茂业商业2017年年度股东大会集会会议资料

　　茂业商业股份有限公司

　　二〇一七年年度股东大会集会会议资料

　　二〇一八年四月九日

　　目次

　　2017年年度股东大会集会会议议程……………………………………………1

　　2017年年度股东大会集会会议须知……………………………………………2

　　2017年年度股东大集会会议案…………………………………………………3

　　茂业商业股份有限公司

　　二〇一七年年度股东大会集会会议议程

　　集会会议时刻：2018年 4月 9日(礼拜一)14：30

　　集会会议地点：成都会东御街 19号本公司集会会议室

　　集会会议主持人：董事长高宏彪先生

　　集会会议议程：

　　1、参会职员签到，见证状师核实身份；

　　2、主持人公布集会会议开始；

　　3、先容到会股东及股东代表、董事、监事及高级打点职员情形；

　　4、宣读股东大会集会会议须知；

　　5、宣读集会会议提案：

　　6、股东或股东代表讲话、质询，公司董事、监事及高级打点职员答复提问；

　　7、投票表决并举办监票、记票事变；

　　8、公布表决功效和集会会议决策；

　　9、见证状师宣读法令意见书；

　　10、主持人公布集会会议竣事。

　　茂业商业股份有限公司

　　二〇一七年年度股东大会集会会议须知

　　为维护全体股东的正当权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会法则》及本公司《股东大集会会议事法则》等有关规定，拟定本须知，望出席股东大会的全体职员严格遵守：

　　一、股东大会时代，全体出席职员应以维护股东的正当权益、确保大会的正

　　常秩序和议事效率为原则，自觉推行法界说务。

　　二、参会股东及股东代表依法享有讲话权、质询权、表决权等各项权力。股

　　东该当真推行法界说务，自觉遵守大会纪律，不得加害其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

　　三、集会会议举办中只接管股东及股东代表讲话或提问，讲话或提问应环绕本次

　　集会会议议题举办，简明简要。每一股东讲话原则上不得高出两次，每次讲话不高出

　　五分钟。

　　四、公司董事、监事和高级打点职员该当当真、认真地答复股东的问题。与

　　本次股东大集会会议题无关或将泄漏公司商业奥秘及未公然重大信息的问题，大会主持人或相关认真人有权拒绝答复。

　　五、股东大会表决采取记名投票表决的方法。股东以其所持有的表决权的股

　　份数额对议案举办表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“阻挡”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示，未填、错填、笔迹无法识别的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权力，其所持股份数的表决功效应计为"弃权"。

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案一

　　《公司 2017 年度董事会事变陈诉》

　　董事长 高宏彪

　　列位股东及股东代表：

　　以下为公司 2017年度董事会事变陈诉详细内容，收购库存内衣裤，请审议。

　　一、打点层接头与说明

　　2017 年，宏观经济苏醒及商业零售行业安稳回暖，既带来了机会也带来了挑衅。我们清楚地认识到：1、陪伴人均收入的晋升，住民注更糊口品格的晋升，购物需求趋于多元化，从简单的商品需求上升为商品叠加处事和体验的需求，购物趋于理性；2、经济进入新常态，在稳中求进、调结构、重质量的宏观配景下，在原有宏观经济高速增长基本上的全行业盛世狂欢的排场一去不返，行业齐集度一连晋升；3、线上线下融合如日中天，进一步加剧了行业洗牌。

　　面对巨大多变的宏观环境，公司进一步挖掘自身竞争优势，理清思绪、明了计谋、优化战术，坚持得当茂业商业一连做大做强的成长路径。

　　(一)坚持有限的购物中心化改革。按照各门店策划和方针客群精准定位，在担保商品力和坪效的基本上，一连优化、进级改革现有店面；按照各地区、各门店的详细情形，选择有前提、有需求的门店举办有限的购物中心改革。通过增加局部配套、改进购物环境、优化品牌结构、晋升处事水平，以全方位满足顾主多元化需求。陈诉期内，求购库存人造首品、库存饰品、项链，成都盐市口茂业天地店顺遂完成内部重大调改事变。

　　(二)一连深化并购整合事变。针对前期并购标的，在梳理策划打点情形的基本上，整合伙源，成立共享平台、实现各板块优势互补；优化、统一运营业务支持系统，推出“茂悦荟”会员系统，实现会员处事流程及处事标准的统一和会员齐集打点信息系统的优化；进一步进步公司整体财务、职员、信息和处事统筹筹划力度。陈诉期内，整合事变一连深化，局限效益一连晋升。

　　(三)出力晋升打点水平，全力低落运营本钱。陈诉期内，公司一连强化供

　　应链打点和本钱用度节制。在有效消化前期并购本钱的基本上，时代用度率及资产负债率一连下降。

　　(四)一连盘活资源、推进项目建树。陈诉期内，成都九眼桥项目的筹划建

　　设事变按打算有序推进，估量将于 2018上半年实现预售。

　　二、陈诉期内首要策划情形

　　2017年，公司实现营业收入1176054.99万元，个中，主营业务收入为

　　1069926.70万元，较2016年度增长23.37%；实现净利润108713.20万元，其

　　中扣非后净利润为78067.30万元，较2016年度增长72.97%。

　　(一) 主营业务说明利润表及现金流量表相关科目改观说明表

　　单位:元 币种:人民币

　　科目 本期数 上年同期数 改观比例(%)

　　营业收入 11760549935.72 9414253380.12 24.92

　　营业本钱 8455512411.39 6949290326.09 21.67

　　销售用度 1165418696.03 1004093781.74 16.07

　　打点用度 339894612.61 281885950.33 20.58

　　财务用度 340959389.86 254068075.52 34.20

　　策划勾当发生的现金流量净额 1157602757.15 679980571.34 70.24

　　投资勾当发生的现金流量净额 -559062500.16 -3653265480.14 84.70

　　筹资勾当发生的现金流量净额 -349294144.35 2503556111.54 -113.95

　　(1). 主营业务分行业、分区域情形

　　单位:元 币种:人民币主营业务分行业情形

　　分行业 营业收入 营业本钱毛利率

　　(%)营业收入比上年增减

　　(%)营业本钱比上年增减

　　(%)毛利率比上

　　年增减(%)

　　百货零售收入 10548072404.12 8320700972.91 21.12 22.60 21.10 增加 0.97个百分点主营业务分区域情形

　　分区域 营业收入 营业本钱毛利率

　　(%)营业收入比上年增减(%)营业本钱比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)

　　成都 2423595533.36 1864008886.24 23.09 4.91 1.66 增加 2.46个百分点

　　南充 296011535.36 255037705.82 13.84 -12.51 -12.14 镌汰 0.36个百分点

　　绵阳 259937728.08 224973323.22 13.45 2.62 4.21 镌汰 1.33个百分点

　　菏泽 116038397.12 93887469.70 19.09 10.04 9.40 增加 0.47个百分点

　　深圳 3780538563.36 3013550351.79 20.29 10.97 11.32 镌汰 0.25个百分点

　　珠海 286923035.39 225620858.55 21.37 4.51 4.39 增加 0.10个百分点

　　呼和浩特 3132538020.26 2350244668.40 24.97 79.07 75.26 增加 1.62个百分点

　　包头 403684193.00 307751507.15 23.76 72.02 64.28 增加 3.58个百分点

　　主营业务分行业、分产物、分区域情形的声名：呼和浩特和包头营业收入和营业本钱大幅增加的首要原因是本期包括 1-12月数据，上期只包括 6-12 月数据。

　　(2). 整天职析表

　　单位：元分行业情形分行业本钱组成项目本期金额本期占总本钱比例

　　(%)上年同期金额上年同期占总本钱比例

　　(%)本期金额较上年同期改观比情形声名

　　例(%)

