储处事、货品运输署理处事及分装处事，详细买卖营业环境如
下：

年度
序
号
收购人子公司买卖营业内容
买卖营业金额
（万元）
1仓储处事
3.41
2019年
2
贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司货品运输代
理处事
2.30
小计
5.71
1仓储处事
80.79
2贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司
货品运输代
理处事
0.16
2020年
3分装处事
12.35
4仓储处事
3.10
5
贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司货品运输代
理处事
4.44
小计
100.84
1仓储处事
67.01
2021年
1-6月
2贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司
货品运输代
理处事
5.97
3分装处事
2.18
4贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司仓储处事
8.65
小计
83.81

除上述环境外，本次收购前
24个月，收购人及其董事、监事、高级打点职员（或
者首要认真人）与挂牌公司不存在其他买卖营业环境。


15



仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


五、收购人及其董事、监事、高级打点职员（可能首要认真人）
在收购究竟产生之日前六个月交易新宁酒业股票的环境

在收购究竟产生之日起前
6个月内，收购人及其董事、监事、高级打点职员（
可能首要认真人）不存在交易新宁酒业股票的环境。


六、收购人首要财政状况
（一）审计意见

收购人
2019年的财政报表经四川华信（团体）管帐师事宜所（非凡平凡合资）
审计，并出具了编号为川华信审（
2020）第
0271号尺度无保存意见的审计陈诉。

收购人
2020年的财政报表经四川华信（团体）管帐师事宜所（非凡平凡合资）审
计，并出具了编号为川华信审（
2021）第
0292号尺度无保存意见的审计陈诉，其
中记实：“我们以为，后附的财政报表在全部重大方面凭证企业管帐准则的划定编
制，公允反应了贵公司
2020年
12月
31日的归并及母公司财政状况以及
2020年度
的归并及母公司策划成就和现金流量”。


按照最近两年审计陈诉，除按国度同一划定调解管帐政策外，收购人前两年采
用的管帐制度及首要管帐政策与最近一年保持同等。


（二）财政报表


1、归并资产欠债表
单元：元

项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活动资产：
钱币资金
3,293,159.38
20,694,573.58
以公允代价计量且其变换
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据
10,356,608.00
应收账款
9,830,220.27
85,985,052.13
预付金钱
125,094,032.01
168,018,782.39


16


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
其他应收款
22,188,610.42
9,751,501.64
个中：应收利钱
应收股利
存货
269,527,879.90
231,349,224.54
持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
14,619,845.03
2,849,682.71
活动资产合计
444,553,747.01
529,005,424.99
非活动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资
投资性房地产
39,984,410.24
26,510,372.56
牢靠资产
53,651,094.30
74,897,726.48
在建工程
出产性生物资产
油气资产
无形资产
71,960,164.17
82,328,089.22
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
10,119,970.65
12,257,234.46
递延所得税资产
15,439,033.65
11,524,130.62
其他非活动资产
9,038,877.31
4,015,544.74
非活动资产合计
200,193,550.32
211,533,098.08
资产总计
644,747,297.33
740,538,523.07

（续表）

项目2020年12月31日2019年12月31日
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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活动欠债：
短期借钱
90,000,000.00
140,000,000.00
以公允代价计量且其变换
计入当期损益的金融欠债
衍生金融欠债
应付单据
应付账款
91,268,022.84
156,205,783.78
预收金钱
224,872,859.06
96,730,504.81
应付职工薪酬
4,469,555.49
3,865,935.68
应交税费
1,225,490.30
101,601,591.06
其他应付款
74,964,617.32
34,003,412.97
个中：应付利钱
153,801.39
256,807.99
应付股利
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
其他活动欠债
活动欠债合计
486,800,545.01
532,407,228.30
非活动欠债：
恒久借钱
应付债券
个中：颖呷股
永续债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
估量欠债
递延收益
递延所得税欠债
18,470,030.60
19,550,190.56
其他非活动欠债
非活动欠债合计
18,470,030.60
19,550,190.56
欠债合计
505,270,575.61
551,957,418.86


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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
全部者权益：
实劳绩本
100,000,000.00
100,000,000.00
其他权益器材
个中：颖呷股
永续债
成本公积
1,428,448.57
1,052,541.05
减：库存股
其他综合收益
专项储蓄
盈余公积
288,347.23
1,266,097.82
未分派利润
4,856,373.71
52,372,867.90
归属于母公司全部者权益合计
106,573,169.51
154,691,506.77
少数股东权益
32,903,552.21
33,889,597.44
全部者权益合计
139,476,721.72
188,581,104.21
欠债及全部者权益合计
644,747,297.33
740,538,523.07


2、母公司资产欠债表

单元：元

项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活动资产：
钱币资金
2,155,945.24
500,732.03
以公允代价计量且其变换
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单据
106,608.00
应收账款
2,439,444.70
18,158,362.84
预付金钱
138,810,561.78
172,558,346.35
其他应收款
48,510,847.91
199,969,326.38
个中：应收利钱
应收股利

19


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
存货
26,043,635.20
15,215,499.34
持有待售资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
2,606,329.41
551,776.56
活动资产合计
220,566,764.24
407,060,651.50
非活动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资
382,340,000.00
218,850,000.00
投资性房地产
39,984,410.24
26,510,372.56
牢靠资产
1,311,518.52
16,577,728.63
在建工程
出产性生物资产
油气资产
无形资产
44,777,644.90
52,599,475.28
开拓支出
商誉
恒久待摊用度
5,069,459.47
5,696,859.15
递延所得税资产
5,978,436.29
103,590.22
其他非活动资产
8,538,877.31
3,967,244.74
非活动资产合计
488,000,346.73
324,305,270.58
资产总计
708,567,110.97
731,365,922.08

