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二、 公司全体董事出席董事会集会会议。

三、 天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）为本公司出具了尺度无保存意见的审计陈诉。

四、 公司认真人李志彪、主管管帐事变认真人闵桂红及管帐机构认真人（管帐主管职员）曹海强声明：担保年度陈诉中财政陈诉的真实、精确、完备。

五、 经董事会审议的陈诉期利润分派预案或公积金转增股本预案

2021年3月25日公司第二届董事会第四次集会会议审议通过的公司2020年度利润分派预案为：

1、公司拟向全体股东每10股派发明金盈利10元（含税）。制止2020年12月31日，公司总股本10,667.00万股，以此计较合计拟派发明金盈利10,667万元（含税），占归并报表中归属于母公司股东净利润的17.72%，剩余未分派利润结转至下一年度。

2、公司拟向全体股东以成本公积金转增股本方法每10股转增4.9股。制止2020年12月31日，公司总股本10,667万股，本次转股后，公司的总股本为15,893.83万股。

六、 前瞻性告诉的风险声明

√合用 □不合用

本陈诉中所涉及的将来打算、成长计谋等前瞻性描写不组成公司对投资者的实质理睬，请投资者留意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金环境

否

八、 是否存在违背划定决定措施对外提供包管的环境

否

九、 是否存在半数以上董事无法担保公司所披露年度陈诉的真实性、精确性和完备性

否

十、 重大风险提醒

公司已在本陈诉中具体描写存在的风险，敬请查阅“第四节 策划环境接头与说明”中关于公司将来成长的接头与说明中也许面临的风险部门的内容。

十一、 其他

□合用 √不合用

目次

第一节释义 .................................................................................................................................... 5

第二节公司简介和首要财政指标................................ ................................................................. 5

第三节公司营业提纲..................................................................................................................... 9

第四节策划环境接头与说明.......................................................................................................18

第五节重要事项........................................................................................................................... 36

第六节平凡股股份变换及股东环境................................ ........................................................... 52

第七节优先股相干环境............................................................................................................... 59

第八节董事、监事、高级打点职员和员工环境................................ ....................................... 60

第九节公司管理...........................................................................................................................65

第十节公司债券相干环境........................................................................................................... 68

第十一节财政陈诉........................................................................................................................... 69

第十二节备查文件目次................................................................................................................. 180

第一节 释义

一、 释义

在本陈诉书中，除非文义还有所指，下列词语具有如下寄义：

常用词语释义

豪悦股份、公司、股份公司、本公司 指 杭州豪悦照顾护士用品股份有限公司

控股股东、现实节制人 指 李志彪、朱威莉、李诗源

温州瓯泰 指 本公司的股东、温州瓯泰投资企业（有限合资）

但愿众创 指 本公司的股东、杭州但愿众创实业投资合资企业（有限合资）

奥康投资 指 本公司的股东、奥康投资控股有限公司

江苏豪悦 指 本公司的全资子公司、江苏豪悦实业有限公司

江苏嘉华 指 本公司的全资子公司、江苏嘉华收支口有限公司

伊蓓佳 指 本公司的全资子公司、杭州伊蓓佳照顾护士用品有限公司，曾用名“杭州爱乐爱惜理用品科技有限公司、杭州伊藤嘉源照顾护士用品有限公司”。

橙选科技 指 本公司的全资子公司、杭州橙选科技有限公司

豪悦泰国 指 本公司的境外子公司Haoyue (Thailand)Co.,Ltd

道琦宠物 指 江苏豪悦的全资子公司、江苏道琦宠物用品有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《杭州豪悦照顾护士用品股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

保荐机构、保荐人 指 安全证券股份有限公司

管帐师、天健 指 天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）

状师 指 国浩状师（杭州）事宜所

陈诉期、本陈诉期 指 2020年1月1日至2020年12月31日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

股票、A股 指 面值为1元的人民币平凡股

上交所、证券买卖营业所 指 上海证券买卖营业所

第二节 公司简介和首要财政指标

一、 公司信息

公司的中文名称 杭州豪悦照顾护士用品股份有限公司

公司的中文简称 豪悦照顾护士

公司的外文名称 Hangzhou Haoyue Personal Care Co., Ltd

公司的外文名称缩写 Haoyue Care

公司的法定代表人 李志彪

二、 接洽人和接洽方法

董事会秘书 证券事宜代表

姓名 曹凤姣 范嘉琦

接洽地点 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号

电话 0571-26291818 0571-26291818

传真 0571-26291817 0571-26291817

电子信箱 admin@hz-haoyue.com admin@hz-haoyue.com

三、 根基环境简介

公司注册地点 浙江省杭州市余杭经济技能开拓区红丰路655号

公司注册地点的邮政编码 311100

公司办公地点 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号

公司办公地点的邮政编码 311115

公司网址

电子信箱 admin@hz-haoyue.com

四、 信息披露及备置所在

公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

公司年度陈诉备置所在 公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市买卖营业所 股票简称 股票代码 改观前股票简称

