江门甘蔗化工场(团体)股份有限公司收购陈诉书

江门甘蔗化工场(团体)股份有限公司

股票简称：

*ST甘化

股票上市地点：

深圳证券买卖业务所

股票代码：

000576

收购人：

德力西团体有限公司

注册所在：

乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦）

通信所在：

上海市中山北路1777号德力西大厦

签定日期：二〇一三年三月

收购人声明

一、本收购陈诉书系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购打点步伐》（以下简称“《收购步伐》”）、《上市公司证券刊行打点步伐》（以下简称“《打点步伐》”）以及《公然刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16号——上市公司收购陈诉书》(以下简称“《准则16号》”)等法令、礼貌和类型性文件体例。

二、依据《证券法》、《收购步伐》、《打点步伐》、《准则16号》的有关规定，本陈诉书已全面披露了收购人持有*ST甘化股份的情形。制止本陈诉书签定日，除本陈诉书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方法持有、节制*ST甘化的股份。

三、收购人签定本陈诉书已得到须要的授权和核准，其推行亦不违反收购人章程或内部法则中的任何条款，或与之相斗嘴。

四、本次收购是因德力西团体有限公司协议受让江门市资产打点局持有的*ST甘化的所有股份，并以现金认购*ST甘化非公然刊行的股份而导致的。本次股权转让已得到广东省国资委、国务院国资委、上市公司股东大会核准通过以及中国证监会答应。

五、本次收购是按照本陈诉书所载明的资料举办的。除收购人和所礼聘的具有从事证券业务资格的中介机构外，没有委托可能授权任何其他单位或小我私家提供未在本陈诉书中列载的信息和对本陈诉书做出任何表明可能声名。

第一节 释义

在本陈诉书中，除非还有所指，下列词语具有如下寄义：

本陈诉书

指

《江门甘蔗化工场（团体）股份有限公司收购陈诉书》

*ST甘化、上市公司

指

江门甘蔗化工场（团体）股份有限公司

收购人、德力西团体

指

德力西团体有限公司

江门资管局

指

江门市资产打点局

《股份转让协议》

指

江门市资产打点局与德力西团体有限公司关于转让持有江门甘蔗化工场（团体）股份有限公司所有股份之《股份转让协议》

《股份认购条约》

指

德力西团体有限公司与江门甘蔗化工场（团体）股份有限公司签订的《江门甘蔗化工场（团体）股份有限公司2011年度非公然刊行股份认购条约》

本次股权转让

指

江门市资产打点局向德力西团体有限公司协议转让其持有的6,400万股*ST甘化的股权的买卖业务

本次刊行

指

*ST甘化向德力西团体定向增发12,000万股人民币平凡股

本次收购、本次买卖业务

指

德力西团体有限公司协议受让江门市资产打点局持有的*ST甘化的所有股权，并以现金认购*ST甘化非公然刊行的所有股份的买卖业务

中国证监会

指

中国证券监督打点委员会

厚交所、买卖业务所

指

深圳证券买卖业务所

广东省国资委

指

广东省人民当局国有资产监督打点委员会

国务院国资委

指

国务院国有资产监督打点委员会

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

《收购步伐》

指

《上市公司收购打点步伐》

《准则16号》

指

公然刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第16号―上市公司收购陈诉书

元

指

人民币元

第二节 收购人先容

本次收购的收购工钱德力西团体。收购人的根基情形如下：

一、德力西团体扼要情形

公司名称：

德力西团体有限公司

住 所：

乐清市柳市镇柳青路1号（德力西大厦）

法人代表：

胡成中

注册成本：

1,500,000,000元人民币

营业执照注册号码：

330382000022303

法人组织机构代码：

14557316-8

企业范例：

有限责任公司（天然人投资或控股）

策划领域：

低压电器、高压电器、崎岖压成套电气（装备）、修建电器、交通电器、防爆电器、仪器仪表、电线电缆、通讯电器及装备、母线槽、电缆桥架、高速公路护栏、打扮、制造、加工、销售；化工质料（不含危险品）销售；修建装璜、房地产投资、旅游业投资、国内贸易（除专项审批项目外）（涉及许可出产的凭有效证件出产策划），货品收支口、技能收支口（法令、行政礼貌克制的项目除外、法令、行政礼貌限制的项目取得许可后方可策划）。