　　百货零售收入 商品本钱 8320700972.91 98.41 6870676664.40 98.87 -0.46 /

　　(3). 首要销售客户及首要供应商情形

　　前五名客户销售额 12396 万元，占年度销售总额 1.05%；个中前五名客户

　　销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。

　　前五名供应商采购额 53064.88万元，占年度采购总额 6.28%；个中前五名

　　供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。

　　1. 用度

　　科目 本期数 上年同期数 改观比例(%)

　　销售用度 1165418696.03 1004093781.74 16.07

　　打点用度 339894612.61 281885950.33 20.58

　　财务用度 340959389.86 254068075.52 34.20

　　声名：财务用度增加的首要原因是借钱相对应的利钱支出增加以及归并领域内子

　　公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别，新增维多利团体 1-5 月财务用度。

　　2. 现金流

　　科目 本期数 上年同期数 改观比例(%)策划勾当发生的现金流量净额

　　1157602757.15

　　679980571.34 70.24投资勾当发生的现金流量净额

　　-559062500.16

　　-3653265480.14 84.70筹资勾当发生的现金流量净额

　　-349294144.35

　　2503556111.54 -113.95

　　声名：

　　策划勾当发生的现金流量净额增加 70.24%的首要原因是本期增强资金打点，加快销售回款，以及归并领域内子公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别，新增人东百货及荣耀百货 1-2月、维多利团体 1-5月策划勾当现金净流量。

　　投资勾当发生的现金流量净额增加首要原因是上期公司付出仁和人东百货、荣耀百货、维多利团体收购款。

　　筹资勾当发生的现金流量净额镌汰首要原因是本期送还借钱、付出现金股利增加及上年同期新增借钱较本期多。

　　(二) 资产、负债情形说明

　　1. 资产及负债状况

　　单位：元

　　项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例

　　(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例

　　(%)本期期末金额较上期期末改观比例

　　(%)情形声名其他活动资产

　　469355815.01 2.64 38445355.31 0.24 1000.00 本期购买 4.3 亿理财产品可供出售金融资产

　　875072286.65 4.92 549033766.91 3.47 41.79 本期新增对重庆建峰化工股份有限公司的投资投资性房地产

　　4992623519.0

　　0

　　28.10 1417184700.

　　00

　　8.95 213.97 本期部分衡宇转为投资性房地产

　　牢靠资产 5045978705.8

　　1

　　28.40 7630106511.

　　61

　　48.17 -41.04 本期部分衡宇转为投资性房地产

　　在建工程 92600064.90 0.52 47181162.92 0.30 73.33 本期新增茂业天地北区项目室内改革精装修工程

　　应付利钱 17123172.42 0.10 9521137.65 0.06 66.67 本期公司借钱增加

　　估量负债 11077427.32 0.06 1747778.44 0.01 500.00 本期期末余额首要为维多利呼和浩特市房地产应付赵立仁拆迁补偿违约金

　　(三) 行业策划性信息说明零售行业策划性信息说明

　　1. 陈诉期末已开业门店漫衍环田区域策划业态

　　自有物业门店 租赁物业门店门店数量修建面积

　　(万平米)门店数量修建面积

　　(万平米)

　　成都 百货 4 21.11

　　成都 综超 3 2.56

　　绵阳 百货 1 2.76

　　南充 百货 1 2.44

　　菏泽 百货 1 2.94

　　深圳 百货 2 8.59 2 7.38深圳奥特莱斯

　　1 2.3

　　珠海 百货 1 3.61

　　呼和浩特 百货 2 13.61 1 6.02

　　呼和浩特 综超 2 1.66 9 5.91呼和浩特购物中心

　　1 14.01 1 19.05

　　包头 百货 1 6.46

　　包头 综超 2 2.03包头购物中心

　　1 7

　　合计 18 82.61 18 46.83

　　注：

　　1、陈诉期内，成都盐市口茂业天地综超门店的原策划面积并入百货店，呼和浩特国际广场综超门店的原策划面积并入百货店；因此该两处百货门店的策划面积增加，公司整体门店数量在陈诉期内镌汰 2 家，为 36家。

　　2、珠海门店为大部分租赁和小部分自有，上述统计均纳入租赁领域；呼和浩特

　　有 3家百货门店物业，个中维多利商厦店和维多利国际广场店为大部分自有和少部分租赁，纳入自有领域；维多利购物中心店大部分租赁和小部分自有，纳入租赁领域。

　　1.1 门店明细情形编号

　　区域 门店名称 所在策划修建面

　　积(平物业开业时刻租赁限期

　　业态

　　方米) 权属

　　1 成都 春熙店 成都会总府路 12号百货

　　22463自有

　　2013.1

　　1

　　/

　　2 成都盐市口茂业天地店

　　成都会东御街 19号百货

　　87835自有

　　1953.6 /

　　3 成都 温江店成都会温江区文化路富贵

　　期间广场公园 4号楼综超

　　8400租赁

　　2005.1

　　2005.1.31-2025.1.3

　　0

　　4 成都 武侯店成都会武侯区一环路南四

　　段 34号综超

　　16000租赁

　　1996.1 2013.3.1-2023.2.27

　　5 成都 龙泉店 成都龙泉驿区龙平路 102号综超

　　1229租赁

　　2009.9 2010.3.1-2030.2.28

　　6 成都 人东店 成都会锦江区宾隆街 1号百货

　　38278自有

　　1998.9 /

　　7 成都 荣耀店成都会青羊区二环路西二

　　段 19号百货

　　62498自有

　　2009.1

　　2

　　/

　　8 南充 五星店 南充市人民中路 1号百货

　　24365自有

　　2001.1

　　1

　　/

　　9 绵阳 兴达店 绵阳市涪城区公园路 1号百货

　　27595自有

　　2008.9 /

　　10 菏泽 惠和店山东省菏泽市牡丹区中华

　　路 901号百货

　　29426自有

　　2011.3 /

　　11 深圳 南山店 深圳市海德二道 258号百货

　　44871自有

　　2009.9 /

　　12 深圳 东门店深圳市罗湖区东门中路

　　2047号百货

　　40979自有

　　1997.3 /

　　13 深圳 僻静店

　　深圳市罗湖区僻静路 3009号奥特莱斯

　　23048租赁

　　1999.1

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　14 深圳 华强北店深圳市福田区华强北路

　　2009号百货

　　63243租赁

　　2003.1

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　15 深圳 深南店深圳市福田区深南中路

　　2020号百货

　　10507租赁

　　2004.1

　　2

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　16 珠海 珠海店 珠海市香洲区紫荆路 301号百货

　　5294自

　　有 2001.1

　　1

　　/

　　30818租赁

　　2015.4.1-2033.12.3

　　1

　　17呼和浩特中山店

　　呼和浩特市中山西路 3号维多利商厦地下室一层综超

　　6760自有

　　2003.5 /

　　18呼和浩特

　　南茶坊店 新天地广场 A座一二层局部综超

　　5470租赁

　　2005.1

　　2

　　2013.12.31-2024.6.

