陕西省国际信托股份有限公司收购陈诉书

上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司

股票上市地点：深圳证券买卖业务所

股票简称：陕国投Ａ

股票代码：０００５６３

收购人：陕西煤业化工团体有限责任公司

注册所在：西安市太乙路１８２号

通信所在：陕西省西安市太乙路１８２号

邮政编码：７１００５４

接洽电话：０２９－８２２６０７７８

２０１２年３月

声 明

一、本次取得陕西省国际信托股份有限公司刊行的新股已经中国证券监督打点委员会的答应。同时，上述行为触发了要约收购义务，本次收购已经中国证券监督打点委员会同意宽免收购人要约收购义务。

二、本陈诉依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购打点步伐》、《公然刊行证券的公司信息披露内容名目与准则第１６ 号—上市公司收购陈诉书》及其他相关法令、礼貌及部门规章的有关规定编写。

三、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购打点步伐》的规定，本陈诉书已全面披露了收购人在陕西省国际信托股份有限公司拥有权益的股份情形。制止本陈诉书签定日，除本陈诉书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方法在陕西省国际信托股份有限公司拥有权益。

四、收购人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准，其推行亦不违反收购人章程或内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。

五、本次收购将按照本陈诉书所载明的资料举办。除本收购人和所礼聘的专业机构外，没有委托可能授权任何其他人提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书作出任何表明可能声名。

第一章 释义

除非还有声名，下列简称具有如下意义：

第二章 收购人先容

一、收购人根基情形

名称：陕西煤业化工团体有限责任公司

注册所在：西安市太乙路１８２号

法定代表人：华炜

注册成本：１００亿元

公司范例：一人有限责任公司（国有独资）

营业执照注册号码：６１００００１００３３５０８４

策划领域：煤炭开采、销售、加工和综合操作；煤化工产物、化学肥料和风雅化工产物的研发、出产及销售；电力出产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机器加工；煤矿专用装备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研计划；煤境界质勘察；咨询处事；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及家产和民用修建；机电装备安装；矿井（修建）工程计划；工程监理；建材销售；气体产物的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技财富；农林业；自营署理种种商品及技能的收支口，但国度限定公司策划或克制收支口的商品及技能除外。（个中煤炭开采、电力出产与供应、煤境界质勘察、气体产物制造、公路运输项目由团体公司所属企业凭许可证在有效期内策划）（上述策划领域中，国度法令、行政礼貌或国务院规定必需报经核准的，凭许可证并在有效期内策划）。

营业限期：耐久

税务挂号证号码：陕国（地）税字６１０１０３７６２５６８７７８

通信所在：陕西省西安市太乙路１８２号

邮政编码：７１００５４

接洽电话：０２９－８２２６０７７８

传真：０２９－８２２６０７８６

二、收购人产权及节制干系

（一）股权结构

陕煤化团体是陕西省国资委代表陕西省人民当局推行出资人职责的国有独资公司，其股权结构如下：

（二）部属全资及控股子公司情形

制止２０１０年１２月３１日，本公司部属全资及控股子公司情形如下表所示：

三、收购人首要业务及最近三年财务简况

（一）陕煤化团体首要业务

陕煤化团体是陕西省人民当局从落实西部大开发计谋，充实行展煤炭资源优势和行颐魅整体优势，培养壮大以煤炭开采、煤炭转化为主的能源化工支柱财富出发，在省内十个重点煤炭出产开发单位组建的陕西煤业团体有限责任公司的基本上，根据现代企业制度的要求，与省内三个大型煤化工企业重组创立的以煤炭开发为基本、以煤化工为主导、多元成长的特大型能源化工企业。

（二）陕煤化团体最近三年财务简况

单位：万元

注１：上述财务数据为归并口径数据；陕煤化团体２００８ 年、２００９年及２０１０年财务报表已经审计，个中２００８ 年及２００９年财务数据为调解后的数据。

注２：资产负债率＝期末总负债／期末总资产；净资产收益率＝净利润／期末净资产。

四、收购人最近五年受行政赏罚（与证券市场明明无关的除外）、刑事赏罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项的情形声名

制止本陈诉书签定日，陕煤化团体最近五年没有受过与证券市场有关的行政赏罚、刑事赏罚可能涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

五、收购人董事、监事、高级打点职员根基情形

陕煤化团体董事、监事、高级打点职员根基情形如下：

制止本陈诉书签定日，上述职员最近五年没有受到与证券市场有关的行政赏罚、刑事赏罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼可能仲裁。

六、收购人持有其他上市公司和金融机构股权情形

（一）收购人持有境表里其他上市公司５％以上股权的扼要情形

陕煤化团体通过其全资子公司陕西建树机器（团体）有限责任公司持有上市公司陕西建树机器股份有限公司２４．９５％的股权，该公司股票代码为６００９８４，证券简称为＊ＳＴ建机，注册成本１４，１５５．６万元人民币，主营工程、修建机器出产及销售等业务。

（二）收购人持有其他金融机构５％以上股权的扼要情形

陕煤化团体持有其他金融机构５％以上股权的扼要情形如下表：

注１：陕煤化团体直接持有开源证券有限责任公司９０．５０％股权，通过部属全资子公司铜川矿务局间接持有其３．３％的股权。

注２：陕煤化团体通过部属全资子公司黄陵矿业团体有限责任公司以及控股子公司开源证券有限责任公司别诽谤接持有陕西省长安期货经纪有限公司６０％及４０％的股权。

第三章 收购抉择和收购目的

一、本次收购的目的

陕煤化团体以科学成长观管辖全局，夯实资源接续和队伍建树两个基本，突出自主创新和安详成长，坚持以工钱本，通过产权多元化，实行项目发动计谋，抓住大型煤炭基地建树和陕北能源化工基地建树的重大机会，加快做大做强煤炭和煤化工两个主体财富；成长轮回经济，在煤电、煤层气开发、煤系资源操作方面实现新的打破；转变增长方法，构建运输物流、机器制造、修建施工、金融财富处事体系，形成以煤炭开发为基本，以煤化工为主导，多元成长的财富名堂。

陕煤化团体金融业务板块已涵盖证券、银行、保险以及期货板块，拟通过参加陕国投本次非公然刊行，成为其第一大股东，扩大金融业务板块国界，在产融团结的进程中又推进了一大步。产融团结使得陕煤化团体的财富板块与金融板块业务彼此依存，彼此驱动，操作财富的资源和品牌优势支持金融的成长，并以金融成本为后盾敦促财富成本的成长，从而使得公司通过财富与金融发生的协同效益获取竞争优势。

二、收购人是否拟在将来１２个月内继续增持陕国投股份可能处理其已拥有权益的股份

制止本陈诉书签定日，陕煤化团体暂无在将来１２个月内继续增持陕国投股份可能处理其已拥有权益股份的打算。

三、作出本次收购抉择所推行的相关措施

２０１１年７月１日，陕煤化团体召开第一届董事会专题集会会议，审议通过认购陕国投本次非公然刊行的股份事件。

相关资讯