（续表）

项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
活动欠债：
短期借钱
90,000,000.00
140,000,000.00
以公允代价计量且其变换
计入当期损益的金融欠债

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
衍生金融欠债
应付单据
应付账款
18,877,216.25
49,354,013.28
预收金钱
324,867,903.44
299,096,485.69
应付职工薪酬
2,239,688.97
1,748,602.62
应交税费
499,335.00
2,613,410.97
其他应付款
156,538,516.82
125,892,431.33
个中：应付利钱
153,801.39
256,807.99
应付股利
持有待售欠债
一年内到期的非活动欠债
其他活动欠债
活动欠债合计
593,022,660.48
618,704,943.89
非活动欠债：
恒久借钱
应付债券
个中：颖呷股
永续债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
估量欠债
递延收益
递延所得税欠债
其他非活动欠债
非活动欠债合计
欠债合计
593,022,660.48
618,704,943.89
全部者权益：
实劳绩本
100,000,000.00
100,000,000.00
其他权益器材

21


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年
12月
31日
2019年
12月
31日
个中：颖呷股
永续债
成本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储蓄
盈余公积
1,554,445.05
1,266,097.82
未分派利润
13,990,005.44
11,394,880.37
全部者权益合计
115,544,450.49
112,660,978.19
欠债及全部者权益合计
708,567,110.97
731,365,922.08


3、归并利润表

单元：元

项目
2020年度
2019年度
一、业务总收入
857,255,412.07
557,847,242.30
个中：业务收入
857,255,412.07
557,847,242.30
二、业务总本钱
905,335,546.68
476,995,199.17
个中：业务本钱
840,485,902.83
275,145,325.59
税金及附加
5,436,081.24
67,665,097.49
贩卖用度
7,650,344.32
71,300,706.47
打点用度
43,153,625.96
55,176,199.81
研发用度
财政用度
8,609,592.33
7,707,869.81
个中：利钱用度
8,576,393.49
7,531,727.34
利钱收入
55,403.95
174,822.25
加：其他收益
385,692.91
226,300.00
投资收益
(丧失以
“-”号填列
)
个中：春联营企业和合营企业的投资收
益
公允代价变换收益
(丧失以
“-”号填列
)


22


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年度
2019年度
资产减值丧失
(丧失以
“-”号填列
)
3,573,565.00
-1,478,989.52
资产处理收益
(丧失以
“-”号填列
)
-87,207.52
三、业务利润
(吃亏以
“-”填列
)
-44,120,876.70
79,512,146.09
加：业务外收入
12,161.57
75,036.56
减：业务外支出
465,907.53
641,664.58
四、利润总额
(吃亏总额以
“-”填列
)
-44,574,622.66
78,945,518.07
减：所得税用度
-4,470,240.17
22,520,373.80
五、净利润
(净吃亏以
“-”填列
)
-40,104,382.49
56,425,144.27（一）按策齐整连性分类
1.一连策划净利润（净吃亏以
“-”号填列）
-40,104,382.49
56,425,144.27
2.终止策划净利润（净吃亏以
“-”号填列）
（二）按全部权归属分类
1.归属于母公司全部者的净利润（净吃亏以
“-”

号填列）
-34,194,720.36
41,214,277.14
2.少数股东损益（净吃亏以
“-”号填列）
-5,909,662.13
15,210,867.13
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司全部者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.从头计量设定受益打算变换额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允代价变换损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有用部门
5.外币财政报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-40,104,382.49
56,425,144.27
归属于母公司全部者的综合收益总额
-34,194,720.36
41,214,277.14


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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年度
2019年度
归属于少数股东的综合收益总额
-5,909,662.13
15,210,867.13


4、母公司利润表

单元：元

项目
2020年度
2019年度
一、业务收入
835,032,775.50
233,979,088.51
减：业务本钱
831,074,575.46
187,284,296.79
税金及附加
893,890.32
916,610.84
贩卖用度
87,223.44
6,820,270.57
打点用度
17,691,137.03
30,037,350.88
研发用度
财政用度
8,551,204.77
7,588,733.62
个中：利钱用度
8,576,393.49
7,413,145.14
利钱收入
25,637.36
142,213.83
加：其他收益
57,911.14
投资收益
(丧失以
“-”号填列
)
21,000,000.00
个中：春联营企业和合营企业的投资收益
公允代价变换收益
(丧失以
“-”号填列
)
资产减值丧失
(丧失以
“-”号填列
)
-357,628.83
103,101.33
资产处理收益
(丧失以
“-”号填列
)
-87,207.52
二、业务利润
(吃亏以
“-”填列
)
-2,564,973.21
1,347,719.62
加：业务外收入
23,169.83
减：业务外支出
0.20
480,111.29
三、利润总额
(吃亏总额以
“-”填列
)
-2,564,973.41
890,778.16
减：所得税用度
-5,448,445.71
503,863.36
四、净利润
(净吃亏以
“-”填列
)
2,883,472.30
386,914.80（一）一连策划净利润（净吃亏以
“-”号填列）
2,883,472.30
386,914.80（二）终止策划净利润（净吃亏以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额

24


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项目
2020年度
2019年度
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.从头计量设定受益打算变换额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允代价变换损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有用部门
5.外币财政报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
2,883,472.30
386,914.80


