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四、本次买卖营业是否导致现实节制权的变革

本次买卖营业后，蓝帆团体持股比例为55.65%，仍为公司的控股股东，因此本次买卖营业后，公司现实节制权未产生变革。

五、本次买卖营业方案实验需推行的核准措施

1、本次买卖营业尚未得到的授权和核准。

2、本次买卖营业尚需得到的授权、核准和许诺，包罗但不限于：

（1）本次买卖营业方案需经本公司董事会审议通过；

（2）本次买卖营业标的资产的价值经审计、评估确定后，尚需经公司再次召开董事会审议通过。

（3）本公司股东大会审议核准本次买卖营业事项；

（4）中国证监会许诺本次买卖营业事项；

第六章 买卖营业标的环境

本次买卖营业中，本公司拟购置资产系蓝帆化工75%的股权。

本次买卖营业的标的资产为蓝帆团体持有的蓝帆化工75%股权，蓝帆团体正当拥有上述股权完备的全部权，上述股权之上没有配置抵押、质押、留置等任何包管权益，也不存在任何也许导致上述股权被有关司法构造或行政构造查封、冻结、征用或限定转让的未决或隐藏的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法措施。

本次买卖营业将以2011年9月30日为审计、评估基准日。本公司已经礼聘具有证券期货营业资格的审计和资产评估机构对标的资产举办审计和评估，最终买卖营业价值以经具有证券期货营业资格的资产评估机构的评估功效为依据确定。经审计的财政数据及资产评估功效将在重组陈诉书中予以披露。

一、蓝帆化工根基环境

■蓝帆化工是中国塑料加工家产协会专业助剂委员会理事长单元，从事的首要营业为家产邻苯二甲酸二丁酯、对苯二甲酸二辛酯等增塑剂产物的出产、贩卖，以及部门股权投资营业。

蓝帆化工及子公司齐鲁增塑剂合计拥有家产用增塑剂出产手段40万吨，苯酐出产手段6万吨，首要产物有四大系列二十几个品种，建有亚洲单套出产局限最大的出产装置，家产用增塑剂产销局限持续20年世界行业第一。

齐鲁增塑剂是中国塑料助剂专业委员会委员单元、中国工程塑料家产协会理事单元，被评为中国增塑剂行业2008年十强企业，得到中国工程塑料家产协会最佳配套供给商称谓。齐鲁增塑剂拥有一个省级技能开拓中心，成立了海内第一个多成果的增塑剂中试基地，形成了从尝试室开拓、中试放大、装置大局限出产相跟尾的产物技能开拓系统。自行开拓的电气级DOP获国度级新产物证书；世界首家开拓出产出医用级DOP，弥补了海内空缺；海内初次实现810酯的家产化出产，并弥补海内空缺，出产技能到达国际先历程度。

通过本次买卖营业，蓝帆化工可借助成本市场的力气，优化成本布局，扩大自身产能，实现更大的局限经济，进步红利手段和综合竞争力。

二、蓝帆化工汗青沿革

（一）公司设立

2003年4月，新鹏伦出资1,275万元、齐鲁增塑剂出资225万元，设立蓝帆化工，别离占注册成本的85%和15%。2003年4月29日，蓝帆化工取得淄博市工商行政打点局揭晓的注册号为3703002804688的《企业法人业务执照》，公司注册成本为1,500万元人民币，性子为有限责任公司。

蓝帆化工的股权布局如下：

■（二）历次增资和股权转让环境

1、2004年11月，增资至2,250万元

2004年11月5日，蓝帆化工召开股东会集会会议，集会会议决策新鹏伦以钱币出资750万元认缴蓝帆化工增资，齐鲁增塑剂放弃此次增资认购。本次增资后蓝帆化工的注册成本改观为2,250万元。2004年11月16日，取得改观后的《企业法人业务执照》。此次增资后，新鹏伦出资2,025万元，占蓝帆化工注册成本的90%，齐鲁增塑剂出资225万元，占蓝帆化工注册成本的10%。

