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内蒙古宏峰实业股份有限公司2005年年度陈诉(一)

重要提醒
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

2、公司独立董事万寿义委托赫国胜出席集会会议并代为利用表决权、董事王艾华委托张亚光出席集会会议并代为利用表决权，李运丁委托彭章洁出席集会会议并代为利用表决权。

3、中磊管帐师事宜所为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

4、公司董事长张亚光、总司理李晓明、财政部长李枫声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。

目 录
重要提醒
第一节 公司根基环境简介
第二节 管帐数据和营业数据择要
第三节 股本变换及股东环境
第四节 董事、监事、高级打点职员和员工环境
第五节 公司管理布局
第六节 股东大会环境简介
第七节 董事会陈诉
第八节 监事会陈诉
第九节 重要事项
第十节 财政陈诉
第十一节 备查文件
内蒙古宏峰实业股份有限公司
2005年年度陈诉
第一节 公司根基环境
一、公司法定中、英文名称
中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司
英文名称：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED
二、法定代表人：张亚光
三、董事会秘书：路春祥
证券事宜代表：王云发
接洽地点：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦12楼
电话：0476－8751717
传真：0476－8751518
四、公司注册地点：内蒙古赤峰市松山区建树街一号四层
办公地点：内蒙古赤峰市红山区黄金大厦12楼
邮政编码：024000
五、公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《证券时报》。

刊登公司年度陈诉的中国证监会指定的国际互联网网址为：
公司年度陈诉备置所在：公司证券部。

六、公司股票上市证券买卖营业所：深圳证券买卖营业所
股票简称：G宏峰
股票代码：000594
七、其他有关资料
1、公司最近一次改观注册挂号日：2003年7月18日在内蒙古工商行政打点局改观挂号。

2、企业法人业务执照注册号：1500001700150。

3、税务挂号号码150401114121695。

4、公司礼聘的管帐师事宜所名称：中磊管帐师事宜所
地点：北京市西城区西单贸易街中水大厦218室；
邮编：100032。

第二节 管帐数据和营业数据择要
一、公司今年度管帐数据
序号 项 目 金额（人民币元）
1 利润总额 81,388,905.82
2 净利润 45,554,487.26
3 扣除很是常性损益后的净利润 49,103,442.18
4 主营营业利润 147,287,236.50
5 其他营业利润 6,550,491.45
6 业务利润 97,616,209.56
7 投资收益 -10,930,356.10
8 津贴收入 839,200.00
9 业务外出入净额 －6,136,147.64
10 策划勾当发生的现金流量净额 189,209,118.45
11 现金及现金等价物净增进额 123,818,815.06
注：扣除的很是常性损益项目和金额:
业务外出入净额-4,111,218.92元
津贴收入562,264.00元
合计-3,548,954.92元。

二、公司近三年的首要管帐数据和财政指标
2.1首要管帐数据
单元：（人民币）元
2005年 2004年
主营营业收入 473,763,993.00 276,622,615.89
利润总额 81,388,905.82 75,240,905.58
净利润 45,554,487.26 45,347,952.63
扣除很是常性损益后
49,103,442.18 40,211,396.87
的净利润
策划勾当发生的现金
189,209,118.45 351,303,872.33
流量净额
2005年尾 2004年尾
总资产 1,451,705,059.59 1,486,428,229.18
股东权益（不含少数
844,702,819.80 799,148,332.54
股东权益）

今年比上年增减（％） 2003年
主营营业收入 71.27 230,371,952.93
利润总额 8.17 7,799,978.66
净利润 0.46 5,225,985.69
扣除很是常性损益后
22.11 6,278,954.10
的净利润
策划勾当发生的现金
-46.14 25,566,531.16
流量净额
今年尾比上年尾增减
2003年尾
（％）
总资产 -2.34 1,039,933,939.62
股东权益（不含少数
5.70 748,642,480.52
股东权益）
2.2 首要财政指标
单元：（人民币）元
2005年 2004年 今年比上年增减（％）
每股收益 0.081 0.081 0
每股收益（注） 0.081 - -
净资产收益率(%) 5.39 5.67 -0.28
扣除很是常性损益的
净利润为基本计较的 5.81 5.03 0.78
净资产收益率(%)
每股策划勾当发生的
0.34 0.63 -46.03
现金流量净额
今年尾比上年尾增减
2005年尾 2004年尾
（％）
每股净资产 1.51 1.42 6.34
调解后的每股净资产 1.46 1.25 16.80

2003年
每股收益 0.009
每股收益（注） -
净资产收益率(%) 0.70
扣除很是常性损益的
净利润为基本计较的 0.84
净资产收益率(%)
每股策划勾当发生的
0.05
现金流量净额
2003年尾
每股净资产 1.33
调解后的每股净资产 1.22
三、陈诉期利润表附表
利润表附表
净资产收益率（％）
陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀
主营营业利润 17.44 17.92
业务利润 11.56 11.88
净利润 5.39 5.54
扣除很是常性损益后的净利润 5.81 5.97

每股收益（元）
陈诉期利润 全面摊薄 加权均匀
主营营业利润 0.26 0.26
业务利润 0.17 0.17
净利润 0.081 0.081
扣除很是常性损益后的净利润 0.088 0.088
四、陈诉期内股东权益变换环境及缘故起因
1、变换环境 单元：千元
项目 股本（千股） 成本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 561,116.16 82,758.70 62,518.13 16,281.10
本期增进 6,833.17 2,277.72
本期镌汰
期末数 561,116.16 82,758.70 69,351.30 18,558.82

项目 未分派利润 股东权益合计
期初数 92,755.34 799,148.33
本期增进 45,554.49 52,387.66
本期镌汰 6,833.17 6,833.17
期末数 131,476.66 844,702.82
2、变换缘故起因：
（1）、盈余公积、公益金增进首要是按今年净利润的10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金所致。

（2）、未分派利润增进为今年度实现的净利润，镌汰系提取法定盈余公积和公益金所致。

第三节 股本变换及股东环境
一、股份变换环境表。

（一）股份变换环境表（单元：股）
股份种别 本次变换前 本次变换增减 本次变换后
一、未上市畅通股份
１、提倡人股份 153,109,440 -150,249,440 2,860,000
个中国度持有股份 153,109,440 -150,249,440 2,860,000
２、定向法人股份 213,412,320 +150,249,440 363,661,760
未上市畅通股份合计 366,521,760 0 366,521,760
二、已上市畅通股份
１、人民币平凡股 194,594,400 0 194,594,400
个中高管股 69,495 0 69,495
已上市畅通股份合计 194,594,400 0 194,594,400
三、股份总数 561,116,160 0 561,116,160
（二）股票刊行与上市环境
１、前三年股票刊行环境：截至2002年尾，公司总股本为561,116,160股，个中畅通股194,594,400股，至2005年尾公司股本总数及畅通股股数未产生变革。

