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本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备，没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

2015/0301/1836.html">福建闽东2018/0502/9771.html">电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”、“我公司”）于 2016 年 5 月 19 日收到深圳证券买卖营业所（以下简称“厚交所”）出具的《关于对福建闽东电力股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2016]第 218 号）（下称“问询函”）。

公司董事会对问询函存眷的事项举办了逐项核查、落实，凭证相干要求向深圳证券买卖营业所一一作出了声名和回覆。现将声名和回覆内容通告如下：

一、“2009年你公司参加投资设立中海油海西宁德家产区开拓有限公司（以下简称“开拓公司”），注册成本金为人民币3亿元，你公司出资1500万元，股份比例5%。2012年增资2亿元，你公司按股比5%为开拓公司增资1000万元。增资后开拓公司注册成本金5亿元。按照福建华兴管帐师事宜所出具的2015年审计陈诉，福建闽投家产区开拓有限公司（开拓公司控股权转让后改名为福建闽投家产区开拓有限公司）净资产为6943.53万元，按照你公司持股比例计较，你公司对该可供出售的金融资产计提减值筹备2152.82万。

请你公司对以下内容做出声名：

（一）中国海洋石油总公司改变原有筹划，遏制在宁德的投资项目标详细时刻，公司是否实时发明并推行披露任务；”

回覆：

中国海洋石油总公司按照国务院国资委的风险提醒和国度发改委、福建省人民当局的石化财富筹划机关意见，于2014年7月与开拓公司别的股东福建省投资开拓团体有限公司（以下简称“福建投资团体”）、闽东电力举办了雷同，并告竣了“中国海洋石油总公司将所持的、截至2014年6月30日资产评估后的85%的股权转让给福建省处所全资国有企业”的意向。意向未明晰转让工具，且尚需经国务院国资委审批，存在重大不确定性。

2015年1月5日，我公司收到开拓公司关于召开姑且股东会的关照：抉择以通信表决的方法审议《关于提请审议公司股权改观的议案》及《关于提请审议公司名称改观的议案》。议案首要内容如下：按照中国海洋石油总公司与福建投资团体于2014年8月22日签署的《关于中海油海西宁德家产区开拓有限公司之股权转让协议》和凭证2014年11月24日国务院国有资产监视打点委员会《关于中海油海西宁德家产区开拓有限公司国有股权协议转让有关题目的批复》（国资产权〔2014〕1082号）文件精力，中国海洋石油总公司将其持有的开拓公司85%股权所有转让给福建投资团体。转让价值以评估陈诉中净资产评估值为基精确定，本次转让所涉及公司的净资产评估值为8572.68万元，对应85%国有股权享有的权益为7286.78万元。本次股权转让经国有资产监视打点构造的核准后治理工商受理手续。股权转让后，福建投资团体认缴出资额47,500万元人民币，占注册成本95%。同时，中海油海西宁德家产区开拓有限公司名称改观为“福建闽投家产区开拓有限公司”。

中国海洋石油总公司持有开拓公司的85%股权由福建投资团体承接后，经福建省人民当局和谐，抉择由福建省发改委对相干财富举办从头筹划，并由改名后的福建闽投家产区开拓有限公司按照省发改委拟定的新筹划举办开拓运营。

鉴于福建闽投家产区开拓有限公司系闽东电力持股5%的参股公司，且于其时在政策尚未清朗的环境下，公司无法对福建闽投家产区开拓有限公司将来的成长状况作出实质性判定，公司以为上述事项未到达披露尺度。

（二）2014年中国海洋石油总公司将持有开拓公司85%的股权出资额42500万元以7286.78万元所有转让给福建省投资开拓团体有限责任公司前，开拓公司各股东雷同的环境及你公司是否放弃优先受让相干股权，你公司是否凭证划定推行审议措施和披露任务；”