　　30

　　19呼和浩特首府店

　　呼和浩特市中山西路 1号首府广园地下室一层综超

　　6680租赁

　　2007.9

　　2005.1.1-2017.12.3

　　1

　　呼和浩特西龙王庙店呼市西龙王庙巴彦淖尔南路帝神旅店一楼综超

　　1000租赁

　　2010.1

　　2009.12.31-2019.12

　　.30

　　21呼和浩特金桥店呼市赛罕区金桥开发区昭乌达路世纪五路以北修建

　　三层一幢衡宇及地下综超

　　16887租赁

　　2012.1

　　2010.12.25-2022.12

　　.25

　　22呼和浩特体育场店呼和浩特市新城区成吉思汗大街维多利金色华府综超

　　5600租赁

　　2013.5

　　2012.10.1-2027.9.3

　　0

　　23呼和浩特大学东路店呼和浩特市赛罕区大学东路与丰州路交汇处维多利城南糊口中心综超

　　11000租赁

　　2013.1 2013.4.1-2033.3.30

　　24呼和浩特北门店

　　呼和浩特市中山西路 212号，金旺角打扮批发市园地

　　下一层综超

　　1692租赁

　　2013.6 2013.5.8-2020.5.7

　　25呼和浩特

　　趁魅站店 针纺城负一层综超

　　3300租赁

　　2013.1

　　2015.1.1-2017.12.3

　　1

　　26呼和浩特摩尔城店新华东街以南东影南街东摩尔城项目地下一层综超

　　9800自有

　　2013.1

　　2

　　/

　　27呼和浩特金川店金川开发区金海路南雅格花场地下一层综超

　　7472租赁

　　2014.1 2014.7.1-2029.6.30

　　28呼和浩特

　　维多利商厦店 呼和浩特市中山西路 3号百货

　　31346自有

　　2003.5

　　19167租赁

　　2014.5.1-2022.8.31

　　29呼和浩特维多利购物中心店

　　呼和浩特市中山西路 1号百货

　　23709自有

　　2006.9

　　2006.12.25-2023.12

　　.31

　　23419租赁

　　13090租赁

　　30呼和浩特维多利国际广场店呼和浩特市新华东街百货

　　60569自有

　　2008.1

　　2008.10.1-2019.11.

　　28

　　25085租赁

　　31呼和浩特

　　维多利期间城 呼和浩特市中山西路 2号购物中心

　　19045

　　4租赁

　　2010.1

　　1

　　2016.6.1-2026.5.31

　　32呼和浩特

　　维多利摩尔城 呼和浩特市新华东街购物中心

　　14006

　　0自有

　　2013.1

　　2

　　/

　　33 包头 包头一店

　　包头市昆区钢铁大街 96 号

　　东方红 CBD商业广场-101综超

　　14356自有

　　2010.1 /

　　34 包头 包头二店 包头市东河区巴彦塔拉大 综 5980 自 2014.1 /

　　街 48号 超 有 1

　　35 包头包头维多利商厦包头市钢铁大街百货

　　64644自有

　　2010.1 /

　　36 包头包头维多利广场包头市东河区巴彦塔拉大街购物中心

　　69998自有

　　2014.1

　　1

　　/

　　1.2 门店店效环田区域陈诉期主营业务收入

　　(元)

　　客岁同期主营业务收入(元)销售增长率(%)每平米修建面积销售额(元)

　　成都 2423595533.36 2310219583.13 4.91% 10238.95

　　南充 296011535.36 338335915.23 -12.51% 12149.05

　　绵阳 259937728.08 253303461.58 2.62% 9419.74

　　菏泽 116038397.12 105448413.08 10.04% 3943.40

　　深圳 3780538563.36 3406839012.86 10.97% 20698.49

　　珠海 286923035.39 274546088.00 4.51% 7945.37呼和浩特

　　3132538020.26 1749372682.92 79.07% 5198.72

　　包头 403684193.00 234674433.14 72.02% 2604.78

　　合计 10699267005.93 8672739589.94 / 8265.89

　　1.3 仓储物流情形说明

　　本公司在成都会和南充市自有客栈约 7200 平方米用于存放家电商品公司

　　货品采取外包委托送货方法。陈诉期产生相关人工用度约 124.4万元、送货用度

　　约 34.49 万元；公司未成立物流中心。

　　1.4 自营模式下商品采购与存货情形声名

　　序号 分类 情形声名

　　1 货品货源情形 自营商品首要从厂家、署理商处采购。

　　采购团队情形

　　公司设立采购中心，并按照策划品类，下设食物采购部、生鲜采购部、非食采购部、家电采购部、百货采购部五大部门。

　　3

　　前五名供应商的供货比例陈诉期内，公司前五名供应商的供货金额为 53064.88 万元，个中自营前五名供应商供货金额为 35682.29万元，占自营采购本钱的 32.25%，公司对单一供应商的进货依赖程度相对较低。

　　4 存货打点政策

　　在存货打点方面，制订各品类安详库存量，节制滞销商品进步周转率，旺季提前按销售打算备货。同类商品都有更换厂商，在品牌、型号之间存在较高的可更换性，公司不会因为个别厂商间断相助导致货源间断，从而停止发生较大的策划风险。

　　5对滞销及逾期商品的处理赏罚政策及减值计提政策

　　针对滞销商品，公司将区分差别情形采纳退回厂商、厂商举办换货、收取损淹灭和折价销售等处理赏罚政策。在资产负债表日，存货根据本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，提取存货减价筹备。存货减价筹备按单个存货项目的本钱高于其可变现净值的差额提取。计提存货减价筹备后，若是以前减记存货代价的影响身分已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面代价的，在原已计提的存货减价筹备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　1.5 与行业特点有关的财务数据

　　单位：人民币 元

　　区域 业态 主营收入 主营本钱毛利率营业收入同比改观营业本钱同比改观毛利率同比改观(%)占总营业收入比例

　　(%) (%) (%) (%)成都

　　百货 2164741476.56 1753962422.39 18.98 4.07 4.24 -0.13 18.41

　　综超 111731968.40 97715824.68 12.54 -34.75 -33.57 -1.56 0.95

　　南充 百货 293952505.16 255037705.82 13.24 -12.68 -12.14 -0.53 2.50

　　绵阳 百货 259937728.08 224971497.68 13.45 3.64 4.27 -0.53 2.21

　　菏泽 百货 116038397.12 93887469.70 19.09 10.04 9.4 0.47 0.99深圳

　　百货 3445308048.22 2739697037.92 20.48 11.22 11.59 -0.27 29.30

　　奥特莱斯 335230515.14 273853313.87 18.31 8.46 8.63 -0.12 2.85

　　珠海 百货 286923035.39 225620858.55 21.37 4.51 4.39 0.1 2.44包头

　　百货 211114388.18 167059020.74 20.87 55.34 49.19 3.26 1.80

　　综超 75549061.94 67008007.00 11.31 83.31 79.23 2.02 0.64

　　购物中心 117020742.88 73684479.41 37.03 103.33 94.08 3 1.00呼和浩特

　　百货 2175973778.48 1755227603.92 19.34 78.61 75.69 1.34 18.50

　　综超 636484899.81 530367182.02 16.67 69.79 69.86 -0.03 5.41

　　购物中心 318065858.76 62608549.21 80.32 111.92 131.07 -1.63 2.70合计

　　10548072404.12 8320700972.91 21.12 22.6 21.1 0.98 89.69

　　1.6 与行业特点相关的用度项目

　　单位：人民币元项目

　　本期数 上年同期数 同比增减用度额用度率

　　(%)用度额用度率用度额用度率

　　(%) (%)

　　租赁费 399476037.90 21.64% 271838222.54 17.65% 127637815.36 3.99%

　　广告及促销费 51985257.87 2.82% 50183256.81 3.26% 1802001.06 -0.44%

　　装修费 3189597.01 0.17% 1440497.86 0.09% 1749099.15 0.08%

　　1.7 线上销售情形

　　公司陈诉期内产生的线上销售额为 836.04万元，占公司销售额比例约为 0.07%；

　　1.8 种种会员数据量及销售占比信息

　　公司实行会员政策，截至陈诉期末，公司共有会员约 103.3 万，2017 年会员销售额占公司总销售额的比例约为 53.67%。

　　(四) 投资状况说明

　　1、 对外股权投资总体说明

　　陈诉期内公司执行《企业管帐准则第 2号——耐久股权投资(2014年修订)》后，将对被投资单位不具有共同节制或重大影响，并且在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司耐久股权投资按上述准则要求，所有调解列示为可供出售金融资产。