A股 上海证券买卖营业所 豪悦照顾护士 605009 无

六、 其他相干资料

公司礼聘的管帐师事宜所（境内） 名称 天健管帐师事宜所（非凡平凡合资）

办公地点 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

具名管帐师姓名 徐晋波、吴长木

陈诉期内推行一连督导职责的保荐机构 名称 安全证券股份有限公司

办公地点 深圳市福田区福田街道益田路5023号安全金融中心B座第22-25层

具名的保荐代表人姓名 朱翔坚、龙佳喜

一连督导的时代 2020年9月至2022年12月

七、 近三年首要管帐数据和财政指标

(一) 首要管帐数据

单元：元 币种：人民币

首要管帐数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年

业务收入 2,590,952,149.34 1,953,382,285.45 32.64 1,449,541,052.49

归属于上市公司股东的净利润 601,956,259.81 315,321,567.34 90.90 185,100,799.29

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益的净利润 576,205,919.50 307,735,973.19 87.24 180,319,184.84

策划勾当发生的现金流量净额 823,609,995.61 427,825,889.37 92.51 263,721,936.11

2020年尾 2019年尾 本期末比上年同期末增减（%） 2018年尾

归属于上市公司股东的净资产 2,787,340,408.00 638,574,501.18 336.49 352,071,247.61

总资产 3,386,145,571.08 1,254,018,596.49 170.02 917,853,583.70

(二)首要财政指标

单元：元 币种：人民币

首要财政指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年

根基每股收益（元／股） 6.95 3.94 76.40 2.31

稀释每股收益（元／股） 6.95 3.94 76.40 2.31

扣除很是常性损益后的根基每股收益（元／股） 6.65 3.85 72.73 2.25

加权均匀净资产收益率（%） 45.39 65.39 镌汰20.00个百分点 64.49

扣除很是常性损益后的加权均匀净资产收益率（%） 43.45 63.81 镌汰20.36个百分点 62.82

陈诉期末公司前三年首要管帐数据和财政指标的声名

□合用 √不合用

八、 境表里管帐准则下管帐数据差别

(一) 同时凭证国际管帐准则与按中国管帐准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别环境

□合用 √不合用

(二) 同时凭证境外管帐准则与按中国管帐准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东的净资产差别环境

□合用 √不合用

(三) 境表里管帐准则差此外声名：

□合用 √不合用

九、 2020年分季度首要财政数据

单元：元 币种：人民币

第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四序度（10-12月份）

业务收入 491,350,924.27 894,268,075.65 652,458,399.10 552,874,750.32

归属于上市公司股东的净利润 95,452,909.23 280,165,803.01 116,777,627.21 109,559,920.36

归属于上市公司股东的扣除很是常性损益后的净利润 95,087,878.13 271,170,145.17 115,027,392.46 94,920,503.74

策划勾当发生的现金流量净额 110,739,087.08 374,188,993.87 65,599,893.45 273,082,021.21

季度数据与已披露按期陈诉数据差别声名

□合用 √不合用

十、 很是常性损益项目和金额

√合用 □不合用

单元:元 币种:人民币

很是常性损益项目 2020年金额 附注（如合用） 2019年金额 2018年金额

非活动资产处理损益 130,629.05 -1,864,648.18 461,462.45

越权审批，或无正式核准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,608,634.80

计入当期损益的当局补贴，但与公司正常策划营业亲近相干，切合国度政谋划定、凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外 27,722,322.12 7,150,923.29 4,037,056.23

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价发生的收益

非钱币性资产互换损益

委托他人投资或打点资产的损益 129,205.47 1,739,127.23 748,939.72

因不行抗力身分，如蒙受天然灾难而计提的各项资产减值筹备

债务重组损益

企业重组用度，如安放职工的支出、整实用度等

买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价部门的损益

统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益

与公司正常策划营业无关的或有事项发生的损益

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