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中船股份(600072)2013年06月14日召开股东大会

编辑:义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义   浏览:   添加时间:2021-03-08 12:11

  

  2012年度公司董事会根据《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等规定,忠实、勤勉履行职责,认真执行股东大会决议,全年共召开六次董事会会议,对公司生产经营、内部管理等各项工作作出了一系列的决策,使公司内部运作有序而规范。现将董事会2012年主要工作概括如下:

  一、公司报告期内经营情况

报告期内,公司紧紧围绕"抢订单、强管理、控风险、促发展"为工作主线,紧抓生产经营,全力加强内部管理,努力保持公司的平稳有序发展。

  全年共承接项目195项,合同金额12.14亿元人民币。订单包括长江三峡水利(600116)枢纽升船机上下闸首闸门及活动桥、上海中心大厦、上海纽约大学、上海宝华中心、南通森松重工二期厂房、上海轨交7号线和11号线、南通润邦700吨龙门吊、长兴造船基地船配产品和高新产品等。

  2012年造船市场持续低迷,公司船配业务面临产品价格低、赢利困难的严峻形势,非船业务市场竞争激烈,陷入低价竞争局面。报告期内公司完成投钢量9.03万吨,实现营业收入10.42亿元,较上年同期减少30.71%,归属于上市公司股东的净利润-7605万元,较上年同期下降299%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-9357万元,较上年同期下降360%。虽然面对困难局面,但由于在国家和上海市重点工程建设中的优异表现,公司连续七年获"上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司"称号。

  二、公司投资情况报告期内公司未进行对外股权投资。

  三、公司2013年经营计划2013年公司销售收入计划达11.5亿元,实现“扭亏争盈”的目标,为完成此计划指标,拟采取以下措施:

  1、全力“抢订单、争市场”

继续坚持船与非船“两条腿走路”经营方针不动摇,全力调整优化业务结构,全力拓展海外业务,在继续做好船配业务经营工作的基础上,重点加强大型钢结构和成套设备项目的承接力度,为实现扭转主要经济指标下滑的目标打下坚实基础。

  2、以“质量工程”为抓手,全力“保开工、保交付”

切实开展"质量工程",切实稳定和提高产品质量和工作质量,确保不发生重大质量事故。全力做好生产工作,树立精准、精良、精细的先进生产理念,优化生产组织和流程,不断提高公司的生产效率。同时加强安全生产工作,确保全年不发生重大安全事故。

  3、加强科技研发工作,为公司发展提供支撑

1)做好新工艺和新装备的实际应用工作;

2)做好科研技术储备工作;

3)加强科技管理;

4)推进信息化管理。

  4、推进“效率工程”和“成本工程”,提升管理水平

1)优化管理机制和模式。加快适应精益生产所带来的管理机制和模式的改变,全面梳理公司管理机制和体制,排查管理漏洞和管理风险点,对标先进企业,开展专项治理工作,持续改进以提升公司整体管理水平。

  2)深化精细管理,提高生产效率。强化计划管理,推进工序前移,加强生产准备工作,在生产过程中要压缩无效作业时间,推行准时化生产,缩短产品建造周期,提高项目计划完成率和钢材综合利用率,降低资源消耗和多余库存,促使生产、技术指标进一步提升。

  3)做好降本增效工作。进一步完善成本倒逼机制,将成本压力分解真正落实到设计、采购、生产、管理的全过程。面对严峻的市场压力,深入推进全员绩效考核工作,努力降低人工成本。

  4)加强节能减排工作。组织开展节能技术改造,使用新技术、新工艺,提倡科技节能,有效减少能源的浪费。

  详细内容详见公司2012年度报告相关内容,请各位股东审议。

  

 

2.审议公司2012年度监事会工作报告

  根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求,公司监事会在报告期内较好的履行了各项职责,对公司董事会、经理层实行了有效监督,现对相关情况汇报如下:

  一、监事会的工作情况

2012年公司监事会召开会议5次,会议审议通过了2011年监事会报告、2011年度报告及摘要、2012年第一季度报告、选举公司第六届监事会之监事会主席、2012年半年度报告及摘要和2012年第三季度报告。

  二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事出席了股东大会,列席了董事会会议,并认真审阅了会议议案,对股东大会、董事会会议召开程序、决策程序及公司高管人员执行公司职务的情况进行了监督,监事会认为:公司决策程序科学、合法,建立了较为完善的内控制度,公司董事、经理层在履行职责过程中,工作勤勉,尽职尽责,能以公司和全体股东利益为出发点,没有违反相关国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

  三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会对公司财务结构和状况进行了认真地监督检查,认为公司财务制度健全,执行有效,财务结构合理,未发现有违反财务管理制度的行为,监事会认为:审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

  四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

  五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购出售资产情况六、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内,公司关联交易完全按照与公司实际控制人——中国船舶(600150)工业集团公司签定的关联交易框架协议执行,并制定当年的日常关联交易预测,审议关联交易会议的程序合法合规,关联董事、关联股东均回避表决,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小非关联股东利益的情形。

  请各位股东审议。

  

 

3.审议公司2012年年度报告及摘要

  根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》的精神及《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的通知》等法规的规定,公司完成了2012年年度报告的编制和披露,请详见公司2012年年度报告及摘要。

  请各位股东审议。

  

 

4.审议公司2012年度财务决算方案(预案)

     现将中船江南重工股份有限公司 2012 年度财务决算方案(预案)作如下说明: 

     一、公司 2012 年度财务审计报告意见: 

    根据公司 2012 年度财务审计机构——信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的审计报告,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中船股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 

    二、2012 年度主要经营业绩数据: 

   1、营业总收入 104352 万元,比上年减少 45960 万元,下降 30.58%; 

   2、归属于上市公司股东的净利润-7605 万元,比上年减少 11426 万元; 

   3、年末资产总额 241497 万元,比上年增加 2102 万元,增加 0.88%; 

   4、年末负债总额 103308 万元,比上年增加 13889 万元,增加 15.53%; 

   5、年末股东权益(不含少数股东权益)合计 132089 万元,比上年减少 9655万元,下降 6.81%; 

   6、每股收益(全面摊薄)-0.159 元,比上年减少 0.239 元; 

   7、每股净资产 2.761 元,比上年减少 0.202 元,下降 6.81%; 

   8、净资产收益率-5.76%,上年为 2.714%; 

   9、股东权益(不含少数股东权益)比率 54.70%,上年为 59.21%,与上年相比下降了 4.51 个百分点。 

     三、利润分配 

     2012 年度净利润-76,051,849.12 元,按《公司法》规定及公司章程有关规定作如下分配:                                                (元) 

年初未分配利润    375,019,959.68   
加:当年净利润    -76,051,849.12   
年末未分配利润    298,968,110.56   

 请各位股东审议。 

5.审议公司2012年度利润分配预案

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