２、陈诉期内公司股份总数未产生变革。在股本布局方面，公司原第二、第三大股东将所持内蒙宏峰国有股份转让给深圳市国恒实业成长有限公司，致使提倡人股份镌汰，定向法人股增进（详见“股份变换环境表”）。

二、股东环境
（一）2005年尾公司股东总户数为53630户。

（二）本公司前10名股东持股环境（截至2005年12月31日）
占总股本比例
序号 股东名称 持股数（股）
（％）
１ 赤峰市松山区黄金家产总公司 192,028,320 34.22
２ 深圳市国恒实业成长有限公司 150,249,440 26.78
３ 赤峰市松山区华龙开拓公司 21,384,000 3.81
４ 上海平杰投资咨询有限公司 1,860,000 0.33
５ 上海步欣工贸有限公司 1,000,000 0.18
６ 邓彩娟 935,836 0.17
７ 王强 798,000 0.14
８ 彭皓林 724,488 0.13
９ 黄怀吉 685,126 0.12
10 彭永松 609,202 0.11

序号 股东名称 股份种别
１ 赤峰市松山区黄金家产总公司 国有法人股
２ 深圳市国恒实业成长有限公司 法人股
３ 赤峰市松山区华龙开拓公司 法人股
４ 上海平杰投资咨询有限公司 国度股
５ 上海步欣工贸有限公司 国度股
６ 邓彩娟 社会公家股
７ 王强 社会公家股
８ 彭皓林 社会公家股
９ 黄怀吉 社会公家股
10 彭永松 社会公家股
１、持有公司5％以上的股东年度内股份变革环境：
公司原股东林西县经济商业委员会、内蒙古宏峰团体有限责任公司将别离持有的内蒙宏峰17.66%和9.12%的股份转让给深圳市国恒实业成长有限公司，上述原股东不再持有内蒙宏峰股份，深圳市国恒实业成长限公司成为公司第二大股东。

２、前10名股东间是否存在关联相关或属“同等行感人”的未知。

３、前10名股东中代表国度持股的单元：无。

４、公司控股股东环境
（１）赤峰市松山区黄金家产总公司
法定代表人：汪立波
创立日期：1992年11月
注册成本：467,000元
公司种别：国有独资公司
持 股：192,028,320股
股权布局：赤峰市松山区财务局持有其所有股权
策划范畴：黄金、白银的采、选、冶、加工贩卖、矿山机器及配件、五金交电、土产日杂、水暖器械、建材。

（２）深圳市国恒实业成长有限公司
法定代表人：李晓明
创立日期：2003年9月29日
注册成本：1.42亿元人民币
公司种别：有限责任公司
持 股：150,249,440股
股权布局：胡学军持股60%，向兴持股40%。

策划范畴：房地产开拓策划、兴办实业、海内贸易、资产策划、物资供销业。

５、陈诉期内控股股东无改观环境。

６、上述控股股东的现实节制工钱当局构造（见公司控股股东“股权布局”先容）。

7、控股相关图：
■■图像■■
（三）陈诉期末前10名畅通股股东环境
序号 股东名称 年尾持股数（股） 所持本公司股份种别
１ 邓彩娟 935,836 A股
２ 王强 798,000 A股
３ 彭皓林 724,488 A股
４ 黄怀吉 685,126 A股
５ 彭永松 609,202 A股
６ 马学禹 548,450 A股
７ 林武飞 490,000 A股
８ 李爱英 460,000 A股
９ 钱美 436,788 A股
10 白秀清 417,400 A股
注：前10名股东间是否有关联相关未知
第四节 董事、监事、高级打点职员和员工环境
一、董事、监事、高级打点职员根基环境
１、董事、监事、高管职员根基环境表： 单元：股、元
姓名 职务 性 年数 任期
别
张亚光 董事长 男 49 2005.6-2008.5
李晓明 副董事长、总司理 男 38 2005.6-2008.5
王艾华 副董事长 男 44 2005.6-2008.5
李运丁 董事 男 45 2005.6-2008.5
彭章洁 董事 女 35 2005.6-2008.5
刘正浩 董事 男 47 2005.6-2008.5
万寿义 独立董事 男 51 2005.6-2008.5
赫国胜 独立董事 男 50 2005.6-2008.5
潘 瑾 独立董事 男 41 2005.6-2008.5
郭魁元 监事 男 35 2005.6-2008.5
覃 东 监事 男 38 2005.6-2008.5
汪立波 监事 男 50 2005.6-2008.5
路春祥 董事会秘书 男 50 2005.6-2008.5

年头 年尾 变换原
姓名
持股 持股 因
张亚光
李晓明
王艾华
李运丁
彭章洁
刘正浩
万寿义
赫国胜
潘 瑾
郭魁元
覃 东
汪立波
路春祥 13,899 13,899
２、董事、监事、高级打点职员在股东单元任职环境董事长张亚光兼任内蒙古宏峰团体有限责任公司董事长、党委书记；监事汪立波兼任赤峰市松山区黄金家产总公司总司理；
３、现任董事、监事、高级打点职员的首要事变经验和在除股东单元外的其他单元任职或兼职环境。

(1)、董事：
张亚光：董事长，男，1957年1月出生，中共党员，研究生学历、讲师。曾任赤峰财经学校教务科长，赤峰市经济成长研究中心副主任,赤峰市巴林右旗人民当局副旗长、赤峰市经济体制改良委员会副主任、赤峰市经济商业委员会副主任。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事长。

李晓明：副董事长、总司理。男，1968年8月出生，研究生学历，国际金融专业。曾任西北期货连系报价买卖营业中心买卖营业部司理；上海运通投资实业总公司总司理；烟台华电房地产开拓公司董事长。现任上海国恒企业(团体)有限公司董事长、深圳市国恒实业成长有限公司董事长、内蒙古宏峰实业股份有限公司副董事长、总司理。

王艾华：副董事长。男，1962年4月出生，中共党员，大专文化，高级工程师。曾任共青团赤峰市巴林左旗委员会书记、赤峰市巴林左旗政法委副书记、赤峰市巴林左旗林东镇党委书记。现任内蒙古宏峰实业股份有限公司副董事长、白音诺尔铅锌矿矿长。

李运丁：董事。男，1961年10月出生，海南大学经济打点专业本科。曾任海南顺达房地产开拓有限公司董事长，香港丰盈(中国)有限公司总司理。现任北京天桥建树团体有限公司董事长、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。

彭章洁：董事。女，1971年6月出生，华中师范大学化学专业本科，都城经济商业大学人力资源打点专业研究生。现任北京天桥建树团体有限公司董事长助理、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。