策划限期：

1991年6月26日至2015年11月8日

税务挂号号码：

浙联税字330382145573168号

股东名称：

胡成中、胡成国、包秀杰、吴成文、包秀东、张永、黄胜洲、林少东、黄胜茂、胡成虎10名天然人

通信所在：

上海市中山北路1777号德力西大厦

联 系 人：

周燕

接洽电话：

021-62363333

二、德力西团体的股权节制干系

德力西团体控股股东胡成中，持有德力西团体50.5%的股权。德力西团体股权结构如下：

股东名称

出资额（万元）

投资比例（％）

胡成中

75,750

50.50

胡成国

29,250

19.50

包秀杰

13,125

8.75

吴成文

5,400

3.60

包秀东

7,875

5.25

张 永

7,500

5.00

黄胜洲

2,550

1.70

林少东

3,750

2.50

黄胜茂

2,550

1.70

胡成虎

2,250

1.50

合 计

150,000

100.00

个中，胡成国事胡成中的弟弟，胡成虎是胡成中的哥哥，张永是胡成中的妹夫，黄胜洲是胡成中的妻弟，黄胜茂是胡成中的妻弟，包秀杰是胡成中的表弟，包秀东是胡成中的表弟，林少东是胡成国的妻弟。胡成中与胡成国、包秀杰、包秀东、张永、黄胜洲、林少东、黄胜茂、胡成虎是一致行动人。本次买卖业务完成后，德力西团体的现实节制人仍为胡成中。

按照《中华人民共和国公司法》和《企业管帐准则》等法令礼貌的相关规定，制止2012年12月31日，本公司控股和参股的一级子公司及其根基情形如下：

编号

企业名称

注册地/首要

策划地

实劳绩本

(万元)

主营业务

所占权

益比例(%)

控股一级子公司

1

浙江德力西电器股份有限公司

乐清市

10,000

机器电器、电子仪表

72.4185

2

德力西电气有限公司

乐清市

62,388

低压配电和家产节制电器元件及装备

50.00

3

德力西团体仪器仪表有限公司

乐清市

5,000

仪器仪表制造、传感器、变送器、互感器

60.00

4

德力西团体收支口有限公司

乐清市

5,000

货品收支口,技能收支口

90.00

5

上海德力西团体有限公司

上海市

30,000

崎岖压成套装备及元件、通讯配件、电线电缆

89.80

6

杭州德力西团体有限公司

杭州市

8,000

电工、电器、电子自动化产物

100.00

7

德力西新疆投资团体有限公司

乌鲁木齐市

8,800

房地财富，旅游业，交通运输业，矿业项目的投资

95.00

8

南充德美奥翔置业有限公司

南充市

10,000

商贸市场与物流园区的开发及租赁，房地产开发及租赁

71.00

9

南阳德美奥翔置业有限公司

南阳市

5,000

对商业、住宅、办公综实用房、市场举办投资；房地产开发

74.75

10

杭州西子科技实业有限公司

杭州市

8,000

实业投资及咨询（除证券、期货），物业打点

75.00

11

中国德力西控股团体公司

上海市

82,388

实业投资

51.00

12

乐清市德力西物流有限公司

乐清市

100

国内货运署理（不含水路货运署理）

67.00

参股一级子公司（企业）

1

利保丰益（北京）成本运营中心（有限合资）

北京市

-

股权投资打点

99.02

2

德力西长江环保投资有限公司

乐清市

12,100.00

环保投资,环境工程咨询

30.00

3

温州信德丰益成本运营中心（有限合资）

温州市

-

股权投资打点

20.00

4

江门甘蔗化工场团体股份有限公司

江门市

32,286.1324

浆纸、酵母等生物成品、LED外延片和芯片

19.82

5

浙江盛企能源技能股份有限公司

嘉兴市

3,000.00

电工机器专业装备、照明灯具、LED显示屏出产加工及技能开发

40.00

注：上述参股一级子公司（企业）中第1行和第3行所列参股企业均为合资企业性质，并无注册成本，所列权益比例为投资份额。因德力西团体仅作为有限合资人，根据相关规定，不纳入归并报表领域。

除德力西团体及其隶属企业外，德力西团体控股股东胡成中未节制其他企业。

三、德力西团体的首要业务及最近三年扼要财务状况

（一）德力西团体首要业务

德力西团体以出产高中低压电器、输变配电气和家产自动化节制电气为主，同时从事综合物流、交通运输、矿产能源、环保工程、PE投资等财富。

（二）德力西团体最近三年扼要财务状况

德力西团体2009-2011年首要财务数据如下：

单位：元

项目

2011.12.31

2010.12.31

2009.12.31

总资产

11,548,331,312.19

8,687,087,002.53

7,413,961,366.05

净资产

4,559,252,583.43

3,268,055,592.44

3,011,314,393.00

资产负债率

60.52%

62.38%

59.38%

2011年度

2010年度

2009年度

主营业务收入

7,493,992,060.06

6,322,246,207.19

5,288,567,265.35

归属于母公司净利润

348,723,713.46

276,748,730.47

258,920,308.34

加权均匀净资产收益率

14.03%

14.86%

14.39%

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