　　(1) 重大的股权投资2017 年 12月 8 日，公司第八届董事会第二十八次集会会议审议通过了《关于拟投资设立商业保理公司的议案》，同意以自有资金设立全资子公司深圳茂业商业保理有限公司，注册成本 500万元人民币，首要从事商业保理等业务。

　　(2) 重大的非股权投资1、2017年 2月 17日召开的公司第八届董事会第十二次集会会议审议通过了《关于签定地皮使用前提变换协议的议案》，同意公司与成都会疆域资源局签定《国有建树用地使用权地皮使用前提变换协议》，约定变换本公司成都会九眼桥项目对应国有建树用地的使用前提，将其由商业用地调解为零售商业兼容二类住宅用地、零售商业用地，并增加地皮出让面积 1723.4 平方米，合计补缴地皮款人民

　　币 127087337.82 元。

　　2、为进步公司自有资金使用效率，增加公司资金打点收益，维护股东权益。

　　7年 3月 20日，公司第八届董事会第十四次集会会议审议通过了《关于授权公司策划层购买银行理财产品的议案》，同意授权公司策划层以自有闲置资金购买银行刊行的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财限期不高出 3个月，在授权限期内的恣意时点，理财余额不高出人民币 10亿元。在此限额内资金可以转动使用，授权限期为一年。

　　3、为进步资金使用效率，2017 年 6 月 19 日，公司召开第八届董事会第十九次集会会议，审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》，在持续 12 个月内，公司拟用不高出人民币 3.5亿元自有资金举办证券投资，在本额度领域内，用于证券投资的成本金可轮回使用。投资取得的收益可以举办再投资，再投资的金额不包括在本次估量投资额度领域内。

　　4、其他重大的非股权投资项目

　　单位：万元

　　项目名称 项目金额 项目进度本陈诉期投入金额累计现实投入金额项目收益情形盐市口三期(盐市口项目北区)

　　9200.00 前期投入 280.09 4537.29 尚未发生收益茂业天地北区项目室内改革精装修工程

　　10527.48工程正在连续施工中

　　4144.35 4144.35 尚未发生收益

　　合计 19727.48 4424.43 8681.64

　　(3) 以公允代价计量的金融资产证券代码证券简称最初投资本钱期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面值陈诉期损益陈诉期全部者权益改观管帐核算科目股份来历

　　000166申万宏源

　　400000.00

　　0.0022

　　0.0022

　　2348005.65

　　43724.50

　　-288581.69可供出售金融资产归并取得

　　600858银座股份

　　192083275.

　　38

　　4.31

　　4.31

　　164158678.68

　　448520.98

　　-34311854

　　.95可供出售金融资产

　　二级市场购入

　　000889茂业通讯

　　117048920.

　　69

　　2.00

　　2.00

　　165897507.30 447699.42

　　-18001247

　　.51可供出售金融资产

　　二级市场购入

　　950

　　*ST建峰

　　118534241.

　　39

　　4.24 4.24 434885528.72 / /可供出售金融资产原始股上市

　　601838成都银行

　　10000000.0

　　0

　　0.39 0.39 89468505.00

　　3199875.

　　00

　　59601378.

　　75可供出售金融资产原始股上市合计

　　438066437.

　　46

　　/ / 856758225.35

　　4139819.

　　90

　　6999694.6

　　0

　　/ /

　　(五) 首要控股参股公司说明

　　子公司全称 业务策划领域

　　注册成本 总资产 净资产 净利润占公司净利润比例

　　(%)

　　成都人民阛阓(集

　　团)绵阳有限公司百货业态日用百货

　　5000000.00

　　28522383

　　0.70

　　163077177.

　　61

　　-3194649.

　　28

　　-0.2

　　9成商团体绵阳茂业百货有限公司百货业态日用百货

　　5000000.00

　　37867962

　　6.23

　　7953920.7

　　7

　　43125.0

　　0

　　0.0

　　0成商团体南充茂业百货有限公司百货业态日用百货

　　20000000.00

　　271173209.

　　04

　　32435357.

　　19

　　23142544.6

　　4

　　2.1

　　3成商团体控股有限公司百货业态日用百货

　　1378417349.

　　00

　　6151180264.

　　20

　　2133803909.

　　69

　　65099755.

　　84

　　5.9

　　9乐山市峨眉山风光区成商凤凰湖有限公司处奇迹住

　　宿、饮食

　　33730000.

　　00

　　13758075.1

　　5

　　-544539.

　　32

　　-8205579.2

　　5

　　-0.7

　　5成商团体成都人民阛阓有限公司百货业态日用百货

　　20000000.

　　00

　　4019054.4

　　5

　　-17534107.

　　24

　　-3771129.

　　95

　　-0.3

　　5成都仁和春天百货有限公司百货业态日用百货

　　40000000.

　　00

　　563052156.7

　　6

　　63620413.

　　21

　　39293593.

　　3.6

　　1成都青羊区仁和春天百货有限公司百货业态日用百货

　　185000000.

　　00

　　1088468818.

　　31

　　281861754.

　　95

　　102385321.

　　43

　　9.4

　　2菏泽茂业百货有限公司百货业态日用百货

　　5000000.

　　00

　　224758861.

　　00

　　107949113.

　　44

　　7105923.

　　70

　　0.6

　　5深圳市茂业百货深南有限公司百货业态日用百货

　　1000000.

　　00

　　215034058.

　　63

　　3353468.

　　08

　　13294450.4

　　8

　　1.2

　　2

　　深圳市茂业百货华 百货业 日用 1000000.0 1641177493. 5592166. 346076135. 31.8

　　强北有限公司 态 百货 0 76 77 57 3深圳市茂业东方期间百货有限公司百货业态日用百货

　　1200000.

　　00

　　553793437.

　　36

　　6462816.

　　48

　　-1390967.

　　10

　　-0.1

　　3珠海市茂业百货有限公司百货业态日用百货

　　4800000.

　　00

　　277332101.22

　　11202046.

　　93

　　48416927.4

　　1

　　4.4

　　5深圳茂业百货有限公司百货业态日用百货

　　536869782.

　　51

　　7065780480.

　　55

　　967097115.

　　40

　　379068832.

　　45

　　34.8

　　7内蒙古维多利商业(团体)有限公司百货业态日用百货

　　170000000.

　　00

　　4400849900.

　　56

　　211265998.

　　97

　　72435697.

　　80

　　6.6

　　6内蒙古维多利商业打点有限公司百货业态日用百货

　　20000000.

　　00

　　469200394.8

　　1

　　173095653.

　　48

　　41662538.

　　17

　　3.8

　　3内蒙古维多利新城商业打点有限公司百货业态日用百货

　　100000000.

　　00

　　604124265.5

　　8

　　221157747.

　　82

　　35834934.

　　02

　　3.3

　　0内蒙古金维利商业打点有限公司百货业态日用百货

　　10000000.

　　00

　　3064482285.

　　80

　　878281621.

　　99

　　40295674.0

　　6

　　3.7

　　1包头市维多利商厦有限公司百货业态日用百货

　　10000000.

　　00

　　496386448.7

　　5

　　-416780214.9

　　5

　　6568757.

　　10

　　0.6

　　0包头市维多利商业打点有限公司百货业态日用百货

　　3000000.

　　00

　　781929587.

　　285395016.

　　93

　　19136062.9

　　1

　　1.7

　　6内蒙古维多利超市连锁有限公司综超业态综超

　　20000000.

　　00

　　674367300.6

　　8

　　93460534.4

　　7

　　29127881.7

　　3

　　2.6

　　8包头市维多利超市有限公司综超业态

　　综超 500000.00

　　28793763.

　　91

　　-2009190.

　　77

　　94450.0

　　4

　　0.0

　　1呼和浩特市维多利物业处事有限责任公司

　　其他 物业

　　500000.

　　00

　　24397295.