刘正浩：董事。男，1959年9月出生，中共党员，大学学历，曾在江西省医药公司、中国药材公司、深圳金田实业团体有限公司事变；现任深圳市国恒实业成长有限公司财政总监、内蒙古宏峰实业股份有限公司董事。

赫国胜：独立董事。男，1956年9月出生，经济学博士、传授、金融学专业博士生导师。现任辽宁大学国际经济学院院长、内蒙古宏峰实业股份有限公司独立董事。

万寿义：独立董事。男，1955年9月出生，中共党员，管帐学博士、传授、管帐学专业博士生导师。曾任东北财经大学管帐学院管帐教研室主任。现任东北财经大学管帐学院副院长、内蒙古宏峰实业股份有限公司独立董事。

潘瑾：独立董事。男，1965年9月出生，经济学硕士。历任南边证券投资银行部高级司理；大鹏证券投资银行二部总司理；深圳恒立康投资公司董事长兼总司理；华泰证券上海总部副总司理；第一创业证券有限责任公司收购吞并部总司理。现任上海吉联投资公司副总司理、内蒙古宏峰实业股份有限公司独立董事。

(2)、监事：
郭魁元：监事会召集人。男，1971年3月出生，研究生学历。注册管帐师、注册税务师。曾任中国旅游国际信任投资有限公司财政部主管管帐，沈阳三生制药股份有限公司财政部司理、华旅(北京)保险经纪有限公司总司理助理。现任北京茂屋房地产开拓有限责任公司总司理助理、内蒙古宏峰实业股份有限公司监事会召集人。

覃东：监事。男，1968年5月出生，财会专业本科。曾任国旅实业成长总公司财政司理，北京深华自动化工程公司财政司理。现任北京天桥建树团体有限公司财政总监、内蒙古宏峰实业股份有限公司监事。

汪立波：监事。男，1961年8月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任89800队伍照料、科长，研究室主任(正团级)；赤峰市黄金局副局长；内蒙古宏峰实业股份有限公司董事；现任内蒙古宏峰实业股份有限公司监事。

(3)、高级打点职员职员：
路春祥：董事会秘书、副总司理。男，1957年2月出生，大学本科，中共党员，曾任内蒙古林西县畜牧局副局长，现任内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会秘书、副总司理。

二、年度酬金环境
１、董事、监事、高级打点职员酬金依据公司的策划局限、事变责任和事变量，并参照周边上市公司尺度来制定，高级打点职员的酬金由公司董事会直接商量确定；董事（包罗独立董事）、监事的补助由公司董事会提出议案，交由公司股东大会审议通事后执行。

２、现任董事、监事和高级打点职员的年度税前酬金总额47.6万元人民币，每小我私人在陈诉期内从公司得到的酬金总额为：张亚光12万元；李晓明0元；王艾华8万元；李运丁0元；彭章洁0元；刘正浩0元；万寿义6万元；赫国胜6万元；潘瑾6万元；郭魁元0元；覃东0元；汪立波3.6万元；路春祥6万元。

３、金额最高的前三名董事的年总酬金为26万元；金额最高的前二名高级打点职员的酬金总额为6万元。

４、本公司董事、监事、高级打点职员年总酬金在8-12万元区间的为2人；在3.6-6万元区间的为5人。

５、独立董事万寿义在东北财经大学领取酬金；独立董事赫国胜在辽宁大学领取酬金；独立董事潘瑾在上海吉联投资公司领取酬金；董事李晓明、刘正浩在深圳市国恒实业股份有限公司领取酬金；董事李运丁、彭章洁、监事覃东在北京天桥建树团体领取酬金，公司监事汪立波在股东单元领取酬金。

６、公司每位独立董事每年补助为6万元人民币。

三、陈诉期内董事、监事、高级打点职员的聘用及离任环境：
1、在公司2005年6月19日召开的2004年度股东大会上，因第五届董事会任期届满而换届推举。集会会议推举张亚光、李晓明、王艾华、李运丁、彭章洁、刘正浩、赫国胜、万寿义、潘瑾为公司第六届董事会董事，个中赫国胜、万寿义、潘瑾任独立董事。上述董事及独立董事为“连选蝉联”。

2、在公司2005年6月19日召开的2004年度股东大会上，因第四届监事会任期届满而换届推举。集会会议推举覃东、汪立波为公司第五届监事会监事。本公司控股子公司北京茂屋房地产开拓有限公司职工代表大会第三次集会会议保举郭魁元为公司第五届监事会职工代表监事。上述监事为“连选蝉联”。第四届监事会中的监事杨玉林、赵立君因任期届满而不再接受公司监事。

3、在2005年6月19日召开的第六届董事会第一次集会会议上，对高管职员举办了换届选聘：集会会议推举张亚光为公司董事长；推举李晓明、王艾华为公司副董事长；聘用李晓明为公司总司理；聘用路春祥为公司董事会秘书、公司副总司理。上述职员为“连选蝉联”。原公司副总司理陈玉清因任期届满不再接受公司副总司理。

四、员工环境
截至2005年12月31日，公司员工总数2976人，个中出产职员2561人，贩卖职员26人，技强职员144人，财政职员41人，行政职员204人。大中专以上文化水平的1152人，具有中、高级技能职称的103人，离退休职工38人。

第五节 公司管理布局
一、公司管理布局的根基环境
公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市法则》和中国证监会有关法令礼貌的要求，不绝完美公司法人管理布局，成立当代企业制度，类型公司运作举动，公司拟定了《公司章程》、《董事集会会议事法则》、《监事集会会议事法则》等公司打点制度。按照《上市公司管理准则》，本公司礼聘了独立董事，但比较《上市公司管理准则》，本公司将进一步成立、健全高管职员鼓励束缚机制及相干嘉奖制度。公司董事会已设立了“薪酬与查核委员会”和“审计委员会”，以进一步进步董事会的科学决定程度。

二、独立董事推行职责环境
本公司独立董事能凭证《公司章程》要求当真推行独立董事职责，颁发独立董事意见。

1、独立董事出席董事会环境
今年应介入
独立董事姓名 亲身出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
备注
董事会次数
7 7
赫国胜
7 7
万寿义
7 7
潘 瑾
2、独立董事对公司有关事项提出贰言的环境：
陈诉其内，公司三位独立董事对公司今年度董事会各项议案及非董事集会会议案的公司其他事项没有提出贰言。

三、公司控股股东在营业、职员、资产、机构、财政上的分隔环境
本公司与第一大股东赤峰市松山区黄金家产总公司（持股34.22％）、第二大股东深圳市国恒实业成长有限公司（持股26.78％），在营业、职员、资产、机构、财政上是相互独立的。公司具有独立完备的营业及自主策划手段。