5、归并现金流量表

单元：元

项目
2020年度
2019年度
一、策划勾当发生的现金流量：
贩卖商品、提供劳务收到的现金
1,199,169,592.87
667,459,539.38
收到的税费返还
21,487.84
收到其他与策划勾当有关的现金
451,393.50
14,335,724.76
策划勾当现金流入小计
1,199,620,986.37
681,816,751.98
购置商品、接管劳务付出的现金
1,027,991,407.66
467,618,882.44
付出给职工以及为职工付出的现金
20,686,797.41
42,388,868.03
付出的各项税费
120,855,690.91
64,520,384.60
付出其他与策划勾当有关的现金
16,893,538.96
13,556,525.41
策划勾当现金流出小计
1,186,427,434.94
588,084,660.48
策划勾当发生的现金流量净额
13,193,551.43
93,732,091.50
二、投资勾当发生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

25


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项目
2020年度
2019年度
处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的
现金净额
1,024,135.02
341,141.68
处理子公司及其他业务单元收到的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流入小计
1,024,135.02
341,141.68
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的
现金
2,251,490.23
22,839,805.66
投资付出的现金
取得子公司及其他业务单元付出的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现金
投资勾当现金流出小计
2,251,490.23
22,839,805.66
投资勾当发生的现金流量净额
-1,227,355.21
-22,498,663.98
三、筹资勾当发生的现金流量：
接收投资收到的现金
个中：子公司接收少数股东投资收到的现金
取得借钱收到的现金
90,000,000.00
140,000,000.00
收到其他与筹资勾当有关的现金
50,443,758.90
10,000,000.00
筹资勾当现金流入小计
140,443,758.90
150,000,000.00
送还债务付出的现金
140,000,000.00
67,950,000.00
分派股利、利润或偿付利钱付出的现金
17,268,427.87
6,600,554.37
个中：子公司付出给少数股东的股利、利润
9,000,000.00
付出其他与筹资勾当有关的现金
12,587,858.58
136,506,506.95
筹资勾当现金流出小计
169,856,286.45
211,057,061.32
筹资勾当发生的现金流量净额
-29,412,527.55
-61,057,061.32
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响
28,254.19
58,273.97
五、现金及现金等价物净增进额
-17,418,077.14
10,234,640.17
加：期初现金及现金等价物余额
20,694,573.58
10,459,933.41
六、期末现金及现金等价物余额
3,276,496.44
20,694,573.58


6、母公司现金流量表
单元：元
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项目
2020年度
2019年度
一、策划勾当发生的现金流量：
贩卖商品、提供劳务收到的现金
974,884,125.18
576,384,503.53
收到的税费返还
收到其他与策划勾当有关的现金
83,548.50
14,045,443.45
策划勾当现金流入小计
974,967,673.68
590,429,946.98
购置商品、接管劳务付出的现金
944,031,293.42
326,433,955.64
付出给职工以及为职工付出的现金
4,316,890.05
18,593,933.50
付出的各项税费
5,635,728.17
8,824,150.46
付出其他与策划勾当有关的现金
1,895,154.28
47,134,962.99
策划勾当现金流出小计
955,879,065.92
400,987,002.59
策划勾当发生的现金流量净额
19,088,607.76
189,442,944.39
二、投资勾当发生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
21,000,000.00
处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现
金净额
183,162.92
处理子公司及其他业务单元收到的现金净额
收到其他与投资勾当有关的现金
102,804,883.86
15,212,086.24
投资勾当现金流入小计
123,804,883.86
15,395,249.16
购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现
金
1,580,367.62
20,015,221.55
投资付出的现金
106,190,000.00
81,300,000.00
取得子公司及其他业务单元付出的现金净额
付出其他与投资勾当有关的现金
14,816,764.89
61,833,349.35
投资勾当现金流出小计
122,587,132.51
163,148,570.90
投资勾当发生的现金流量净额
1,217,751.35
-147,753,321.74
三、筹资勾当发生的现金流量：
接收投资收到的现金
取得借钱收到的现金
90,000,000.00
140,000,000.00
收到其他与筹资勾当有关的现金
50,000,000.00
10,000,000.00
筹资勾当现金流入小计
140,000,000.00
150,000,000.00


27


仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书


项目
2020年度
2019年度
送还债务付出的现金
140,000,000.00
63,000,000.00
分派股利、利润或偿付利钱付出的现金
8,268,427.87
6,469,666.47
付出其他与筹资勾当有关的现金
10,410,972.22
129,982,683.16
筹资勾当现金流出小计
158,679,400.09
199,452,349.63
筹资勾当发生的现金流量净额
-18,679,400.09
-49,452,349.63
四、汇率变换对现金及现金等价物的影响
28,254.19
58,273.97
五、现金及现金等价物净增进额
1,655,213.21
-7,704,453.01
加：期初现金及现金等价物余额
500,732.03
8,205,185.04
六、期末现金及现金等价物余额
2,155,945.24
500,732.03


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第二节本次收购根基环境


一、本次收购的付出方法及资金来历

本次收购，收购人以付出现金方法收购挂牌公司股东新宁物流正当持有的新宁
酒业方针股份合计
23,400,000股股份，占挂牌公司总股本
78.00%。


本次收购，收购人的资金来历所有为其自有资金，收购人不存在操作本次收购
的股权向银行等金融机构质押取得融资的气象，也不存在直接或间接操作公家公司
资源得到其他任何情势财政扶助的环境。


二、收购人本次收购前后权益变换环境

本次收购前，收购人未持有新宁酒业股份。


本次收购完成后，收购人将直接持有新宁酒业
23,400,000股股份，占新宁酒业
总股本的
78.00%，成为新宁酒业的第一大股东、控股股东。


三、本次收购的相干协议及其首要内容
（一）股份转让协议


2021年
7月
7日，举世佳酿（以下简称“乙方”）与新宁物流（以下简称“甲
方”）签定《股份转让协议》，对本次收购标的资产、买卖营业价值确定及对价付出方
式、标的股份的交割、过渡时代的损益归属、告诉与担保、税费包袱、保密、违约
责任、协议见效、协议改观、扫除和终止等举办了明晰约定，详细内容如下：


