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美盛文化：2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
编辑：义乌收购库存-义乌库存收购_收购库存-义 浏览： 添加时间：2021-01-06 07:16
美盛文化创意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
美盛文化创意股份有限公司
（Meisheng Cultural and Creative Corp., Ltd.）（注册地点： 浙江省绍兴市新昌省级高新技能园区内（南岩） ）
（ 三次修订稿 ）
二〇一六年八月
美盛文化创意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
公司声明
1、公司及董事会全体成员担保预案 （三次修订稿） 内容真实、精确、完备，并确认不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。
2、本次非果真刊行 A 股股票完成后，公司策划与收益的变革，由公司自行认真；因本次非果真刊行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行认真。
3、本预案 （三次修订稿） 是公司董事会对本次非果真刊行 A 股股票的声名，任何与之相反的声明均属不实告诉。
4、投资者若有任何疑问，应咨询本身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。
5、本预案 （三次修订稿） 所述事项并不代表审批构造对付本次非果真刊行
A 股股票相干事项的实质性判定、确认、核准或许诺，本预案 （三次修订稿） 所
述本次非果真刊行 A 股股票相干事项的见效和完吵箭取得有关审批构造的批
准或许诺。
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美盛文化创意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
重要提醒
1、本次非果真刊行 A 股股票预案 （三次修订稿） 已于 2016 年 8 月 29 日经公司第三届董事会第四次集会会议审议通过。
2、本次刊行工具为赵小强老师，新余乐活投资打点中心（平凡合资），新余天游投资打点中心（平凡合资）及其余投资者，合计不高出 10 名特定投资者。上述刊行工具中，赵小强老师、新余乐活投资打点中心（平凡合资）、新余天游投资打点中心（平凡合资）已经于 2015 年 11 月 3 日与公司签定了《股权认购协议》。个中，赵小强老师为本公司的现实节制人、董事长，与公司组成关联相关 ；2016 年 5 月 16 日，经上市公司第三届董事会第一次集会会议审议通过，新余天游投资打点中心（平凡合资）执行事宜合资人潘晶任上市公司副总裁，新余天游投资打点中心（平凡合资） 与公司组成关联相关； 新余乐活投资打点中心（平凡合资）与公司不组成关联相关。
赵小强老师认购金额不低于 100,000.00 万元，新余乐活认购金额 8,550.00 万元，新余天游认购金额 7,824.96 万元，别的金额由特定投资者认购。
本次非果真刊行股票完成后，赵小强老师、新余乐活、新余天游所认购的本次刊行的股票 36 个月内不得转让，其余股东所认购的本次刊行的股票 12 个月内不得转让，限售期自公司通告本次非果真刊行的股票挂号至刊行工签字下之日起算。
3、 本次非果真刊行 A 股的订价基准日为本次非果真刊行的刊行期首日。 股票刊行价值不低于订价基准日前 20 个买卖营业日的买卖营业均价的 90% （订价基准日前 20个买卖营业日股票买卖营业均价=订价基准日前 20 个买卖营业日股票买卖营业总额/订价基准日前20 个买卖营业日股票买卖营业总量）。本次非果真刊行的最终刊行价值将在公司取得本次刊行许诺批文后，遵照价值优先的原则，由董事会和保荐人（主承销商）凭证相干法令礼貌的划定和禁锢部分的要求，按照刊行工具申购报价环境协商确定。
若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生权益分配、公积金转增股本、配股等除权、除息举动，本次非果真刊行的刊行底价将举办响应调解。
赵小强老师、新余乐活、新余天游不参加本次刊行订价的市场询价进程，但理睬接管市场询价功效并与其他投资者以沟通价值认购。
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美盛文化创意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
4、 本次非果真刊行数目不高出 9,000 万股（含本数）。在上述范畴内， 最终刊行数目由公司董事会按照公司股东大会的授权及刊行时的现实环境，与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在订价基准日至刊行日时代产生分红派息、成本公积转增股本、配股等除权、除息事项，则刊行价值将作响应调解。
5、本次非果真刊行股票召募资金总额不高出人民币 208,800.00 万元，扣除
刊行用度后的召募资金净额将投资于以下项目：
单元：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入召募资金总额
1 IP 文化生态圈项目 208,800.00 208,800.00
合计 208,800.00 208,800.00
在召募资金到位前，公司若已行使银行贷款或自有资金举办了部门相干项目标投资运作，在召募资金到位后，召募资金将用于置换相干银行贷款或已投入自有资金。如现实召募资金（扣除刊行用度后）少于拟投入召募资金总额，不敷部门将由公司以自有资金可能其他融资方法办理。
6、为进一步加强公司现金分红的透明度，不绝完美董事会、股东大会对公司利润分派事项的决定措施和机制，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》、《上市公司禁锢指引第 3 号—上市公司现金分红》的划定，公司于 2014 年 10 月 14 日召开的公司第二届董事会第十五次集会会议已审议通过《关于修改公司章程的议案》。公司当前现金分红政策切合中国证监会的相干要求，分红尺度和比例明晰、清楚，相干的决定措施和机制完整，充实保障了中小投资者的正当权益。
本预案（三次修订稿）已就公司利润分派政策、最近三年现金分红环境、公司最近三年未分派利润的行使环境、公司将来分红筹划予以披露，详细请拜见本预案（三次修订稿）第六节“公司利润分派政策及执行环境”，请投资者予以存眷。
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美盛文化创意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
7、本次刊行不会导致公司的节制权产生变革，亦不会导致股权漫衍不具备上市前提。
8、本次召募资金到位后的短期内，公司净利润增添幅度也许会低于净资产
和总股本的增添幅度，每股收益等财政指标将呈现必然幅度的降落，股东即期回
报存在被摊薄的风险。本预案（三次修订稿）第七节 “本次刊行摊薄即期回报作
出的理睬及弥补法子” 中对财政指标的假设说明不组成公司的红利猜测，公司制
定的弥补回报法子不便是对公司将来利润作出担保，敬请宽大投资者留意投资风
险。
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美盛文化创意股份有限公司 2015年非果真刊行A股股票预案（三次修订稿）
目 录
公司声明........................................................................................................................................... 1
重要提醒...........................................................................................................................................2
目 录...............................................................................................................................................5
释 义...............................................................................................................................................7
第一节 本次非果真刊行股票方案提纲.........................................................................................9
一、刊行人根基环境...............................................................................................................9
二、本次非果真刊行股票的配景和目标...............................................................................9
三、刊行工具及其与公司的相关......................................................................................... 11
四、本次非果真刊行股票方案提纲..................................................................................... 11
五、召募资金投向................................................................................................................. 13
六、本次刊行是否组成关联买卖营业 ......................................................................................... 14
七、本次刊行是否导致公司节制权产生变革..................................................................... 14
八、本次刊行方案已经取得有关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的措施 ......... 15
第二节 刊行工具的根基环境....................................................................................................... 16
一、赵小强老师..................................................................................................................... 16
二、新余乐活投资打点中心（平凡合资） .........................................................................25
三、新余天游投资打点中心（平凡合资） .........................................................................30
四、特定投资者.....................................................................................................................35
五、刊行工具理睬.................................................................................................................36
第三节 董事会关于本次召募资金行使的可行性说明...............................................................37
一、本次非果真召募资金的行使打算.................................................................................37
二、 IP 文化生态圈项目 ........................................................................................................37
第四节 董事会关于本次刊行对公司影响的接头与说明...........................................................58
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