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　　 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度股东大会集会会议资料

　　广东邦宝益智玩具股份有限公司

　　 2015年度股东大会

　　 集会会议资料

　　 股票简称：邦宝益智

　　 股票代码：603398

　　 二0 一六年五月

　　 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度股东大会集会会议资料

　　 目次

　　一、2015 年度股东大会集会会议议程 ................................ ....... 3

　　二、2015 年度股东大会须知 ................................ ........... 5

　　三、2015 年度股东大会集会会议议案 ................................ ....... 7

　　 1、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度陈诉及择要 ................ 7

　　 2、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度财政决算陈诉 .............. 8

　　 3、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度董事会事变陈诉 ........... 13

　　 4、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度监事会事变陈诉 ........... 21

　　 5、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度利润分派的方案 ........... 26

　　 6、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016年度董事薪酬方案 ............. 27

　　 7、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016年度监事薪酬方案 ............. 28

　　 8、广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016年度银行综合授信议案 ......... 29

　　 9、关于续聘大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）接受公司 2016年度审计机构和内控审计机构的议案 ................................ ............. 30

　　四、独立董事 2015年度述职陈诉...................................... 31

　　 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度股东大会集会会议资料

　　 2015年度股东大会集会会议议程

　　集会会议时刻：2016 年5月16日下战书 14:30

　　集会会议所在：广东邦宝益智玩具股份有限公司四楼集会会议室

　　集会会议主持人：董事长吴锭辉

　　一、主持人公布集会会议开始，公布出席本次股东大会现场集会会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；

　　二、宣读广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年度股东大会集会会议须知三、宣读各项议案：

　　 1. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度陈诉及择要》；

　　 2. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度财政决算陈诉》；

　　 3. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度董事会事变陈诉》；

　　 4. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度监事会事变陈诉》；

　　 5. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度利润分派的方案》；

　　 6. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016 年度董事薪酬方案》；

　　 7. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016 年度监事薪酬方案》；

　　 8. 宣读 《广东邦宝益智玩具股份有限公司2016 年度银行综合授信议案》；

　　 9. 宣读 《关于续聘大华管帐师事宜所（非凡平凡合资）接受2016 年度审计

　　 机构和内控审计机构的议案》；

　　四、推选计票人一名，监票人一名；

　　五、与会股东及委托署理人对上述各项议案举办现场投票表决；

　　六、公司独立董事在股东大会上作2015 年度述职陈诉；

　　七、股东/股东代表讲话和高管职员答复股东提问和质询；

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　　八、监票、计票（盘点、统计现场表决票数并上传上证所信息收集有限公司，暂

　　 时休会；从上证所信息收集有限公司平台下载现场与收集投票归并功效后复

　　 会）；

　　九、监票人公布所有表决功效；

　　十、主持人宣读公司本次股东大会决策；

　　十一、状师宣读本次股东大会法令意见书；

　　十二、与会董事在股东大会决策和集会会议记录上具名；

　　十三、集会会议主持人公布集会会议圆满竣事。

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　　 2015年度股东大会须知

　　 为了维护全体股东的正当权益，确保股东大会的正常秩序和议事服从，担保大会的顺遂举办，按照《公司法》、《上市公司股东大会法则(2015年修订)》等法令礼貌和公司《章程》的划定，特拟定本须知。

　　一、股东大会设立秘书处，详细认真大会有关措施方面事件。

　　二、董事会以维护股东的正当权益、确保大会正常秩序和议事服从为原则，当真推行《公司章程》中划定的职责。

　　三、股东和股东署理人（以下简称“股东”）介入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等权力。

　　四、股东要求在股东大会现场集会会议上讲话，应在集会会议挂号日向公司挂号。挂号讲话的人数一样平常以五工钱限，高出五人时先布置持股数多的前五位股东，讲话次序亦按持股数多的在先。

　　五、在股东大会现场集会会议召开进程中，股东姑且要求讲话的应向大会秘书处申请，

　　 并填写股东讲话征询表，经大会主持人容许，始得讲话。

　　六、股东讲话时，该当起首陈诉其所持的股份份额。

　　七、每一股东讲话不得高出三次，每次讲话不得高出三分钟。

　　八、股东就有关题目提出质询的，应在集会会议挂号日向公司挂号。公司董事会成员和高级打点职员该当当真认真地、有针对性地齐集答复股东的题目。所有答复题目的时刻节制在20分钟。

　　九、表决方法

　　 本次大会采纳现场投票与收集投票相团结的表决方法。

　　 股东出席大会现场集会会议或介入收集投票，以其所持有的有表决权的股份数额利用表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共9个。

　　 （一）本次大会的现场集会会议采纳书面记名投票方法表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“赞成”、“阻挡”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示，多选或不选均视为废票。

　　 （二）公司通过上海证券买卖营业所买卖营业体系向公司股东提供收集投票平台。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决方法，犹如一股份通过现场和收集投票体系一再举办表决或统一股份在收集投票体系一再举办表决，均以第一次表决为准。

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