1、标的资产


1.1标的资产系指甲方持有的新宁酒业
78%（2,340万股）股份。

2、买卖营业价值确定及对价付出方法
2.1标的资产的订价依据及买卖营业订价
标的资产的代价以上海众华资产评估有限公司出具的《江苏新宁当代物流股份
有限公司拟股权转让事件涉及的仁怀新宁酒业供给链股份有限公司股东所有权益
代价资产评估陈诉》（沪众评报字
[2021]第
0347号）评估确认的在评估基准日的评

29


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估功效为订价基本，经两边协商确定，标的资产买卖营业价值为人民币
6,000万元整，
上述买卖营业价值为含税价值，详细环境如下：

序号新宁酒业控股股东名称
转让股份数目
（万股）
转让股份比例
（%）
现金对价金额
（万元）
1江苏新宁当代物流股份
有限公司
2,340.00
78.00
6,000.00


2.2本次买卖营业的股份转让价款付出布置：
付出阶段第一期第二期第三期
付出时刻及付出前提协议见效后
3日
内付出
3,000万元
标的股份过户完成
后
3日内付出
2,000
万元
2021年
12月
31日
前付出
1,000万元


2.3股份转让款付出方法：第一期和第二期股份转让款以乙方此条件供应甲方
的借钱（无论该借钱是否到期）举办冲抵的方法付出，第三期股份转让款以银行转
账方法付出。

3、标的股份的交割


3.1自交割日起，乙方享有与标的资产相干的统统权力、权益和洽处，包袱标的
资产的风险及其相干的统统责任和任务。

3.2协议两边取得世界股转公司对股份转让简直认文件后，向中国证券挂号结算
有限责任公司提交股份过户挂号的申请文件，乙方应给以须要的帮忙与共同。

3.3乙方应确保标的公司在交割日后
5个事变日内完成标的公司印鉴（包罗但不
限于标的公司公章、财政专用章、条约专用章等标的公司策划打点行使的印鉴）重
刻，甲方予以共同，原作废印章交由甲方核验。

3.4交割完成后
30日内，乙方应促使标的公司实时召开股东大会，并赞成在股
东大会上对修改标的公司名称作出拥护表决，标的公司新名称中不得行使“新宁”

字样，并在公司策划打点中不得继承行使“新宁”字样的名称和字号，乙方起劲配
合推行相干法令措施。

4、过渡时代的损益归属

30


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4.1过渡时代是指评估基准日越日至标的股份交割日（含交割日当日）的时代。

过渡时代标的公司发生的损益均由乙方享有或包袱，标的资产的买卖营业价值不因此
举办调解。

5、告诉和担保
甲、乙两边在本协议签定之日做出下列告诉和担保，并确保下列事项将在标的
股份交割前一连得到满意：


5.1甲方担保，除标的公司
2020年度审计陈诉及标的公司为共同完本钱次买卖营业
已提交给乙方的标的公司财政报表中记实的债务之外，制止财政报表基准日，标
的公司不存在未向乙方真实、全面披露的因下述缘故起因形成的或有欠债：
a）由担保、
抵押、质押、留置等包管举动发生的债务；
b)未决诉讼也许导致的侵权责任；
c)
行政（违法）赏罚罚款或也许导致行政（违法）赏罚罚款的违法举动；
d)税收滞
纳金、罚款；
e）其他凭证企业管帐准则已存在且该当载入财政报表但未（全额）
载入财政报表的欠债（但因下列缘故起因发生的除外：
1、标的公司财政部分遵循贸易
和/或记账风俗未在财政报表基准日计入资产欠债表的；
2、审计师对财政报表举办
调解，导致欠债重分类或金额产生变革的；
3、小额未实时入账金额）。

5.2在标的股份过户给乙方的条件下，乙方担保标的公司在标的股份过户完成后
30日内（但最迟不晚于
2021年
9月
30日）送还甲方及其关联方所有借钱本金、
垫付款及利钱（暂计
39,097,020.18元人民币，利钱计较至现实还款日），并赞成
标的公司与甲方及其关联方就该等还款事件签署还款协议；若标的公司不能定期
送还甲方及其关联方借钱本金、垫付款及利钱，乙方该当在标的公司还款限期届
满后
2个事变日内代标的公司送还所欠甲方及其关联方的所有金钱（包罗借钱本
金、垫付款及利钱）。

6、税费包袱
甲、乙两边赞成按响应国度法令、礼貌的划定各自包袱由本次买卖营业举动所发生
的依法应缴纳的税费。

7、保密

31



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7.1除非本协议还有约定，协议各方对其因推行本协议而取得的全部有关协议
方、标的公司的所有资料、信息负包管密任务，包罗但不只限于协议条款、各方商
业信息、资料、文件、条约等。

7.2未经本协议他方事前书面赞成，任何一方均不得以任何方法向本协议之外
的第三方泄漏或披露上述信息和文件，两边该当采纳须要法子，将本方知悉或相识
上述信息和文件的职员限定在从事本次买卖营业的相干职员范畴之内，并要求相干职员
严酷遵守本条划定。