第六节 股东大会环境简介
一、本陈诉期内，公司共召开二次股东大会。

(一)、本公司于2005年5月19日关照（登载于《中国证券报》、《证券时报》），2005年6月19日上午9点30分在内蒙古赤峰市黄金大厦本公司集会会议室召开2004年度股东大会，出席集会会议的股东及股东代表4人，代表股份342,291,659股，占本公司总股份561,116,160股的61％，切合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的划定，集会会议以记名投票的表决方法通过了以下决策：
1、审议通过《公司2004年度董事会事变陈诉》；
2、审议通过《公司2004年度监事会事变陈诉》；
3、审议通过《公司2004年度总司理事变陈诉》；
4、审议通过《公司2004年度利润分派预案及成本公积金转增股本预案》（不分派不转增）；
5、审议通过《2004年度财政决算陈诉》。

6、审议通过《公司章程修改议案》；
7、董事会换届推举。

8、监事会换届推举。

本次股东大会决策通告登载在2005年6月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(二)、本公司于2005年11月21日关照(登载于《中国证券报》、《证券时报》)，2005年12月26日上午9点30分在内蒙古赤峰市宾馆召开股权分置改良相干股东集会会议现场集会会议（收集投票为12月22日-12月26日），出席本次相干股东集会会议现场集会会媾和收集投票表决的股东及股东代表共有2871人，代表股份383,122,056股，占本公司总股份561,116,160股的68.28%，切合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的划定。本次相干股东集会会议审议的《公司股权分置改良方案》已经介入表决的股东所持有的有用表决权的三分之二以上通过，并经介入表决的畅通股股东所持有用表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会决策通告登载在2005年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》上。

第七节 董事会陈诉
一、陈诉期内公司策划环境的回首
（一）、陈诉期内整体策划环境接头与说明
2005年公司共出售锌金属23,137吨、铅锭9,647吨、阳极泥8,371公斤。2005年实现净利润45,554,487.26元。与2004年度根基持平,首要是因为公司收购了有关房地产产权及权益,增进了公司的利润增添点,改进了公司的财富布局,为公司取得不变的收益奠基了基本。

2005年度 2004
项 目 年度 同比增添%
473,763,993.00 276,622,615.89
主营营业收入 71.27
147,287,236.50 131,587,589.76
主营营业利润 11.93
45,554,487.26 45,347,952.63
净利润 0.46
扼要说明：
1、主营营业收入同比增添71.27%,首要系本公司子公司北京茂屋房地产开拓有限公司楼房开拓落成结转贩卖所致。

2、主营营业利润同比增添11.93%，系主营营业收入增进所致。

3、按照公司自己成长局限、行业特点、外部策划情形的成长趋势等说明公司存在的首要上风和坚苦。

有关环境详见“二、对公司将来成长的瞻望”。

（二）、公司主营营业范畴及其策划状况
本公司所属行业为有色金属采选业，为中国北方较大的有色金属矿产企业之一。公司的主营营业是锌、铅的采、选、冶与贩卖。公司的首要产物是锌金属、铅金属、铅锭。

其它，公司已投资开拓了房地产及公路收费营业，出格是房地产明显地增进了公司的策划业绩。

１、陈诉期内公司主营营业收入，主营营业利润按行业、产物、地域的组成环境：
（1）、主营营业分行业、产物环境表
单元：（人民币）元
主营营业分行业环境
分行业或分产 主营营业利
主营营业收入 主营营业本钱
品 润率（％）
有色金属采选业 228,599,912.11 130,646,581.49 42.85
房地产开拓与策划
230,929,855.89 165,381,529.35 28.38
业
交通运输帮助业 14,234,225.00 8,090,445.40 43.16
合计 473,763,993.00 304,118,556.24 35.81
主营营业分产物环境
制品金属 219,690,346.58 128,721,173.33 41.41
处事收入 8,909,565.53 1,925,408.16 78.39
租赁收入 37,300,000.00 3,896,073.81 89.55
房地产收入 193,629,855.89 161,485,455.54 16.60
阶梯通行费收入 14,234,225.00 8,090,445.40 43.16
合计 473,763,993.00 304,118,556.24 35.81

主营营业分行业环境
主营营业利润
分行业或分产 主营营业收入比 主营营业本钱比
率比上年增减
品 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
有色金属采选业 -4.24 6.31 -11.69
房地产开拓与策划
547.13 988.42 -50.57
业
交通运输帮助业 541.38 1,042.45 -39.51
合计 71.27 119.12 -28.14
主营营业分产物环境
制品金属 -4.06 9.36 -14.79
处事收入 -8.33 -62.88 68.07
租赁收入 610.48 -10.45
房地产收入 536.21 962.78 -66.85
阶梯通行费收入 541.38 1,042.45 -39.51
合计 71.27 119.12 -28.14
（2）主营营业分地域环境
单元：（人民币）元
地域 主营营业收入 主营营业收入比上年增减（％）
内蒙古赤峰 228,599,912.11 -4.24
北京 203,659,148.69
上海 16,770,707.20 -44.90
杭州 14,234,225.00 541.38
湖南 10,500,000.00 100.00
２、占主营营业收入或主营营业利润10％以上产物贩卖环境
产物 贩卖量（吨） 贩卖收入（元）
锌金属 23,137 133,862,944.47
铅锭 9,647 73,320,377.55
衡宇 193,629,855.89
衡宇出租 37,300,000.00

产物 贩卖本钱（元） 毛利率（％）
锌金属 64,093,348.32 52.12
铅锭 64,627,825.01 11.86
衡宇 161,485,455.54 16.60
衡宇出租 3,896,073.81 89.55
3、首要供给商、客户环境：
公司向前5名供给商合计的采购金额占年度采购总额的21.02%，向前5名客户贩卖额合计占公司贩卖额的40.37%。

（三）、今年度期末总资产中其他应收款镌汰起因于公司加大清欠力度，收回积年累积欠款所致；预付帐款增进系预付工程款增进；存货镌汰系公司子公司北京茂屋转出已售楼房本钱，同时上海金芝将开拓落成的楼房转入牢靠资产使存货镌汰牢靠资产增进；白音诺尔铅锌矿将已完工的2万吨/年铅冶炼工程从在建工程转入牢靠资产核算，使牢靠资产增进在建工程镌汰。

（四）、从公司今年度现金流量看，策划勾当发生的现金流量变换，一是公司上年度别离在6月末和11月末收购了几家子公司，归并数字为半年和一个月，而今年度为整年纪字，致使各项出入增进，二是上年度公司收回原第三大股东宏峰团体欠款使得策划勾当发生的现金流入增进。投资勾当发生的现金流量变换首要是公司上年度用现金收购了四家子公司，从而使投资所付出的现金增进。公司今年度策划勾当发生的现金流量和净利润存在较大差别，首要是本期公司子公司北京茂屋转出已售楼房本钱使存货大幅镌汰，及预收赤峰库博红烨锌业有限公司、葫芦岛锌厂股份有限公司、湖南永兴光冶炼有限公司三大客户货款所致。

