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华工科技财富股份有限公司

详式权益变换陈诉书

（修订稿）

上市公司名称：华工科技财富股份有限公司

股票上市所在：深圳证券买卖营业所

股票简称：华工科技

股票代码：000988.SZ

信息披露任务人：武汉国恒科技投资基金合资企业（有限合资）

注册地点：武汉东湖新技能开拓区高新大道818号高科医疗东西园B地块一期B8幢4层1号（自贸区武汉片区）

通信地点：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座3层

股份变换性子：股份增进（协议转让）

签定日期：二〇二一年一月

修订声名

信息披露任务人已于2020年12月28日通告了《华工科技财富股份有限公司详式权益变换陈诉书》，现就本次买卖营业主体和买卖营业相干环境举办增补声名和修订，首要修订内容如下：

一、增补披露了国恒基金控股股东认定的结论性意见，即东湖创投和国创创新是上市公司的配合间接控股股东。

增补阐述了东湖创投与国创创新组成法定同等动作相关的内容；增补披露了国创创新节制的焦点企业和焦点营业环境、首要营业及最近三年及一期财政状况的扼要声名、违法违规环境、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份到达或高出该公司已刊行股份5%的环境等内容，并增补披露了国创创新及武汉商贸团体三年一期财政资料。

详见本陈诉书之“第二节 信息披露任务人先容”之“二 信息披露任务人产权节制相关”之“（一）信息披露任务人的产权节制相关”之“2、信息披露任务人的产权节制相关布局图”、“（二）信息披露任务人的执行事宜合资人和现实节制人”、“（四）信息披露任务人节制的焦点企业和焦点营业环境”、“三 信息披露任务人的首要营业及最近三年及一期财政状况的扼要声名”之“（三）国创创新的首要营业和财政状况”与“六、信息披露任务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份到达或高出该公司已刊行股份5%的环境”、“第十节 信息披露任务人的财政资料”。

二、更新了本次买卖营业后信息披露任务人对不变上市公司节制权的相干法子。增补披露了《合资协议》到期后的布置，对上市公司管理的后续打算以及本次权益变换的实验对上市公司节制权不变性及上市公司管理布局的影响。

详见本陈诉书之“第二节 信息披露任务人先容”之“二 信息披露任务人产权节制相关”之“（一）信息披露任务人的产权节制相关”之“4、信息披露任务人《合资协议》到期后的布置”、“第六节 后续打算”之“三 对上市公

司现任董事、监事和高级打点职员的改换打算”与“第七节 本次权益变换对上市公司的影响说明”之“三、 本次权益变换的实验对上市公司节制权不变性及上市公司管理布局的影响”。

三、增补披露了关于润君达对国恒基金组成重大影响，不组成同等动作相关的阐述，并增补披露了关于本次买卖营业不组成打点层收购的论证和说明。

详见本陈诉书之“第二节 信息披露任务人先容”之“二 信息披露任务人产权节制相关”之“ （三）信息披露任务人的平凡合资人及有限合资人环境”。

四、增补披露了国恒基金各合资人本次收购的最终资金来历内容。

详见本陈诉书“第五节 资金来历”之“二、本次权益变换的资金来历”。

详细修订内容请详见本陈诉书楷体加粗部门。

信息披露任务人声明

一、本陈诉书系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第15号——权益变换陈诉书》及相干的法令、礼貌和部分规章的有关划定体例。

二、信息披露任务人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准，其举动亦不违背信息披露任务人公司章程或内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》的划定，本陈诉书已全面披露了信息披露任务人在华工科技财富股份有限公司拥有权益的股份变换环境；制止本陈诉书签定日，除本陈诉书披露的持股信息外，信息披露任务人没有通过任何其他方法增进或镌汰其在华工科技财富股份有限公司拥有权益。

四、制止本陈诉书签定之日，本次权益变换尚未正式见效。信息披露任务人在华工科技拥有权益的股份变换尚需取得教诲部、财务部及武汉市国资委的批复，并需在取得厚交所合规性确认、国度市场监视打点总局反把持局对策划者齐集反把持申报的核准，以及在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司治理完成股份挂号过户等手续后，方可实验完毕。本次买卖营业尚存在不确定性，提请投资者存眷相干风险。