8、违约责任


8.1本协议任何一方不推行或不完全推行本协议所划定的任务或在本协议中所
作的担保与究竟不符或有漏掉，即组成违约。

8.2任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，包罗但不限于要求违约
方抵偿丧失。

8.3违约方该当认真抵偿的丧失为违约举动给守约方造成的统统经济丧失，出
现违约时，除本协议已有约定外，违约方应依法包袱守约方因此造成的所有经济损
失。

8.4任何一方违背本条约约定的，只要尚未造本钱条约不能推行或无法继承履
行的效果，各方应继承推行本条约。

8.5如甲方存在本协议约定的违约举动或标的公司存在本协议约定缘故起因形成的
未向乙方真实、全面披露的或有债务，则乙方可从应付甲方金钱中扣除响应金额的
抵偿金，不敷部门，由甲方包袱抵偿责任。

9、协议见效


9.1本协议于下列前提所有成绩之日起见效：
9.1.1甲方董事会审议核准本次买卖营业。

9.1.2乙方股东会审议核准本次买卖营业。

9.1.3本协议经甲、乙两边签定。

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9.2甲方理睬，本协议签署后，不会就标的股份转让事件与任何其他方举办探究、
联系，也不会就标的股份转让事件与任何其他方签定任何情势的意向书、条约、
协议等。

10、协议改观、扫除和终止


10.1非经协商同等或法令礼貌和本协议划定的气象，本协议任何一方不得私自
改观、扫除本协议。对本协议的任何改观、扫除，必需由本协议两边以书面情势
作出。

10.2本协议于下列气象之一产生时终止：
10.2.1本协议两边协商同等扫除本协议。

10.2.2本次买卖营业未获世界股转公司考核通过。

10.2.3本协议项下任务已经按约定推行完毕。

10.2.4因为不行抗力导致本次买卖营业不能实验。

10.3若呈现本次买卖营业因未获世界股转公司考核通过而不行实验的气象，则本合
同约定的借钱冲抵恢复兴状，甲方仍应向乙方清偿所有借钱本息。

（二）借钱协议


2021年
5月
31日，收购人与新宁物流签署《借钱协议》，约定收购人向新宁
物流提供借钱
5,000.00万元用于新宁物流策划周转，借钱限期为
80天，自新宁物
流收到所有借钱之日起算，年利率为
15.40%（单利，若与同期世界银行间同业拆借
中心发布的贷款市场报价利率
的
4倍纷歧致，以同期世界银行间同业
拆借中心发布的贷款市场报价利率
的
4倍为准）。到期一次性还本付
息，利钱计至现实还清之日。


同日，收购人向新宁物流出具《关于借钱利率和借钱限期的理睬函》，个中记
载：“1、假如新宁物流与举世佳酿后续就举世佳酿收购新宁物流持有仁怀新宁酒
业供给链股份有限公司
78%股份（以下简称‘标的股份’）事件签署见效股份转让
协议且标的股份完成过户，则《借钱协议》项下的借钱利率自借钱产生时起调解为
年利率
7.7%（单利，若与同期世界银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率
的
2倍纷歧致，以同期世界银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利

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仁怀新宁酒业供给链股份有限公司收购陈诉书
率的
2倍为准），本公司凭证该利率调解环境响应减免新宁物流借钱
利钱。

2、假如非因新宁物流过失，新宁物流与举世佳酿后续未能就举世佳酿收购
标的股份事件告竣同等并签署有用的股份转让协议或标的股份未能乐成过户，则
《借钱协议》项下的借钱利率自借钱产生时起调解为年利率
7.7%（单利），本公司
凭证该利率调解环境响应减免新宁物流借钱利钱。

3、举世佳酿和新宁物流向世界
中小企业股份转让体系有限责任公司提交关于确认标的股份转让合规性申请文件
后，假如在《借钱协议》项下的借钱限期届满前未完成标的股份过户，本公司赞成
该借钱限期延迟至
90日”。


（三）监视协议


2021年
7月
7日，收购人（甲方）与新宁酒业（乙方）签署《监视协议》，作
出如下约定：


1、在收购过渡期内，乙方除继承从事正常的策划勾当可能执行股东大会已经
作出的决策外，处理公司资产、调解公司首要营业、包管、贷款等也许对公司的资
产、欠债、权益可能策划成就造成重大影响的事项，该当提交股东大会审议通过；


2、在收购过渡期内，收购人对新宁酒业印章、业务执照正副本、不动产产权
证、疆域证、软件著作权挂号证书、商标注册证及无邪车挂号证书的打点与行使进
行监视；


3、监视资料由乙方举办保管，存放于乙方地址地保险柜。在收购过渡期内，
两边各自授权一名代表人，如需行使，行使人填写《资料行使挂号存案表》，并经
甲乙两边代表人具名确认；


4、乙方未经甲方确认行使本协议约定的监视资料或擅自将监视资料挪作它用，
或虽经确认但未按存案挂号用途正确行使的，给甲方或第三方造成的全部丧失由使
用方、调用方及其他责任方自行包袱；


5、本协议推行进程中，如相干事项涉及重大敏感信息，乙方应按照《世界中
小企业股份转让体系挂牌公司信息披露法则》先行推行信息披露任务；


6、任何一方违约，则应向守约方包袱违约金
30万元
/次，并抵偿由此给另一方
造成的全部丧失；


7、如因乙方保管不妥或任何缘故起因导致保险柜遗失，由乙方包袱由此给甲方的
所有丧失；


8、因推行本协议而发生的任何争议，由甲乙两边协商办理，协商不成，任何

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一方可提交成都仲裁委办理；
9、若本协议部门内容与乙方公司章程或中国证监会、世界股转公司等禁锢部
门划定纷歧致的，以乙方公司章程或禁锢部分划定为准；
10、本协议自甲乙两边具名盖印后见效。