（五）、控股子公司策划环境及业绩说明：
1、湖南东方伟业投资打点有限公司：本公司自2004年6月30日开始持股90%。该公司策划范畴是项目投资，租赁自有物业、贸易商业。注册成本7200万元，总资产9,355.34万元，净资产8,071.92万元，2005年完成主营营业收入1050万元，主营营业利润737.03万元，实现净利润440.17万元。

2、上海金芝置业有限公司：本公司自2004年6月30日开始持股90%，该公司策划范畴是房地产开拓策划，接管委托打点工程，衡宇出租，构筑原料，物业打点，房地产中介咨询。注册成本3000万元，总资产13,159.73万元，净资产9,976.34万元，2005年完成主营营业收入1,677.07万元，主营营业利润1,200.41万元，实现净利润769.18万元。

3、北京茂屋房地产开拓有限公司：本公司自2004年6月30日开始持股80%，该公司策划范畴是房地产开拓，贩卖商品房，构筑原料、钢材、五金交电。注册成本9000万元，总资产25,572.22万元，净资产11,911.65万元，2005年完成主营营业收入20,365.91万元，主营营业利润2,836.15万元，实现净利润2,023.17万元。本期净利润比上年同期大幅增进（上年为吃亏），首要起因于楼房开拓在本期落成结算贩卖所致。

4、深圳利捷科技成长有限公司：本公司自2004年11月30日开始持股90%，该公司策划范畴是兴办实业(今朝首要是公司收费)，计较机产物的开拓，海内贸易，物资供销业。注册成本6500万元，总资产13,339.84万元，净资产9,455.20万元，2005年完成主营营业收入1,423.42万元，主营营业利润543.12万元，实现净利润604.13万元。本期净利润较同期增添905.88%，首要缘故起因系2004年归并收益为1个月，而本期为整年12个月。

二、对公司将来成长的瞻望
2005年内蒙宏峰的财富转型已经取得起源成就，在有色金属价值升到积年来的高点之时，内蒙宏峰的矿产资源类资产发生的利润却正在降落，所占比例从2004年的68%降落到2005年的55%，以是进一法式整企业的财富布局，顺遂完成主业的转型，是2006年公司的重要方针之一。

2006年公司将重点强化在京资产的计谋成长，团结2008年北京奥运会前的各类基本办法建树，操作奥运会带来的精采机会，重点在房地产开拓、基本办法建树、民众办法建树、贸易物业打点等方面加大投融资力度，使北京资产项目在公司成长中所占比重慢慢增进，，充实享受北京政治中心、文化中心、金融中心以及经济中心和奥运会带来的商机，做好奥运这篇文章，使公司的利润保持安稳和快速递增。

2006年公司将慢慢淡出矿产资源，首要缘故起因是矿产资源有偿行使将所有吃掉公司矿产资源类资产带来的利润，出格是处所当局按照国度相干法令礼貌，要求探矿权采矿权全部者期限收回无偿行使的采矿权，这将使本公司矿产资源类资产大幅贬值，以是，公司将出售矿山类资产，加大基本办法建树类资产的投入。

说明2005年公司的财政指标，在有色金属价值高涨的时期，当令推出抛售该资产是公司资产保值增值的最佳时期，由于有色金属行业成长也有其周期性纪律。固然今朝有色金属行业成长趋势强劲，但能源的高本钱正在延缓天下经济增添，这将镌汰对有色金属的原原料需求；出格是有色金属价值的高涨，增大了各跨国矿业巨头的产能，从而使得将来有色金属供应量的大大晋升。有色金属供求缺口的缩小，将直接导致有色金属的价值的回落，未雨绸缪，公司向基本办法、民众资源建树、奥运会配套项目建树成长是公司高管科学决定的浮现。

综上，2006年内蒙宏峰将强化打点，科学决定，力图在2005年基本上，更上一个新台阶。

三、公司陈诉期内的投资环境
（一）募股资金行使环境
本陈诉期内无召募资金投资项目，也无早年年度召募资金行使项目连续到本陈诉期行使的环境。

（二）陈诉期内公司非召募资金投资行使环境
本陈诉期内无非召募资金投资项目。

四、陈诉期公司财政及策划与客岁同期较量状况
（单元：元）
增减
项目 2005年 2004年
（％）
总资产 1,451,705,059.59 1,486,428,229.18 -2.34
股东权益 844,702,819.80 799,148,332.53 5.70
主营营业利润 147,287,236.50 131,587,589.76 11.93
净利润 45,554,487.26 45,347,952.63 0.46
现金及现金等价
123,818,815.06 1,734,595.96 7,038.19
物净增进额
很是常性损益 -5,296,947.64 7,666,501.14 -169.09

项目 增减首要缘故起因
总资产 子公司北京茂屋转出已售楼房本钱使存货镌汰
股东权益 本期实现净利润增进
主营营业利润 主营营业收入增进
主营营业利润增进及处理牢靠资产收益镌汰而
净利润
丧失增进
现金及现金等价
整理收回应收金钱及预付货款增进所致
物净增进额
很是常性损益 津贴收入镌汰及处理牢靠资产收益镌汰而丧失
增进
五、管帐师审计意见
中磊管帐师事宜所对公司的财政陈诉出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

六、董事会一般事变
（一）陈诉期内董事会的集会会议环境
本陈诉期内共召开了七次董事集会会议。

1、2005年4月13日在内蒙古赤峰市公司总部集会会议室召开五届十九次董事集会会议，
该次董事会决策通告登载在2005年4月18日《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2005年4月26日以通信方法召开五届二十次董事会集会会议。应到会董事9人实到会董事9人，集会会议审议通过了公司2005年第一季度陈诉。

3、2005年5月16日以通信方法召开五届二十一次董事会集会会议。

该次董事集会会议决策通告登载在2005年5月19日《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2005年6月19日在内蒙古赤峰市黄金大厦公司集会会议室召开六届一次董事会集会会议，该次董事会决策通告登载在2005年6月21日《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2005年8月23日在北京“赤峰宾馆”召开六届二次董事会集会会议，该次董事会决策通告登载在2005年8月26日《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2005年10月27日以通信方法召开六届三次董事会集会会议，应到会董事9人，实到会董事8人，集会会议审议通过了公司2005年第三季度陈诉。

7、2005年11月17日以通信方法召开六届四次董事会集会会议，应到会董事9人，实到会董事9人，集会会议审议通过了以下决策：
（1）、审议通过了《公司股权分置改良声名书》；
（2）、赞成按非畅通股股东委托，召开股权分置相干股东集会会议；
（3）、赞成由公司董事会向公司全体畅通股股东征集相干股东集会会议上的投票表决权。