五、本次权益变换是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除信息披露任务人和所礼聘的专业机构外，没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书作出任何表明可能声名。

六、信息披露任务人理睬本陈诉书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉，并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

目 录

第一节 释 义................................................... 5

第二节 信息披露任务人先容...................................... 7

第三节 本次权益变换的目标及推行措施........................... 37

第四节 本次权益变换方法....................................... 39

第五节 资金来历............................................... 44

第六节 后续打算............................................... 46

第七节 本次权益变换对上市公司的影响说明....................... 49

第八节 与上市公司之间的重大买卖营业............................... 54

第九节 前6个月内交易上市公司股份的环境....................... 56

第十节 信息披露任务人的财政资料............................... 60

第十一节 其他重大事项......................................... 78

第十二节 备查文件............................................. 79

第一节 释 义

本陈诉书中，除非文意还有声名，下列词语或简称具有如下寄义：

释义项 指 释义内容

本陈诉书 指 《华工科技财富股份有限公司详式权益变换陈诉书（修订稿）》

华工科技/上市公司/标的公司 指 华工科技财富股份有限公司

信息披露任务人/国恒基金/受让方 指 武汉国恒科技投资基金合资企业（有限合资）

东湖创投 指 武汉东湖创新科技投资有限公司

武汉商贸团体 指 武汉商贸团体有限公司

国恒科技 指 武汉国恒科技打点合资企业（有限合资）

国创创新 指 武汉国创创新投资有限公司

旅游体育团体 指 武汉旅游体育团体有限公司

碧水团体 指 武汉碧水团体有限公司

地铁团体 指 武汉地铁团体有限公司

武科投 指 武汉科技投资有限公司，武汉市科技创业投资引导基金名义出资人及受托打点机构

润君达 指 武汉润君达企业打点中心（有限合资）

引导基金 指 武汉市科技创业投资引导基金

转让方/出让方/财富团体 指 武汉华中科技大财富团体有限公司

买卖营业两边/两边 指 受让方与转让方

本次买卖营业 指 国恒基金拟从转让方处受让其持有的华工科技191,045,514股股份，占华工科技总股本的19.00%

本次权益变换 指 国恒基金拟通过协议转让方法从转让方处受让其持有的华工科技191,045,514股股份

标的股份 指 转让方所持拟转让的华工科技191,045,514股股份，占华工科技总股本的19.00%

《股份转让协议》 指 2020年12月24日，国恒基金与转让方签定的《股份转让协议》

武汉市国资委 指 武汉市人民当局国有资产监视打点委员会

教诲部 指 中华人民共和国教诲部

财务部 指 中华人民共和国财务部

国度/中国 指 中华人民共和国，就本陈诉书而言，除非出格声名，特指中华人民共和国大陆地域

中国证监会/证监会 指 中国证券监视打点委员会

厚交所 指 深圳证券买卖营业所

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元/万元 指 人民币元/人民币万元

A股平凡股股票 指 经中国证监会核准向境内投资者刊行、在境内证券买卖营业所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和举办买卖营业的平凡股

注：本陈诉书中所涉数据的尾数差别或不符均系四舍五入所致。

第二节 信息披露任务人先容

一、信息披露任务人根基环境

本次买卖营业信息披露任务工钱国恒基金。制止本陈诉书签定日，信息披露任务人的根基环境如下：

名称 武汉国恒科技投资基金合资企业（有限合资）

范例 有限合资企业

注册地点 武汉东湖新技能开拓区高新大道818号高科医疗东西园B地块一期B8幢4层1号（自贸区武汉片区）

通信地点 武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦B座3层

接洽电话 027-85613217

执行事宜合资人委派代表 艾娇

认缴出资额 450,000万元

同一社会名誉代码 91420100MA49JYKU1X

中国证券投资基金业协会存案编码 SLN812

执行事宜合资人/基金打点人 东湖创投

设立日期 2020年9月1日

存案日期 2020年12月18日

业务限期 2020年9月1日至2026年8月31日

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