四、本次收购的授权和核准环境
（一）本次收购已推行的核准措施


1、收购人已推行的措施


2021年
7月
8日，举世佳酿召开股东会决策，全体股东同等赞成举世佳酿与新
宁物流签定《股份转让协议》，受让新宁物流持有的新宁酒业
78.00%的股份（2,340.00

万股）。



2、转让方已推行的审批措施


2021年
7月
8日，新宁物流召开第五届董事会第二十次集会会议，审议通过《关于
出售控股
.公司仁怀新宁酒业供给链股份有限公司股权暨被动形成财政扶助的议
案》，赞成新宁物流将其持有的新宁酒业
78%（2,340万股）股份转让给举世佳酿，
转让
.额..币
6,000万元。


（二）本次收购尚需推行的核准措施


1、如本次收购通过特定事项协议转让方法举办，尚需取得股转公司对本次收
购买卖营业方法的核准；


2、本次股权转让涉及标的股权，尚需向中国证券挂号结算有限责任公司申请
治理扫除质押挂号及过户挂号。


本次收购不涉及国度财富政策、行业准入、国有股份转让、外商投资等事项，
无需取得国度相干部分的核准。


五、本次收购是否触发要约收购

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《公司章程》中未明晰约定公司被收购时收购人必要向公司全体股东发出全面
要约收购，亦未明晰全面要约收购的触发前提以及响应制度布置等内容。因此，本
次收购不涉及触发要约收购条款的环境。


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第三节本次收购目标及后续打算


一、本次收购的目标

本次收购新宁酒业是举世佳酿按照财富成长计谋必要，操作新宁酒业在酱香型
白酒仓储及货运署理方面的上风资源，搭建科学化、类型化、风雅化的包装仓储物
流中心，进一步加强举世佳酿与新宁酒业的营业协同。


二、本次收购后续打算

（一）对新宁酒业首要营业的调解打算

制止本陈诉书签定之日，举世佳酿暂无改变新宁酒业主营营业的打算，也没

有对新宁酒业主营营业举办重大调解的打算。假如按照公司现实环境必要举办资

产、营业调解，举世佳酿理睬将凭证有关法令礼貌之要求，推行响应的法定措施

和任务。


（二）对新宁酒业打点层的调解打算

本次收购完成后，假如按照新宁酒业现实环境必要举办调解，举世佳酿将本

着有利于维护新宁酒业及全体股东正当权益的原则，凭证《公司法》的要求对公

司现任董事、监事和高级打点职员举办调解。


（三）对新宁酒业组织机构的调解打算

本次收购完成后，举世佳酿暂无调解公司组织机构的打算，假如按照公司后

续现实策划环境必要举办调解，举世佳酿将按照现实必要并依据《公司法》《证

券法》《非上市公家公司监视打点步伐》等有关法令、礼貌以及国度政策的划定

对公司组织架构举办类型和完美。


（四）对新宁酒颐魅章程举办修改的打算

本次收购完成后，假如按照公司后续现实策划环境必要举办调解，举世佳酿

将按照现实必要并依据《公司法》《证券法》《非上市公家公司监视打点步伐》

等有关法令、礼貌以及国度政策的划定对公司章程举办响应的修改。


（五）对新宁酒业资产举办处理的打算

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制止本陈诉书签定之日，举世佳酿暂无对公司现有资产举办处理的打算。如
果按照公司现实环境必要对公司现有资产举办处理，举世佳酿理睬将凭证有关法
律礼貌之要求，推行响应的法定措施和任务。


（六）对新宁酒业现有员工聘任打算作重大变换的打算

制止本陈诉书签定之日，收购人将来
12个月内无对新宁酒业现有员工聘任计
划作重大变换的打算。本次收购完成后，假如按照公司现实环境必要对公司现有
员工聘任打算作重大变换，收购人理睬将凭证有关法令礼貌之要求，推行响应的
法定措施和任务。


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第四节本次收购对公家公司的影响说明


一、本次收购对公家公司节制权的影响

本次收购完成后，收购人将直接持有新宁酒业
23,400,000股，持股比例为
78.00%，
成为新宁酒业的第一大股东、控股股东，收购人的现实节制人邓鸿老师将成为新宁
酒业的现实节制人。


本次收购实验前，举世佳酿已凭证法令礼貌的要求，成立、完美了法人管理结
构，运作类型。本次收购完成后，举世佳酿将进一步类型、完美公司的法人管理结
构，晋升整体策划服从、进步红利手段。收购人将严酷遵守《公司法》《证券法》
及《公司章程》等相干划定，推行股东职责，不侵害其他股东好处。


二、本次收购对公家公司其他股东权益的影响

本次收购实验前，新宁酒业已凭证《公司法》《证券法》的有关要求，成立了
完美的法人管理布局，运作类型。本次收购完成后，收购人举世佳酿将严酷遵循《公
司法》《证券法》及《公司章程》等相干划定，推行股东职责，不侵害其他股东利
益。本次收购的相干文件将通过通告情势关照其他股东。


三、本次收购对公家公司管理布局的影响

本次收购完成后，公司的第一大股东、控股股东和现实节制人产生变革。收购
人理睬遵守《公司法》、世界股份转让体系相干法则及《公司章程》的有关划定，
依法利用股东权力，倒霉用控股股东的身份影响公司的独立性。


四、本次收购对公家公司独立性的影响

本次收购完成后，公司的第一大股东、控股股东和现实节制人产生变革。收购
人理睬将凭证《公司法》《证券法》和其他有关法令礼貌对公家公司的要求，对挂
牌公司实验类型化打点，正当合规地利用股东权力并推行响应的任务，采纳切实有
效法子担保挂牌公司在职员、资产、财政、机构和营业方面的独立性。


