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　　上市公司名称：山东鲁信高新技术产业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：鲁信高新

股票代码：600783

收购人名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

住    所：济南市历下区解放路166号

通讯地址：济南市历下区解放路166号

联系电话：0531-86566786

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收购报告书签署日期：二〇〇八年九月一日

重要声明

1．本报告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编写。

2．依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及其一致行动人）在山东鲁信高新技术产业股份有限公司（以下简称“鲁信高新”）拥有权益的股份；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购库存内衣裤，上述收购人没有通过任何其他方式在鲁信高新拥有权益。

3．收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4．本次收购尚需得到以下授权和批准：

(1)本次股份转让尚需山东省国资委及国务院国资委的批准；

(2)本收购方案尚需中国证监会审核无异议，并豁免收购人以要约收购方式增持鲁信高新股份后方可实施。

5．本次收购报告是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：赵奎

注册资本：30亿元人民币

营业执照注册号码：370000018071338

组织机构代码：73577367-X

企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，资本运营，担保，酒店管理，房

屋出租，物业管理

经营期限：永久

税务登记证号码：37010273577367X

通讯地址：济南市历下区解放路166号

邮政编码：250013

联系电话：0531-86566788

传真：0531-86566788

联系人：王庆民

二、收购人控股股东的基本情况

（一）收购人股权控制关系及核心企业介绍

1．收购人股权及控制关系结构图

2．收购人所控制的核心企业情况

（1）山东省高新技术投资有限公司

注册地址：济南市解放路166号

法定代表人：孟凡利

注册资本：116,572万元人民币

营业执照注册号：370000018061826

经营范围：对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询，上市公司策划。

成立日期：2000年6月16日

截至2007年12月31日，山东省高新技术投资有限公司的总资产为195,693.63万元，净资产为145,410.18万元；2007年度实现净利润11,120.98万元。

（2）山东鲁信实业集团公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：孟凡利

注册资本：16,282.97万元人民币

营业执照注册号：3700001800371

经营范围：对外投资及管理；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务。

成立日期：1992年12月8日

截至2007年12月31日，山东鲁信实业集团公司的总资产为50,034万元，净资产为27,800万元；2007年度实现投资收益4,772万元，净利润2,536万元。

（3）山东省国际信托有限公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：孟凡利

注册资本：128000万元人民币

营业执照注册号：370000018004547

经营范围：中国银行业监督管理委员会批准的本外币业务以及法律法规或银监会批准的其他业务。

成立日期：1987年3月10日

截至2007年12月31日，山东省国际信托有限公司的总资产为2,202,486万元，净资产为139,696万元；2007年度实现营业收入30,228万元，净利润5,330万元。

（4）山东鲁信投资集团股份有限公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：孟凡利

注册资本：31,000万元人民币

营业执照注册号：370000018007316

经营范围：产业投资开发；科技开发；房屋出租；信息咨询、服务（国家专项审批的除外）。

成立日期：1998年4月28日

截至2007年12月31日，山东鲁信投资集团股份有限公司的总资产为128,189万元，净资产为50,962万元；2007年度实现营业收入15,287万元，净利润4,210万元。

（5）山东鲁信恒基投资有限公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：孟凡利

注册资本：6,000万元人民币

营业执照注册号：3700001808260

经营范围：对外投资及管理；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务。

成立日期：2004年6月11日

截至2007年12月31日，山东鲁信恒基投资有限公司的总资产为59,030万元，净资产为5,180万元；2007年度实现主营业务收入100万元，净利润-988万元。

（6）山东鲁信投资管理有限公司

注册地址：禹城市汉槐街91号

法定代表人：孟凡利

注册资本：1,600万元人民币

营业执照注册号：370000018082727

经营范围：投资与投资管理（不含国家法律法规限制的行业）；投资咨询（不含证券、期货咨询）。

成立日期：2004年7月15日

截至2007年12月31日，山东鲁信投资管理有限公司的总资产为2,032万元，净资产为1,839万元；2007年度实现主营业务收入59.76万元，净利润161万元。

