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安阳钢铁股份有限公司2019 年年度股东大会集会会议资料

2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司2019 年年度股东大会有关划定

重要提醒：

●本次股东大会接纳现场投票与收集投票相团结的方法。统一表决权只能选择现场或收集表决方法中的一种，犹如一表决权一再举办表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东大会现场投票采纳记名投票的方法举办表决，股东（或股东署理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额利用表决权，每一股份有一票表决权。

●本次股东大会收集投票将通过上海证券买卖营业所买卖营业体系向股东提供收集投票平台，股东应在公司《关于召开2019年年度股东大会的关照》中列明的时限内举办收集投票。

收集投票的时刻为：2020年5月29日上午9:15-9:25；9:30-11:30

下战书13:00-15:00

为了维护股东正当权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)时代利用权力，担保股东大会正常秩序，按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，拟定以下有关划定：

一、公司董事会在本次股东大会时代，该当当真推行法定职责，维护股东正当权益，确保大会正常秩序和议事服从。

二、出席集会会议股东（或股东署理人）必需持有用证件方可进入会场。集会会议时代请佩戴集会会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有讲话权、表决权等各项权力，并当真推行法界说务，不得加害其他股东正当权益，不得侵扰大会秩序。出席集会会议职员产生滋扰股东大会秩序和加害股东正当权益的举动，大会事恋职员将陈诉有关部分处理赏罚。出席集会会议职员应功用大会事恋职员布置，保持会场秩序，榨取高声哗闹，配合维护大会秩序和安详。

四、股东有权在大会上讲话和提问，但应事先向大会事恋职员提出申请，并提供讲话提要，不然大会主持人有权拒绝其讲话要求。大会事恋职员与大会主持人视集会会议的详细环境布置股东讲话，并布置有关职员答复股东提出的题目，每位股东的讲话请不要高出五分钟。

五、未经应承，会场内不得照相、拍照和灌音。

六、本次股东大会审议议案为：

1、公司 2019 年度董事会事变陈诉的议案

2、公司 2019 年度监事会事变陈诉的议案

3、公司 2019 年年度陈诉及陈诉择要的议案

4、公司 2019 年度利润分派预案的议案

5、公司 2019 年度财政决算陈诉的议案

6、公司独立董事 2019 年度述职陈诉的议案

7、公司一般关联买卖营业的议案

8、公司 2020 年度礼聘管帐师事宜所及酬谢预案的议案

9、公司 2020 年度独立董事补助预案的议案

10、公司 2019 年度董事、监事及高级打点职员薪酬的议案

11、关于修改《公司章程》的议案

12、关于控股子公司投资质料场等项目标议案

13、申请银行综合授信额度的议案

14、公司 2020 年度牢靠资产投资打算的议案

15、换届推举第九届董事会董事的议案

16、换届推举第九届监事会监事的议案

安阳钢铁股份有限公司2020年5月29日

安阳钢铁股份有限公司2019 年年度股东大集会会议程

第一项：审议议案：

1、《公司 2019 年度董事会事变陈诉》的议案

2、《公司 2019 年度监事会事变陈诉》的议案

3、《公司 2019 年年度陈诉及陈诉择要》的议案

4、《公司 2019 年度利润分派预案》的议案

5、《公司 2019 年度财政决算陈诉》的议案

6、《公司独立董事 2019 年度述职陈诉》的议案

7、《公司一般关联买卖营业》的议案

8、《公司 2020 年度礼聘管帐师事宜所及酬谢预案》的议案

9、《公司 2020 年度独立董事补助预案》的议案

10、《公司 2019 年度董事、监事及高级打点职员薪酬》的议案

11、关于修改《公司章程》的议案

12、《关于控股子公司投资质料场等项目标议案》

13、申请银行综合授信额度的议案

14、公司 2020 年度牢靠资产投资打算的议案

15、换届推举第九届董事会董事的议案

16、换届推举第九届监事会监事的议案

第二项：现场与会股东讲话

第三项：对议案举办现场表决投票

第四项：对现场表决票举办盘点、统计（休会 20 分钟）

第五项：公布现场计票功效

第六项：公布现场投票表决功效

第七项：见证状师宣读现场投票表决功效见证意见

安阳钢铁股份有限公司2020 年 5 月 29 日

关于《公司 2019 年度董事会事变陈诉》的议案

列位股东：

2019 年，公司深入推进“创新驱动、品格领先、提质增效、转型成长”总体计谋，僵持绿色、高效、高质量成长，尽力做好稳产高产、环保晋升、提质增效等各项事变，企业成长整体泛起向好态势。现提交《公司 2019 年度董事会事变陈诉》，该议案已经公司第八届董事会第二十二次集会会议审议通过。

请列位股东审议。

附：《公司 2019 年度董事会事变陈诉》

安阳钢铁股份有限公司2020 年 5 月 29 日

安阳钢铁股份有限公司2019 年度董事会事变陈诉

列位股东：

2019 年，公司董事会严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌和《公司章程》等相干划定，切实推行股东大会赋予董事会的职责，当真贯彻落实股东大会的各项决策，起劲有用的开展董事会各项事变，切实维护公司和全体股东的正当权益，保障公司一连妥当成长，现将2019 年度公司董事会事变环境讲述如下：

一、2019 年董事会一般事变环境

（一）董事会集会会议环境

陈诉期内，公司共召开 15 次董事会集会会议，审议通过《公司 2018 年年度陈诉》、《公司 2019 年度出产策划打算》、《公司 2019 年度牢靠资产投资打算》、《公司一般关联买卖营业》等 35 项议案。集会会议的召集和召开措施、出席集会会议职员资格、召集人资格及表决措施等均切正当令、礼貌及《公司章程》的有关划定，集会会议决策正当有用。

（二）董事会执行股东大会决策环境

陈诉期内，公司共召开了两次股东大会，别离为 2018 年年度股东大会和 2019 年第一次姑且股东大会。董事会严酷凭证股东大会和公司章程所赋予的权柄，当真执行股东大会的各项决策，敦促公司进步管理程度，维护上市公司的整体好处及全体股东的正当权益。

（三）董事会专业委员会的运行环境

公司董事会下计划谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都可以或许凭证事变细则的划定，就公司重大成长计谋、按期陈诉、审计陈诉、内部节制评价陈诉、续聘管帐师事宜所、职员薪酬查核等事项举办审议并颁发意见，充实验展专业手艺和决定手段，为公司的策划运行、计谋投资、财政审计等重大事项提供了名贵的提议，敦促公司合规、康健成长。

（四）独立董事履职环境

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