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    上市公司名称: 宁夏美利纸业股份有限公司

    股票上市地点: 深圳证券买卖业务所

    股 票 简 称 : G美利

    股 票 代 码 : 000815

    收 购 人

    收购人名称: 中国冶金科工团体公司

    注 所: 北京市海淀区高粱桥斜街11号

    邮 编: 100081

    联 系 电 话 : 010-82169999

    传 真: 010-82169988

    签 署 日 期 : 二零零六年十月八日

    收购人声明

    (一)本陈诉书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《公然刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16号》及其余相关的法令、礼貌及部门规章的有关规定体例；

    (二)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》的规定,本陈诉书已全面披露了收购人所持有、节制的宁夏美利纸业股份有限公司的股份；

    截至本陈诉书签定之日,除本陈诉书披露的持股信息外,中国冶金科工团体公司没有通过任何其他方法持有、节制宁夏美利纸业股份有限公司的股份；

    (三)本收购人签定本陈诉书摘要已得到须要的授权和核准,其推行亦不违反收购人章程或内部法则中的任何条款,或与之相斗嘴；

    (四)本次收购已经国务院国有资产监督打点委员会核准,尚须经中国证监会考核无异议后方可实行；

    (五)本次收购是按照本陈诉所载明的资料举办的。 除中国冶金科工团体公司以外,没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉中载明的信息和对本陈诉做出任何表明可能声名；

    (六)收购人董事会全体董事理睬本陈诉书及其摘要不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完整性包袱个别和连带的法令责任。

    第一节释义本收购陈诉书中,除非还有所指,下列词语具有以下寄义:

美利纸业/上市公司 指宁夏美利纸业股份有限公司 收购人/中冶团体/ 指中国冶金科工团体公司(原中国冶金建树团体公司, 本公司 2006年4月26日经核准改名为中国冶金科工团体公 司) 美利团体 指宁夏美利纸业团体有限责任公司 出让方: 指宁夏回族自治区中卫市人民当局 本次资产划转 指将出让方拥有的宁夏美利纸业团体有限责任公司全 部资产无偿划转给中冶团体,从而中冶团体间接持有 美利纸业42,737,911股(占总股本的26.98％)股份 的行为 无偿划转协议/本协议 指中冶团体与宁夏回族自治区中卫市人民当局、宁夏 回族自治区人民当局签定的《关于宁夏美利纸业团体 有限责任公司进入中国冶金科工团体公司的无偿划转 协议》 本陈诉书 指宁夏美利纸业股份有限公司收购陈诉书 中国证监会 指中国证券监督打点委员会 元 指人民币元

    第二节收购人先容

    一、收购人根基情形

    1、公司名称:中国冶金科工团体公司

    中国冶金科工团体公司的前身为中国冶金建树团体公司。中国冶金建树团体公司于2006年3月12日经国务院国有资产监督打点委员会核准改名为中国冶金科工团体公司,并于2006年4月21日治理完毕工商变换挂号手续。

    2、注册所在:北京市海淀区高粱桥斜街11号

    3、注册成本:295918万元人民币

    4、法定代表人:杨长恒

    5、企业法人营业执照注册号:1000001000094

    6、企业范例:国有独资公司

    7、策划领域:

    许可策划项目:向境外调派种种劳务职员(不含船员)。

    一般策划项目:国表里种种工程总承包；种种工程技能咨询处事及工程装备租赁；与工程修建相关的新质料、新工艺、新产物技能开发、技能处事、技能交换和技能转让；冶金家产所需装备的开发、出产、销售；房地产开发、策划；招标署理；包袱国表里家产、民用修建工程咨询、勘测、计划和装备租赁；收支口业务；机电产物、小轿车、化工产物、修建质料、仪器仪表、五金交电的销售、代购、代销；修建及机电装备安装工程及相关技能研究、筹划勘测、计划、监理和处事；造纸原质料及成品的开发与销售；资源开发与金属矿产物加工操作及相关处事。

    8、税务挂号证号码:京国税朝字110105100000948号(国税)

    地税字京110105100000948000号(地税)

    9、股东名称

股东名称 持股数量(万股) 所占比例(%) 股份性质 国务院国有资产监督打点委员会 295,918.00 100 国有独资 合计 295,918.00 100.00 —

    10、通信所在:北京市海淀区高梁桥斜街11号

    接洽人:李鹏程

    电 话:010-82169600

    传 真:010-82169674

    邮 编:100081

    二、收购人的股权及节制干系

    1、公司产权结构图

    全资子公司(共计31家)控股子公司(共计15家)公司全资子公司和控股子公司具体情形(截至2005年底):

种别 序号 公司名称 持股比例(%) 全 1 中国第一冶金建树公司 100% 资 2 中国第三冶金建树公司 100% 子 3 中国第五冶金建树公司 100% 公 4 中国第十三冶金建树公司 100% 司 5 中国第十七冶金建树公司 100% 6 中国第十八冶金建树公司 100% 7 中国第十九冶金建树公司 100% 8 中国第二十冶金建树公司 100% 9 中国第二十二冶金建树公司 100% 10 中国华北冶金建树公司 100% 11 上海宝钢冶金建树公司 100% 12 中国京冶建树工程承包公司 100% 13 北京钢铁计划研究院 100% 14 重庆钢铁计划研究院 100% 15 武汉钢铁计划研究院 100% 16 鞍山焦化耐火质料计划研究院 100% 17 马鞍山钢铁计划研究院 100% 18 长沙冶金计划研究院 100% 19 包头钢铁计划研究院 100% 20 沈阳勘测研究总院 100% 21 中冶团体修建研究总院 100% 22 北京冶金装备研究院 100% 23 武汉冶金修建研究院 100% 24 上海中冶团体职工医院 100% 25 重庆中冶房地产开发有限公司 100% 26 中冶团体广州有限公司 100% 27 北京中冶建树出租汽车公司 100% 28 鞍山冶金计划研究院 100% 29 中国有色工程计划研究总院 100% 30 中冶大地工程咨询公司 100% 31 成都冶金勘测计划研究总院 100% 32 上海宝冶金建树有限公司 51% 33 中冶京诚工程技能有限公司 49.1% 34 中冶南方工程技能有限公司 45% 35 中冶焦耐工程技能有限公司 43.5% 36 中冶东方工程技能有限公司 45% 控 37 中冶华天工程技能有限公司 41.3% 股 38 中冶北方工程技能有限公司 40% 子 39 中冶长天堂际工程有限责任公司 34.9% 公 40 中冶团体武汉勘测研究院有限公司 84.3% 司 41 中冶沈勘工程技能有限公司 35% 42 中冶高技能工程有限责任公司 51% 43 中冶连铸技能工程股份有限公司 50% 44 中冶上海国际贸易有限公司 72.5% 45 中冶北京房地产有限公司 40% 46 中冶新奥房地产开发有限公司 12.5%

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