回覆：

1、开拓公司各股东雷同的环境详见复原（一）；

2、中海油海西宁德家产区开拓有限公司2009年设立，2012年增资后注册成本金为5亿元，其股权布局为：中国海洋石油总公司出资4.25亿元，股权比例为85%；福建投资团体出资5000万元，股权比例为10%；闽东电力出资2500万元，股权比例为5%。本次股权转让事项为开拓公司股东之间的股权转让。按照《公司法》和《开拓公司章程》的划定并经公司法令参谋确认，有限责任公司股东之间的股权转让不受限，不涉及到优先受让权事件，公司以为上述事项未到达披露尺度。

（三）开拓公司85%的股权出资额42500万元以7286.78万元转让的依据，公司此时是否发明此部门资产应该计提减值筹备，2014年公司差池此项资产计提减值筹备的缘故起因及公道性；”

回覆：

凭证国务院国有资产监视打点委员会《关于中海油海西宁德家产区开拓有限公司国有股权协议转让有关题目的批复》（国资产权〔2014〕1082号）文件精力，开拓公司于2015年1月5日发出关照于1月20日召开股东会，审议有关股权转让的议案，在关于《审议公司股权转让的议题》中知悉：中国海洋石油总公司将其持有的开拓公司85%股权所有转让给福建省投资开拓团体有限公司。转让价值以评估陈诉中净资产评估值为基精确定，本次转让所涉及公司的净资产评估值为8572.68万元，对应85%国有股权享受的权益为7286.78万元。

我司在收到该议案后以为：

1、我们收到股权转让议案的时刻为2015年1月5日，股权转让的议案审议时刻为2015年1月20日。

2、截至2014年12月31日该股权转让措施尚未完成，股权转让存在不确定身分。在我公司2014年度陈诉于2015年3月27日报出前，公司未收到股权改观完成的关照。

3、经相识福建投资团体受让该股权后，经福建省人民当局和谐，由福建省发改委对相干财富举办从头筹划，改名后的福建闽投家产区开拓有限公司将按照省发改委拟定的新筹划举办开拓运营，相干筹划尚未出台。

4、我公司仅持有福建闽投家产区开拓有限公司5%股权且对福建闽投家产区开拓有限公司将来的成长状况无法作出明晰判定。

鉴于以上缘故起因无法判定该股权转让对公司往后发生的影响，因此在2014年没有计提资产减值筹备。

（四）今年度公司对该可供出售的金融资产计提减值筹备2152.82万，请披露对此项资产计提减值筹备选择的评估要领、计较依据、计较进程。

请公司独立董事及管帐师对上述事项颁发专项意见。”

回覆：

2015年底我公司按照对福建闽投家产区开拓有限公司（原“中海油海西宁德家产区开拓有限公司”）对相干留守职员的相识及福建华兴管帐师事宜所（非凡平凡合资）于2016年3月7日出具的“闽华兴所（2016）审字D-099号《审计陈诉》，我们以为：

1、在年报审计中，福建华兴管帐师事宜所（非凡平凡合资）对福建闽投家产区开拓有限公司2015年财政状况出具了“闽华兴所（2016）审字D-099号《审计陈诉》，该审计陈诉表现福建闽投家产区开拓有限公司2015年度核定的净资产6943.53万元。

2、原开拓公司无法凭证原筹划开拓，相干的开拓工程已停滞，将来的可一连性策划手段存在重大的不确定性，原开拓公司已对原本的资产大部门计提了减值筹备。

3、该股权已转让一年，今朝相干的筹划还未批复，该项目将来成长存在重大的不确定性。

4、我们按照以上环境承认福建华兴管帐师事宜所（非凡平凡合资）出具的审计陈诉，在减值测试时没有举办评估，按照该审计陈诉的净资产计提了该项减值筹备。

计较进程：

应计提的减值筹备=公司的该项可供出售的金融资产2500万元-开拓公司2015年12月31日的净资产为6943.53万元×对应公司持股比例5%=2152.82万。

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