（7）山东鲁信房地产投资开发有限公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：李世杰

注册资本：11,190.82万元人民币

营业执照注册号：370000018027075

经营范围：房地产开发、销售（须凭资质证书经营）

成立日期：1992年12月30日

截至2007年12月31日，山东鲁信房地产投资开发有限公司的总资产为64,737万元，净资产为13,245万元；2007年度实现营业收入14,765万元，净利润-1,072万元。

（8）山东鲁信置地有限公司

注册地址：济南市历下区明湖路100号

法定代表人：孟凡利

注册资本：3000万元人民币

营业执照注册号：3700001808054

经营范围：房地产开发及销售；五金交电、建筑材料的销售。

成立日期：2001年9月11日

截至2007年12月31日，山东鲁信置地有限公司的总资产为68,885万元，净资产为6,038万元；2007年度实现营业收入6,805万元，净利润546万元。

（9）山东鲁信恒生物业管理有限公司

注册地址：济南市历下区解放路166号

法定代表人：李世杰

注册资本：500万元人民币

营业执照注册号：3700001808490

经营范围：物业管理、园林绿化设计与施工及装饰装修、水电暖安装维修（须凭资质证书经营）；房屋租赁。

成立日期：2005年12月26日

截至2007年12月31日，山东鲁信恒生物业管理有限公司的总资产为510万元，净资产为357万元；2007年度实现营业收入461万元，净利润-61万元。

（10）山东鲁信天一印务有限公司

注册地址：济南市高新区正丰路环保科技园区内

法定代表人：朱立和

注册资本：611万美元

营业执照注册号：企合鲁济总副字第002908号

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：内部资料出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（有效期至2008年12月31日）；生产包装盒（箱）及纸制品；自有房屋出租；销售本公司生产的产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：1995年12月18日

截至2007年12月31日，山东鲁信天一印务有限公司的总资产为14,840万元，净资产为6,736万元；2007年度实现主营业务收入9,037万元，净利润235万元。

（11）山东云门药业有限责任公司

注册地址：山东省青州市青州南路东一街999号

法定代表人：李世杰

注册资本：2725.2万元人民币

营业执照注册号：3707811837682

经营范围：片剂、颗粒剂、干混悬剂、硬胶囊剂生产销售（凭许可证生产经营）。

成立日期：1997年11月10日

截至2007年12月31日，山东云门药业有限责任公司的总资产为2,607万元，净资产为-3,563万元；2007年度实现营业收入1,069万元，净利润-168万元。

（12）山东鲁信文化传媒投资有限公司

注册地址：济南市历下区明湖路100号

法定代表人：孟凡利

注册资本：6,000万元人民币

营业执照注册号：3700001807950

经营范围：对外投资与经营管理；物业管理；商品信息咨询服务；国内广告业务；展览及会议服务；房屋租赁。

成立日期：2003年5月14日

截至2007年12月31日，山东鲁信文化传媒投资有限公司的总资产为14,008万元，净资产为6,158万元；2007年度实现主营业务收入971万元，净利润74万元。

（13）山东鲁信高新技术产业股份有限公司

注册地址：淄博市高新技术产业开发区中路

法定代表人：李功臣

注册资本：20,227.89万元人民币

营业执照注册号：370000018008727

经营范围：磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产与销售

成立日期：1993年11月20日

截至2007年12月31日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司的总资产为113,288.10万元，净资产为35,762.83万元；2007年度实现营业收入75,569.04万元，净利润557.29万元。

（14）山东省天然气管道有限公司

注册地址：济南市济兖路279号

法定代表人：高爱华

注册资本：20,000万元人民币

营业执照注册号：3700001807821

经营范围：天然气管道建设、运营、天然气管道维护及相关技术咨询、服务、城市燃气供应销售等业务。

成立日期：2002年12月27日

截至2007年12月31日，山东省天然气管道有限公司的总资产为29,307万元，净资产为18,409万元；2007年度实现营业收入3,189万元，净利润-266万元。

（二）收购人控股股东的基本情况

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