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家家悦团体股份有限公司

2017年年度股东大会资料

二〇一八年

目 录

集会会议议程 ………………………………………………………… 3议案1 ……………………………………………………………… 5议案2 ………………………………………………………………26议案3 ………………………………………………………………32议案4 ………………………………………………………………36议案5 ………………………………………………………………40议案6 ………………………………………………………………43议案7 ………………………………………………………………44议案8 ………………………………………………………………46议案9 ………………………………………………………………47议案10………………………………………………………………48议案11………………………………………………………………49议案12………………………………………………………………51议案13………………………………………………………………52

集会会议议程

时 间：2018年5月2日（礼拜三）下战书14：00

地 点：公司6楼集会会议室（威海市经济技能开拓区大庆路53号九龙城国际大厦6楼）

集会会议议程：

序号集会会议内容
一   陈诉与会董工作况并宣读集会会议开始  
二   审议相干议案  
1   审议《公司2017年度董事会事变陈诉》  
2   审议《公司2017年度监事会事变陈诉》  
3   审议《公司2017年度财政决算及2018年度财政预算陈诉》  
4   审议《关于确认公司2017年度关联买卖营业以及2018年度常常

性关联买卖营业打算的议案》  
5   审议《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司

购大班公楼的关联买卖营业的议案》  
6   审议《关于续聘管帐师事宜所的议案》  
7   审议《公司2018年度申请授信打算及为控股子公司提供包管

的议案》  
8   审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》  
9   审议《关于公司2017年利润分派的议案》  
10   审议《关于及其择要的议案》  
11   审议《关于修订的议案》  
12   审议《关于提名公司董事的议案》  
13   审议《关于提名公司监事的议案》  
三   宣读2017年度独立董事述职陈诉  
四   与会股东投票表决  
五   公布表决功效  
六   形成股东大会决策  
七   公司礼聘的状师颁发见证意见  
八   公布集会会议竣事  

议案一：

《公司2017年度董事会事变陈诉》

受公司董事会的委托，向大会作《公司2017年度董事会事变陈诉》，请予以审议。

2017年度，公司僵持以顾主为导向，以供给链为焦点，以改良为动力，创新成长，加速进级，策划业绩继承保持了精采的增添态势。

2017年度实现业务总收入1,133,038.02万元，同比增添5.14%，实现净利润31,073.03万元，同比增添23.74%，归属于上市公司股东的归并净利润31,074.03万元，同比增添23.68%。

一、 2017年公司重点开展的事变：

1、做实线下收集，扩大局限上风。

凭证“地区麋集、城乡一体”的计谋，公司继承强化现有地区收集密度，加速了西部地区拓展，济南、泰安、临沂等地都有新的打破，局限上风和地区竞争上风进一步晋升。2017年新开门店68处，个中大卖场11处、社区综合超市20处、农村综合超市15处、宝宝悦18处、便利店3处、百货店1处。同时，加速了门店的进级改革，调解门店机关，优化购物情形，加强处事成果，为斲丧者缔造更好的购物体验，陈诉期内改革了门店约100处。加速了成本计谋相助，控股青岛维客贸易连锁有限公司，打造青岛地域更强的供给链上风，为下一步加速青岛地域收集机关、加强市场渗出手段奠基了精采的基本。

2、加速创新进级，加强内活跃力。

顺应斲丧客群的变革及斲丧者越发注重品格、便利、康健、奇怪的斲丧需求，起劲举办业态的创新，大卖场创新打破全面进级，综超创新成长糊口超市，针对差异业态特点对客群举办准确定位，为斲丧者提供家庭糊口办理方案，家家悦糊口超市得到了2017年零售业十大创新奖。今朝已进级第二代大卖场5处，将8处社区综合超市改革进级为糊口超市，改革后门店的贩卖增添明明晋升，生鲜贩卖占比进一步进步。

3、深化机制改良，引发企业活力。

加速了组织架构调解，采购实施了品类司理制，成立越发扁平化的架构，配套绩效薪酬机制改良，季度查核与业绩细密挂钩，业绩和事变服从明显晋升。门店试探奉行了合资人机制，凭证差异地区、差异业态，选择了33家门店试点合资人机制，奉行后试点门店的贩卖、平效、劳效均匀实现了8%以上的增添，为下一步全面推广合资人机制打下精采的基本。

4、强化基本建树，夯实成长根本。

加速物流局限的建树，加强配送处事手段，宋村生鲜物流中心扩建工程已投入行使，烟台临港综合物流园、莱芜生鲜加工物流中心项目也在建树中。加速环球供给链建树，在强化基地采购、源头采购的基本上，拓宽国际采购渠道，凭证市场变革趋势和斲丧者需求，增强了入口商品采购推广，生鲜长板上风和差别化竞争手段进一步加强。

环绕着零售家产理念，家产园、宋村生鲜加工中心、中央配餐中心在自有品牌计划、新品研发、工艺刷新、自动化改革等方面力争打破，加速了自有品牌的成长，打造社会化的生鲜供给链平台，并取得起源成效，陈诉期自有品牌贩卖增添加速，缔造了更大的贩卖和利润空间。

5、专注顾主处事，晋升品牌形象。

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