本次收购对公家公司的职员独立、资产完备、财政独立不会发生重大影响。本
次股份变换完成后，公家公司仍将具有独立的策划手段，在职员、资产、财政、机
构和营业等方面保持独立。


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五、本次收购对公家公司财政状况、红利手段的影响

本次收购完成后，收购人拟操作公司平台有用整合伙源，加强新宁酒业的运营
手段，改进公司资产质量，加强新宁酒业的一连红利手段和恒久成长潜力，晋升公
司股份代价和股东回报。


六、本次收购对公家公司同业竞争及关联买卖营业的影响
（一）收购人及着实际节制人关于停止同业竞争的理睬

新宁酒业所属行业为交通运输、仓储和邮政业（
G）-仓储业（
59）-其他仓储业

（599）-其他仓储业（
5990），首要营业是依托贵州仁怀内地资源，以酱香型白酒
企业为处事工具，集酱香型白酒仓储、运输、动产质押禁锢为一体的综合供给链服
务平台。新宁酒业曾实行制品酒贩卖营业，
2020年及
2019年别离确认制品酒贩卖
收入
204.74万元、
66.74万元。按照新宁酒业出具的声名，新宁酒业已不再从事成
品酒贩卖营业，本次收购后，收购人及着实际节制人节制的企业与新宁酒业之间不
存在实质性同业竞争。

1、为停止和消除与新宁酒业形成同业竞争的也许性，举世佳酿理睬如下：

“本公司确认，制止本理睬出具之日，本公司及本公司直接、间接节制的任何
公司、企业及其他单元在中国境内不存在与新宁酒业及其子公司组成实质性同业竞
争的营业和策划。


本公司理睬在本次收购完成后，在本公司持有新宁酒业股份并作为新宁酒业第
一大股东时代，本公司将采纳有用法子，担保本公司及本公司直接、间接节制的任
何公司、企业及其他单元不会在中国境内以任何情势从事与新宁酒业及其子公司构
成或也许组成实质性竞争的营业和策划。


本公司担保，倒霉用对新宁酒业的第一大股东身份，从事或参加从事有损新宁
酒业、新宁酒业子公司以及新宁酒业其他股东好处的举动。

本公司担保上述理睬的真实性，若违背上述理睬，本公司将对由此给新宁酒业
造成的经济丧失包袱抵偿责任。”
2、为停止和消除与新宁酒业形成同业竞争的也许性，收购人现实节制人邓鸿先
心理睬如下：

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“本人确认，制止本理睬出具之日，本人及本人直接、间接节制的任何公司、
企业及其他单元在中国境内不存在与新宁酒业及其子公司组成实质性同业竞争的
营业和策划。


本人理睬在本次收购完成后，在本人作为新宁酒业现实节制人时代，本人将采
取有用法子，担保本人及本人直接、间接节制的任何公司、企业及其他单元不会在
中国境内以任何情势从事与新宁酒业及其子公司组成或也许组成实质性竞争的业
务和策划。


本人担保，倒霉用新宁酒业现实节制人身份，从事或参加从事有损新宁酒业、
新宁酒业子公司以及新宁酒业其他股东好处的举动。


本人担保上述理睬的真实性，若违背上述理睬，本人将对由此给新宁酒业造成
的经济丧失包袱抵偿责任。”


（二）收购人及着实际节制人、董事、监事及高级打点职员关于类型关
联买卖营业的理睬

为类型关联买卖营业，掩护公司及其股东好处，收购人及着实际节制人、董事、监
事及高级打点职员作出如下理睬：

本次收购完成后，收购人及着实际节制人、董事、监事及高级打点职员节制的
其他企业将尽也许的停止和镌汰与被收购企业之间的关联买卖营业。对付无法停止可能
有公道缘故起因而产生的关联买卖营业，将严酷凭证法令、礼貌、《公司章程》及公司内部
制度中有关关联买卖营业的审批流程，遵循划一、自愿、等价和有偿的一样平常贸易原则，
与新宁酒业签署关联买卖营业协议，担保关联买卖营业公正公道，以维护新宁酒业及其他股
东的好处。


收购人及着实际节制人、董事、监事及高级打点职员担保倒霉用在新宁酒业的
职位和影响，通过关联买卖营业侵害新宁酒业其他股东的正当权益；担保倒霉用新宁酒
业中的职位和影响，违规占用或转移新宁酒业的资金、资产及其他资源，或要求新
宁酒业违规提供包管。


上述理睬自签定之日起见效并具有法令效力，若违背上述理睬，收购人及着实
际节制人、董事、监事及高级打点职员将包袱响应的法令责任，包罗但不限于由此
给新宁酒业造成的所有丧失包袱抵偿责任。


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第五节收购人作出的果真理睬以及束缚法子


一、收购人关于本次收购所作出的果真理睬事项
（一）收购人切合伙格的理睬

收购人理睬并担保不存在以下气象：
1、收购人负稀有额较大债务，到期未清偿，且处于一连状态；
2、收购人最近两年有重大违法举动可能涉嫌有重大违法举动；
3、收购人最近两年有严峻的证券市场失约举动；
4、法令、行政礼貌划定以及中国证券监视打点委员会认定的不得收购公家公
司的其他气象。


收购人及收购人的董事、监事、高级打点职员，不存在因涉嫌犯法被司法构造立
案侦查、可能涉嫌违法违规被中国证监会备案观测的环境，也不存在受到行政赏罚、
刑事赏罚、可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁、或被列入失约连系惩
戒工具的气象，不存在被列入人民法院失约被执行人名单的气象，亦不存在被列入政
府部分公示网站所公示的失约被执行人名单的气象。