本次增资后，蓝帆化工股权布局如下：

■2、2004年11月，增资至3,000万元，改观为中外合伙企业

2004年11月20日，蓝帆化工召开股东会集会会议，赞成公司注册成本由2,250万元增进到3,000万元，个中新增成本750万元，由香港中轩以等值的美元认购，公司响应改观为中外合伙企业，新鹏伦和齐鲁增塑剂放弃此次增资认购。同日，新鹏伦、齐鲁增塑剂和香港中轩签定了《淄博蓝帆化工有限公司增资认购协议》、《中外合伙策划企业条约》和《中外合伙策划企颐魅章程》。2004年12月8日，淄博市对外商业经济相助局签发了淄外经贸外资准字[2004]123号文件《关于淄博蓝帆化工有限公司股权并购的批复》，赞成香港中轩协议购置蓝帆化工增资，核准增资认购协议见效，并随文揭晓了山东省人民当局签发的编号为商外资鲁府淄字[2004]3430号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业核准证书》。2004年12月21日取得改观后的《企业法人业务执照》，注册号为企合鲁淄总字第002159号。本次增资后蓝帆化工的股东为新鹏伦、齐鲁增塑剂、香港中轩，其出资别离占注册成本的67.5%、7.5%和25%。

本次增资后，蓝帆化工股权布局如下：

■3、2005年6月，股权转让

2005年6月13日，蓝帆化工召开董事会集会会议，审议通过了《关于投资者股权改观的决策》，赞成齐鲁增塑剂将所持的公司股权225万股所有转让给新鹏伦。外方股东香港中轩放弃本次股权转让的优先受让权。

2005年6月27日，淄博市对外经济商业相助局签发了淄外经贸外资字[2005]77号文件《关于淄博蓝帆化工有限公司股权改观的批复》，赞成上述股权改观事项，并随文换发编号为商外资鲁府淄字[2004]3430号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业核准证书》。蓝帆化工合伙条约、章程做出响应修改。2005年6月29日，蓝帆化工取得改观后的《企业法人业务执照》。此次股权改观后，蓝帆化工的股东改观为新鹏伦和香港中轩，其出资别离占蓝帆化工注册成本的75%和25%。

本次股权转让后，蓝帆化工股权布局改观如下：

■4、2008年12月，增资至5,000万元

2008年10月23日，蓝帆化工召开董事会集会会议，赞成将公司2007年度利润中的2,000万元转增注册成本，转增完成后公司注册成本改观为5,000万元。2008年11月18日山东省对外商业经济相助厅签发了鲁外经贸外资字[2008]1029号《关于赞成淄博蓝帆化工有限公司增资及策划范畴改观的批复》，赞成本次利润转增成本，并换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业核准证书》。蓝帆化工合伙条约、章程做出响应修改。2008年12月12日，蓝帆化工取得改观后的《企业法人业务执照》。此次转增成本后，蓝帆化工股东的股权比例稳固，股东别离为新鹏伦和香港中轩，占注册成本比例别离为75%和25%。

本次增资后，蓝帆化工股权布局如下：

■5、2011年9月，增资至10,000万元

2011年8月2日，蓝帆化工召开董事会集会会议，赞成将公司注册成本增进至10,000万元，个中香港中轩以折合人民币1,250万元的美元认购，蓝帆团体（新鹏伦投资有限公司于2009年5月20日名称改观为蓝帆团体股份有限公司）以人民币3,750万元认购。2011年8月24日，淄博市商务局出具《关于赞成山东蓝帆化工有限公司增资的批复》（淄商务外资字[2011]101号）。2011年9月16日，取得改观后的《企业法人业务执照》。

本次股权转让后，蓝帆化工股权布局如下：

■三、蓝帆化工首要财政指标

(一)财政状况指标

■注：鉴于蓝帆化工审计事变尚未完成，最终财政数据以经审计数据为准。

本次买卖营业完成后，鉴于蓝帆化工将纳入本公司归并报表范畴内，本公司的资产局限将大幅晋升。鉴于上市公司备考一年一期的审计事变尚在打算筹备中，本次买卖营业前后资产欠债环境详细说明将于《重组陈诉书》中另行披露。

(二)策划成就指标

■注：鉴于蓝帆化工审计事变尚未完成，最终财政数据以经审计数据为准。

四、蓝帆化工主营营业环境

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