（二）董事会对股东大会决策的执行环境
董事会对股东大会决策都能当真执行。

七、公司本次利润分派预案或成本公积金转增股本预案。

1、利润分派打算：
2005年公司实现净利润45,554,487,26元，提取10%法定公积金4,555,448.73元，提取5%的公益金2,277,724.36元，年头未分派利润92,755,343.16元，2005年尾合计未分派利润131,476,657.33元，鉴于公司2004年对外投资收购资产及权益支出4亿多元人民币，导致公司活动资金较量求助，为担保公司现金正常运转及公司进一步的成长，经董事会发起：2005年度利润不作现金分派，也不以成本公积金转增股本。

2、独立董事对公司2005年度利润不作分派的独立意见：
鉴于公司2004年度对外投资额较大，导致公司活动资金求助，董事会抉择公司2005年度利润不作现金分派也不以成本公积金转增股本。我们以为：董事会的上述抉择，有利于公司的进一步成长，切合公司投资者的久远好处和基础好处。

八、其他事项
(一)公司信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

(二)继承聘任中磊管帐师事宜所。

(三)中磊管帐师事宜所对公司控股股东及其他关联方占用资金环境的专项声名
中磊核字[2006]0001号
关于大股东及关联方资金占用和
对外包管事项的专项声名
内蒙古宏峰实业股份有限公司全体股东：
我们接管内蒙古宏峰实业股份有限公司全体股东的委托，对内蒙古宏峰实业股份有限公司(以下简称“内蒙宏峰”)2005年度的财政陈诉举办了审计。按照中国证监会《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》(证监发[2003]56号)的精力，现对内蒙宏峰2005年度大股东及关联方资金占用和对外包管环境声名如下：
一、2005年度上市公司大股东及关联方占用上市公司资金的环境
无。

二、资金占用方与上市公司的相关
无。

三、资金占用方送还资金的环境
无。

四、上市公司为其控股股东及控股股东所属企业提供包管的环境
1、内蒙宏峰于1999年5月10日为原第三大股东内蒙古宏峰团体有限责任公司向中国建树银行赤峰市分行业务部贷款1,200万元提供包管。此项包管借钱银行已于2001年3月向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事告状状》，今朝诉讼正在调整之中，尚未了案。

2、内蒙宏峰先后于2000年11月和2001年11月，别离以所属白音诺尔铅锌矿的牢靠资产和土地行使权作为抵押物，为原第三大股东内蒙古宏峰团体有限责任公司所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向银行借钱1,920万元（限期5年）和1,000万元（限期4年），共计2,920万元提供包管。此项包管借钱已到期但未偿还。

中磊管帐师事宜全部限责任公司 中国注册管帐师：胡才贵
中国 北京 中国注册管帐师：熊建辉
二○○六年二月十九日
(四)公司独立董事对公司累计和当期对外包管环境及执行证监发（2003）56号文的专项声名及独立意见：
1、上市公司为关联企业提供包管的环境
①、“内蒙宏峰”于1999年5月10日为关联企业“宏峰团体”向中国建树银行赤峰市分行业务部贷款1200万元提供包管。此项包管借钱银行已于2001年3月向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事告状状》，今朝诉讼正在调整之中，尚未了案。

②、“内蒙宏峰”先后于2000年11月和2001年11月，别离以所属白音诺尔铅锌矿的牢靠资产和土地行使权作为抵押物，为关联企业“宏峰团体”所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向银行借钱1,920万元（限期5年）和1,000万元（限期4年），共计2,920万元提供包管。

2、公司执行《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》环境
①、证监会《关照》下发后，本公司没再为上市公司关联方提供包管，并按《关照》精力做出了有关对外包管的章程修改议案。

②、在资金往来方面，本公司与关联方往来已所有结清。截至2005年12月31日未产生新的关联方往来。

3、独立董事意见：
公司应严酷按证监会《关照》要求处理此后对外包管事件，并尽快与宏峰团体协商办理已往遗留的包管题目。

第八节 监事会陈诉
一、监事会事变环境
（一）监事会集会会议环境
2005年监事会共召开了6次集会会议。

1、2005年4月13日在赤峰市公司集会会议室召开四届十一次监事会集会会议，应到会监事5人，实到会监事5人，集会会议审议通过以下议案：
①、《2004年度监事会陈诉》；
②、《公司2004年年度陈诉》及其《择要》；
③、审议通过《公司2004年度财政决算陈诉》；
④《公司2004年度分红派息及公积金转增股本预案》（不分派、不转增）；
该次监事会决策通告登载在2005年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2005年4月26日以通信方法召开四届十二次监事会集会会议，应到会监事5人，实到会监事5人，集会会议审议通过了公司2005年度第一季度陈诉。

3、2005年5月16日以通信方法召开四届十三次监事会集会会议，应到会监事5人，实到会监事5人，鉴于公司第四届监事会至2005年6月任届期满，监事会保举覃东、汪立波为公司第五届监事会监事候选人并提交公司2004年度股东大会审议。

此次监事会集会会议决策通告登载在2005年5月19日《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2005年6月19日在赤峰市黄金大厦公司集会会议室召开五届一次监事集会会议，应到会监事3人，实到会监事3人，集会会议推举郭魁元老师为公司监事会召集人。

该次监事会决策通告登载在2005年6月21日《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2005年8月23日在北京“赤峰宾馆”召开五届二次监事集会会议，应到会监事3人，实到会监事3人，集会会议审议通过以下议案：
①、审议通过公司2005年半年度陈诉及其择要；
②、审议通过公司2005年半年度利润分派预案（不分派不转增）；
该次监事会决策通告登载在2005年8月26日《中国证券报》、《证券时报》上。

6、2005年10月27日以通信方法召开五届三次监事集会会议，应到会监事3人，实到会监事3人，集会会议审议通过公司2005年第三季度陈诉。

(二)、监事会事变环境
监事会在推行职责其间，公司监事列席了公司各次董事集会会议、股东大会，实时相识公司各重大事项，搜查了公司营业及财政环境，考核了公司董事会提交的财政陈诉、经济条约及有关决策，监视了董事会和高级打点职员遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法令礼貌和执行股东大会决策的环境。

二、监事会事变谊见
（一）公司依法运作环境
2005年公司在决定及运作进程中，可以或许当真执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关政策礼貌，在集会会议召集、决策的形成与执行、重大变乱治理、资产买卖营业、信息披露、股市投资等方面都能按有关礼貌要求运作，已成立了较量完美的内部节制制度。

本公司董事、司理执行公事时没有违背法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处举动，股东大会的各项决策都当真贯彻执行。

（二）搜查公司财政环境
2005年度中磊管帐师事宜所为公司出具了尺度无保存意见的《审计陈诉》，经检察，监事会以为：公司财政陈诉真实地反应了公司的财政状况和策划成就。

