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　　 长江出书传媒股份有限公司

　　2015 年年度股东大会集会会议文件

　　 二〇一六年六月 · 武汉

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　　 目 录

　　长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会集会会议议程 第 3 页

　　议案 1： 长江出书传媒股份有限公司董事会 2015 年年度事变陈诉 第 6 页

　　议案 2：长江出书传媒股份有限公司监事会 2015 年年度事变陈诉 第 18 页议案 3：长江出书传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述职陈诉 第 22 页议案 4： 关于长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度财政决算的议案 第 31 页议案 5： 关于长江出书传媒股份有限公司 2016 年年度财政预算的议案 第 34 页议案 6： 关于长江出书传媒股份有限公司 2016 年一般关联买卖营业估量的议案第 36 页

　　议案 7： 长江出书传媒股份有限公司关于公司 2015 年年度利润分派预案的议案第 42 页

　　议案 8：长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度陈诉及择要 第 43 页

　　议案 9：关于长江出书传媒股份有限公司行使部门闲置自有资金购置银行理工业品的议案 第 44 页

　　议案 10 : 长江出书传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案 第 47 页

　　议案 11：长江出书传媒股份有限公司关于提请股东大会免除华应生公司董事职务的议案 第 50 页

　　议案 12：长江出书传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供包管的议案 第 51 页

　　议案 13：长江出书传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议案

　　第 52 页

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　　 长江出书传媒股份有限公司

　　 2015 年年度股东大会集会会议议程

　　 召开方法： 本次股东大会采纳现场投票与收集投票方法

　　 现场集会会议召开时刻： 2016 年 6 月 27 日 下战书 14 : 30

　　 股权挂号日： 2016 年 6 月 21 日

　　 现场集会会议召开所在：

　　 湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出书文化城 C 座四楼小集会会议室集会会议内容：

　　 1 审议《长江出书传媒股份有限公司董事会 2015 年年度事变陈诉》

　　 2 审议《长江出书传媒股份有限公司监事会 2015 年年度事变陈诉》

　　 3 审议《长江出书传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述职陈诉》

　　 4 审议《关于长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度财政决算的议案》

　　 5 审议《关于长江出书传媒股份有限公司 2016年年度财政预算的议案》

　　 6 审议《关于长江出书传媒股份有限公司 2016 年一般关联买卖营业估量的

　　 议案》

　　 7 审议《关于长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度利润分派预案的

　　 议案》

　　 8 审议《长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度陈诉及择要》

　　 9 审议《关于长江出书传媒股份有限公司行使部门闲置自有资金购置

　　 银行理工业品的议案》

　　 10 审议 《长江出书传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》

　　 11 审议 《长江出书传媒股份有限公司关于提请股东大会免除华应生公

　　 司董事职务的议案》。

　　 12 审议 《长江出书传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供

　　 包管的议案》

　　 13 审议《长江出书传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事

　　 的议案》

　　 一、主持人公布集会会议开始

　　 二、主持人公布现场到会的股东及股东代表，介入及列席集会会议的

　　职员及集会会议表决方法

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　　 三、选举计票人、监票人；主持人公布计票人、监票人名单

　　 四、审议议案

　　1 《长江出书传媒股份有限公司董事会 2015 年年度事变陈诉》 ；

　　2 《长江出书传媒股份有限公司监事会 2015 年年度事变陈诉》 ；

　　3 《长江出书传媒股份有限公司独立董事 2015 年年度述职陈诉》 ；4 《关于长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度财政决算的议案》 ；案》 ；

　　5 《关于长江出书传媒股份有限公司 2016 年年度财政预算的议案》；

　　6 《关于长江出书传媒股份有限公司 2016 年一般关联买卖营业估量的议

　　7 《关于长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度利润分派预案的议

　　案》 ；

　　8 《长江出书传媒股份有限公司 2015 年年度陈诉及择要》 ；

　　9 《长江出书传媒股份有限公司行使部门闲置自有资金购置银行理财

　　产物的议案》 ；

　　10 《长江出书传媒股份有限公司关于修订公司章程的议案》；

　　11 《长江出书传媒股份有限公司关于提请股东大会免除华应生公司董

　　事职务的议案》；

　　12 《长江出书传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供包管

　　的议案》；

　　13 《长江出书传媒股份有限公司关于补选公司第五届董事会董事的议

　　案》。

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　　五、股东就议案讲话及答复股东提问

　　六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

　　七、主持人公布表决功效八、主持人宣读集会会议决策九、状师宣读法令意见十、签定集会会议决策和集会会议记录

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　　议案 1 ： 长江出书传媒股份有限公司

　　 董事会 2015 年年度事变陈诉

　　列位股东及股东代表：

　　 2015 年，面临伟大多变的市场情形，董事会切实推行《公司法》

　　和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、盛大、客观的事变态

　　度，自觉参加各项重大事项的决定，事变中勤勉尽职、厚道取信、凝

　　心聚力、克难奋进，全力维护公司及全体股东的正当权益，整年实现

　　业务收入 118.88 亿元，同比上年增添 153.51 %；净利润 3.25 亿元，

　　同比上年增添 54.19 %，较好地完成了年头确定的方针和使命，现将

　　有关详细环境讲述如下：

　　 一、 2015 年董事会首要事变环境

　　 陈诉期内，董事会以融合成长为主线，全面实验文化与市场、文化与成本、文化与科技、文化与实体经济的深度融合，全力完美公司管理，加速主业生长，试探外延成长，优化资产布局，敦促转型进级，起劲招商引资，晋升打点程度，各项事变均取得精采业绩 。

　　 （一）完美公司管理，确保类型运行。 陈诉期内，董事会僵持将公司管理的类型性和有用性作为推进改良成长的要害设施， 不绝完美股东大会、董事会、监事会以及高级打点职员之间“权责理解、各司其职、彼此和谐、运作高效”的公司管理系统，进一步理顺企业全部权、决定权、执行权、监视权的授权链条，晋升董事会、董事长办公会运作程度。陈诉期内，公司组织筹办股份公司股东大会 4 次、董事会 10 次、董事长办公会 56 次，集团研究议题近 300 个，还将增强党的率领和完美公司管理同一路来，实现了“三重一大”事项的措施类型性和决定科学性，全力把国有企业特有的政治上风、组织上风转化为企业竞争上风。陈诉期内，公司完成董事会布局调解和独立董事人选优化。董事会由 9 名董事成员（个中独立董事 3 人）调解为 11 名董事成员（个中独立董事 4 人）。新填补的 3 名独立董事为经济学、打点学和统计学等规模闻名专家学者。陈诉期内，公司严酷落实上市公司禁锢的最新要求，对《公司章程》及相干制度举办全面修订，圆满完成股份公司重大事项信息披露事变，累计宣布通告 67 份、高质量完成了股份公司 2014 年年度陈诉、 2015 年半年报、 2015 年季度报等按期陈诉体例和披露事变，并对股份公司总部及 14 家子（分）公司开展内控缺陷整改事变，共计整改 350 余处内控缺陷。 陈诉期内，公司荣获由上海证券报社主办、中国上市公司协会、上海证券买卖营业所、深圳证券买卖营业所接受指导单元的 2015 年度“金管理·上市公司优越董秘奖。

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