　　85

　　9707504.

　　17

　　90074.

　　30

　　0.0

　　1呼和浩特市维多利房地产开发有限公司商业地产地产

　　30000000.

　　00

　　246039060.3

　　5

　　49846539.

　　79

　　-7757195.

　　63

　　-0.7

　　1内蒙古门第界房地产有限公司商业地产地产

　　10000000.

　　00

　　67380650.3

　　8

　　52148137.

　　02

　　-1500261.2

　　1

　　-0.1

　　4内蒙古鲁弟房地产有限公司商业地产地产

　　30000000.

　　00

　　241839008.

　　01

　　-29622559.

　　60

　　-1406486.5

　　4

　　-0.1

　　3

　　净利润对公司净利润影响到达 10%以上的子公司情形：

　　子公司全称业务性质策划领域

　　营业收入 营业利润 净利润深圳市茂业百货华强北有限公司百货业态日用百货

　　1998556293.76 457999920.69 346076135.57深圳茂业百货有限公司百货业态日用百货

　　2230452921.27 502387698.91 379068832.45

　　三、公司关于公司将来成长的接头与说明

　　(一) 行业名堂和趋势

　　1、宏观经济增速换挡界定行业增长框架。国内宏观经济从原有的高速成长

　　进入新经济期间，GDP 增速从高速提高降至安稳的 6%阁下，同时陪伴结构性调解。

　　曾经在 GDP高速增长下的全行业的盛世狂欢的排场将一去不复返，行业增速在宏观经济增速的限制领域内改观，竞争加剧、齐集度一连晋升。

　　2、住民收入增长带来消费需求改观。虽然 GDP 增速下降，但国内住民收入

　　已到达中等以上收入国度水平(2016 年到达了人均 8126 美元)。起首，意味着消费已有较为精采的基本；其次，意味着消费者的需求也将产生变革，慢慢从本来的求量比价，即价值敏感转变为追求品格和理性消费。

　　3、多业态并驾齐驱，相融成长、百花齐放。零售业成长至今，行业发生了

　　百货、购物中心、电商、街区市场等多种业态，每种业态各有优势及不敷。各业态或取长补短、或扬长避短，在新零售的成长海潮下，融合成长的趋势增强。公司相信，将来一段时刻，零售业仍将继续多业态并驾齐驱、相融成长、百花齐放的名堂。对付身处个中的策划主体而言，更重要的是在当下的名堂中，进一步挖掘自身的竞争优势、明了计谋方针，找准主流客群，起劲拥抱厘革。

　　(二) 公司成长计谋

　　2018 年，公司将本着“柔美糊口方法创造者、幸福人生转达者”的企业使命，起劲进取，务实创新，继续坚持公司自 2015 年起建立的外延式成长和内生式增长相团结的成长路径，在进步策划打点质量和效益的基本上，继续对现有门店举办进级改革与转型，并机遇性掌握行业并购、整合的机会，通过主力店辐射推进模式，并购成熟门店。同时，在将来的策划成长上，做到三个坚持：1、坚持一连晋升坪效；2、坚持一连晋升商品力；3、坚持自有物业为主、租赁为辅。

　　(三) 策划打算

　　面对行业变局，公司将在清楚认识自身的基本上，扬长避短、强化核心竞争力，坚持“求新求变、稳健成长”的策划理念，恪守“柔美糊口方法创造者、幸福人生转达者”的企业使命，一连做大做强商业零售主业。

　　1、坚持外延式拓展为主，深化并购整合。乘行业洗牌局面之春风，接收合

　　并切合公司要求的适格标的，以迅速实现品牌优势嫁接及资源互补，晋升市场占有率。同时，一连深化并购整合事变，通过强化业务、人才、资源整合及文化融合，实现效益“1+1 大于>2”。

　　2、坚持有限的购物中心化改革。不忘“一连晋升坪效”之初心，随机应变、因店而跳，按照各门店策划的定位和客群特性，一连优化进级。

　　3、坚持晋升打点及运营水平。坚持风雅化用度管控，公道低落运营本钱、晋升策划效益。

　　4、坚持扬长避短，取长补短。作为实体零售企业的代表之一，公司将在充实操作自身优势(强效运营手段、高比例矜持物业、品牌知名度及浩瀚客户资源等)的基本上，起劲吸纳电商所揭示的优势(如大数据说明、促销等信息传导线上化等)，有效实现线上资源导入线下。

　　5、坚持资源盘活。按打算一连开展成都九眼桥项目销售事变。

　　(四) 大概面对的风险

　　1、宏观经济结构调解深入给行业带来攻击的风险

　　宏观经济进入新经济期间，增速不变、结构调解深入。由此大概影响消费者信心，致使消费倾向受到抑制，导致消费市场回暖未达预期，从而对公司的策划业绩将造成倒霉影响。

　　2、行业竞争加剧的风险

　　实体零售行业由于商品同质化及新开门店的一连增加，导致行业竞争日趋剧烈，对公司策划本钱和商品销售毛利造成压力，存在影响公司业绩的风险；收集零售买卖业务局限的增速虽有所放缓，但加快了向实体策划下沉，仍对实体零售行业造成攻击，传统实体零售企业面对的渠道竞争仍非常剧烈。公司需要一连充实行展自身优势、有效运用互联网工具，否则存在致使公司业绩不达预期的风险。

　　、财务风险

　　公司今朝尚属加快成长的生长阶段，需投入大量资金实行并购整合和增强零售网点的建树机关，成本支出压力较大。对公司的融资手段及内部资金运用打点提出了较高要求，公司将因存在较大局限成本支出而大概面临必然的财务风险和业绩下降风险。

　　4、重组整合风险

　　公司一连开展对新并购门店的整合事变，如整合筹划落实不足完善，或整合结果未达预期，大概会对本公司的正常业务成长及策划业绩发生倒霉影响，并大概涉及新并购标的公司商誉发生减值风险，公司届时将按摄影关法令礼貌及法则的要求严格执行相关测试并及时对外披露。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案二

　　《公司 2017 年度监事会事变陈诉》

　　监事会主席 吴邦珍

　　列位股东及股东代表:

　　以下为公司 2017年度监事会事变陈诉详细内容，请审议。

　　2017 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事集会会议事法则》的有关规定，本着对全体股东认真的立场，起劲开展事变，列席董事会及股东大会，当真推行股东大会赋予的职责，对公司 2017 年度的依法运作情形、财务状况、重大事项的决定及董事、高级打点职员推行职责情形举办了当真的监督搜查。

　　(一)监事会的事变情形

　　召开集会会议的次数 5

　　监事会集会会议情形 监事会集会会议议题

　　公司于 2017 年 3 月 20 日召开第八届监事会第五次集会会议

　　《公司 2016 年度监事会事变陈诉》、《公司 2016 年年度陈诉及摘要》、《公司 2016 年度财务决算陈诉》、《公司2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度内部节制自我评价陈诉》

　　公司于 2017 年 4 月 21 日召开第八届监事会第六次集会会议

　　《公司 2017 年第一季度陈诉全文及摘要》

　　公司于 2017 年 7 月 21 日召开第八届监事会第七次集会会议

　　《关于补选公司监事的议案》

　　公司于 2017 年 8 月 23 日召开第八届监事会第八次集会会议

　　《公司 2017 年半年度陈诉全文及摘要》

　　公司于 2017年 10月 26日召开第八届监事会第九次集会会议

　　《公司 2017 年三季度陈诉全文及摘要》

　　(二)监事会对公司依法运作情形的独立意见

　　监事会以为陈诉期内公司严格根据《公司法》、《公司章程》及其余相关法令礼貌类型运作，决定措施正当；不绝完善内部节制制度，2017 年公司内控打点体系已根基成立，公司内部节制的自我评价陈诉全面、真实、精确地反应了公司内部节制的现真相形；公司董事及司理层等高级打点职员在执行公司职务时可以或许