（三）召募资金行使环境
本陈诉期无召募资金行使环境。

（四）资产买卖营业
本陈诉其内，公司无重大资产买卖营业事项。

（五）关联买卖营业环境
本陈诉期内公司无关联买卖营业事项。

第九节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
（一）诉官司项
2001年3月，中国建树银行赤峰市分行业务部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事告状状》：
1、要求本公司送还1600万元过时贷款及71.85万元利钱。

2、要求内蒙古宏峰团体送还1200万元过时贷款及8.63万元利钱。本公司因于1999年5月10日为其提供包管包袱连带责任。

上述诉讼建行胜诉，正在执行调整之中，至本陈诉期末尚未了案，对本公司策划成就与财政状况尚无影响。

（二）仲裁事项
本陈诉期无重大仲裁事项。

二、陈诉期内重大资产出售与收购环境
陈诉期内公司无重大资产出售与收购环境。

三、陈诉期内产生的重大关联买卖营业事项：
1、陈诉期内无重大关联买卖营业事项。

2、包管事项
本公司于1999年5月10日为宏峰团体向赤峰建行贷款1200万元提供包管。2002年，宏峰团体已送还了该项包管贷款中的300万元，。

本公司先后于2000年11月和2001年11月，别离以所属白音诺尔铅锌矿牢靠资产和土地行使权作为抵押物，为关联企业宏峰团体所属赤峰市白音诺尔铅锌矿向银行借钱1,920万元(限期5年)和1,000万元(限期4年)，共2,920万元提供包管。

上述包管事项今朝对公司尚无影响。上述包管属于证监发(2003)56号文的违规包管，但产生在文件下发之前，违规包管总额为4,120万元，占公司净资产的4.88%。四、重大条约及推行环境
１、本公司无托管、承包、租赁其余公司资产或其余公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

２、公司无其他重大包管事项。

３、公司无委托他人举办现金打点事项。

４、无其他重大条约。

五、公司非畅通股股东股权分置改良理睬事项。

（一）、公司股权分置改良于2006年1月10日完成，公司非畅通股股东理睬事项如下：
（1）自改良方案实验之日起十二个月内，非畅通股股东所持非畅通股股份不得上市买卖营业可能转让；
（2）持有公司股份百分之五以上的原非畅通股股东，在前项规按期满后，通过深圳证券买卖营业所挂牌买卖营业出售原非畅通股股份，出售数目占公司股份总数的比例在十二个月内不得高出百分之五，在二十四个月内不得高出百分之十；
（3）持有公司股份百分之五以上的原非畅通股股东，通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售的股份数目，每到达该公司股份总数1%的，该当在该究竟产生之日起两个事变日内做出通告，通告时代无须遏制出售股份。

（4）本公司全体非畅通股股东将遵遵法令、礼貌和规章的划定，推行法定理睬任务；
（5）为了减轻上市公司承担，掩护内蒙宏峰畅通股股东好处，深圳市国恒实业成长有限公司理睬，将包袱包罗财政参谋费、保荐费、状师费、雷同推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改良相干的用度。

（6）理睬人担保不推行可能不完全推行理睬的，抵偿其他股东因此而蒙受的丧失；
（7）理睬人将忠实推行理睬，包袱响应的法令责任。除非受让人赞成并有手段包袱理睬责任，本认可诺人将不转让所持有的部门。

（二）、公司非畅通股东理睬推行环境
1、深圳市国恒实业成长有限公司关于包袱有关股权分置改良用度已经推行完毕。

2、上述其他理睬事项正在执行进程中，未呈现违背理睬事项的环境。

六、聘用、解聘管帐师事宜所环境
2005年度，公司继承聘用中磊管帐师事宜所；陈诉年度付出给中磊管帐师事宜所酬金50万元；截至2005年12月31日，中磊管帐师事宜所为本公司持续处事的时刻为4年（2002年4月26日初次签营业约定书）。

第十节 财政陈诉
一、审计陈诉
中磊审字[2006]0010号
审计陈诉
内蒙古宏峰实业股份有限公司全体股东：
我们接管委托，审计了后附的内蒙古宏峰实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日母公司及归并资产欠债表、2005年度母公司及归并利润及利润分派表、2005年度母公司及归并现金流量表。这些管帐报表的体例是贵公司打点政府的责任，我们的责任是在实验审计事变的基本上对这些管帐报表颁发意见。

我们凭证中国注册管帐师独立审计准则打算和实验审计事变，以公道确信管帐报表是否不存在重大错报。审计事变包罗在抽查的基本上搜查支持管帐报表金额和披露的证据，评价打点政府在体例管帐报表时接纳的管帐政策和作出的重大管帐预计，以及评价管帐报表的整体反应。我们信托，我们的审计事变为颁发意见提供了公道的基本。

我们以为，上述管帐报表切合国度颁布的企业管帐准则和《企业管帐制度》的划定，在全部重大方面公允反应了贵公司2005年12月31日的财政状况以及2005年度的策划成就和现金流量。

中磊管帐师事宜全部限责任公司 中国注册管帐师：胡才贵
中国 北京 中国注册管帐师：熊建辉
二○○六年二月十九日
二、管帐报表附后
三、管帐报表附注
附注一：公司根基环境
1、内蒙古宏峰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是1989年经赤峰市体改委、林西县当局核准，在原林西糖厂、林西电线厂基本上改组设立的股份制试点企业。1992年8月经赤峰市体改委核准，赤峰柴胡栏子金矿以其所有净资产折股插手本公司。1993年国度体改委以（1993）260号文核准，本公司为类型化股份制试点企业。1996年经中国证监会以证监发审字（1996）16号文核准，本公司于1996年3月20日在深圳证券买卖营业所挂牌买卖营业。

本公司从1996年至本陈诉基准日经国度有关部分核准，先后通过股权置换出售林西糖厂购入红花沟金矿所有出产策划性资产；收购宏峰团体公司的白音诺尔铅锌矿出产策划性资产；出售林西电线厂整体资产，收购宏峰团体公司所属梧桐花铅锌矿、中兴铅锌矿出产策划性资产；出售内蒙古宏峰实业股份有限公司柴胡栏子金矿。上述全部购、售举动均按措施举办，相干买卖营业价值以经国有资产打点局或财务部资产评估司确认的评估价成交。

2004年6月30日，本公司别离收购深圳市国恒实业成长有限公司相干权益及房产(湖南东方伟业投资打点有限公司90%股权、上海金芝置业有限公司90%股权、北京茂屋房地产开拓有限责任公司80%股权及深圳市国恒实业成长有限公司在深圳的三处房产)。2004年11月30日，本公司别离收购深圳市鼎瑞科技成长有限公司、深圳市北鸿商业有限公司持有深圳利捷科技成长有限公司60%、30%计90%的股份。2004年11月30日，本公司将所属分公司红花沟金矿、兴中铅锌矿、神桐铅锌矿出售给内蒙古宏峰团体有限责任公司。