（二）收购人及着实际节制人关于停止同业竞争的理睬

收购人及着实际节制人关于停止同业竞争的理睬，拜见本陈诉书“第四节本次
收购对公家公司的影响说明”之“本次收购对公家公司同业竞争及关联买卖营业的影
响”之“（一）收购人及着实际节制人关于停止同业竞争的理睬
”。


（三）关于类型关联买卖营业的理睬

收购人及着实际节制人、董事、监事及高级打点职员关于类型关联买卖营业的理睬，
拜见本陈诉书“第四节本次收购对公家公司的影响说明”之“本次收购对公家公
司同业竞争及关联买卖营业的影响”之“收购人及着实际节制人、董事、监事及高级管
理职员关于类型关联买卖营业的理睬”。


（四）保持公司独立、不占用资金的理睬

收购人理睬将凭证《公司法》《证券法》《非上市公家公司监视打点步伐》和
其他有关法令礼貌对公家公司的要求，对新宁酒业举办类型化打点，正当合规地行

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使股东权力并推行响应的任务，并担保新宁酒业在营业、资产、财政、职员、机构
等方面的独立性，倒霉用新宁酒业违规提供包管，不以任何情势占用新宁酒业的资
金，不以任何方法影响公司的独立策划。


（五）关于收购股份
12个月内不举办转让的理睬

收购人作出如下理睬：本公司收购新宁酒业成为第一大股东，本公司持有的新
宁酒业的股份，在收购完成后
12个月内不举办转让。


（六）关于收购后不向新宁酒业注入金融资产和房地产开拓相干资产的
理睬

收购人作出如下理睬：


1、本次收购完成后，本公司理睬不向新宁酒业注入金融类企业或金融类资产，
倒霉用公家公司直接或间接开展金融类营业，倒霉用公家公司为相干关联方提供任
何财政扶助。上述金融类企业或金融类资产包罗但不限于下列企业或相干资产：（1）
中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会禁锢并持有响应禁锢部分颁
发的《金融容许证》等证牌的企业；（
2）私募基金打点机构；（
3）小额贷款公司、
融资包管公司、融资租赁公司、贸易保理公司、典当公司、互联网金融公司等具有
金融属性的企业；（
4）其他具有金融属性的企业或资产。



2、本次收购完成后，本公司理睬不将房地产开拓相干资产注入新宁酒业，不
操作新宁酒业直接或间接从事房地产开拓相干营业，倒霉用新宁酒业为房地产开拓
相干营业提供任何情势的辅佐。



3、在此后的股票刊行、重大资产重组等营业中，严酷遵守世界中小企业股份
转让体系有限责任公司现行禁锢划定；如违背本理睬函而导致新宁酒业蒙受的经济
丧失，本公司将给以新宁酒业响应的抵偿。


二、收购人未能推行理睬事项时的束缚法子

按照收购人出具的《关于未能推行理睬事项时的理睬函》，理睬如下：

“1、本公司将依法推行收购陈诉书披露的理睬事项。


2、假如未推行收购陈诉书披露的理睬事项，本公司将在新宁酒业股东大会及全
国中小企业股份转让体系指定的信息披露平台上果真声名未推行理睬的详细缘故起因
并向新宁酒业的股东和社会公家投资者致歉。


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3、假如因未推行收购陈诉书披露的相干理睬事项给新宁酒业可能其他投资者造
成丧失的，本公司将向新宁酒业可能其他投资者依法包袱抵偿责任。”

按照收购人现实节制人、董事、监事及高级打点职员出具的《关于未能推行承

诺事项时的理睬函》，理睬如下：
“1、本人将依法推行收购陈诉书披露的理睬事项。

2、假如未推行收购陈诉书披露的理睬事项，本人将在新宁酒业股东大会及全

国中小企业股份转让体系指定的信息披露平台上果真声名未推行理睬的详细缘故起因
并向新宁酒业的股东和社会公家投资者致歉。

3、假如因未推行收购陈诉书披露的相干理睬事项给新宁酒业可能其他投资者
造成丧失的，本人将向新宁酒业可能其他投资者依法包袱抵偿责任。”


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第六节其他重要事项


制止本陈诉书出具之日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避
免对本陈诉书内容发生误解而必需披露的其他重要事项。


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第七节相干中介机构
一、本次收购相干中介机构根基环境

（一）收购人财政参谋

名称：广发证券股份有限公司

法定代表人：孙树明

办公地点：广东省广州市天河区马场路
26号广发证券大厦
43楼

电话：
020-66338888

传真：
020-87553600

财政参谋主办人：郭建刚、张晓烨

（二）收购人法令参谋

名称：国浩状师（重庆）事宜所

认真人：李尚泽

住所：重庆市江北区江北城西大街
25号安全财产中心
8楼
1—6号

电话：
023-86798588

传真：
023-86798722

包办状师：陈滔、罗应巧
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购举动之间的关
联相关

制止本陈诉书出具日，本次收购的相干中介机构与收购人、被收购人以及本
次收购举动之间不存在关联相关。


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第八节备查文件
一、备查文件目次


1、收购人的业务执照复印件；
2、收购人就本次收购作出的相干决策文件；
3、收购人不存在《收购打点步伐》第六条划定气象的声明；
4、财政参谋陈诉；
5、法令意见书。



二、查阅所在

上述备查文件已备置于公家公司办公所在。公家公司接洽方法如下：
名称：仁怀新宁酒业供给链股份有限公司
地点：贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套财富园区
传真：
0851-22309799
接洽人：曾轲
投资者可在世界中小企业股份转让体系和世界中小企业股份转让体系指定

的信息披露平台（
或
）查阅本陈诉书全文。


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　 中财网

锛

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