　　忠实推行职责，未发明有违反法令、礼貌、公司章程或侵害公司好处的行为。

　　(三)监事会对搜查公司财务情形的独立意见

　　监事会对公司 2017 年度的财务状况举办了当真的搜查和监督，以为公司设有独立财务部门，建有独立财务账册，并举办独立核算；公司 2017 年度财务陈诉可以或许真实地反应公司的财务状况和策划成就；瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的标准无保存意见审计陈诉是客观、合理的。

　　(四)监事会对公司最近一次召募资金现实投入情形的独立意见陈诉期内，公司未产生召募资金情形。

　　(五)监事会对公司收购、出售资产情形的独立意见陈诉期内，公司未产生收购、出售资产情形。

　　(六)监事会对公司关联买卖业务情形的独立意见陈诉期内，公司与关联方的一样平常性关联买卖业务事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联买卖业务中按条约或协议公一买卖业务，没有侵害公司的好处。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司监事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案三

　　《公司 2017 年年度陈诉及摘要》

　　列位股东及股东代表:

　　现将经公司第八届董事会第三十三次集会会议审议通过的公司 2017 年年度陈诉

　　及摘要提交本次股东大会审议。公司 2017 年年度陈诉及摘要详见公司于 2017

　　年 3月 16日在上海证券买卖业务所网站 及《上海证券报》披露的按期陈诉。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案四

　　《公司 2017 年年度财务决算陈诉》

　　财务总监 王宗磊

　　列位股东及股东代表:

　　公司 2017 年度财务陈诉已经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计，并

　　出具了标准无保存意见的审计陈诉，按照审计陈诉的审计功效，现将公司 2017年度财务决算情形陈诉如下：

　　一、财务状况

　　1、资产：截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1777046.32 万元，较年头增加 193210.63 万元，增幅 12.20%。个中：活动资产为 319168.79 万元，占总资产的 17.96%。

　　活动资产较年头增加 82528.94万元，增幅 34.88%。

　　个中：货币资金增加 19923.75万元，首要原因是策划勾当发生的现金流量

　　净额 11.58 亿元，本期购买 4.16亿元理财产品尚未到期赎回，付出仁和收购款

　　0.96亿元；取得借钱 25.41亿元，送还债务本金及利钱 23.98亿元，分配 2016年股利 5.2亿元，购建牢靠资产、无形资产和其他耐久资产付出的现金 1.02亿元，大股东因业绩理睬未达标退回前期分红 0.28亿元。

　　预付金钱增加 4222.15万元，首要原因是本期预付货款及工程款增加。

　　存货增加 14632.06 万元，首要原因是本期茂业豪园项目投入增加 2 亿元，库存商品期末备货较期初下降 0.54亿元。

　　其他活动资产增加 43091.05万元，首要原因是本期理财产品增加。

　　非活动资产 1457877.53万元，较年头增加 110681.69万元，增幅 8.22%。

　　可供出售金融资产增加 32603.85万元，首要原因是本期新增持有重庆建峰化工股份有限公司股份。

　　投资性房地产增加 357543.89 万元，首要原因是本期维多利部分房产由牢靠资产转为投资性房地产。

　　牢靠资产镌汰 258412.78万元，首要原因是本期维多利部分房产由牢靠资产转为投资性房地产。

　　无形资产镌汰 7925.55万元，首要原因是无形资产摊销。

　　商誉镌汰 10027.35万元，首要原因是本期计提成都仁和春天百货有限公司和成都青羊区仁和春天百货有限公司商誉减值筹备。

　　2、负债：截至 2017年 12月 31日，公司负债总额为 1162967.20 万元，较年头增加 25087.47 万元，增幅 2.20%。个中：活动负债为 649230.57 万元，占负债总额的 55.83%。

　　活动负债较年头增加 6733.91万元，增幅 1.05%。

　　个中：短期借钱增加 49097.03 万元，首要原因是本陈诉期新增短期借钱

　　244414.14 万元、偿还短期借钱 195317.11 万元。

　　应付账款镌汰 16472.58万元，首要原因是本期应付供应商货款镌汰。

　　预收账款镌汰 21183.10万元，首要原因是本期维多利预收租金镌汰。

　　应付职工薪酬增加 1308.90 万元，首要原因是本期维多利团体计提年末奖尚未发放。

　　应交税费镌汰 6953.07 万元，首要原因是本期增值税、企业所得税等税金入库。

　　应付利钱增加 760.20 万元，首要原因是本期银行贷款增加，计提尚未付出的利钱增加。

　　其他应付款镌汰 4633.13 万元，首要原因是本陈诉期公司付出荣耀百货收购尾款 0.96亿元，应付担保金、押金增加 0.39 亿元，代收代付款及预提用度增

　　加 0.13 亿元。

　　一年内到期的非活动负债增加 4809.65 万元，首要原因是本陈诉期一年内到期的耐久借钱增加。

　　非活动负债较年头增加 18353.55万元，增幅 3.70%。

　　个中：耐久借钱镌汰 9282.44万元，首要原因是本陈诉期新增耐久借钱 480，

　　449.32 万元，偿还耐久借钱 484917.76 万元，重分类至一年内到期耐久借钱

　　4814.00万元。

　　递延所得税负债增加 26843.30万元，首要原因是本期公司维多利部分房产由牢靠资产转为投资性房地产，转化时的公允代价高于账面代价，增值部分相应确认递延所得税负债。

　　3、股东权益：截至 2017年 12月 31日，归属于母公司股东权益 521118.68万元，较年头增加 130501.61万元，增幅 33.41%。

　　个中：归属于母公司的其他综合收益增加 70219.52万元，首要原因是本期公司维多利部分房产由牢靠资产转为投资性房地产，转化时的公允代价高于账面代价，增值部分相应确认其他综合收益。

　　本期公司实现归属于母公司全部者的净利润 103451.88 万元，分配 2016年股利 51959.48万元。

　　二、策划成就

　　2017 年 1-12月实现营业收入 1176054.99 万元，较上年同期增加

　　234629.65 万元，增幅 24.92%，首要原因是本陈诉期归并领域内子公司涵盖期

　　间与客岁同期归并涵盖时代差别，人东百货和荣耀百货于 2016 年 3 月纳入公司归并报表领域，因此成都地区不含以上两家公司 2016 年 1-2 月收入；维多利团体于 2016 年 6月纳入公司归并报表领域，因此呼和浩特及包头地区不含维多利团体 2016 年 1-5 月收入。而 2017 年归并营业收入含以上 3 家公司 2017

　　年 1-12 月收入，从而增加了人东百货及荣耀百货 1-2 月、维多利团体 1-5 月收入。

　　若包括 2016年仁和 1-2月，维多利 1-5 月数据，营业收入增加 27493.96万元，同比增长 2.39%。

　　若剔除 2017年仁和 1-2月，维多利 1-5 月数据，营业收入增加 34986.21万元，同比增长 3.72%。

　　营业本钱 845551.24 万元；营业毛利率 28.12%，同比增加 1.94 个百分点。

　　税金及附加 17983.51万元，增加 9181.60万元，增幅 104.31%；首要原因是本陈诉期归并领域内子公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别，新增人东百货及荣耀百货 1-2月、维多利团体 1-5 月税金及附加。

　　销售用度 116541.87 万元，增加 16132.49万元，增幅 16.07%；首要原因是本陈诉期归并领域内子公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别，新增人东百货及荣耀百货 1-2 月、维多利团体 1-5月销售用度。

　　打点用度 33989.46 万元，增加 5800.86 万元，增幅 20.58%；首要原因是本陈诉期归并领域内子公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别，新增人东百货及荣耀百货 1-2月、维多利团体 1-5月打点用度。