2005年3月10日，国务院国有资产监视打点委员会国资产权[2005]289号文《关于内蒙宏峰实业股份有限公司国有股转让有关题目的批复》，赞成林西县经济商业委员会、内蒙古宏峰团体有限责任公司别离将持有本公司国度股9,906.62万股、5,118.32万股转让给深圳市国恒实业成长有限公司。2005年12月30日，本公司收到股东转来的中国证券挂号结算有限公司深圳分公司出具的《过户挂号确认书》，林西县经济商业委员会、内蒙古宏峰团体有限责任公司已将原持有的本公司国度股99,066,240股和51,183,200股所有过户给深圳市国恒实业成长有限公司。截至2005年12月31日，赤峰市松山区黄金家产总公司持有本公司192,028,320股，持股比例34.22%；深圳市国恒实业成长有限公司持有本公司150,249,440股，持股比例26.78%；赤峰市松山区华龙开拓公司持有本公司21,384,000股，持股比例3.81%；上海平杰投资咨询有限公司持有本公司1,860,000股，持股比例0.33%；上海步欣工贸有限公司持有本公司1,000,000股，持股比例0.18%；畅通股股份为194,594,400股，占公司总股本的34.68%。

本公司在内蒙古自治区工商行政打点局注册，注册号1500001700150号，注册成本56,111.616万元。法定代表人：张亚光，公司住所：赤峰市松山区建树大街1号。

2、所属行业：有色金属采选业。

3、策划范畴：铅、锌、金、银、铜的采选、冶炼、加工、贩卖；非酒精饮料；房地产开拓、衡宇租赁；餐饮及宾馆处事。

4、公司首要产物：锌金属、铅金属、铅锭、衡宇开拓及租赁。

附注二：公司首要管帐政策、管帐预计和归并财政报表的体例要领
1、管帐制度
公司执行《企业管帐准则》和《企业管帐制度》及其增补划定。

2、管帐年度
公司管帐年度为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币
公司记账本位币为人民币。

4、记账基本和计量原则
公司以权责产生制为记账基本，以现实本钱为计量原则。

5、外币营业的折算
公司产生涉及外币的营业，按产生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将钱币性外币账户的余额定期末外汇市场汇率调解折合人民币金额，调解后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按划定计入“恒久待摊用度”、“财政用度”、“在建工程”等科目。

6、现金等价物确定的尺度
公司将持有的限期短（一样平常指3个月内）、活动性强、易于转换为已知金额的现金，代价变换风险小的投资确定为现金等价物。

7、短期投资核算要领
（1）短期投资取得时，凭证取得时的投资本钱计量，但现实付出的所有价款中包括的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利钱不计入短期投资本钱。

（2）短期投资持偶然代取得的现金股利或债券利钱，除已记入应收项目标现金股利或债券利钱外，均直接冲减短期投资的投资本钱。

（3）短期投资划转为恒久投资时，按短期投资的本钱与时价孰低结转，并按此确定的代价作为恒久投资初始投资本钱。

（4）处理短期投资时，按短期投资账面代价与现实取得价款的差额，确以为当期投资损益。

（5）期末短期投资时价低于本钱时，将按短期投资单项时价与单项本钱的差额提取短期投资减价筹备。

8、幻魅账筹备的核算要领
公司接纳备抵法核算幻魅账丧失，年尾对应收金钱（包罗应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提幻魅账筹备。按照债务单元的财政状况、现金流量以及公司早年年度的履历公道的预计，按应收金钱期末余额的6%并团结债务人的偿债手段说明计提，年尾与年头幻魅账筹备余额之差计入当期损益。

假如某项应收金钱有确凿证据表白其不能收回，岂论账龄黑白，均全额计提幻魅账筹备。切合下列环境之一者，由公司司理提交书面原料经董事会或股东大会核精确以为幻魅账：
（1）因债务人休业可能衰亡，以其休业工业或遗产清偿后，如故不能收回的账款。

（2）因债务人过时未推行偿债任务且有充实证据表白不能收回的应收金钱。

9、存货核算要领
（1）公司存货分为：原原料、备品备件、分期收款发出商品、低值易耗品、在产物、产制品等。

（2）存货核算要领：
①原原料、帮助原料取按打算本钱计价，发出时分摊原料本钱差别调解为现实本钱。

②低值易耗品、包装物在领用时接纳一次摊销。

③在产物、产制品入库按现实本钱计价，发出时按加权均匀法计量。

④存货减价筹备：期末存货按本钱与可变现净值孰低法计量，期末按单项存货可变现净值低于存货本钱部门计提存货减价筹备。可变现净值按在正常出产策划进程中，以存货的预计售价减去至落成预计将要产生的本钱、预计的贩卖用度以及相干税金后的金额确定，当存在下列环境之一时，该当计提存货减价筹备：
a、时价一连下跌，而且在可预见的将来无回升的但愿；
b、公司行使该项原原料出产的产物的本钱大于产物的贩卖价值；
c、公司因产物更新换代，原有库存原原料已不顺应新产物的必要，而该原原料的市场价值又低于其账面本钱；
d、因公司所提供的产物过期或斲丧者偏好改变而使市场的需求产生变革，导致市场价值逐渐下跌；
e、其他足以证明该项存货实质上已产生减值的气象。

10、恒久投资核算要领
（1）恒久股权投资
①恒久股权投资在取得时凭证初始投资本钱入账。

②恒久投资占被投资单元有表决权成本总额20%以下、或对其他单元的投资虽占该单元有表决权成本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的接纳本钱法核算；占被投资单元有表决权成本总额20%或20%以上，或虽投资不敷20%，但有重大影响的接纳权益法核算；占被投资单元有表决权成本50%以上的，可能虽未高出50%但现实上拥有被投资单元节制权的，接纳权益法核算并体例归并管帐报表。

③恒久股权投资差额：投资本钱高于被投资单元全部者权益份额的差额，条约划定了投资年限的，在条约划定的投资限期内均匀派销，条约没有划定投资限期的，按不高出十年摊销；投资本钱低于被投资单元全部者权益份额的差额，计入成本公积。

④处理股权投资时，将投资的账面代价与现实取得价款的差额，作为当期投资损益。

（2）恒久债权投资
恒久债权投资取得时，按取得时的现实本钱，作为初始投资本钱。初始投资本钱减去相干用度及尚未到期的债券利钱，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内确认相干债券利钱收入时接纳直线法摊销。债券投资收益凭证票面代价与票面利率定期计较确认利钱收入。处理恒久债权投资时，按现实取得的价款与恒久债权投资账面代价的差额，作为当期投资损益。

（3）恒久投资减值筹备
恒久投资减值筹备按单项恒久投资期末账面代价高于可收回金额的差额计提，计提的恒久投资减值筹备计入当期损益。

转(二)

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