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　　上市公司名称：酒鬼酒股份有限公司

　　上市地点：深圳证券交易所

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ酒鬼

　　股票代码：000799

　　收购人名称：中皇有限公司

　　注册地址：天津港保税区天保大道86号Ｋ18室

　　办公地址：天津市河东区八经路23号方达大厦4层

　　邮政编码：300012

　　联系电话：022－24214582

　　收购报告书签署日期：2007年11月16日

　　收购人声明

　　一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

　　二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本收购报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的酒鬼酒股份有限公司的股份。

　　截至本报告书签署之日，除本收购报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制酒鬼酒股份有限公司的股份。

　　三、收购人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　四、中华人民共和国商务部以商资批［2007］969号文件《商务部关于同意中皇有限公司境内再投资并购酒鬼酒股份有限公司的批复》，原则同意本次收购行为。本次收购涉及的股权比例超过了酒鬼酒股份有限公司总股本的30％，已经触发要约收购义务，收购人拟向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。如果中国证券监督管理委员会没有批准收购人要约收购义务的豁免，收购人将与出让人之一的上海浦东发展银行广州分行（拟出让酒鬼酒股份有限公司3，100万股，占总股本的10．23％）另行协商解决收购事宜。

　　五、本次收购是根据本收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。

　　第一节释义

　　除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：

　　第二节收购人介绍

　　一、收购人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）主要参控股企业

　　收购人近年的主营业务为国际贸易，糖类加工、销售，酒类销售等。收购人的参控股子公司有以下三家：

　　1、珠海市粤侨实业股份有限公司

　　珠海市粤侨实业股份有限公司成立于1986年6月11日，注册资本10，000万元，法定代表人为王新国，注册地址为珠海市金湾区平沙镇平沙一路二号。公司业务范围：机制白砂糖加工；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务经营进料加工和“三来一补”业务；甘蔗种植农副产品收购（不含国家专营专控商品）汽、电、酒精、二氧化碳；生产、销售编织袋（分支机构经营）。

　　珠海粤侨占地面积13万平方米，下设热电厂、制糖厂、机械厂，该公司以丰富的干蔗资源优势为依托，以现代化企业管理和先进技术设备作保障，以优质糖产品为品牌，建立了良好的市场网络。

　　收购人持有珠海市粤侨实业股份有限公司67％的股权。

　　2、广西大宗食糖交易中心有限公司

　　广西大宗食糖交易中心有限公司成立于2004年11月26日，注册资本1，000万元，法定代表人为王新国，注册地址为广西南宁市济南路124号6楼。公司业务范围：组织食糖、食糖产品购销订货电子交易活动，提供食糖及相关产品市场交易的信息咨询、中介、代购、代销和代储等服务。

　　该交易中心是中国西南最大食糖交易市场，它将借助广西作为全国蔗糖主产区的这一资源优势，实现食糖行业从生产到销售、从物流到信息服务以及消费一体化的资源共享平台。2005年3月开业以来，该交易中心已吸收全国500余家客户入市。

　　收购人持有广西大宗食糖交易中心有限公司40％的股权。

　　3、上海三昶商务发展有限公司

　　上海三昶商务发展有限公司成立于1996年6月10日，注册资本1，000万元，法定代表人为李文斌，注册地址为上海市凯旋路3131号2003室。公司业务范围：食品、食品添加剂、百货、工艺美术品销售，酒零售，经济信息咨询服务，乳品机械，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　收购人持有上海三昶商务发展有限公司64．5％的股权。

　　二、收购人主要股东及相关控制人的基本情况

　　（一）股权控制关系图

　　收购人与主要股东及相关控制人的产权和控制关系简示如下图：

　　（二）收购人主要股东及相关控制人的基本情况

　　1、中资部分

　　（1）天津华丰实业有限公司

　　天津华丰实业有限公司成立于1995年7月21日，注册资本2，150．40万元，法定代表人为汪希刚，注册地址为天津开发区第五大街16号。公司业务范围：糖、酒批发；物资供销业批发兼零售、代购代销；服装加工；国内水路货物运输代理；船舶代理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和三来一补业务；经营对销贸易和转口贸易。

　　（2）天津中糖物流公司

　　天津中糖物流公司成立于2002年4月5日，注册资本2，107万元，法定代表人为宋炳如，注册地址为天津塘沽区塘汉公路13号。公司业务范围：仓储、汽车运输、货运代理；劳务服务、自有房屋租赁；分装、零售、批发食糖、粮油食品。

　　（3）中糖酒类销售公司

　　中糖酒类销售公司成立于1993年3月9日，注册资本500万元，法定代表人为赵公微，注册地址为北京市西城区西直门外大街110号11层。公司业务范围：购销酒、饮料、糖及制品等。

　　（4）中国糖业酒类集团公司

　　中国糖业酒类集团公司成立于1989年4月，注册地址为北京市西城区西直门外大街110号，注册资金为39，765．6万元，企业类型为全民所有制，公司法定代表人为王新国，企业法人营业执照注册号为1000001001009，税务登记号码为京税政字110102100010097号，主要经营活动：许可经营项目：定型包装食品、酒、食糖及制品的销售；一般经营项目：进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品、化工产品、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自由房屋的租赁；物流仓储服务。

　　中国糖酒根据国务院国办通［1989］21号文件批准成立，是中国华孚贸易发展集团公司的全资子公司。

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