　　财务用度 34095.94 万元，增加 8689.13 万元，增幅 34.20%。首要原因是本报期公司累计借钱增加相应利钱支出增加及归并领域内子公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别。

　　资产减值丧失 10431.32万元，增加 10299.83万元，增幅 7833.17%。首要原因是本期计提仁和两店商誉减值筹备 10027.35 万元。

　　投资收益 32113.20万元，增加 30809.33 万元，增幅 2362.91%。首要原因是本期公司对重庆医药(团体)股份有限公司的股权处理收益。

　　利润总额 150831.07 万元，同比增加 67166.01万元，增幅 80.28%。归属于母公司股东的净利润 103451.88万元，同比增加 46649.1万元，增幅 82.12%；

　　剔除很是常性损益的影响，同比增加 72.99%。

　　三、现金流量状况

　　2017 年 1-12 月策划勾当发生现金流量净额 115760.29 万元，较同期增加

　　47762.24 万元，增幅 70.24%，首要原因是本陈诉期公司增强资金打点，加快销售回款，以及归并领域内子公司涵盖时代与客岁同期归并涵盖时代差别，新增人东百货及荣耀百货 1-2月、维多利团体 1-5 月策划勾当现金净流量。

　　2017 年 1-12月投资勾当发生的现金流量净额-55906.25万元，较同期增加

　　309420.3 万元，首要原因是上期公司付出仁和人东百货、荣耀百货、维多利团体收购款。

　　2017 年 1-12月筹资勾当发生的现金流量净额-34929.42万元，较同期镌汰

　　285.02 万元，首要原因是本陈诉期送还借钱、付出现金股利增加及上年同期新增借钱较本陈诉期多。

　　现金及现金等价物净增加额 24924.64 元，较同期增加 71897.52万元。

　　四、首要财务指标情形

　　2017 年 1-12月，公司实现根基每股收益 0.5973元，同比增加 82.10%；扣

　　除很是常性损益后的根基每股收益 0.4507元，同比增加 53.61%；期末归属于上市公司股东的每股净资产 3.01元，较年头增加 33.41%；加权均匀净资产收益率

　　25.04%，较同期增加 10.08个百分点。

　　2017 年 12月 31 日，公司资产负债率为 65.44%，较年头 71.84%镌汰 6.40

　　个百分点；活动比率 0.49，较年头 0.38增加 12.33个百分点。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案五

　　《公司 2017 年度利润分配预案》

　　列位股东及股东代表:

　　经瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计，2017 年度母公司实现净利

　　润 685139032.06 元，加上年头未分配利润 1651224086.02 元，减去 2016年度分配的利润 519594763.80 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 68513903.21 元，2017 年度可供股东分配的利润为 1748254451.07 元。

　　公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 1731982546 为基数，向全体股东每 10 股派发明金股利 1.50 元(含税)，共计分配现金 259797381.90 元，剩余未分配利润转入今后年度，2017 年度不举办公积金转增股本。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案六《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩理睬实现情形及相关重组方对公司举办业绩补偿的议案》

　　列位股东及股东代表:经中国证券监督打点委员会《关于答应成商团体股份有限公司重大资产重组及向茂业商厦有限公司等刊行股份购买资产的批复》(证监许可[2016]287 号)的答应，茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月实行完成了向深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)、深圳德茂投资企业(有限合资)(以下简称“德茂投资”)、深圳合正茂投资企业(有限合资)(以下简称“合正茂投资”)刊行股份购买深圳茂业百货有限公司、深圳市茂业百货华强北有限公司、深圳市茂业百货深南有限公司、深圳市茂业东方期间百货有限公司和珠海市茂业百货有限公司 100%股权(以下简称“注入资产”)的买卖业务事项(以下简称“本次重大资产重组”)。

　　按照中国证券监督打点委员会颁布的《上市公司重大资产重组打点步伐》的有关规定，现将注入资产的现实盈利数与业绩理睬的差异情形声名如下：

　　一、本次重大资产重组的业绩理睬情形按照公司与茂业商厦、德茂投资、合正茂投资于 2015 年 8 月 28 日签定的《盈利预测补偿协议》，茂业商厦、德茂投资、合正茂投资理睬注入资产 2016 年度、2017 年度、2018 年度对应的现实净利润(净利润数以经审计的扣除很是常性损益前后的孰低者为准)合计数额(以下简称“理睬净利润”)应别离不低于 71101.10

　　万元、77922.22 万元、83970.34 万元。

　　如注入资产在业绩理睬时代的制止任一年度期末累计的现实净利润数合计

　　低于制止该年度期末累计的合计理睬净利润数，则茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应就本次重大资产重组取得的公司作为付出对价的股份对公司举办补偿。产生股份补偿的情形下，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资该当根据本次重大资产重组各自认购公司股份数占茂业商厦、德茂投资和合正茂投资合计认购公司股份总数的比例分管补偿额。

　　二、业绩理睬补偿约定

　　本次重大资产重组实行完成后，在业绩理睬时代每一管帐年度完结后，由公司礼聘经各方认可的具有证券业务资格的管帐师事宜所就注入资产理睬净利润实现情形出具专项考核陈诉(与公司的年度审计陈诉同日出具，以下简称“专项考核陈诉”)，对注入资财富绩理睬时代每年度实现的现实净利润举办审计确认。

　　本次重大资产重组实行完毕后，若注入资产在业绩理睬时代的制止某年度期末累计的现实净利润数合计低于同期累计的理睬净利润数，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应根据如下约定的方法对公司举办补偿：

　　公司应在业绩理睬时代每一年度当年专项考核陈诉出具之日后十(10)日内

　　召开董事会并发出股东大会关照，审议确定当年应回购茂业商厦、德茂投资和合正茂投资股份的数量。茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应配合将应回购的股份划转至公司设立的回购专用账户举办锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权力，该部分被锁定的股份应分配的利润归公司全部。由公司以 1元的总对价回购该被锁定的股份，并在回购后的十(10)日内予以注销。

　　当年应回购的股份数量＝(制止当期期末累计的理睬净利润－制止当期期末累计的现实净利润合计数)÷业绩理睬时代内各年的理睬净利润总和×本次向茂

　　业商厦、德茂投资和合正茂投资非公然刊行的股份数额－已补偿股份数。

　　业绩理睬时代内应回购茂业商厦、德茂投资和合正茂投资的股份数量不得高出本次重大资产重组茂业商厦、德茂投资和合正茂投资认购的公司向其刊行的股份数量。在各年计较的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

　　股份无偿划转：如上述回购股份并注销事件由于公司镌汰注册成手法宜未获

　　相关债权人认可且上市公司无法按债权人要求清偿债务、提供相应包管或未经股东大会通过等原因而无法实行，则茂业商厦、德茂投资和合正茂投资理睬将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东(“其他股东”指上市公司股份实行告示中所确定的股权挂号日挂号在册的除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资之外的股份持有者)。茂业商厦、德茂投资和合正茂投资当年应无偿划转的股份数量与《盈利预测补偿协议》所述当年应回购的股份数量沟通。茂业商厦、德茂投资和合正茂投资应在接到公司关照后三十(30)日内推行无偿划转义务。

　　除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资外的公司其他股东按其在无偿划转股权挂号日持有的股份数量占公司在无偿划转股份挂号日扣除茂业商厦、德茂投资和合正茂投资持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权挂号日由公司届时另行确定。

　　如公司在业绩理睬时代举办转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的茂业商厦、德茂投资和合正茂投资补偿股份数量应相应调解，计较公式为：

　　应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×(1＋转增或送股比例)。

　　若公司在业绩补偿时代内实行现金分配，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司，计较公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。

　　在业绩理睬时代届满时，由公司礼聘经各方认可的具有证券业务资格的管帐师事宜所对注入资产举办减值测试，并出具注入资产减值测试陈诉。

　　如注入资产期末减值额>业绩理睬时代内已补偿股份总数×本次刊行价值，茂业商厦、德茂投资和合正茂投资该当对公司就注入资产减值部分另行以股份举办补偿：

　　注入资产减值部分补偿的股份数量＝标的资产期末减值额÷本次刊行价值－业绩理睬时代内已补偿股份总数。

　　在任何情形下，因注入资产减值而产生的补偿与因累计的现实净利润数不敷累计的理睬净利润数而产生的补偿合计不高出注入资产的买卖业务价值。

　　三、2016 年业绩理睬及补偿情形

　　2016 年注入资产的现实净利润为 56908.48 万元(扣除很是常性损益)，较

　　理睬净利润 71101.10 万元，差额为-14192.62 万元。，按照《盈利预测补偿协议》的约定，茂业商厦、德茂投资以及合正茂投资向其他股东无偿赠予本次重大资产重组得到的公司股份 70754453 股。并于 2017 年 7 月 18 日完成赠与股份的过户手续。

　　同时，按照《盈利预测补偿协议》的约定，如公司在业绩补偿时代实行现金分配，则上述三家业绩补偿方的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给公司。

　　公司已于 2017 年 7 月 17 日收到茂业商厦、德茂投资及合正茂投资返还给公司的

　　70754453 股股份对应的分红收益，合计人民币 28301781.20 元。

　　四、2017 年业绩理睬及补偿情形按照瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资企业)出具的《关于茂业商业股份有限公司盈利预测实现情形的专项考核陈诉》(瑞华核字[2018]48490005 号)，本次重大资产重组注入资产 2017年现实净利润为 76221.24万元(扣除很是常性损益)，较理睬净利润 77922.22 万元，差额为-1700.98 万元，完成率 97.82%。

　　按照《盈利预测补偿协议》约定，茂业商厦、德茂投资、合正茂投资各自需补偿的股份数量如下：

　　序号 补偿器材 需补偿股份数量(股)

　　1 茂业商厦 7980979

　　2 德茂投资 356398

　　3 合正茂投资 142515

　　合计 8479892同时，按照《盈利预测补偿协议》约定，若公司在补偿年限内有现金分红的，上述应补偿股份在回购股份实行前累计得到的分红收益，应随之赠送给上市公司；

　　若上市公司在补偿年限内实行送股、公积金转增股本的，上述应补偿股份数应包罗送股、公积金转增股份实行时的发股器材得到的股份数。

　　公司 2015 年度的分红方案为：以 1731982546 为基数，向全体股东每 10

　　股派发明金股利 1 元(含税)，不举办公积金转增股本。

　　公司 2016 年度的分红方案为：以 1731982546 为基数，向全体股东每 10

　　股派发明金股利 3 元(含税)，不举办公积金转增股本。

　　公司 2017 年度的分红方案为：以 1731982546 为基数，向全体股东每 10

　　股派发明金股利 1.5 元(含税)，不举办公积金转增股本。

　　因此，茂业商厦、德茂投资、合正茂投资各自需赠送给上市公司的分红收益如下：

　　序号 补偿器材 需赠送分红收益(元)

　　茂业商厦 4389538.45

　　2 德茂投资 196018.90

　　3 合正茂投资 78383.25

　　合计 4663940.60

　　四、业绩理睬补偿事项审议情形

　　公司制定向回购茂业商厦、德茂投资、合正茂投资 2017 年度合计应补偿股

　　份数 8479892 股股份，同时茂业商厦、德茂投资、合正茂投资向公司赠送分红

　　收益合计 4663940.60 元。上述事项已经公司第八届董事会第三十三次集会会议审议通过。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案七《关于提请公司股东大会授权董事会治理相关重组方对公司举办业绩补偿后续事项的议案》

　　列位股东及股东代表:

　　为有效地完成公司重组方业绩理睬补偿事变，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权治理与补偿法子对应的所有事件，包罗但不限于：

　　1、回购事件：包罗但不限于设立回购账户、付出对价、股本变换挂号等。

　　2、股份赠与事件：包罗但不限于确定股权挂号日、治理股权过户等。

　　该授权有效期自股东大会审议通过后见效，至重大资产重组相关重组方补偿股份事件实行完毕之日止。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案八

　　《关于付出管帐师事宜所审计酬金及续聘管帐师事宜所的议案》

　　列位股东及股东代表:

　　瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2017 年度财务及内部节制审计机构，按照公司 2017 年度财务审计业务的事变量等现真相形，付出其 2017年度财务审计用度 438万元，内部节制审计用度 100万元，总计 538万元。

　　在 2017年度的审计事变中，瑞华管帐师事宜所(非凡平凡合资)恪尽职守，严格遵守职业道德类型，遵循独立、客观、合理的执业准则，圆满完成了公司

　　2017 年度财务审计事变。经公司董事会审计委员会考核，拟发起续聘瑞华管帐

　　师事宜所(非凡平凡合资)为公司 2018年度财务及内部节制审计机构。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日

　　茂业商业股份有限公司 2017 年年度股东大集会会议案九

　　《关于修改<公司章程>的议案》

　　列位股东及股东代表:公司于2018年3月15日召开了第八届董事会第三十三次集会会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。依据相关法令礼貌的规定，公司拟将第六节“股东大会的表决和决策”中第八十二条内容举办部分调解。详细内容如下：

　　修订前 修订后第八十二条 股东大会选举两名以上 (含两名)的董事或监事 (由股东出任的监事)，且在候选人多于拟选出的董事或监事时，实行累积投票制度。详细如下：

　　(一)通过累积投票制选举董事、监事时

　　实施差额选举，董事、监事候选人的人数该当多于拟选出的董事、监事人数。

　　(二)介入股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数

　　沟通表决权，股东可以将所持所有投票权齐集投给一名候选人，也可以分手投给多名候选人。根据董事、监事候选人得票几何的次序，从前往后按照拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。

　　(三)董事选举：将待选董事候选人分为

　　非独立董事与独立董事别离投票，股东在选举非独立董事投票时，可投票数便是该股东所持有股份数额乘以待选非独立董事人数，股东可以将其总可投票齐集投给

　　一个或几个候选人，按得票几何依次抉择非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数便是该股东所持有股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总可投票齐集投给一个或几个独立董事候选人，按得票几何依次抉择独立董事当选。

　　(四)监事选举：股东在选举监事投票时，可投票数便是该股东所持有股份数额乘

　　以待选监事人数，股东可以将其总可投票齐集投给一个或几个候选人，按得票几何第八十二条 股东大会选举两名以上 (含两名)的董事或监事 (由股东出任的监事)，该当实行累积投票制度。详细如下：

　　(一)介入股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或监事人数

　　沟通表决权，股东可以将所持所有投票权齐集投给一名候选人，也可以分手投给多名候选人。根据董事、监事候选人得票几何的次序，从前往后按照拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选。

　　(二)董事选举：将待选董事候选人分为

　　非独立董事与独立董事别离投票，股东在选举非独立董事投票时，可投票数便是该股东所持有股份数额乘以待选非独立董事人数，股东可以将其总可投票齐集投给

　　一个或几个候选人，按得票几何依次抉择非独立董事当选；股东在选举独立董事投票时，可投票数便是该股东所持有股份数额乘以待选独立董事人数，股东可以将其总可投票齐集投给一个或几个独立董事候选人，按得票几何依次抉择独立董事当选。

　　(三)监事选举：股东在选举监事投票时，可投票数便是该股东所持有股份数额乘

　　以待选监事人数，股东可以将其总可投票齐集投给一个或几个候选人，按得票几何依次抉择监事当选。

　　依次抉择监事当选。

　　请列位股东及股东代表审议！

　　茂业商业股份有限公司董事会

　　二〇一八年四月九日
责任编辑：cnfol001

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